证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-012 长春一东离合器股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于 2025年4月17日在公司以现场会议的方式召开。公司于2025年4月3日以电话、电 子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应出席监事3名，实际出 席监事2名（监事刘卫国因其他工作安排授权监事杨明杰代为行使表决权）。 本次会议由监事会主席张国军主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于推荐沃土为公司监事的议案》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《 ...

董事会相关 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年4月17日召开，8名董事实际出席[1] - 董事会选举李秀柱为副董事长及战略、薪酬与考核委员会委员[3][5] 授信额度 - 公司向兴业、招商、中信银行申请2025年度授信额度2亿、2亿、2.2亿元[11] 业绩与分红 - 2024年度亏损，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[24] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于与兵工财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等表决同意5票，反对0票，弃权0票[8][9] 议案审议 - 《2024年度财务决算报告》等多项议案需提交公司股东大会审议[6][7][18][21][24][25] - 公司董事会审计委员会事前审议通过《2024年度财务决算报告》等多项议案[6][7][14][23][25][27] 投资与制度 - 公司2025年度投资计划聚焦精益化、数字化、自动化投资，需提交股东大会审议[29] - 会议审议通过制定《市值管理制度》的议案[30]

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-014 长春一东离合器股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为人民币-2,321,199.95元，母公司的净利润为人民币 -355,363.42元，母公司期末可供分配利润为人民币44,346,900.53元。结合公司 2024年度经营情况以及2025年公司发展资金需求的情况，兼顾公司发展、经营计 划及股东利益的前提下，公司2024年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0047元降至2024年的-0.0164元，同比下降448.94%，连续两年为负值[1] - 每股净资产从3.33元微降至3.27元，降幅1.8%，每股未分配利润下降3.55%至1.36元[1] - 营业收入从6.96亿元小幅下降0.86%至6.9亿元，净利润由正转负，从0.01亿元降至-0.02亿元，同比下降300%[1] - 净资产收益率从0.14%恶化至-0.50%，降幅达457.14%，显示盈利能力显著下滑[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计58.43%，较上期减少11.87万股[1] - 东北工业集团和一汽股权投资分别持有24%和22.52%股份，持股数量未变动[2] - 新进股东包括关海果(0.8%)、华夏中证500指数基金(0.55%)、UBS AG(0.41%)等5家机构[2] - 王萌(原持股1.41%)等5名股东退出前十大股东名单[2] 利润分配政策 - 公司2024年度未提出分红送配方案，采取不分配不转增政策[3]

