股价情况 - 公司 A 股、B 股股票 2024 年 6 月 7 - 12 日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超 12%，属异常波动[1][2] 经营与信息披露 - 公司及子公司生产经营正常，无应披露未披露重大事项[3][4][6][7] 监管处罚 - 公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，2018 - 2021 年年报存在虚假记载[4] - 中国证监会拟对公司及相关人员作出行政处罚及采取市场禁入措施[5]

关于对锦州港股份有限公司 股票异常波动问询函的回函 锦州港股份有限公司: 大连港投融资控股集团有限公司(以下简称"本公司") 收到你公司发来《问询函》,经本公司自查,现回复如下: 1. 截止目前,本公司和本公司实际控制人不存在影响 你公司股票价格异常波动的重大事项: 2. 截止目前,本公司和本公司实际控制人不存在涉及 你公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项: 3. 在你公司股票异常波动期间(2024年6月7日、11 日、12日)不存在买卖你公司股票的行为。 特此回复。 大连法 日限公司 ...

风险警示 - 公司2018 - 2021年年度报告存在虚假记载[2][4] - 股票2024年6月3日停牌1天，6月4日起实施其他风险警示并复牌[2][3][5] - A股简称变为ST锦港，B股简称变为ST锦港B，代码不变[2][3] - 实施后股票在风险警示板交易，日涨跌幅限制为5%[5] 应对策略 - 对2018 - 2021年财务报告进一步核查并适时调整[6] - 健全内部控制制度，完善内控管理体系[6] - 加强贸易管理制度建设，控制贸易业务风险[6] - 规范财务核算，提高财务信息披露质量[6]

股权情况 - 2018年6月后公司持有锦国投股权比例降至33.34％，仍为第一大股东[3] 业绩造假数据 - 2018 - 2021年各年存在虚增营收和利润总额情况[4] 处罚情况 - 公司被责令改正、警告，罚款800万[9] - 相关人员被警告并罚款[9] - 徐健、刘辉拟被10年以上市场禁入[10] 其他 - 公司判断未触及重大违法强制退市[12] - 截至披露日生产经营正常[13]

锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至公告披露日，西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称"西藏天圣"） 持有锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 120,220,405 股，占 公司总股本的 6.004141%。本次股份解除质押及再质押后，西藏天圣累计质押数 量为120,220,000股，占其持有公司股份数的99.99%，占公司总股本的6.004121%， 剩余未质押股份数量为 405 股。 2024 年 5 月 30 日，公司收到股东西藏天圣关于其所持公司部分股份解除质 押及再质押的通知，现将有关情况公告如下： | | | 单位：股 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 西藏天圣 | | | 本次解质股份 | | 14,190,000 | | | 占其所持股份比例 | | 11.79% ...

证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-028 锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份解除质押情况 本次解除质押的股份已于 5 月 28 日进行了重新质押，详情请见下文。 1 二、股份再质押情况 1.股份再质押情况 | | | | | | | | | 单位：股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | | 占公 | 质押 | | 股东 | 为控 | 本次质押 | 为限 | 补充 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所持 | 司总 | 融资 | | 名称 | 股股 | 股数 | 售股 | 质押 | 起始日 | 到期日 | | 股份比例 | 股本 | 资金 | | | 东 | | | | | | | | 比例 | 用途 | | | | | | | ...

证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-027 锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至公告披露日，西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称"西藏天圣"） 持有锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 120,220,405 股，占 公司总股本的 6.004141%。本次股份解除质押及再质押后，西藏天圣累计质押数 量为120,220,000股，占其持有公司股份数的99.99%，占公司总股本的6.004121%， 剩余未质押股份数量为 405 股。 2024 年 5 月 22 日，公司收到股东西藏天圣关于其所持公司部分股份解除质 押及再质押的通知，现将有关情况公告如下： 本次解除质押的股份已于 5 月 21 日进行了重新质押，详情请见下文。 二、股份再质押情况 1.股份再质押情况 1 | | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 ...

会议安排 - 公司第十届董事会2024年4月25日召开第三十次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[4] - 公司2024年4月27日发布召开2023年年度股东大会的通知[4] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开，由董事长尹世辉主持[4] 投票信息 - 股东大会网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[5] - 现场和网络投票股东20人，代表股份1,078,365,376股，占公司总股份的53.8565%[6] - 现场投票股东或股东代表8人，代表股份688,636,14股，占公司总股份的34.3924%[6] - 网络投票股东12人，代表股份389,729,162股，占公司总股份的19.4641%[6] 议案表决 - 出席股东大会的股东就15项议案进行表决[8] - 多项议案表决同意1,077,652,276股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9338%[8][9][10][11] - 多项议案表决反对713,100股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0662%[8][9][10][11] - 《关于修订<募集资金管理办法>》等多项议案同意票数1077652276股，占比99.9338%，反对票数713100股，占比0.0662%[12] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》中向关联人提供港口和其他服务同意票数899291276股，占比99.9207%，反对票数713100股，占比0.0793%[12] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》中向关联人采购商品同意票数959482276股，占比99.9257%，反对票数713100股，占比0.0743%[13] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》中向关联人销售水电、蒸汽等同意票数858040181股，占比99.9169%，反对票数713100股，占比0.0831%[13] - 《关于为全资子公司提供融资担保额度的议案》同意票数1077652276股，占比99.9338%，反对票数713100股，占比0.0662%[14] - 《公司未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划》同意票数1077652276股，占比99.9338%，反对票数713100股，占比0.0662%[14] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案》同意票数1071813287股，占比99.3924%，反对票数6552089股，占比0.6076%[14] 换届选举 - 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》中刘辉得票数702936246股[15] - 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》中裴松得票数695533140股[16] - 《关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》中李欣华得票数695532331股[16]

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-025 锦州港股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年 年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立 董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》《关于监 事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。 同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议， 选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委 员、第十一届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。此外， 公司通过第六届第一次职工代表大会选举丁金辉先生为第十一届董事会职工代 表董事，选举尹鸿军先生、田海清先生、李英潇先生为第十一届监事会职工代表 监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公 ...

员工持股计划时间 - 原存续期从2019年7月29日至2022年7月29日[2] - 2022年4月27日延长至2024年7月29日[2] - 2024年5月同意并审议通过延长至2026年7月29日[4] 持股数据 - 2019年7月29日过户10,299,990股，过户价2.03元/股[2] - 截至目前持有10,299,990股，占总股本0.51%[3] 其他要点 - 法定锁定期从2019年7月29日至2020年7月29日[3] - 本次延长后不设锁定期，可按需卖股[4] - 资产为货币资金且分配完可提前终止[4]