证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-030 锦州港股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委 员会立案告知书》（编号：证监立案字 0382023106 号），因公司涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法 律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《关于收到 中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-066）。 近日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处 罚字【2024】59 号），现将具体内容公告如下： 一、《行政处罚及市场 ...

锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至公告披露日，西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称"西藏天圣"） 持有锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 120,220,405 股，占 公司总股本的 6.004141%。本次股份解除质押及再质押后，西藏天圣累计质押数 量为120,220,000股，占其持有公司股份数的99.99%，占公司总股本的6.004121%， 剩余未质押股份数量为 405 股。 2024 年 5 月 30 日，公司收到股东西藏天圣关于其所持公司部分股份解除质 押及再质押的通知，现将有关情况公告如下： | | | 单位：股 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 西藏天圣 | | | 本次解质股份 | | 14,190,000 | | | 占其所持股份比例 | | 11.79% ...

证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-028 锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份解除质押情况 本次解除质押的股份已于 5 月 28 日进行了重新质押，详情请见下文。 1 二、股份再质押情况 1.股份再质押情况 | | | | | | | | | 单位：股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | | 占公 | 质押 | | 股东 | 为控 | 本次质押 | 为限 | 补充 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所持 | 司总 | 融资 | | 名称 | 股股 | 股数 | 售股 | 质押 | 起始日 | 到期日 | | 股份比例 | 股本 | 资金 | | | 东 | | | | | | | | 比例 | 用途 | | | | | | | ...

证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-027 锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至公告披露日，西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称"西藏天圣"） 持有锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 120,220,405 股，占 公司总股本的 6.004141%。本次股份解除质押及再质押后，西藏天圣累计质押数 量为120,220,000股，占其持有公司股份数的99.99%，占公司总股本的6.004121%， 剩余未质押股份数量为 405 股。 2024 年 5 月 22 日，公司收到股东西藏天圣关于其所持公司部分股份解除质 押及再质押的通知，现将有关情况公告如下： 本次解除质押的股份已于 5 月 21 日进行了重新质押，详情请见下文。 二、股份再质押情况 1.股份再质押情况 1 | | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 ...

会议安排 - 公司第十届董事会2024年4月25日召开第三十次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[4] - 公司2024年4月27日发布召开2023年年度股东大会的通知[4] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开，由董事长尹世辉主持[4] 投票信息 - 股东大会网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[5] - 现场和网络投票股东20人，代表股份1,078,365,376股，占公司总股份的53.8565%[6] - 现场投票股东或股东代表8人，代表股份688,636,14股，占公司总股份的34.3924%[6] - 网络投票股东12人，代表股份389,729,162股，占公司总股份的19.4641%[6] 议案表决 - 出席股东大会的股东就15项议案进行表决[8] - 多项议案表决同意1,077,652,276股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9338%[8][9][10][11] - 多项议案表决反对713,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0662%[8][9][10][11] - 《关于修订<募集资金管理办法>》等多项议案同意票数1077652276股，占比99.9338%，反对票数713100股，占比0.0662%[12] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》中向关联人提供港口和其他服务同意票数899291276股，占比99.9207%，反对票数713100股，占比0.0793%[12] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》中向关联人采购商品同意票数959482276股，占比99.9257%，反对票数713100股，占比0.0743%[13] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》中向关联人销售水电、蒸汽等同意票数858040181股，占比99.9169%，反对票数713100股，占比0.0831%[13] - 《关于为全资子公司提供融资担保额度的议案》同意票数1077652276股，占比99.9338%，反对票数713100股，占比0.0662%[14] - 《公司未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划》同意票数1077652276股，占比99.9338%，反对票数713100股，占比0.0662%[14] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案》同意票数1071813287股，占比99.3924%，反对票数6552089股，占比0.6076%[14] 换届选举 - 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》中刘辉得票数702936246股[15] - 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》中裴松得票数695533140股[16] - 《关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》中李欣华得票数695532331股[16]

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-025 锦州港股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年 年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立 董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》《关于监 事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。 同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议， 选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委 员、第十一届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。此外， 公司通过第六届第一次职工代表大会选举丁金辉先生为第十一届董事会职工代 表董事，选举尹鸿军先生、田海清先生、李英潇先生为第十一届监事会职工代表 监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 经全体董事一致审议通过，会议选举尹世辉先生为公司第十一届董事会董 事长，主持董事会工作，行使董事长职权；选举刘辉先生、孙明涛先生为公司 第十一届董事会副董事长，协助董事长工作。上述人员任期与本届董事会相同。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-023 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2024年5月17日采取现场方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2024年 5月10日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人， 董事曲伟先生委托董事长尹世辉先生出席并代为行使表决权。会议由董事长尹 世辉先生主持，公司监事和部分高级管理人 ...

员工持股计划时间 - 原存续期从2019年7月29日至2022年7月29日[2] - 2022年4月27日延长至2024年7月29日[2] - 2024年5月同意并审议通过延长至2026年7月29日[4] 持股数据 - 2019年7月29日过户10,299,990股，过户价2.03元/股[2] - 截至目前持有10,299,990股，占总股本0.51%[3] 其他要点 - 法定锁定期从2019年7月29日至2020年7月29日[3] - 本次延长后不设锁定期，可按需卖股[4] - 资产为货币资金且分配完可提前终止[4]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年5月17日现场召开[1] - 会议通知及资料于2024年5月10日发出[1] - 应出席监事7人，实际出席7人[1] 选举结果 - 选举王君选先生为第十一届监事会主席[2] - 选举监事会主席议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] 议案审议 - 审议通过第十一届监事会成员监督工作分工议案[3] - 监督工作分工议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-022 锦州港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 18 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,078,365,376 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,075,463,387 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 2,901,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | | 53.8565 | | 其中 ...