消费电子板块市场表现 - A股市场消费电子板块表现强势，多只个股涨幅显著 [1] - 易德龙、福日电子涨停，涨幅分别为10.00%、9.97% [2] - 飞荣达、深科达涨幅超过7%，分别为7.99%、7.39% [2] - 联得装备、易天股份涨幅超过5%，分别为5.94%、5.38% [2] - 福立旺、美格智能、鸿富瀚涨幅超过4%，分别为4.45%、4.27%、4.23% [2] 个股数据 - 易德龙总市值53.12亿，年初至今涨幅38.14% [2] - 福日电子总市值76.50亿，年初至今涨幅44.24% [2] - 飞荣达总市值155亿，年初至今涨幅38.83% [2] - 深科达总市值25.53亿，年初至今涨幅80.44% [2] - 联得装备总市值59.68亿，年初至今涨幅6.07% [2] - 易天股份总市值34.32亿，年初至今涨幅11.16% [2] - 福立旺总市值62.02亿，年初至今涨幅61.97% [2] - 美格智能总市值127亿，年初至今涨幅61.89% [2] - 鸿富瀚总市值44.99亿，年初至今涨幅0.04% [2] 技术信号 - MACD金叉信号形成，部分个股涨势良好 [2]

行情速递 - 主板领涨个股包括福日电子(+10.04%)、北纬科技(+10.03%)、力鼎光电(+10.00%)、江海股份(+10.00%)和巨人网络(+9.99%) [1] - 创业板领涨个股包括隆扬电子(+20.00%)、金现代(+19.96%)和思泉新材(+12.02%) [1] - 科创板领涨个股包括东芯股份(+20.00%)、迅捷兴(+15.81%)和普元信息(+12.09%) [1] - 活跃子行业中SW军工电子Ⅲ和SW机器人均上涨3.42% [1] 国内新闻 - AR眼镜光学厂商至格科技完成亿元级融资，建成国内首条衍射光波导全自动批量生产线，月产能达10万片，单月出货量2万片 [1] - 赛微电子控股子公司赛莱克斯北京代工的MEMS硅晶振通过客户验证，启动首批8英寸晶圆小批量试生产 [1] - 台积电高雄2纳米第二座厂（P2）进入设备装机阶段，预计年底试产，第一座厂（P1）已迈入量产阶段 [1] - 禾盛新材拟以2.5亿元增资熠知电子，持股10%，熠知电子为ARM架构CPU设计公司，已完成3代ARM处理器芯片设计 [1] 公司公告 - 奥海科技截至2025年7月31日回购534,100股，占总股本0.19% [3] - 三环集团截至2025年7月31日回购5,133,800股，占总股本0.2679% [3] - 豪威集团预计2025H1营业收入137.22亿元到140.22亿元，同比增长13.49%到15.97%，归母净利润19.06亿元到20.46亿元，同比增长39.43%到49.67% [3] - 工业富联截至2025年7月31日回购7,697,400股，占总股本0.04% [3] 海外新闻 - TrendForce预测韩国和美国内存供应商将在2025年和2026年大幅减少或停止生产LPDDR4X，移动处理器兼容性问题导致供需失衡 [3] - 三星电子战略投资以色列初创公司Teramount Ltd.，以获取高速数据传输技术，推动光互连技术发展 [3] - Meta计划处置价值20.4亿美元的数据中心资产，未来12个月内与第三方共同开发 [3] - 高通2025财年Q3营收104亿美元，同比增长10%，净利润26.66亿美元，同比增长25%，汽车和物联网业务表现强劲 [3]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会现场会议时间为8月8日14点45分，地点在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年8月8日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年8月4日[5] 议案内容 - 会议审议议案一为《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议案》[8] - 会议审议议案二为《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》[8] 公司章程修订 - 修订后不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[10] - 正文第一条增加维护职工合法权益内容[12] - 第九条表述为股东以所持股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[12] - 第十一条去掉对监事具有法律约束力相关内容[12] 股份相关 - 公司已发行股份数为592,988,082股，均为普通股[13] - 因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[14] - 公开发行股份前已发行的股份，自股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可拒绝提供查阅，并应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由[15] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[17] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼等情况，股东可自己名义直接向法院诉讼[17] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务严重损害债权人利益需承担连带责任[18] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[19] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[19] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使多项职权[22] - 可授权董事会对发行公司债券作出决议[22] - 公司经股东会或授权董事会决议可发行股票、可转换公司债券[22] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可提请召开临时股东会[21] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[23] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[23] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[23] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[23] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[23] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[43] - 