本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工 监事于丽欣同志提交的书面辞职申请，于丽欣同志因工作调动，申请辞去担任的 公司职工监事职务，辞职后，于丽欣同志将不再担任公司任何职务。 于丽欣同志的辞职将导致公司的监事会人数低于法定最低人数，且导致公司 监事会职工监事空缺。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据 《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二十 三届一次职工（会员）代表大会。经与会职工代表审议，同意选举卜旭鑫同志担 任公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至 公司第八届监事会任期届满为止。 于丽欣同志在任职期间勤勉尽职，公司监事会对于丽欣同志任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 卜旭鑫同志简历附后。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-036 特此公告。 哈尔滨空调股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 哈尔滨空调股份 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-035 二、董事会会议审议情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第七次临时董事会会议，同意公司向 中行中银大厦支行申请信用总量金额人民币 4.20 亿元的银行授信业务，其中： 非敞口授信总量 1.00 亿元，敞口授信总量 3.20 亿元，其中：短期流动资金贷款 人民币 0.20 亿元、贸易融资人民币 0.20 亿元，保函额度 2.80 亿元，其中：非 融资性保函 2.80 亿元，最终授信额度以银行批复为准，授信期限一年，担保方 式：保证担保。 三、申请授信业务对公司的影响 公司向中行中银大厦支行申请信用总量金额人民币 4.20 亿元的银行授信业 务是根据公司生产经营需要，为满足公司流动资金需求，保证公司生产经营的顺 利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 哈尔滨空调股份有限公司 关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银 大厦支行申请综合授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

哈尔滨空调股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 1、哈尔滨空调股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会监票人产生办法………2 | | --- | | 2、哈尔滨空调股份有限公司关于与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易预计 | | 的提案………………………………………………………………………………………3 | | 3、 哈尔滨空调股份有限公司关于修订《独立董事制度》的提案………………………11 | 1 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会监票人产生办法 各位股东： 本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，哈尔滨空调股 份有限公司董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下： 大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东 推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。 对监票人人选采用鼓掌方式通过。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2023-034 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 13 日 投票时间为：2023 ...

哈尔滨空调股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "公司"或者"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨空调股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》等有关规定，公 司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、总会 计师、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立 董事 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-032 哈尔滨空调股份有限公司 八届十二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"哈空调"）八届十二次监 事会会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方 式发出。会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实 际到会 3 人，会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易预计的提案》 同意《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易预计的提案》。 根据省市工业发展总体布局，公司不断加深与控股股东哈尔滨工业投资集团 有限公司（以下简称"工投集团"）旗下企业的合作，发挥引领作用带动、辐射 相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多，难以及时、准确地披露全部 关联 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-031 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"哈空调"）2023 年第五次 临时董事会会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电话通知、书面直接送达、电子邮 件等方式发出。会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁 盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的提案》 同意公司《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的提案》。 同意公司《董事会审计委员会工作细则》。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。 （二）《关于修订＜董事会提名 ...

哈尔滨空调股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指南第 1 号- 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨空调股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》等有关规定，结合公 司实际情况，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当均为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事两名。委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一）独 立董事或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选 举产生。 第五条 审计委 ...

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本 议事规则的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨空调股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一） 以上独立董事、或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名， 董事会选举产生。 哈尔滨空调股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规规范性文件及《哈尔滨空调股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》及其他有关规定，公 司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员 ...