金发科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《金发科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一时，公司应 当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司 ...

金发科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善金发科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《金发科技股份有限公司章程》及《金发科技股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，在充分考虑公司发展战 略、实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董事、总经 理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1、薪酬与公司整体业绩挂钩； 2、薪酬与风险、责任相一致； 5、薪酬分配市场化、货币化、规范化。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会决定董事的薪酬；公司董事会批准公司高级管 理人员的薪酬方案。 1 3、薪酬激励与薪酬约束相统一； 4、短期激励与中长期激励相结合； 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管 理人员的薪酬标准与绩效考核方案；负责审查公司董事、高级管理人员 履行职 ...

金发科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露行为，确保披露信息真实、准确、完整、及时和公平，促进公司依法规 范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、 规章和规范性文件的要求及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称的"披 露"，指根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信息的公告 文稿和相关备查文件报送上海证券交易所，并在中国证监会指定的媒体发布；本 制度所称的"信息披露义务人"，是指公 ...

金发科技股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | ...

债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 金发科技股份有限公司 第一条 为了规范金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债 券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者 及相关各方的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披 露规则》（以下简称"《信息披露规则》"）、《金发科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《金发科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指银行间市场债务融资工具发行及存 续期根据相关法律、法规规定要求披露的及所有可能对公司偿债能力产生 重大影响的信息，以及中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）、上海证券交易所（以下简称"交易所"）及有关监管机构要求披 露的其他信息。本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露责任人按法 律、行政法规、部门规章、信息披露规则和其他有关规定，在相关监管机 构认可的网站、媒体 ...

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员至少3名董事，含1名独立董事[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] 会议规则 - 会议提前3日通知，特殊情况除外[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 委员1人1票，记名投票表决[9] - 审议意见须全体委员过半数通过[10] - 委员最多接受1名委员委托参会[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年[12] - 细则经董事会通过生效，原细则废止[14] - 细则解释权归董事会[14]

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 金发科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓与豁免 行为,督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《金发科技股份有限公司章程》等相 关规定，制定本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由公司根据本制度的规定自行审慎判断，并接受 上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后 ...

金发科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《金发科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管 理人员因主动辞职、任期届满、被解除职务以及其他原因导致其实际离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管理 人员辞职应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞任报告时生效。有关 高级管理人员辞任的 ...

金发科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第四条 审计委员会由三至五名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并且独立董事中至少有一人是会计专 业人士。审计委员会全部成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。符合审计委员会要求的职工董事可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 1 第一条 为强化金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"或"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 金发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公 司章程》及《上市公司独立董事 ...