行使召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[43][44] - 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议[44] - 董事长不能履职时由副董事长履行职务，副董事长不能履职时由过半数董事共同推举一名董事履行职务[44] - 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[45] 审计委员会相关 - 成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[45] - 负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[46] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[49] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[49] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[50] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[50] - 以三年为一个周期制定股东回报规划[50] - 合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[52] - 合并、分立、减资，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[52][53] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司偿债或提供担保[52][53] - 减资后注册资本不低于法定最低限额[53] - 弥补亏损后仍亏损，可减资弥补，减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[53]

募资情况 - 公司非公开发行136,540,962股，发行价7.69元/股，募集资金总额1,049,999,997.78元，净额1,030,224,950.10元[1] 项目投资 - 广东以诺通讯终端智能制造项目承诺投资56,300.00万元，调整后21,565.01万元，已终止[3] - 深圳市中诺通讯TWS智能制造建设项目承诺投资17,200.00万元，调整后749.12万元，已终止[3] - 偿还公司债券项目投资10,000.00万元，投入进度100.00%[3] - 补充流动资金项目投资19,522.50万元，投入进度100.02%[3] - 永久补充流动资金项目调整后投资16,543.37万元，投入进度100.13%[3] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目调整后投资15,727.50万元，投入2,813.09万元，进度17.89%[3] - 新一代智能终端研发项目调整后投资6,504.43万元，投入247.55万元，进度3.81%[4] 资金剩余与使用 - 截至公告披露日，剩余募集资金32,479.44万元，临时补充流动资金7,263.00万元[4] - 公司同意使用不超2.9亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[5] 协议条款 - 乙方每月10日前向甲方出具专户对账单并抄送给丙方[11] - 甲方1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知丙方并提供支出清单[11] - 丙方有权更换指定的保荐代表人，更换时应书面通知乙方及更换后保荐代表人联系方式[11] - 乙方连续三次未及时出具对账单或未配合调查专户，甲方可终止协议并注销专户[11] - 丙方发现甲、乙方未按约定履行协议，应向上海证券交易所书面报告[13] - 协议自签署盖章生效，至专户资金支出完毕并销户失效[13] - 协议一式捌份，甲、乙、丙四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会福建监管局各报备一份，其余留甲方备用[13]

乐山电力 - 上半年营业收入16.23亿元同比增长1.94% 归属于上市公司股东的净利润790.31万元同比下降14.55% 扣非净利润627万元同比增长66.35% [1] - 主营业务为电力业务、天然气业务、自来水业务、新兴业务、服务业务五大业务 [1] 智明达 - 上半年营业收入2.95亿元同比增长84.83% 归属于上市公司股东的净利润3830万元同比增长2147.93% [2] - 主营业务为提供定制化嵌入式模块和解决方案 [2] 大湖股份 - 上半年营业收入4.26亿元同比下降14.40% 归属于上市公司股东的净亏损257.16万元较上年同期减亏 [3] - 主营业务为健康产品的生产与销售业务 康复、护理为主的健康医疗服务业务 [3] 煜邦电力 - 预计上半年归属于母公司所有者的净利润2120万元至2500万元同比下降35.47%至45.28% 扣非净利润1420万元至1680万元同比下降53.61%至60.79% [4] - 主营业务为智能电力产品的研发、生产与销售 涵盖智能电表、用电信息采集终端、故障指示器及通信模块等 [4] 浙商证券 - 上半年营业收入65.12亿元同比下降18.60% 归属于上市公司股东的净利润11.49亿元同比增长46.54% [5] - 主营业务为证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务等 [5] 华数传媒 - 上半年营业收入44.35亿元同比增长2.07% 归属于上市公司股东的净利润2.54亿元同比增长4.63% [6][7] - 主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电5G业务等 [7] 中国石化 - 上半年油气当量产量为262.81百万桶油当量同比增长2.0% 原油加工量为119.97百万吨同比下降5.3% 乙烯产量为7563千吨同比增长16.4% [7] - 主营业务为石油及天然气和化工业务 [7] 恒瑞医药 - 子公司北京盛迪医药获注射用HRS8179药物临床试验批准 山东盛迪医药获HRS-1893片药物临床试验批准 [7][8] - 主营业务为药品的研发、生产和销售 [9] 万丰股份 - 特定股东舟山瑞好拟减持不超过266.76万股占总股本2% [10] - 主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售 [11] 生物股份 - 公司及相关责任人员收到内蒙古证监局警示函 涉及研发费用资本化核算不准确等问题 [11] - 主营业务为兽用生物制品的研发、生产与销售 [11] 珠江股份 - 在管项目签约建筑面积达4714.32万平方米 其中住宅项目2015万平方米 公建项目2370万平方米 体育场馆项目330万平方米 [12][13] - 主营业务为城市、文体的运营与服务 [14] 沃森生物 - 获得"一种多肽及其应用"发明专利证书 