根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，公司通过查验兵工财务的《营业 执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财务的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有 关风险评估情况报告如下： 一、公司的基本情况 兵工财务创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，兵工财务注 册资本扩到 634,000 万元。 长春一东离合器股份有限公司关于 与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，长春一东离合器股份有限公 司（以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简称兵 工财务）关联交易的存款余额为 187,313,210.59 元，收取 利息 2,812,627.71 元；贷款余额 0 元，利息支出 0 元。 公司与兵工财务发生关联存贷款等业务的风险主要体现在 相关存款的安全性和流动性 ...

长春一东离合器股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范长春一东离合器股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构 ，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及相关法律、 法规、规章和《长春一东离合器股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东大会负责，在 《公司法》及《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行 使决策权。 第二章 董事会会议的召集和通知 第三条 董事会议事实行会议制度，主要以会议即董事 会集体研究决策的方式行使职权。董事会会议分为定期会议 和临时会议；定期会议每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会 办公室应当充分征求董事、经营管理层及各业务部门的意见， 初步形成会议提案后提交董事长拟定。董事长在拟定提案前， 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 董事会由董事长召集，有下列情形之一的，董 事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东； （二）1 ...

长春一东离合器股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，长春一东离合器股份有 限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-013 长春一东离合器股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，长春一 东离合器股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币 49,947,757.45元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至本公告日，公司 总股本141,516,450股，以此计算合计拟派发现金红利4,245,493.50元（含税）。 占归属于上市公司股东净利润的642.47%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 二、已履行的相关决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 关于2023年年度利润 ...

长春一东离合器股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10603 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.from.com.com/com.co/） 进行业 长春一东离合器股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | - | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 1-2 | | n í | 营业收入扣除情况表 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDQ CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于长春一东离合器股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10603号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春一 东")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合 ...

长春一东离合器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）关联交易情况 马鸿佳：男，汉族，1979 年出生，中共党员。历任吉林 大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学 管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学 管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任，现任吉林大 学商学与管理学院国际商务系主任、长春新区发展集团有限 公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立董事。 任期内在专门委员会的任职情况：任薪酬与考核委员会 主任、审计委员会委员、提名委员会委员。经认真自查，任 职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席公司召开的董事会 6 次、薪酬与考核委员 会 1 次、审计委员会 3 次，没有缺席且未委托其他董事代为 出席应出席会议并行使表决权的情形，所有议案均投赞成票， 没有投反对票、弃权票的情况。严格按照《独 ...

第一章 总则 第一条 为维护长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司经国家经济体制改革委员会 1997 年 11 月 26 日体改生 {1997}187 号文批准，以募集方式设立，在长春市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号 912201017025287825。 第三条 公司于 1998 年 4 月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2000 万股，于 1998 年 5 月 20 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： 长春一东离合器股份有限公司 ChangchunYidongclutchco., Ltd. 第五条公司住所：长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号；邮编 130103。 第六条 公司注册资本为人民币 14151.645 万元。 长春一东离合器股份有限公司 公司章程 第七 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-011 长春一东离合器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...

长春一东离合器股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策 功能，规范董事会决策机制，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《长春一东离合器股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，对董事会负责。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事 占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人员，成员为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会讨论选举通过。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-009 长春一东离合器股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第八届董事会第六会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成 果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 (一)应收款项坏账准备、合同资产减值准备 公司基于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产等金融资产的性质 和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。 2023 年度计提合同资产减值准备-198,496.34 元，计提应收账款、其他应收 款、应收票据减值准备合计 1,588,649.27 元。 (二)存货跌价准备 一、 ...