担保情况概述 - 公司为全资子公司东莞源磊提供两项连带责任担保：1) 向兆驰半导体申请2,000万元货物赊销信用额度担保，额度期限2025年7月1日至2028年6月30日 2) 向东莞银行申请2,000万元综合授信额度担保，授信期限一年 [2] - 公司为全资孙公司以诺通讯向东莞银行申请6.8亿元综合授信额度提供连带责任担保，同时抵押其自有土地和厂房，授信期限一年 [2] - 担保决策经2025年7月11日董事会临时会议全票通过，授权董事长及法定代表人签署相关文件 [3][4] 被担保人财务数据 - 东莞源磊2024年经审计数据：资产总额4.00亿元，负债2.84亿元，净资产1.16亿元，营业收入2.95亿元，净利润113万元 [4][5] - 以诺通讯2024年经审计数据：资产总额28.19亿元，负债21.52亿元，净资产6.67亿元，营业收入71.06亿元，净利润3,209万元 [7][8] 担保协议核心条款 - 东莞源磊担保条款：保证期间为债务到期后3年，担保范围含本金、利息、违约金及实现债权费用 [8] - 以诺通讯担保条款：6.8亿元担保含抵押自有不动产，保证期间3年，担保范围覆盖债务本息及法律费用 [10] 担保必要性分析 - 担保目的为支持子公司LED封装器件（东莞源磊）和智能终端制造（以诺通讯）业务发展资金需求 [11] - 公司认为两家企业经营稳定且具备偿债能力，担保风险可控，符合整体发展战略 [11] 累计担保情况 - 截至公告日公司及子公司对外担保总额37.33亿元，占2024年净资产225.35%，担保余额26.35亿元占净资产159.07% [11]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会2025年第八次临时会议于2025年7月11日在福州以通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及材料于2025年7月6日、7月8日通过微信及邮件送达 [1] 综合授信及担保事项 - 公司向招商银行福州分行申请2000万元人民币综合授信额度，期限1年 [1] - 为全资子公司福日源磊科技提供2000万元连带责任担保，支持其向江西兆驰半导体申请赊销信用额度，期限至2028年6月30日 [2] - 为福日源磊科技向东莞银行东莞分行申请2000万元综合授信提供连带责任担保，期限1年 [2] - 为全资孙公司广东以诺通讯提供6.8亿元人民币连带责任担保，并抵押其自有土地及厂房，授信期限1年 [3] 高管聘任事项 - 聘任赖荣先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满 [3] - 该任命经总裁推荐、董事会提名委员会及审计委员会审议通过 [3]

担保金额 - 为东莞源磊本次担保4000万元，实际担保余额4438.30万元[2] - 为以诺通讯本次担保6.8亿元，实际担保余额11.01亿元[2] - 为东莞市福日源磊科技有限公司担保2000万元[11] - 为广东以诺通讯有限公司担保6.8亿元[11][12] 总体担保情况 - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额373332.00万元，占比225.35%[4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额37.33亿元[16] - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额263529.18万元，占比159.07%[16] 被担保公司情况 - 东莞源磊2025年3月31日资产总额42280.87万元，净利润 - 190.13万元[8] - 以诺通讯2025年3月31日资产总额301497.36万元，净利润 - 2038.55万元[8][9] 担保事项审批 - 相关担保议案表决9票同意，0票弃权，0票反对[6] - 担保事项经董事会审议通过，表决9票同意，0票弃权，0票反对[15] 担保额度范围 - 本次担保额度在股东大会规定范围内[6] 担保期限与类型 - 为东莞源磊货物赊销信用额度担保，期限2025年7月1日至2028年6月30日[5] - 为东莞源磊、以诺通讯综合授信额度担保，期限一年[5] - 广东以诺通讯有限公司抵押担保债权最高额限度6.8亿元[12]

人事变动 - 副总裁兼财务总监陈富贵2025年7月11日因工作变动辞职，原定任期到2026年7月16日，辞职后任党委副书记、纪委书记[2][5] - 公司董事会聘任赖荣为财务总监，任期至本届董事会届满[5][6] 新财务总监履历 - 赖荣历任深圳市中诺通讯有限公司财务总监、副总经理，现任深圳市迈锐光电有限公司董事长等职[9]