专利期限20年 [15] - 主营业务为人用疫苗等生物技术药的研发、生产和销售 [16] 三维化学 - 二季度新签约订单31个金额合计3.35亿元 累计已签约未完工订单121个金额16.29亿元 [17] - 主营业务为化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售 [17] 神州细胞 - 自主研发的SCT640C注射液获临床试验批准 用于治疗成人类风湿关节炎 [18] - 主营业务为恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化 [18] 新疆交建 - 二季度建筑业新中标且签约项目金额14.34亿元 新中标未签约项目金额7.64亿元 [19] - 主营业务为公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务 [19] 莱斯信息 - 拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [20] - 主营业务为提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品 [21] 中旗新材 - 全资子公司中旗矿业采矿权范围扩大至4.9574平方公里 年生产规模提升至40万吨 资源总量增至825.7万吨 [22] - 主营业务为人造石英石装饰材料的研发、生产与销售 [23] 亨通光电 - 中标国内外多个海洋能源项目 中标总金额达15.09亿元 [24] - 主营业务为通信网络业务、能源互联业务 [25] 中国建筑 - 上半年新签合同总额25010亿元同比增长0.9% [26] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设等领域 [27] 戴维医疗 - 申报的Ⅲ类医疗器械呼吸机产品获注册申请受理 [28] - 主营业务为儿产科保育设备、微创外科手术器械以及急救手术ICU产品 [28] 天海防务 - 全资子公司签订2艘15000吨级醇电混动多用途船建造合同 总金额1622.4万元 [29] - 主营业务为船海工程、防务装备、新能源 [30] 南天信息 - 拟与控股股东签署5827万元采购框架合同 有效期3年 [31] - 主营业务为软件开发及服务、集成解决方案、智能渠道解决方案和IT产品销售及产业互联网业务 [31] 百大集团 - 股东西子联合拟减持不超过1128.72万股占总股本3% [32] - 主营业务为商品零售 [33] 金力永磁 - 境外全资子公司拟发行1.175亿美元可转债 期限5年票面利率1.75% [34] - 主营业务为高性能稀土永磁材料及磁组件的研发、生产、销售 [34] 海正药业 - 富马酸贝达喹啉原料药获上市申请批准 [35] - 主营业务为化学原料药和制剂的研发、生产和销售业务 [36] 华尔泰 - "化工产品生产智能工厂"项目通过2025年安徽省先进级智能工厂复核认定 [37] - 主营业务为化工产品的研发、生产与销售 [38] 光大银行 - 股东中信金融资产增持比例从7.08%升至8.00% [40] - 主营业务为提供零售银行业务、公司银行业务及资金业务 [40] 苏泊尔 - 上半年营业总收入114.78亿元同比增长4.68% 归属于上市公司股东的净利润9.40亿元同比下降0.07% [41] - 主营业务为明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器 [41] 千金药业 - 子公司获腺苷钴胺胶囊和沙库巴曲缬沙坦钠片药品注册证书 [41] - 主营业务为中成药、化学药、女性卫生用品的研发、生产和销售 [41] 同济科技 - 董事长余翔辞职 继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务 [42] - 主营业务为工程咨询服务、建筑工程管理、环境工程科技服务与投资建设、房地产开发等 [42] ST西发 - 澄清不涉及水电站建设相关项目 主营业务为啤酒的生产及销售 [43] - 主营业务为啤酒的生产与销售 [43] 劲仔食品 - 拟5000万–1亿元回购公司股份 回购价格上限16元/股 [44] - 主营业务为中式风味休闲零食研发、生产与销售 [44] 福日电子 - 拟每股派发现金红利0.02元 [45] - 主营业务为智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务 [45] 光明乳业 - 拟每股派发现金红利0.16元 [45] - 主营业务为各类乳制品的开发、生产和销售 [46] 千禾味业 - 拟每股派发现金红利0.5元 共计派发5.13亿元 [46] - 主营业务为高品质酱油、食醋、料酒、蚝油等调味品的研发、生产和销售 [46] 维尔利 - 中标马来西亚渗滤液处理项目 中标金额4180万元 [47] - 主营业务为垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务 [47] 悦康药业 - 子公司YKYY029注射液获FDA临床试验批准 用于治疗高血压 [47] - 主营业务为原料药及制剂相关产品的生产和销售 [48] 工商银行 - 拟赎回29亿美元境外优先股 [48] - 主营业务为公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务 [48] 三木集团 - 涉及买卖合同纠纷 涉案金额约1.07亿元 [48] - 主营业务为进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务 [49] 三夫户外 - 向特定对象发行股票获证监会同意注册 [49] - 主营业务为研发销售专业优质户外运动用品、组织户外活动赛事团建 [49] 民生银行 - 副行长石杰因到龄退休辞职 [49] - 主营业务为公司及个人银行业务、资金业务、融资租赁业务 [50] 北新路桥 - 子公司中标G217阿拉尔至图木舒克公路项目 中标金额总计约16.29亿元 [50] - 主营业务为公共交通基础设施建设的施工业务 [50]

利润分配方案 - 每股现金红利0.02元（含税），总股本592,988,082股为基数，共计派发现金红利11,859,761.64元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，日期为2025年6月27日 [1] 关键日期 - A股股权登记日为2025年7月30日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月31日 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在红利发放日领取，未指定交易的由中登公司暂管 [2] - 福建福日集团有限公司及福建省电子信息（集团）有限责任公司的现金红利由公司直接划入指定账户 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际每股派发0.018元 [4] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.018元，符合税收协定者可申请退税 [4] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳企业所得税，实际每股派发0.02元 [5] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，电话0591-83310765/0591-87111315 [5]

