长春一东离合器股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600148 公司简称：长春一东 长春一东离合器股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 172 长春一东离合器股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 戴小科 | 因其他工作安排 | 秦晓方 | 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孟庆洪、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 经立信会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-013 2024 年年度股东大会 长春一东离合器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-012 长春一东离合器股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于 2025年4月17日在公司以现场会议的方式召开。公司于2025年4月3日以电话、电 子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应出席监事3名，实际出 席监事2名（监事刘卫国因其他工作安排授权监事杨明杰代为行使表决权）。 本次会议由监事会主席张国军主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于推荐沃土为公司监事的议案》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-011 长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场会议的方式召开。公司于 2025 年 4 月 3 日以电 话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 8 名（董事戴小科因其他工作安排授权董事秦晓方代为行使表决 权）。本次会议由公司董事长孟庆洪先生主持，公司监事和部分高级管理人员列 席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》 ； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1 董事会选举李秀柱为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。 （一 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-014 长春一东离合器股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为人民币-2,321,199.95元，母公司的净利润为人民币 -355,363.42元，母公司期末可供分配利润为人民币44,346,900.53元。结合公司 2024年度经营情况以及2025年公司发展资金需求的情况，兼顾公司发展、经营计 划及股东利益的前提下，公司2024年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 ...

一、主要会计数据和财务指标 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0164 | 0.0047 | -448.94 | -0.0500 | | 每股净资产（元） | 3.27 | 3.33 | -1.8 | 3.34 | | 每股公积金(元) | 0.64 | 0.63 | 1.59 | 0.63 | | 每股未分配利润(元) | 1.36 | 1.41 | -3.55 | 1.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.9 | 6.96 | -0.86 | 5.51 | | 净利润(亿元) | -0.02 | 0.01 | -300 | -0.07 | | 净资产收益率(%) | -0.50 | 0.14 | -457.14 | -1.70 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8267.03万股，累计占流通股比 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月3日在长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司8名董事全部出席 3名监事中2人出席 监事刘卫国因会议冲突缺席 [3] 议案审议结果 - 2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案获得通过 [4] - 与实际控制人和控股股东及其所属企业的日常关联交易议案获得通过 [4] - 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易议案获得通过 [4] - 关于推荐李秀柱为公司董事会董事的议案获得通过 [5] 法律程序合规性 - 北京市康达律师事务所律师王飞 李恩华对会议进行见证 [5] - 律师确认会议程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 表决结果合法有效 [5] 文件存档情况 - 股东大会决议文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [7] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [7]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过并召集[4] - 会议通知载明现场会议时间地点、网络投票流程、股权登记日（2025年3月27日）及审议事项[5][6] - 现场会议于2025年4月3日在长春市高新区超然街召开，网络投票通过上交所系统在交易时段进行[6] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人1名，网络投票股东100名，合计持股4366万股（占总股本30.85%）[7] - 中小投资者98名，持股38.56万股（占总股本0.27%）[7] - 其他参会人员包括董事、监事、高管及律师[7] 议案表决结果 - **关联交易议案**：通过率99.64%（3213万股同意），中小投资者支持率69.89%[9] - **第二项议案**：通过率99.80%（4567万股同意），中小投资者支持率76.12%[9] - **第三项议案**：通过率99.85%（7751万股同意），中小投资者支持率69.14%[10] - 关联股东东北工业集团、中兵投资、一汽股权投资均回避表决[9][10] 法律程序合规性 - 会议程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定[6][12] - 表决结果经现场计票与网络投票合并统计，中小投资者表决单独披露[8][12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月3日在长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为54.8549% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案全部获得通过，其中A股股东同意比例最高达99.8467% [1] - 第一项议案A股股东同意票数32,133,731股，占比99.6400% [1] - 第二项议案A股股东同意票数45,672,419股，占比99.7988% [1] - 第三项议案A股股东同意票数77,509,750股，占比99.8467% [1] 律师见证情况 - 律师确认股东大会召集与召开程序符合法律法规及《上市公司股东大会规则》 [2] - 律师认定出席会议人员资格、召集人资格合法有效 [2] - 律师确认会议表决程序及表决结果合法有效 [2] 公告文件 - 公告包含经鉴证的法律意见书 [4] - 公告包含经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议 [4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会经第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过召开[5] - 3月19日在上海证券交易所网站公告股东大会通知[6] - 股权登记日为3月27日，4月3日14点现场会议在公司三楼会议室召开，网络投票按规定时间进行[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人1名，持股33963948股，占比24%[11] - 参加网络投票股东100名，持股43664802股，占比30.85%[12] - 参加会议中小投资者股东98名，持股385600股，占比0.27%[13] 议案表决结果 - 《关于与实际控制人等日常关联交易议案》，32133731股同意，占比99.6400%[18] - 《关于与一汽集团日常关联交易议案》，45672419股同意，占比99.7988%[19] - 推荐李秀柱为董事议案，77509750股同意，占比99.8467%[20] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[22] - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[23]