金发科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张继承） 作为金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各 专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 张继承，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学博士。 华南理工大学教学名师，副教授、硕士生导师，主要从事民商法学研究。兼任华南 理工大学法学院院长助理、法律系主任、中国法学会民法学研究会理事、广州市人 大常委会监察与司法咨询专家；广州、珠海、惠州、肇庆等地仲裁委员会仲裁员； 广东省民商法学研 ...

金发科技股份有限公司 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 1 独立董事2024年度述职报告 （孟跃中） 作为金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《公司 独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事 会会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重 大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展， 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 孟跃中，男，1963年05月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工 大学与加拿大McGill大学工学博士。广东省"珠江学者"特聘教授，中山大学材料 学院和化工学院多聘二级教授，中山大学联创碳中和技术研究 ...

金发科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （杨雄） 作为金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各 专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况报告如下： （二）独立性的情况说明 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得除独立董事津贴外 ...

肖胜方，男，1969年11月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学 工商管理硕士，复杂民商事争议解决专家。第十三届全国人大代表、中华全国律师 协会副会长、广东省律师协会会长、最高人民法院第三届特约监督员、最高人民检 察院第一届特约监督员、全国工商联法律服务和劳动关系委员会副主任、广东省法 学会副会长、广东省法官遴选委员会委员、广州市第十六届人大代表，广东胜伦律 师事务所主任。享受国务院特殊津贴，系全国五一劳动奖章获得者，先后荣获"全 国优秀律师、全国维权十大杰出律师、广州市十大杰出青年、广州市十佳律师"等 荣誉称号，带领广东胜伦律师事务所获"全国优秀律师事务所"称号。兼任广州市 建筑集团有限公司董事、广州港股份有限公司独立董事、广州汽车集团股份有限公 司独立董事。2021年1月13日至2024年5月21日担任金发科技独立董事。 作为金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

金发科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （曾幸荣） 作为金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各 专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 曾幸荣，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学 工学博士。现担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任广东 省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、广东省高校橡胶塑料与复合材料重 点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、广东省化工学会橡胶 专业委员会主任委员 ...

金发科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 272 金发科技股份有限公司2024 年年度报告 金发科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈平绪、主管会计工作负责人雷长安及会计机构负责人（会计主管人员）郑和粉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向2024年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股 利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情 况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额。本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会 审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适 ...

金发科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600143 证券简称：金发科技 金发科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 15,665,999,806.40 | 10,510,024,773.21 | 49.06 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 246,635,742.30 | 103,542,822.28 | 138.20 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 215,529,594.40 | 80,234,038.02 | 168.63 | | 经营活动产生的现金流量净 | | | | | | 240,771, ...

金发科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司审计委员会对中审众环在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求 转制为特殊普通合伙制。 截至 2024 年末，中审众环拥有合伙人 216 名、注册会计师 1,304 名、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 名。 中审众环 2023 年业务收入总 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-044 金发科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》相关 规定进行的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。 一、本次会计政策变更的情况概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容。该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变 ...

金发科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨 雄先生、孟跃中先生、曾幸荣先生和张继承先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 金发科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项报告 经核查以上四位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册 等材料，包括公司在内，上述人员兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 18 日 ...