长春一东离合器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年九月十三日 长春一东离合器股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。 三、股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期四） 四、现场会议议程 1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见 证律师出席会议情况； 2．推选监票人、计票人； 3．向大会提交审议的议案为： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于调整 年投资计划的议案 2024 | √ | | | 累计投票议案 | | | 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 | | 2.01 | 选举孟庆洪为第九届董事会非独立董事 | √ | | 2.0 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：2024-028 长春一东离合器股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常，所处的市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有 出现大幅偏离行业整体水平的情形，内部管理秩序稳定，公司生产经营活动正常。 （二）重大事项情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称本公司或公司）股票于 2024 年 9 月 5 日、9 月 6 日、9 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。同时，公司所处的市场环境、行业政策没有发生 重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅偏离行业整体水平的情形，内部 管理秩序稳定，公司生产经营活动正常。截至 2024 年 9 月 9 日收盘，公司股票 价格为 14.95 元/股。 敬请广大投资者注 ...

中国兵器工业集团有限公司 关于长春一东离合器股份有限公司 股票异常波动情况的复函 长春一东离合器股份有限公司: 工业集团有限公司 关于《长春一东离合器股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 长春一东离合器股份有限公司: 一、截止本回复日,集团公司未筹划涉及你公司的应披露而 未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项,业务重组,股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,集团公司不存在买卖你 公司股票的情形。 特此函复,请你公司按照监管部门要求及时履行信息披露义 务。 中 行 本公司已收到你公司发来的《长春一东离合器股份有限 公司关于股票交易异常波动的问询函》,经核查,现就有关 事项回复如下: 一、本公司作为长春一东离合器股份有限公司(以下简 称长春一东)的控股股东,截止目前,除长春一东在指定媒 体已披露的信息外,本公司不存在其他应披露而未披露的重 大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司 2024年9月9 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月24日15:00 - 16:00举行[2] - 以视频结合网络互动召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4] - 2024年09月13日至09月23日可进行提问预征集[4] - 参加人员有总经理刘晓东等[6] - 投资者可在线参与，联系人邢颖，电话0431 - 85158570，邮箱mail@ccyd.com.cn[7][8] 报告发布信息 - 公司于2024年8月31日发布2024年半年度报告，公告发布于2024年8月30日[2][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月20日14点在长春公司三楼第一会议室召开[3] - 网络投票9月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议调整2024年投资计划、选举董监高等议案[8][9] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月9日[14] - 现场登记9月12日8:00 - 11:00、13:00 - 16:00，地点公司证券部[18][21] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 对中小投资者单独计票议案有选举董监高[11] 候选人票数 - 选举董事议案中，陈××方式一获500票、方式二和三各获100票[29] - 赵××方式二获100票、方式三获50票[29] - 蒋××方式三获200票[29] - 宋××方式二获100票、方式三获50票[29]

