证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-011 哈尔滨空调股份有限公司 八届十三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次监事会会议通知 于 2024 年 3 月 28 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议应 出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中监事会主席桑艳萍同志因工作原因， 未能现场出席，以通讯方式参与表决，会议由半数以上监事推举监事尹继英同志 主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议，表决情况如下： （一）《2023 年度监事会工作报告》 同意公司《2023 年度监事会工作报告》。 同意将该工作报告提交 2023 年年度股东大会审议。 同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （二）《关于监事 2023 年度薪酬的提案》 同意公司《关于监事 2023 年度薪酬的提案》。 公 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 徐燕 徐燕，女，1973 年 8 月出生，本科学历，高级工程师，1995 年 毕业于哈尔滨工业大学计算机学院计算机工程与应用专业；1997 年 毕业于哈尔滨工业大学成人教育学院会计学专业；1999 年毕业于哈 尔滨工业大学人文学院思想政治教育专业；2002 年哈尔滨工业大学 研究生院企业管理专业结业。曾任哈尔滨红光锅炉集团有限公司总经 理办公室主任、副总经理，现任哈尔滨红光锅炉集团有限公司总经理、 哈尔滨市道外区政协副主席（不驻会），本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社 会关系均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公 司发行的股份，具有法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况： 2023 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，履行了 独立董事的义务。2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开符合 法定程序，各项经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"哈空 调"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独 立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠 实履行独立董事职责，持续关注公司法人治理结构、规范运作，准时 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证公司运作的合 理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 李文，女，1968 年生人，1990 年毕业于哈尔滨工业大学工业经 济专业；1995 年毕业于黑龙江商学院财务会计专业，学士学位；2005 年毕业于东北农业大学农业经济管理专业，硕士学位；会计学教授。 现任哈尔滨商业大学教研室主任、哈尔滨市松北区政协常委、黑龙江 省正高级会计师评审专家、黑龙江省正高级审计师评审专家、黑龙江 省教育会计学会理事、黑龙江省人大立法专家，哈尔滨 ...

哈尔滨空调股份有限公司 关于向东北中小企业融资再担保股份有限 公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产 为其提供反担保抵押的公告 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开八届 十次董事会会议，审议通过了《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的 提案》《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并 用公司资产为其提供反担保抵押的提案》。公司在中国进出口银行黑龙江省分行 （以下简称：省进出口银行）累计流动资金贷款人民币 3.00 亿元，其中 2.00 亿元人民币的贷款分别于 2024 年 5 月 26 日到期 1.00 亿元、2024 年 9 月 24 日 到期 1.00 亿元，根据生产经营需要，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺 利开展，同意在上述贷款到期后，公司继续向省进出口银行申请流动资金贷款， 金额人民币 2.00 亿元,担保方式:保证担保，贷款利率及期限最终以银行批复为 准。本次申请的流动资金贷款，继续采用向东北中小企业融资再担保股份有限公 司黑龙江分公司（以下简称"东北再担保黑龙江分公司"）申请担保，并用公司 资产为其提供反担保抵押的方式，具体 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-009 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号 十二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | -- ...

黑龙江朗信银龙律师事务所 关于哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：哈尔滨空调股份有限公司 黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派汪晓雪、付磊律师（以下简称 本所律师）出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定出具本法律意见书。 本所律师遵循审慎性及重要性原则，对出具本法律意见书所 涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公 正的查验，并出具以下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、 持股凭证，本所律师确认出席现场会议股东及委托代理人 6 名， 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的信息，通过网络形式 参与投票的股东为 0。出席现场会议的股东、股东代理人合计持有 股份 130,451,785 股，占公司总股本的 34.03%。另外，公司部分 董事、监事，董事会秘书、高级管理人员出席了本次股东大会。 本次 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-008 哈尔滨空调股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 公司于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于 提名聘任展学峰同志为公司总经理的提案》。根据《证券法》《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，经公司董事长丁盛同志提名、董事会提名委员会审核 通过，董事会同意聘任展学峰同志为公司总经理，免去其副总经理、总工程师的 职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 展学峰同志简历附后。 特此公告。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、总经理辞职情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长、 总经理丁盛同志的书面辞职报告，为进一步提升公司管理效能，推动公司可持续 发展，丁盛同志决定辞去公司总经理职务，将主要精力集中在董事长工作职责上。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定 ...

哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 哈尔滨空调股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 哈尔滨空调股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程……2 议案一：关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行 申请授信业务提供担保的提案…………………………………3 议案二：关于为控股子公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业 务提供担保的提案………………………………………………6 议案三：关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业 务提供担保的提案………………………………………………9 1 哈尔滨空调股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，监事会推选 1 人，出席会议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上 签名。对监票人人选采用鼓掌方式通过。 三、审议会议议案： 1、《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行 申请授信业务提供担保的提案》； 2、《关于为控股子公司向苏州银行股份有限 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-004 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时董事会会 议通知于 2024 年 3 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 3 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁盛同志主持。 会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行申 请授信业务提供担保的提案》 同意公司《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行 申请授信业务提供担保的提案》。 同意公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-005 哈尔滨空调股份有限公司 八届十三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 同意公司《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行 申请授信业务提供担保的提案》。 同意公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简称"仪征永 辉"）因生产经营以及业务发展需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支 行申请授信业务，授信额度为人民币 2,000.00 万元，期限 3 年，授信品种为流 动资金贷款，由仪征永辉股东哈空调、郑明惠、徐晴提供连带责任保证。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次监事会会议通知 于 2024 年 3 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司十二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和 《公司章程》 ...