股东会基本信息 - 会议类型为临时股东会，届次为2025年第一次，由董事会召集 [4] - 现场会议召开时间为2025年8月8日14点45分，地点为福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月4日，A股股票代码600203 [5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月8日全天，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] 审议议案 - 主要议案包括《关于修订公司章程并取消监事会的议案》及《关于修订独立董事工作制度的议案》，均为非累积投票议案 [3][6] - 议案已通过2025年7月23日第八届董事会审议，并在指定媒体披露 [3] 投票规则 - 持有多个账户的股东表决权数量按名下同类股份总和计算，重复投票以第一次结果为准 [5] - 同一表决权通过不同渠道重复投票时，优先采纳第一次投票结果 [5] - 股东需对所有议案完成表决方可提交 [5] 参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件、账户卡及授权委托书，自然人股东需提供持股证明及身份证 [6] - 登记时间为2025年8月7日8:30-12:00及14:30-18:00，地点为公司董事会办公室 [6] - 异地股东可通过信函或传真登记 [6] 其他事项 - 会议出席对象包括股权登记日在册股东、公司董事、监事、高管及聘请律师 [5][6] - 会议不涉及公开征集投票权，无关联股东需回避表决 [2][3] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [6][7]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] - 会计专业人士任独立董事候选人，有经济管理高级职称需5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[7] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 连任时间不得超过六年[10] 独立董事补选与解除 - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除[15] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权，全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[16] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料保存10年[20] - 向年度股东会提交述职报告说明履职情况[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 公司支持与保障 - 健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[20] - 为履职提供工作条件和人员支持，确保信息畅通[23] - 保证享有同等知情权，定期通报运营情况[23] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[23] - 2名及以上认为会议材料有问题可联名书面延期，董事会应采纳[24] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管机构报告[25] - 聘请专业机构等费用公司承担[25] - 给予适当津贴，标准董事会预案、股东会审议并年报披露[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高股东[27]

公司基本信息 - 公司于1999年4月19日首次发行7000万股人民币普通股，5月14日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为592988082元，已发行股份数为592988082股，均为普通股[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等，公司15日内答复[24] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等对债务担责[28] 股东会相关规定 - 二分之一以上独立董事等持有公司有表决权股份总数10%以上股东，可提请召开临时股东会[33] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下提供的担保须股东会审议[36] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[83] - 董事会有权决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资等事项[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[86] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[92] 公司管理层相关规定 - 公司设总裁1名，副总裁1至5名，均由董事会决定聘任或解聘[98] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[99] 财务报告与分红规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[109] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[117] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东会决定，解聘提前30天通知[119] - 公司指定《中国证券报》等至少一家为刊登公告和披露信息的媒体[123]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[2] 成员构成与产生 - 成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 职责权限 - 对董事和高管人选及资格遴选、审核并提建议[6] - 研究董事、高管当选条件并提交董事会通过[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[14] 细则生效 - 实施细则由董事会审议通过后生效，由其修订解释[14]