央企增持回购动态 - 国务院国资委4月8日发布政策支持央企控股上市公司加大增持回购力度以维护股东权益和巩固市场信心 [2] - 截至4月8日20时18家央企宣布增持回购 截至9日8时新增9家 截至10日8时再增15家 [2] - 政策强调通过市值管理指导打造可持续价值投资标的并促进资本市场稳定 [2] 东风公司 - 累计增持回购旗下上市公司股票超20亿元 涉及东风集团股份(00489 HK)、东风股份(600006 SH)、东风科技(600081 SH) [4][6] - 东风集团股份业务覆盖整车制造、研发、零部件及汽车金融 [4] - 东风股份主营轻型及新能源商用车 东风科技专注汽车电子及零部件 [6] - 间接持股赛力斯集团21 68% 非控股股东 [6] 中国一汽 - 启动增持回购工作以加强市值管理 涉及一汽解放(000800 SZ)、一汽富维(600742 SH)、富奥股份(000030 SZ) [8][9][11] - 一汽解放主营中重轻型卡车及客车 一汽富维和富奥股份均聚焦汽车零部件 [9][11] 兵装集团 - 推动控股上市公司通过增持回购、分红等方式提升中长期价值 旗下长安汽车自主品牌销量突破2500万辆 [13][15] - 汽车业务涵盖长安汽车(000625 SZ)、东安动力(600178 SH)、建设工业(002265 SZ)、湖南天雁(600698 SH) [16] - 零部件业务通过中国长安覆盖全产业链 控股参股35家企业含4家上市公司 [15][16] 兵工集团 - 成立市值管理领导小组并启动增持计划 涉及长春一东(600148 SH)、北方股份(600262 SH)、凌云股份(600480 SH) [18][19] - 长春一东为中国离合器行业首家上市公司 北方股份专注矿用汽车 凌云股份主营汽车安全防撞系统 [18][19] - 非上市车企北奔重汽2024年销售重卡11105辆 行业排名第九 [19][21]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月3日在长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司8名董事全部出席 3名监事中2人出席 监事刘卫国因会议冲突缺席 [3] 议案审议结果 - 2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案获得通过 [4] - 与实际控制人和控股股东及其所属企业的日常关联交易议案获得通过 [4] - 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易议案获得通过 [4] - 关于推荐李秀柱为公司董事会董事的议案获得通过 [5] 法律程序合规性 - 北京市康达律师事务所律师王飞 李恩华对会议进行见证 [5] - 律师确认会议程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 表决结果合法有效 [5] 文件存档情况 - 股东大会决议文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [7] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月3日在长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为54.8549% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案全部获得通过，其中A股股东同意比例最高达99.8467% [1] - 第一项议案A股股东同意票数32,133,731股，占比99.6400% [1] - 第二项议案A股股东同意票数45,672,419股，占比99.7988% [1] - 第三项议案A股股东同意票数77,509,750股，占比99.8467% [1] 律师见证情况 - 律师确认股东大会召集与召开程序符合法律法规及《上市公司股东大会规则》 [2] - 律师认定出席会议人员资格、召集人资格合法有效 [2] - 律师确认会议表决程序及表决结果合法有效 [2] 公告文件 - 公告包含经鉴证的法律意见书 [4] - 公告包含经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议 [4]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过并召集[4] - 会议通知载明现场会议时间地点、网络投票流程、股权登记日（2025年3月27日）及审议事项[5][6] - 现场会议于2025年4月3日在长春市高新区超然街召开，网络投票通过上交所系统在交易时段进行[6] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人1名，网络投票股东100名，合计持股4366万股（占总股本30.85%）[7] - 中小投资者98名，持股38.56万股（占总股本0.27%）[7] - 其他参会人员包括董事、监事、高管及律师[7] 议案表决结果 - **关联交易议案**：通过率99.64%（3213万股同意），中小投资者支持率69.89%[9] - **第二项议案**：通过率99.80%（4567万股同意），中小投资者支持率76.12%[9] - **第三项议案**：通过率99.85%（7751万股同意），中小投资者支持率69.14%[10] - 关联股东东北工业集团、中兵投资、一汽股权投资均回避表决[9][10] 法律程序合规性 - 会议程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定[6][12] - 表决结果经现场计票与网络投票合并统计，中小投资者表决单独披露[8][12]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人101人[4] - 出席股东所持表决权股份77,628,750股，占比54.8549%[4] - 8位在任董事全出席，3位在任监事2人出席[6] 议案表决情况 - 2024年日常关联交易执行及2025年预计议案通过[7] - 与实控人等关联交易议案A股同意票32,133,731，比例99.6400%[7] - 与一汽集团关联交易议案A股同意票45,672,419，比例99.7988%[7] - 推荐李秀柱为董事议案A股同意票77,509,750，比例99.8467%[8] - 5%以下股东对与实控人等关联交易议案同意票269,500，比例69.8910%[9] - 5%以下股东对与一汽集团关联交易议案同意票293,500，比例76.1151%[9] - 5%以下股东对推荐李秀柱为董事议案同意票266,600，比例69.1390%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会经第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过召开[5] - 3月19日在上海证券交易所网站公告股东大会通知[6] - 股权登记日为3月27日，4月3日14点现场会议在公司三楼会议室召开，网络投票按规定时间进行[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人1名，持股33963948股，占比24%[11] - 参加网络投票股东100名，持股43664802股，占比30.85%[12] - 参加会议中小投资者股东98名，持股385600股，占比0.27%[13] 议案表决结果 - 《关于与实际控制人等日常关联交易议案》，32133731股同意，占比99.6400%[18] - 《关于与一汽集团日常关联交易议案》，45672419股同意，占比99.7988%[19] - 推荐李秀柱为董事议案，77509750股同意，占比99.8467%[20] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[22] - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[23]