锦州港股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度履职报告 （张国峰） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，作为锦州港股份有限公司(下 称"公司")的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用。2024 年 5 月，公司第十届董事会任期 届满，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张国峰，汉族,1955 年 10 月出生，中共党员，高级会计师。曾任大连港集 团有限公司财务部部长，2015 年退休。任期内担任公司第十届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除 独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，能够独立履行职责， 不受公司主要股东或者其他与公司存在利害关系 ...

锦州港股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中审众环在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 中审众环 2024 年度业务总收入 217,185.57 万元，其中，审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户 共 244 家，主要行业涉及 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-031 锦州港股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一 届董事会第十次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏 损达到实收资本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了 无法表示意见的《锦州港股份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-5,393,442,284.89 元，实收资 本为 2,002,291,500.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本总额的三分之一。 （二）公司对锦国投（大连）发展有限公司、赤峰启辉铝业有限公司、锦国 投（锦州）石油化工有限公司的长期股权投资计提减值损失 3,984,755,373. ...

业绩总结 - 2024年度公司亏损65.81亿元[6] - 2024年12月31日流动负债超流动资产74.32亿元，负债超资产0.80亿元[6] - 2024年12月31日货币资金结存1.28亿元，流动负债余额58.40亿元[6] 重大事项 - 2024年11月1日因涉嫌信披违规被证监会立案调查，未结案[1] - 锦国投2018年获60亿增资，锦州港持股降至33.33%[3] - 截至2024年12月31日对三家联营企业投资余额39.85亿，全额计提减值[4] - 自查发现29.80亿未经审批对外担保，4.80亿为原副董事长越权提供[5][6] 未来展望 - 董事会拟在2025年消除所涉事项不良影响[9] 新策略 - 2024年8月停止贸易业务，聚焦港口主业[9] - 配合调查，对信披问题专项核查整改[9] - 加强公司治理，完善财务监督机制[10] - 妥善处理诉讼，跟踪管理未决诉讼[10] - 完善内控流程，优化担保审批制度[10] - 成立风险处置小组，制定“一事项一方案”计划[10] - 制定拓展营收、压缩成本、提升利润措施[10] - 推进合资合作项目，盘活资产优化现金流[11] - 寻求金融机构支持，稳定债务存量[11]

| 证券代码：600190 | 证券简称：ST | | 锦港 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900952 | | ST | 锦港 B | | 锦州港股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示叠加继续实施其他 风险警示暨股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 1.锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到中国证 监会辽宁监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(【2025】1 号，以下 简称《事先告知书》)，查明公司 2022 年年度报告、2023 年年度报告、2024 年第 一季度报告存在虚假记载，公司 2022 年年度报告、2023 年年度报告、2024 年半 年度报告存在重大遗漏。2024 年 11 月 1 日，中国证监会作出《行政处罚决定书》 ([2024]96 号，以下简称《决定书》)认定公司 2018 年至 2021 年年度报告虚假记 载。根据 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-033 锦州港股份有限公司 关于公司累计诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上市公司所处诉讼地位：原告、被告。 ● 前次披露至今累计新增涉案金额共 14,482.32 万元。 截止本公告披露日，公司自前次披露至今累计诉讼事项情况如下： | 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 收到起诉状/申请书的 | 诉讼机构 名称及所 | 案由 | 涉案金额 | 诉讼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 时间 | 在地 | | （万元） | 阶段 | | 1 | 广州市泰吉 供应链管理 | 公司 | 2025/2/7 | 锦州经济技 术开发区人 | 买卖合同 | 360.00 | 一审 | | | | | | | 纠纷 | | | | | 有限公司 | | | 民法庭 | | | | | | | 辽港（大连）发 展有 ...

关于锦州港股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 众环专字（2025）0205142号 关于锦州港股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 (一)中国证券监督管理委员会立案调查 如财务报表附注十七、"其他重要事项"(八)"其他对投资者决策有影响的重要事项" 中所述,锦州港因涉嫌信息披露违法违规,于 2024年 11月 1 日收到中国证券监督管理委员 会(以下简称"证监会")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0022024004 号)。截至 审计报告日,该立案调查尚未结案,我们无法判断立案调查最终结果对锦州港财务报表的影 响程度。 (二)对联营企业长期股权投资及前期差错更正 众环专字(2025) 0205142 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对锦州港股份有限公司(以下简称"锦州港")2024年度财务报表进 行了审计,并于 2025年 4 月 28 日出具了无法表示意见的审计报告(报告编号:众环审字 (2025) 0205998 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上 ...

锦州港股份有限公司 监事会关于前期会计差错更正的专项说明 2025 年 4 月 28 日 锦州港股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届监事会第九次会议， 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。经监事会审慎核查，现发表专项 说明如下： 公司本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— —财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、 准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事 会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 有利于维护公司与股东的合法利益。监事会同意本次会计差错更正及其他更正 事项。 锦州港股份有限公司监事会 ...

环境、社会及治理(ESG)报告 锦 州 港 股 份 有 限 公 司 01 编制说明 Compilation instructions 1 ■ 编制说明 Compilation instructions 本报告是锦州港股份有限公司发布的第十四份企业环境、社会及治理（ESG）报告 ，本着客观、规范、透明、全面的原则，报告详述2024年度本公司履行经济责任、员工 责任、客户责任、环境责任、伙伴责任、公众责任等方面的亮点实践。 时间范围： 报告为年度报告，以2024年1月1日至2024年12月31日的管理和实践为主。 组织范围： 本报告覆盖锦州港股份有限公司及子公司，为了便于表述，在报告表述中使用"锦州 港""公司"等称谓。 编制依据： 本报告遵循上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持 续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报 告编制》，参照中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》、 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRIStandards）等文件，并结合 公司的实际情况编制而成。 本报告网络版可在上海证 ...