长春一东离合器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在2024年任职期间，秉持高度的责任心与专业 精神，依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件，了解公司经营情况和财务状况， 出席相关会议，审议董事会各项议案，并对重大事项发表事 前认可或独立意见，发挥独立董事作用。现将本人履行独立 董事职责的报告如下： 一、独立董事的基本情况 贾新宇，女，汉族，1971 年出生，东北财经大学硕士研 究生毕业，中国注册会计师（CICPA），中国注册税务师。历 任工程技术师范学院财务管理教师，中税网税务师事务所集 团有限公司吉林分公司负责人，吉林工程技术师范学院会计 教师、税法教师，吉林财经大学会计学院研究生实务导师。 现任长春一东离合器股份有限公司独立董事、吉林经济法学 研究会副会长、吉林税务师协会常任理事、吉林省注册会计 师协会讲师团成员。 本人除在公司任职独立董事、审计委员会主任和薪酬与 考核委员会委员外，未在公司担任其他职务，并与公司以及 主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响本人进行独立客观判断关系 ...

近年来公司陆续对厂房建筑物进行修缮及更新改造,对现有设备进行定期保 养和检修,公司对固定资产维护、管控较好,部分建筑物、设备的实际使用年限 超过了原估计使用年限且仍运行良好。本次会计估计变更是公司根据财政部相关 文件要求及公司实际经营情况进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况, 采用未来适用法,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,同意此次会 计估计的变更。 长春一东离合器股份有限公司 长春一东离合器股份有限公司 董事会关于公司会计估计变更的说明 根据《公司法》《证券法》等有关要求,2025年4月17日长春一东离合器 股份有限公司(以下简称公司)召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于 会计估计变更的议案》。 ...

二、补选第九届董事会专门委员会的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月3日召开了2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于推荐李秀柱为公司董事会董事的议案》， 聘任李秀柱为公司第九届董事会董事。 一、选举第九届董事会副董事长的情况 公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司副董事长的议案》。经会议审议一致通过，选举李秀柱为公司第九届董 事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-019 长春一东离合器股份有限公司 关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告 公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。经会议审议一致通过，李秀柱为公 司第九届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会 通过之日起至第九届董事会届满之日为止。 | 委员会名称 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-015 长春一东离合器股份有限公司关于 与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为保证公司及所属子公司各项生产经营任务的正常开展，公司于2023年7月 与财务公司签署了《金融服务协议》。现根据经营实际需要，在综合考虑公司及 所属子公司资金的安全性和收益的长期性、稳定性等因素的前提下，结合财务公 司长期以来为公司提供的各类良好的金融服务，公司拟对《金融服务协议》中部 分条款予以调整，并重新签订《金融服务协议》，协议有效期三年。 此次关联交易涉及公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称 "兵器集团"）下属财务公司关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 长春一东离合器股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟与兵 工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"乙方 ...

长春一东离合器股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 长春一东离合器股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等要求，长春一东离合器股份有限公司（以下 简称公司）董事会就独立董事贾新宇、马鸿佳、于旭的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾新宇、马鸿佳、于旭的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在上市公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

长春一东离合器股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司分别于 2024年10月18日召开董事会审计委员会、 2024 年 10 月 21 日召开第九届董事会 2024 年第一次临时会 议、2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为 公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范，以及公司 2024 年年报工作安排， 立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他 关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 和《审计委员会议事规则》等规定和要求，审计委员会勤勉 尽责，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员对 2024 年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)履 行监督职 ...

长春一东离合器股份有限公司 关于会计师事务所2024年度的履职情况评估报告 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作 为公司2024年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年度审 计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师743名。 （二）投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元， 2024年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及 被审计单位的实际情况，制定 ...

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长春一东离合器股份有限公司关于 2024 年度 兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 兵工财司注册资本为 634,000 万元，目前股东构成及出 资比例如下：中国兵器工业集团有限公司出资 294,600 万元， 占注册资本的 46.466％；中国北方工业有限公司出资 60,000 万元，占注册资本的 9.464％；北京北方车辆集团有限公司 出资 35,600 万元，占注册资本的 5.615％；北方信息控制 研究院集团有限公司出资 34,000 万元，占注册资本的 5.363％；兵器工业机关服务中心出资 22,000 万元，占注册 资本的 3.470％；内蒙古第一机械集团有限公司出资 20,000 万元，占注册资本的 3.155％；西安现代控制技术研究所出 资 18,000 万元，占注册资本的 2.839％；中国北方化学研 究院集团有限公司出资17,400万元，占注册资本的2.744％； 中国北方车辆研究所出资 16,000 万元，占注册资本的 2.524％；北方自动控制技术研究所出资 16,000 万元，占注 册资本的 2.524％；晋西工业集团有限责任公司出资 14,100 万元，占注册资本的 2.224 ...

长春一东离合器股份有限公司 2024年度审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，长春一东离合器股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的态度，履行 监督职责，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。现 将履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事贾新宇、马鸿 佳和董事秦晓方三人组成，其中主任委员由具有专业会计资 格的独立董事贾新宇担任。独立董事委员人数占委员会成员 的二分之一以上。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识，人员组成符合《公司章程》和《审 计委员会工作细则》的有关规定。 报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称立信所）就审计范围、审计计划、审计方 法等事项进行了充分的讨论与沟通，并就重点关注事项进行 了讨论。我们认为立信所对公司进行审计期间勤勉尽责、遵 循了独立、客观、公正的职业准则。立信所能够执行制定的 审计计划,在执行财务报表审计工作的过程中按照国家有关 规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工 ...