会议召开 - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[10] - 应由过半数独立董事推举一名召集和主持[9] 会议通知 - 原则上至少提前三天送达全体独立董事[8] - 经全体独立董事一致同意可免除提前三天通知要求[8] 会议决议 - 决议须经全体独立董事过半数通过[10] 会议记录 - 记录至少保存十年[5] 审议事项 - 关联交易等事项需经会议审议且过半数同意[2] - 行使特别职权需经会议审议且过半数同意[3] 表决方式 - 举手表决或投票表决[11] 其他 - 可研究讨论公司其他事项[4]

审计委员会构成 - 成员由三名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可根据需要召开临时会议[14] - 公司原则上应不迟于董事会审计委员会会议召开前3日提供相关资料和信息[14] - 会议须有三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[14] 职责范围 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[7] - 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构[7] - 指导内部审计工作，参与对内部审计负责人的考核[8] 内审工作 - 内审部至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[11] 资料保存与披露 - 会议资料保存期限至少为十年[29] - 公司须披露审计委员会人员构成、专业背景、五年内从业经历及人员变动情况[17] - 须在披露年度报告时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[17] - 履职重大问题触及披露标准，须及时披露事项及整改情况[17] - 意见未被董事会采纳，须披露事项并说明理由[17] - 须按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[18] 细则生效与执行 - 本实施细则未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[20] - 本实施细则由公司董事会通过后生效，由董事会负责修订和解释[20]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，负责长期战略和重大投资决策建议[2] - 成员5名董事，至少1名独立董事[4] - 召集人由董事长担任[5] 运作机制 - 专职部门负责前期准备及资料整理[9] - 会议不定期召开，提前三天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11]

委员会组成与运作 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 召开会议提前三天通知，紧急情况除外[12] 薪酬决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 考评流程 - 对董事和高级管理人员考评需其先述职和自我评价[10] - 按绩效评价标准和程序进行绩效评价[10] - 根据评价结果及政策提报酬和奖励方式，表决后报董事会[10]

股权与股份 - 公司已发行股份数为592,988,082股，均为普通股[4] - 收购本公司股份须经三分之二以上董事出席的董事会审议通过[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[5] 公司章程修订 - 2025年7月23日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案[1] - 修订后监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[6] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，损害债权人利益需担责[9] - 控股股东质押股份应当日书面报告公司[11] 会议与决策 - 二分之一以上独立董事等持有公司有表决权股份总数10%以上股东可提请召开临时股东会[13] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[23] 董事与独立董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[34] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[30] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司事项审计等[32] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[37] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[36] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[39] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[40] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[42] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[44]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月8日14点45分在福州召开[4] - 网络投票8月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] 议案信息 - 股东会审议修订章程和独立董事工作制度议案[8] - 议案7月23日经董事会通过，24日披露[9] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年8月4日[15] - 登记时间为8月7日，地点在公司董事会办公室[18][19] 特别说明 - 《关于修订章程并取消监事会的议案》为特别决议议案[12] - 全部议案对中小投资者单独计票[12]

会议信息 - 福日电子第八届董事会2025年第九次临时会议于7月23日召开，9名董事全到[1] 议案通过情况 - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议案》获通过，待股东会审议[1][2] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》获通过[2] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》获通过[2] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》获通过[4] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》获通过[4] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》获通过[4] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》获通过，待股东会审议[5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》获通过[6]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.02元[3] - 分配以总股本592,988,082股为基数，派发现金红利11,859,761.64元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月30日，除权（息）日和发放日为7月31日[3][5] - 分配方案于2025年6月27日股东大会审议通过[3] 税负情况 - 个人持股1月内、1月 - 1年、超1年税负分别为20%、10%、暂免[7] - QFII和沪股通股东按10%扣税，每股实发0.018元[8][9] - 其他机构和法人股东每股实发0.02元[9]

股价表现 - 截至2025年7月18日收盘，福日电子报收于9.46元，下跌0.53% [1] - 换手率3.28%，成交量19.47万手，成交金额1.84亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出3783.08万元，占比成交额20.53% [1] - 超大单净流出2485.86万元（占成交额13.49%），大单净流出1297.22万元（占成交额7.04%） [1] - 中单净流出427.71万元（占成交额2.32%），小单净流入3355.37万元（占成交额18.21%） [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入20.05亿元，同比减少14.21% [1] - 归属净利润4028.55万元，同比增长56.88% [1] - 扣非净利润4652.40万元，同比增长56.30% [1] - 流动比率0.974，速动比率0.656，资产负债率78.13% [1] 公司基本信息 - 成立于1999年，位于福州市 [1] - 注册资本59298.8082万人民币，实缴资本59298.808万人民币 [1] - 法定代表人杨韬 [1] - 属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资14家企业 [2] - 参与招投标项目151次 [2] - 拥有商标信息180条，专利信息8条 [2] - 行政许可6个 [2]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为2200万元，实现扭亏为盈，上年同期为 -9350.57万元[3][5] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为150万元，上年同期为 -13600.27万元[3][5][8] - 上年同期利润总额为 -8381.14万元[8] - 上年同期基本每股收益为 -0.1577元/股[9] 各条业务线表现 - 2025年上半年公司智能终端业务订单平稳，LED显示业务扭亏为盈[10] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年上半年公司及所属公司累计收到政府补助约1577万元[11] - 会计处理对本期业绩预告无重大影响[12] - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] - 本期业绩预告未经注册会计师审计[6] - 具体准确财务数据以2025年半年度报告为准[14]