证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-047 长春一东离合器股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,382,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 45.4948 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孟庆洪主持，采取现场投票和网络投票相结 合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于长春一东离合器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0563 号 二〇二五年十二月 1 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于长春一东离合器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0563 号 致：长春一东离合器股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受长春一东离合器股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公 ...

二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2025 年第五 次临时会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯会议的方式召开。公司于 2025 年 12 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长孟庆洪先生主持， 公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-046 长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东信息披露管理制 度》。 （三）审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露 ...

业绩数据 - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] - 2025年度拟审计费用为35万元，较2024年同口径增加6万元[11][12] - 中国兵器工业集团有限公司2024年末总资产59036891万元、所有者权益25088071万元，2024年度营业收入44264227万元、净利润1855399万元[20] - 中国兵器工业集团有限公司2025年9月末总资产61713716万元、所有者权益26601482万元，2025年1 - 9月营业收入36139035万元、净利润1017947万元[20] - 2024年末兵工财务有限责任公司总资产11898565.56万元、所有者权益1456345.82万元，2024年度营业收入141117.16万元、净利润52212.96万元[26][27] - 2025年9月末兵工财务有限责任公司总资产10666294.55万元、所有者权益1461535.28万元，2025年1 - 9月营业收入84599.71万元、净利润47589.53万元[27] 人员与风险 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4] - 立信近三年受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] 关联交易 - 2025年向韩国东进精工株式会社及其所属企业购买原材料预计3000万元，1 - 11月实际发生2286万元[15] - 2025年向中国兵器工业集团有限公司及其所属企业销售产品预计2000万元，1 - 11月实际发生766万元[15] - 2025年在兵工财务有限责任公司存款预计30000万元，1 - 11月实际发生18762万元[15] - 2026年向韩国东进精工株式会社及其所属企业购买原材料预计3000万元，占同类业务比例5.77%，2025年1 - 11月实际发生2286万元，占比4.77%[17] - 2026年向中国兵器工业集团有限公司及其所属企业销售产品预计2500万元，占同类业务比例3.29%，2025年1 - 11月实际发生766万元，占比1.13%[17] - 2026年在兵工财务有限责任公司存款预计30000万元，占比96%，2025年1 - 11月实际发生18762万元，占比96.8%[17] - 2025年公司向中国第一汽车集团有限公司及其所属企业预计销售产品金额为25000万元，1 - 11月实际发生金额为18887万元[34] - 公司预计2026年向关联人销售产品、商品金额为25000万元，占同类业务比例32.89%[36] - 2025年1 - 11月公司向关联人销售产品、商品实际发生金额为18887万元，占同类业务比例27.94%[36] 财务安排 - 2026年度公司在兵工财务有限责任公司预计活期存款利率为0.15%（10万以下）、0.45%（10万以上），3年定期及以上存款利率为2.2%，每日最高存款限额6亿元[30] - 2026年度公司在兵工财务有限责任公司无贷款，贷款利率范围为2.3%，年度授信预计总额为8000万元[30] 股权与公司信息 - 长春一东汽车零部件制造有限责任公司，长春一东离合器股份有限公司持股56%，韩国东进精工株式会社持股44%[20] - 海外商用车客户注册资金353.61亿卢布[21] - 吉林省绪成机械进出口有限责任公司注册资金为100万元人民币[23] - 东北工业集团有限公司注册资本为10927万元人民币[24] - 兵工财务有限责任公司注册资本为634000万元人民币[25] - 吉林东光集团有限公司注册资本为30000万元人民币[27] - 中国第一汽车集团有限公司注册资本为3540000万元人民币[36] 法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任[5] - 保千里案中，立信对保千里部分债务的15%承担补充赔偿责任[6] 会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月30日14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月24日[2]

