二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；（5 票同意，0 票弃权，0 票 反对） 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2023-069 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2023 年10月16 日以电话、邮件、微信形式送达，并于 2023 年 10 月 26 日在福州以通讯表决方 式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司 章程》的有关规定。 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易 所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2023 年第三季度的 实际情况； ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2023-068 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2023年10月16 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2023 年 10 月 26 日在福州以通讯表决 方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《福建福日电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-070）。 （二）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月份计提减值准备的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） ...

福建福日电子股份有限公司: 你公司 2023年10月10日《询证函》收悉。现将有关情况回 复如下: 本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票交易价格产 生较大影响的信息。 你公司 2023年10月10日《询证函》收悉。现将有关情况回 复如下: 本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票交易价格产 生较大影响的信息。 202, ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-067 福建福日电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023 年 9 月 28 日、10 月 9 日、10 月 10 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了 《2023年半年度报告》等相关公告，公司2023年半年度营业收入及归母净利润相 较于去年同期出现较大幅度下降。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截止目前，公司、控股股 东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大 ...

第一章 总则 福建福日电子股份有限公司 新媒体登记监控制度 第一条 为进一步完善福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护上市公司的独立性， 防范内幕信息知情人员泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用微信、微博、手 机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但不 限于违规发布未公开信息等），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、 中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于建立新媒体登记监控制度的通 知》（闽证监公司字[2012]10 号）以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （五）其他因履行日常职责或由于所任公司职务而接触到公司内幕信息的人 员。 第三条 本制度所称新媒体是指，以数字信息技术为基础，以互动传播为特点、 具有交互性与即时性等创新形态的媒体。纳入本制度予以监测的新媒体包括但不 限于互联网媒体、掌上媒体、数字互动媒体等新媒体，信息内容载体包括网站、 微信、微博、股吧、论坛等 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-066 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称"广东以诺"）继续为中诺通 讯向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任担保， 担保金额为 6 亿元人民币（以下"万元"、"亿元"均指人民币）；公司继续 为福日实业向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请综合授信额度提供 连带责任担保，担保金额为 5,500 万元。 上市公司累计为中诺通讯提供的担保余额为 10.54 亿元，累计为福日实业 提供的担保余额为 44,287.30 万元。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 福建福日电子股份有限公司 关于继续为全资子公司提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称"中诺 通讯"）、全资子公司福建福日实业发展有 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2023-065 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2023 年 9 月 28 日在福 州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章 和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司及全资孙公司广东以诺通讯有限公司继续为公司 全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申 请敞口金额为 6 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（9 票 同意，0 票弃权，0 票反对） 同意公司及广东以诺通讯有限公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连 带责任担保，担保金额不超过 6 亿元，授信期限 ...

公司基本信息 - 证券代码 600203，证券简称福日电子 [1] - 2023 年 9 月 22 日下午 15:00 - 16:00 举办线上半年度业绩说明会，地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/） [2] - 上市公司接待人员包括董事长杨韬先生、副总裁及董事会秘书吴智飞先生、副总裁及财务总监陈富贵先生、独立董事林丰先生 [2] 业务相关 生产基地 - 广东以诺通讯有限公司系深圳市中诺通讯有限公司之全资子公司，“广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目”2 号厂房位于东莞市大朗镇松木山利祥路，主要生产智能手机及其他智能终端产品，该募投项目尚在推进中 [2][3] 业务合作 - 华为系公司全资子公司中诺通讯重要客户，中诺通讯为其提供智能手机、全屋智能中控屏等智能终端产品的 ODM 服务，具体产品供应情况以客户发布信息为准 [3][4][5][6][7][8] - 公司目前与蔚来、特斯拉没有业务合作 [6] - 公司目前未在汽车电子产品领域与华为展开合作，截至目前未给华为提供汽车中控屏、耳机、星闪耳机等，折叠屏手机订单不是华为品牌 [5][7][8] - 公司全资子公司中诺通讯重要客户涵盖华为、荣耀、摩托罗拉、三大运营商等，目前没有苹果手机代工业务、帮荣耀生产折叠屏手机业务 [6] 业务数据 - 2022 年公司主营业务中智能手机等智能终端产品业务毛利率 2.64%、LED 光电业务毛利率 12.86%、贸易类业务毛利率 1.79% [3] 业务进展 - 折叠屏手机产品预计 2024 年第一季度出货 [3] - 子公司广东以诺通讯有限公司汽车中控屏产品已小批量出货 [7] - 子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司正在积极推进服务机器人产品试产工作 [8] 公司经营与发展 经营情况 - 2023 年上半年消费类电子市场整体低迷，公司经营亏损 [3][4] 发展计划 - 通过开源节流，改善客户和产品结构，减少低效、低毛利业务，堵住亏损源，做强做优智能电子产品 ODM、OEM 业务，积极推进产业整合实现可持续发展 [3][4] - 子公司中诺通讯加强与消费电子品牌商合作，智能家居中控屏等全屋智能终端产品研发扩展，无人机业务与智能头盔模组稳定出货，导入服务型机器人、CPE/MiFi 等新品类产品项目；源磊科技发挥质量口碑优势；迈锐光电拓展海外市场 [4] - 持续围绕主业，坚持研发投入，提升创新能力，提高技术水平和服务能力 [4] - 通过提升经营管理，夯实主营业务，提高上市公司治理水平等实现可持续发展，加大与投资者沟通力度，增强资本市场信心 [5] - 持续推进改革发展、注重投资者关系管理，定期举行业绩说明会，开展路演，与股东、机构投资者保持良好沟通交流 [8] 其他问题 股东与分红 - 截至 2023 年 9 月 21 日公司股东人数需提供相关股东证明材料并致电公司董事会办公室咨询 [6] - 分红、分红回购注销股票等相关信息以公司披露公告为准 [4][6][7] 股价与市值 - 公司严格按规则履行信息披露义务，截至目前没有应披露而未披露的信息 [6] - 公司将通过提升经营管理等方式实现可持续发展，推进市值管理 [8] 兆元光电注入 - 按照控股股东承诺，兆元光电 LED 外延片（MOCVD）项目完成全部总投资并开始产生效益后，将所持兆元光电全部股权转让给福日电子，截止目前兆元光电未实现盈利，尚未达到注入条件 [5] 业绩情况 - 三季度业绩情况详见公司 2023 年 10 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的 2023 年第三季度报告 [6][7]

重要内容提示： 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023 年 9 月 14 日、9 月 15 日、9 月 18 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 福建福日电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-064 敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易价格于2023年9月14日、9月15日、9月18日连续3个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常生产经营活动一切正常，内外部经营环境及主营 业 ...

福建福日电子股份有限公司: 你公司 2023年9月18日《询证函》收悉。现将有关情况回 复如下: 你公司 2023年9月18日《询证函》收悉。现将有关情况回 复如下: 本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票交易价格产 生较大影响的信息。 福建省电子信息( 本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票交易价格产 生较大影响的信 ...