人员变动 - 公司董事兼总经理刘晓东因工作调整于2025年9月5日辞职[2][3] - 刘晓东原定任期到2027年9月20日[3] 后续安排 - 公司将尽快补选董事及聘任总经理[2][5] - 聘任新总经理前，董事长孟庆洪代行总经理职责[2][5] 影响说明 - 刘晓东辞职不影响董事会和公司日常经营[5]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.81亿元 同比增长4.26% 其中第二季度营收2.05亿元 同比增长8.71% [1] - 归母净利润311.85万元 同比大幅增长360.98% 第二季度净利润353.37万元 同比增长46.11% [1] - 扣非净利润149.3万元 同比显著增长1119.04% [1] 盈利能力指标 - 毛利率14.28% 同比下降8.04个百分点 [1] - 净利率2.46% 同比增长26.53% [1] - 三费占营收比7.77% 同比下降17.07% 销售费用、管理费用、财务费用总计2961.73万元 [1] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流0.03元 同比大幅改善438.24% [1] - 货币资金2.47亿元 同比下降16.37% [1] - 应收账款2.97亿元 同比下降7.62% 占最新年报营业总收入比例达43.08% [1] 资本结构与每股指标 - 有息负债591.86万元 同比下降6.21% [1] - 每股收益0.02元 同比增长358.33% [1] - 每股净资产3.32元 同比微降0.19% [1] 历史业绩表现 - 公司去年ROIC为0.12% 近年资本回报率不强 近10年中位数ROIC为5.07% [1] - 去年净利率0.8% 产品附加值不高 业绩呈现周期性特征 [1] - 上市26年来亏损3次 2022年ROIC低至-0.35% 显示生意模式较为脆弱 [1] 偿债能力 - 现金资产状况非常健康 [2] - 货币资金对流动负债覆盖率为90.69% [3]

财务表现 - 营业总收入3.81亿元 同比增加1556.58万元 同比增长4.26% 实现三年连续上涨 [1] - 归母净利润311.85万元 同比增加244.20万元 同比增长360.98% 实现两年连续上涨 [1] - 经营活动现金净流入468.82万元 同比增加607.42万元 实现两年连续上涨 [1] - 摊薄每股收益0.02元 同比增加0.02元 同比增长358.33% 实现两年连续上涨 [3] 盈利能力指标 - 毛利率14.28% 较上季度提升2.44个百分点 [3] - ROE 0.66% 同比增加0.52个百分点 [3] 资产与运营效率 - 资产负债率48.05% 较上季度下降1.12个百分点 同比下降2.65个百分点 [3] - 总资产周转率0.33次 同比增加0.03次 同比增长11.43% 同业排名第86 [3] - 存货周转率2.07次 同比增加0.40次 同比增长24.30% 实现三年连续上涨 同业排名第89 [3] 股权结构 - 股东总户数1.65万户 前十大股东持股比例合计56.60% [3] - 东北工业集团有限公司持股24.00% 一汽股权投资(天津)有限公司持股20.50% 中兵投资管理有限责任公司持股8.07% [3]

公司战略与业务发展 - 国内市场坚持"4+N"战略，传统业务与新兴领域协同发力，大马力、AMT、新能源产品加速落地，深耕本土市场并聚焦细分领域需求[2] - 国际市场积极拓展海外市场，制定差异化策略并打通跨境资源流通渠道，获海外公司三款车型开发路线，中亚、北美、东南亚市场同步拓展[2] - 形成"以国内稳基本盘、以国际拓新空间"的协同效应，实现份额与增量双突破[2] 产品与技术突破 - 传统产品深化方面，大马力燃油/天然气车离合器实现批量供货，减振器产品实现稳定量产，液压产品通过PPAP认可，竖置电液缸完成首轮试装[3] - 新兴领域突破方面，AMT系统执行机构器（CSC产品）行业标准完成报批并获得小批量订单，AMT系统获得部分主机厂开发权，动力总成领域获得主机厂订单[3] - 建立"传统制造筑基、新兴技术领航"的技术格局[3] 运营管理优化 - 构建覆盖全链条的质量管控体系，通过定期质量复盘、问题整改跟踪等机制形成管理闭环，重点客户售后报单量下降超30%，质量损失率显著降低[4] - 推进精益管理，以流程优化为核心抓手，精简冗余步骤，5S整改率达96%，换模效率提升5%[5] - 开展"红牌作战""零缺陷挑战赛"等活动，普及"持续改进""杜绝浪费"思维[5] 组织与人才建设 - 完成组织机构调整，构建"精简高效、权责清晰、协同顺畅"的组织体系[6] - 建立全链条、多层次培育体系，上半年公司2人获评中国兵器青年科技带头人，实现零突破[6] - 坚持组织优化与人才赋能双向发力[6] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》要求取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使[8] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，拟增加经营范围[9] - 将董事会下设"战略委员会"调整为"战略与ESG委员会"，增加ESG相关职责内容[9]

会议召开情况 - 第九届监事会第二次会议于2025年8月26日以现场方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] - 第九届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场方式召开 应出席董事9名 实际出席8名（1名董事授权表决） 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[7] 审议事项及结果 - 监事会全票通过《2025年半年度报告》 同意3票 反对0票 弃权0票[3] - 监事会全票通过《关于与兵工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》 同意3票 反对0票 弃权0票[4] - 董事会全票通过《2025年半年度报告》 同意9票 反对0票 弃权0票 审计委员会已事前审议通过[7] - 董事会全票通过《关于调整2025年投资计划的议案》 同意9票 反对0票 弃权0票 战略委员会已事前审议并建议提交股东大会[7] - 董事会全票通过《关于与兵工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》 同意9票 反对0票 弃权0票[8] 制度修订 - 《股东会议事规则》修订对照情况已公示[1] - 《董事会议事规则》修订对照情况已公示[1] - 《战略与ESG委员会议事规则》修订对照情况已公示[1]

财务表现 - 报告期公司实现营收3.81亿元，同比增长4.26% [1] - 归母净利润312万元，同比增长360.98% [1] - 扣非净利润149万元，同比增长1,119.04% [1] - 基本每股收益0.0220元 [1]

财务表现 - 营业收入3.81亿元 同比增长4.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润311.8万元 同比增长360.98% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润149万元 同比增长1119.04% [1]

公司章程修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 董事会下设“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”，增加ESG相关职责[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应30日内确定新法定代表人[5] - 高级管理人员新增总法律顾问[5] - 经营范围新增汽车零配件批发等多项业务[5][6] - 公司发行的股票表述为面额股[6] 财务资助与股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6][7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形应2个月内召开临时股东会[15][57] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东会审议通过[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18][60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[36] - 董事会对外投资权限为投资额占公司最近一期经审计净资产的10%以内[35] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[40] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[44] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告等[44] 战略与ESG委员会 - 公司修订《战略与 ESG 委员会议事规则》，强化战略决策科学性和规范性，提升 ESG 管理水平[73] - 委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持工作[73]

会议信息 - 公司第九届监事会第二次会议于2025年8月26日现场召开[2] - 2025年8月15日发出召开监事会的通知和会议材料[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告》，3票同意[3] - 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》，3票同意[4]

会议信息 - 长春一东第九届董事会第二次会议于2025年8月26日现场召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席8名[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》等多项议案[2][4][9][10][11][12][13] - 审议《关于与兵工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》[5][6][7]