公司经营情况 - 长春一东子公司沈阳四环离合器经营正常，不会受其第二大股东经营情况影响 [1] - 公司与子公司汽车零部件公司第二大股东已合作21年，其经营稳定，不涉及发展方向不符问题 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日召开第九届董事会2025年第四次临时会议 [2] - 董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 [2] - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [2] - 该续聘事项尚需提交公司股东会审议 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯会议方式召开了第九届2025年第四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于汽车零部件业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [2]

关联交易金额 - 2025年向韩国东进精工购买原材料预计3000万元，1 - 11月实际发生2286万元[6] - 2025年向中国一汽销售产品预计25000万元，1 - 11月实际发生18887万元[6] - 2026年向韩国东进精工购买原材料预计3000万元，占同类业务比例5.77%[7] - 2026年向中国一汽销售产品预计25000万元，占同类业务比例32.89%[8] 企业财务数据 - 中国兵器工业集团2024年末总资产59036891万元、所有者权益25088071万元[11] - 中国兵器工业集团2024年度营业收入44264227万元、净利润1855399万元[11] - 中国兵器工业集团2025年9月末总资产61713716万元、所有者权益26601482万元[11] - 中国兵器工业集团2025年1 - 9月营业收入36139035万元、净利润1017947万元[11] - 兵工财务2024年末总资产11898565.56万元、所有者权益1456345.82万元[18] - 兵工财务2024年度营收141117.16万元、净利润52212.96万元[18] - 兵工财务2025年9月末总资产10666294.55万元、所有者权益1461535.28万元[18] - 兵工财务2025年1 - 9月营收84599.71万元、净利润47589.53万元[18] 子公司股权 - 子公司长春一东汽车零部件制造公司，公司持股56%，韩国东进精工持股44%[11] 存款情况 - 2025年在兵工财务存款预计30000万元，1 - 11月实际发生18762万元[6] - 2026年在兵工财务预计存款30000万元，占比96%[8] 会议决议 - 2025年12月12日公司召开会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[2] 注册资本 - 公司注册资本为4724万元人民币[12] - 中国第一汽车集团注册资本为3540000万元人民币[12] - 海外商用车客户注册资金为353.61亿卢布[13] - 吉林省绪成机械进出口公司注册资金为100万元人民币[14] - 东北工业集团注册资本为10927万元人民币[15] - 兵工财务注册资本为634000万元人民币[17] - 吉林东光集团注册资本为30000万元人民币[19] 金融服务 - 2025年公司与兵工财务签订三年“金融服务协议”[20] - 预计2026年公司在兵工财务活期10万以下存款利率0.15%，10万以上0.45%[21] - 预计2026年公司在兵工财务3年定期及以上存款利率2.2%[21] - 预计2026年公司在兵工财务每日最高存款限额6亿元[21] - 预计2026年公司在兵工财务无贷款，贷款利率范围2.3%[21] - 预计2026年公司在兵工财务年度授信总额8000万元[21] 交易性质 - 向关联方销售和采购产品的交易必要且持续[22] - 关联方向公司提供金融服务的交易必要且持续[22] - 日常关联交易不影响公司独立性[22]

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家[3] 风险保障数据 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 处罚与赔偿情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] - 金亚科技案尚余500万元未执行，立信承担12.29%连带责任[6] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，金额1096万元[6] 费用与决策 - 2025年度审计费用拟为35万元，较2024年同口径增加6万元[12] - 2025年相关会议全票通过续聘立信议案[13][14]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月30日14点召开[5] - 会议地点在长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室[5] - 股权登记日为2025年12月24日[17] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月30日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 议案信息 - 审议议案包括续聘会计师事务所、2026年度日常关联交易预计等议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案有续聘会计师事务所和2026年度日常关联交易预计情况的议案[11] - 涉及关联股东回避表决的议案是2026年度日常关联交易预计情况的议案，关联股东为东北工业集团等[12] 其他信息 - 议案于2025年12月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露[10] - 现场登记时间为2025年12月26日上午8:00 - 11:00，下午1:00 - 4:00[19]