授信与担保 - 公司向招行福州分行申请2000万元敞口综合授信，期限1年[2] - 公司为子公司向江西兆驰提供2000万元赊销信用额度担保至2028年6月30日[2] - 公司为子公司向东莞银行东莞分行提供2000万元敞口综合授信担保，期限1年[2] - 公司为孙公司向东莞银行东莞分行提供6.8亿元敞口综合授信担保，期限1年[3] 人事变动 - 公司聘任赖荣为财务总监，任期至本届董事会届满[3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长杨韬主持会议 全体董事、监事及董事会秘书出席 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1][4] - 主要议案表决情况： - A股股东对各项议案同意比例均超99% 最高达99.4081% [1] - 反对票占比最高为0.5560% 弃权票占比最高为0.1824% [3] - 5%以下股东对利润分配议案同意率为77.6339% 反对率17.1258% [3] 财务及利润分配 - 2024年母公司净利润亏损6388万元 期末未分配利润1.32亿元 [2] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元(含税) 总派发1186万元 [3] - 分配方案基于公司发展规划及资金需求 不影响每股收益及经营性现金流 [3] 公司治理事项 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》《监事会工作报告》《财务决算报告》等常规议案 [3] - 修订公司章程议案获99.3760%同意率 [3] - 高管薪酬议案通过率为99.2746% [3] 法律程序合规性 - 律师唐亚飞、王凌确认会议程序及表决结果合法有效 [4] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [4]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，于2025年6月7日在《中国证券报》《上海证券报》等媒体及上交所网站发布通知，公告内容包括会议日期、地点、内容及登记办法 [1] - 会议议案具体内容分别于2025年4月12日和6月20日在四大证券报及上交所网站披露 [1] - 现场会议于2025年6月27日在福州公司会议室召开，董事长杨韬主持，召开时间、地点与公告一致 [2] 股东会投票机制 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00）进行 [2] - 现场会议投票时段覆盖交易时间段（9:15-11:30，13:00-15:00），与网络投票时间同步 [2] 参会人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共2名，代表股份165,219,402股，占总股本27.86% [3] - 网络投票股东877名，代表股份4,675,400股，资格由上交所系统认证 [3] - 参会人员包括公司董事、监事、高管及登记在册股东 [3] 议案表决结果 - 全部议案获表决通过，包括2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及利润分配方案 [4] - 薪酬相关议案通过：支付非独立董事及高管2024年度薪酬、监事2024年度薪酬 [4] - 公司章程修订议案获通过 [4] 法律程序合规性 - 股东会召集人资格、召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程 [2] - 召开程序、出席人员资格及表决程序均被律师认定为合法有效 [3][4]

参会情况 - 出席会议股东和代理人879人，所持表决权股份总数169,894,802股，占比28.6506%[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》A股表决同意票168,889,202，比例99.4081%[4] - 《公司2024年度董事会工作报告》A股表决同意票168,783,902，比例99.3461%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》A股表决同意票168,777,402，比例99.3422%[6] - 《公司2024年度财务决算报告》A股表决同意票168,885,802，比例99.4061%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》A股表决同意票168,849,102，比例99.3845%[7] - 《关于支付公司2024年度董事等薪酬的议案》A股表决同意票168,676,702，比例99.2830%[9] - 《关于修订公司章程的议案》A股表决同意票168,834,702，比例99.3760%[11] 业绩情况 - 2024年母公司净利润 - 63,880,578.15元，期末未分配利润131,847,698.00元[7] 利润分配 - 2024年以总股本为基数，每10股派现金红利0.2元，合计派11,859,761.64元[8]

会议安排 - 公司2025年6月7日公告召开2024年年度股东大会[1] - 2025年4月12日和6月20日披露股东会议案内容[1] - 现场会议于2025年6月27日14时45分召开[5] 参会情况 - 现场2人代表165,219,402股，占比27.86%[7][8] - 网络投票877名股东，代表4,675,400股[8] 会议结果 - 审议通过8项议案[9] - 召集、召开、表决等程序合规有效[11]

董事会会议召开情况 - 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第七次临时会议于2025年6月18日以通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料分别于2025年6月15日、6月17日通过微信及邮件等方式送达 [1] - 应到董事9名，实到董事9名，会议召集及召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 担保事项审议情况 - 公司为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供2,800万元人民币连带责任担保，授信期限1年 [1] - 全资子公司福建福日实业发展有限公司为全资孙公司福建福日信息技术有限公司提供5,000万元人民币大额存单质押担保，授信期限1年 [2] - 公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司提供1亿元人民币连带责任担保，授信期限1年 [2] - 公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司提供1.5亿元人民币连带责任担保，授信期限1年 [3] 募集资金管理事项 - 审议通过《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》修订议案 [3] - 同意全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司在光大银行深圳上梅林支行开立募集资金专户，用于补充流动资金 [3] - 授权公司及相关子公司管理层办理募集资金专户开立及监管协议签署事宜 [4]