关联交易 - 截至2024年6月30日，公司与兵工财务关联交易存款余额为166,079,577.17元，收取利息890,859.34元，贷款余额0元，利息支出0元[1] - 截至2024年6月30日，公司关联交易存款余额1.66亿元，收取利息89.09万元，贷款余额为0 [20] 财务数据 - 兵工财务2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[1] - 中国兵器工业集团有限公司对兵工财务出资294,600万元，占注册资本的46.466％[3] - 中国北方工业有限公司对兵工财务出资60,000万元，占注册资本的9.464％[3] - 北京北方车辆集团有限公司对兵工财务出资35,600万元，占注册资本的5.615％[3] - 北方信息控制研究院集团有限公司对兵工财务出资34,000万元，占注册资本的5.363％[3] - 兵器工业机关服务中心对兵工财务出资22,000万元，占注册资本的3.470％[3] - 内蒙古第一机械集团有限公司对兵工财务出资20,000万元，占注册资本的3.155％[3] - 西安现代控制技术研究所对兵工财务出资18,000万元，占注册资本的2.839％[3] - 中国北方化学研究院集团有限公司对兵工财务出资17,400万元，占注册资本的2.744％[3] - 截至2024年6月30日，公司银行存款307.23亿元，存放中央银行款项39.29亿元[16] - 2024年上半年，公司实现利息收入13.61亿元，经营利润4.40亿元，税后净利润3.40亿元[16] - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为21.63%，高于10.5%的要求[17] - 截至2024年6月30日，公司流动性比例为60.02%，高于25%的要求[17] - 截至2024年6月30日，公司贷款余额553.87亿元，低于存款余额与实收资本之和的80%（682.61亿元）[17][18] - 截至2024年6月30日，公司集团外负债总额为0，不超过资本净额156.21亿元[18] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额9.54亿元，不超过资产总额的15%（141.72亿元）[18] - 截至2024年6月30日，公司投资总额39.98亿元，不高于资本净额的70%（109.35亿元）[19] - 截至2024年6月30日，公司固定资产净额为996.65万元，不高于资本净额的20%（31.24亿元）[19]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为365,625,454.90元，同比增长2.53%[25] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为67.65万元，上年同期为亏损710.71万元[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-138.60万元[13] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为4.71亿元，较上年末增长0.02%[13] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0048元，上年同期为-0.0502元[14] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0009元，上年同期为-0.067元[14] 主营业务 - 公司主要从事汽车离合器及驾驶室液压举升系统产品等汽车零部件的研发、生产与销售[19] - 公司积极进行市场结构和产品结构调整，发挥重卡离合器产品技术优势，拓展重卡大马力离合器市场[19] 研发创新 - 公司设立省级技术中心、博士后科研创业基地，获得国家级知识产权优势企业和吉林省标准化创新突出贡献奖[21] - 公司实验检测中心拥有离合器行业内最全面、先进、优质的检测及技术服务能力[21] - 公司现有生产设备500余台，引进推式和拉式汽车膜片弹簧离合器产品及制造技术[21] - 公司为《商用车AMT离合器分离执行机构技术要求及台架试验方法》行业标准牵头起草单位[22] - 公司推进开发燃油、混动、电动车型的AMT变速箱传动系统软、硬件产品[22] 质量管理 - 公司全面提升质量管理能力，营造全员质量意识，上半年质量损失率较去年同期下降24%[22] 人才引进与组织优化 - 公司持续开展高层次人才引入工作，优化组织机构提高运行效能[22] - 公司深入开展"党建+"创建活动，发挥好"1+1"党建特色品牌的辐射作用[23] 环境保护 - 公司属于简化管理排污单位，主要污染物为废气和废水[40] - 公司投资48万元安装3台湿式除尘器，平均除尘率达95%以上[41] - 公司制定环保工作要点，明确工作目标和措施，有效运行环境管理体系[42] - 公司下发能耗指标要求，采取集中生产等措施达到节能减排目标[43] 关联交易 - 公司2022年上半年向关联方中国第一汽车集团有限公司及其所属企业销售产品和商品金额为10,566万元，占同类交易金额的37.5%[50] - 公司2022年上半年向关联方韩国东进精工株式会社及其所属企业购买原材料金额为1,388万元，占同类交易金额的5.53%[50] - 公司2022年上半年在关联方兵工财务有限责任公司存款金额为16,608万元，占同类交易金额的99.7%[52] - 公司2022年上半年发生的关联方吉林东光集团有限公司设备租赁(承租)金额为0万元，占同类交易金额的95.24%[52] - 公司2022年上半年发生的关联方吉林大华机械制造有限公司设备租赁(出租)金额为57万元，占同类交易金额的100%[52] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的货币资金余额为294,794,759.21元[70] - 公司2024年6月30日的应收账款余额为321,918,681.57元[70] - 公司2024年6月30日的应收票据余额为64,649,873.48元[70] - 公司2024年6月30日的应收款项融资余额为121,504,153.53元[70] - 公司2024年6月30日的存货余额为191,273,716.47元[70] - 公司2024年6月30日的固定资产余额为116,721,474.01元[70] - 公司2024年6月30日的投资性房地产余额为11,282,199.51元[70] - 公司2024年6月30日的在建工程余额为54,125.89元[70] - 公司2024年6月30日的流动资产总额为1,016,458,406.59元[70] - 公司2024年6月30日的非流动资产总额为182,182,924.92元[70] - 公司资产总计为1,241,280,823.35元人民币，较上年同期增加0.42%[72] 现金流量情况 - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-2,241,551.48元，较上年同期增加90.62%[90] - 公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-2,751,692.82元，较上年同期下降128.41%[90] - 公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-4,000,000.00元[90] - 公司2024年1-6月现金及现金等价物净增加额为-8,993,244.30元，较上年同期增加36.63%[92] 利润情况 - 公司2024年1-6月营业总收入为365,625,454.90元，同比增长2.5%[79] - 公司2024年1-6月营业总成本为358,156,302.58元，同比下降0.2%[79] - 公司2024年1-6月归属于母公司股东的净利润为676,493.21元，同比下降109.5%[81] - 公司2024年1-6月归属于少数股东的净利润为6,440,759.40元，同比增长34.5%[81] - 公司2024年1-6月基本每股收益为0.0048元，同比下降109.6%[82] 所有者权益变动 - 公司2024年1-6月归属于母公司所有者权益合计为471,294,144.47元，较年初增加0.20%[96] - 公司2024年1-6月少数股东权益为140,691,975.84元，较年初增加1.

业绩总结 - 2024年1 - 6月合并报表营业成本增加13,776,449.12元，销售费用减少13,776,449.12元[4][5] - 2024年1 - 6月母公司报表营业成本增加6,214,138.08元，销售费用减少6,214,138.08元[5] - 2023年1 - 6月合并报表营业成本调整后为304,639,273.28元，销售费用调整后为11,392,078.44元[6] - 2023年1 - 6月母公司报表营业成本调整后为158,191,720.31元，销售费用调整后为4,456,946.86元[6] 其他新策略 - 公司于2024年1月1日起变更会计政策[2] - 第八届董事会等会议审议通过会计政策变更议案[6][7][8]

会议情况 - 公司第八届监事会2024年第一次临时会议于8月30日通讯召开[2] - 应到监事3名，到会3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》[3] - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》，待股东大会审议[4] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[6] 候选人信息 - 提名张国军、刘卫国为第九届监事会监事候选人[5] - 张国军现任东北工业集团副总经理[9] - 刘卫国现任一汽集团财务管理部资本管理部总监等职[9]

会议情况 - 长春一东第八届董事会2024年第三次临时会议8月30日通讯召开，9名董事到会[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告》等多项议案审议通过[3][5][7][8][9][11] 候选人提名 - 提名孟庆洪等6人为第九届董事会非独立董事候选人[6] - 提名贾新宇等3人为第九届董事会独立董事候选人[6]