哈尔滨空调股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职等工作职责， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称）《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和其他规范性文件及《哈尔滨空调股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理 人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的指定联络人。公司仅授权董事会秘书或代行董事会秘书 职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相 关职责范围内的事务。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规 章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任。 第四条 公司设董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-033 哈尔滨空调股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述及进展情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第二次临时董事会、2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担 保的提案》,同意公司为仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向南京申请授信 额度 2,000.00 万元提供担保，董事会授权公司经营层办理上述相关事项。具体 情况详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》 （公告编号：临 2024-006）。 2024 年 7 月 15 日，公司与南京银行签订《最高额保证合同》，为仪征永辉 向南京银行申请授信额度 2,000.00 万元提供担保，期限 3 年，授信品种为流动 资金贷款，由仪 ...

党群综合服务部对上述事项作书面记录，必要的文件应有当事人 签字。 第四条 独立董事可通过董事会审计委员会对公司拟聘的会计 师事务所以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审会 计师"）的从业资格进行核查。 第五条 在审计机构进场之前，独立董事应会同审计委员会，参 加与年审注册会计师的见面会，与年审注册会计师沟通审计工作小组 的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 7 月修订） 第一条 为强化内部控制建设，完善公司治理机制，进一步提高 哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"公司")信息披露质量，充分发 挥独立董事在信息披露工作中的监督作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律法规、规范性文件的要 求以及《哈尔滨空调股份有限公司章程》《公司独立董事制度》等有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，应切实 履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。独立董 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-028 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时董事会会 议通知于 2024 年 7 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 7 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁盛同志主持。 会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况， 对现行《公司章程 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-029 哈尔滨空调股份有限公司 八届十六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）八届十六次监事会会议通知 于 2024 年 7 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人， 会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于制定＜股东回报规划（2024-2026 年）＞的提案》 ● 本次监事会全体监事出席。 ● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ● 本次监事会审议议案全部获得通过。 监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此提案回避表决，监事会同意将本 提案提交公司股东大会审议。 同意票：0 票，回避票：3 票，弃权票：0 票。 特此公告。 同意 ...

哈尔滨空调股份有限公司 股东回报规划（2024-2026 年） 公司着眼于长远和可持续发展的需要，综合考虑公司实际情况、发展目标， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度 性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 为了完善和规范哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"公司")利润分配的 决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，强化现金分红政 策的合理性、稳定性和透明度，给予投资者合理的投资回报，根据《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》相关法律法规以及《公司章程》等有关规定文件要求，并 结合公司实际经营情况、特制定公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）， 具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 三、未来三年（2024-2026 年）具体的股东回报规划 （一）利润分配的原则 1、按照国家有关规定进行分配，重视对股东的合理投资回报同时兼顾公司 的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。 2、公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。依据 《公司法》等有关法律法 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月31日14点30分在哈尔滨召开[3] - 网络投票7月30日15：00至7月31日15：00进行[6] - 股权登记日为2024年7月24日[13] 审议议案 - 审议《关于修订＜公司章程＞的提案》等三项提案[7] - 《关于修订＜公司章程＞的提案》为特别决议议案[7] - 两项议案对中小投资者单独计票[7] 会议登记 - 登记时间为7月25日9：00 - 11：00、13：00 - 15：00[14] - 登记地点在公司董事会办公室[14] - 拟出席会议股东按要求办理登记[14]

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-027 哈尔滨空调股份有限公司 关于公司重大事项的公告 特此公告。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）近日从控股股东哈尔滨工业 投资集团有限公司（以下简称"工投集团"）获悉，工投集团党委书记、董事长 刘铭山因涉嫌职务违法被哈尔滨市监察委员会实施留置并立案审查调查。 公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，将按照《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关 制度规范运作。刘铭山未在公司担任董事、监事或高管职务。截至本公告披露日， 公司控制权未发生变化，本事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司尚 未知悉立案审查调查的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续进展情况， 并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风 险。 公司的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上 ...

黑龙江朗信银龙律师事务所 关于哈尔滨空调股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：哈尔滨空调股份有限公司 黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派崔丽晶、汪晓雪律师（以下简 称本所律师）出席公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定出具本法律意见书。 本所律师遵循审慎性及重要性原则，对出具本法律意见书所 涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公 正的查验，并出具以下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年 4 月 30 日，公司将召开本次股东大会的通知刊登于《上 海证券报》《中国证券报》，公告载明了会议召开的时间、地点、 提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。 2024 年 5 月 20 日，本次股东大会会议如期召开，会议由公司 董事长丁盛同志主持。 公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向 未出席现场会议的股东提供网络投票平台。本次股东大会网 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-026 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 130,449,785 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,449,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.03 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...