证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2024-016 江苏阳光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书杨之豪先生出席本次会议；财务总监潘新雷先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 630,137,309 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 35.3347 | | (四) 表 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏阳光股份有限公司2024年第二次临时 股东大会的法律意见书 江苏阳光股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本 所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席贵公司 2024年第二次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1.本次股东大会由董事会召集。2024年3月15日,贵公司召开第九届董事 会第七次会议,决定于 2024年 4 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会。2024 年 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2024-015 江苏阳光股份有限公司关于 董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司董事王 洪明先生递交的书面辞职报告。王洪明先生因个人原因，申请辞去公司第九届董 事会董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公 司章程》等相关法律法规的规定，本次王洪明先生的辞职会导致公司董事会低于 法定最低人数，公司将尽快按照相关规定完成选举新董事等有关工作，王洪明先 生将继续履职至公司选举出新任董事之日，不会影响公司董事会的正常运作。 公司及公司董事会对王洪明先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏阳光股份有限公司董事会 2024年3月26日 1 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2024-014 江苏阳光股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月1日召开2024 年第二次临时股东大会，通知刊登于2024年3月16日的上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《江苏阳光关于召 开2024年第二次临时股东大会的通知》，公告编号为临2024-013。根据相关规定， 为进一步保护投资者的合法权益，确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信 息，方便本公司股东充分行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项再次 公告如下 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

江苏阳光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 第 1 页共 10 页 江苏阳光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二○二四年四月一日 1 江苏阳光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 第 2 页共 10 页 | 目录 | | --- | | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 会议议案 | 4 | | 议案一.关于子公司停产并拟签署设备拆除转让合同的议案 .. | 4 | | 会议材料附件 | 6 | | 附件 1：关于子公司停产和拟处置资产的公告 | 6 | 2 江苏阳光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 第 3 页共 10 页 江苏阳光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大 会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本 会议须知： 1、本次大会设会务组，董事会秘书杨之豪先生具体负责会议有关各项事宜。 2、为能及 ...

一、框架协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况。 7、股东：江阴热电有限公司持股 64%，江阴电力投资有限公司持股 25%， 江阴市周庄镇周庄村村民委员会持股 11%。 股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临 2024-012 8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业 务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以审批结果为准） 一般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造； 石灰和石膏销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售；污水处理及其再生利用；装卸搬 江苏阳光股份有限公司子公司 拟签订框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 乙方：江苏阳光新桥热电有限公司 协议所涉及的相关合作事项为框架性，本协议涉及的未来具体合作项目在 实施时需依照相关法律法规及公司管理制度履行相应的审批程序，并按监 管要求及时进行信息披露。项目具体合作事项及实施进展存在不确定性。 协议的签订对江苏阳光股份有限公司 2024 年度及未来 ...

股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临 2024-011 江苏阳光股份有限公司关于 子公司停产和拟处置资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据江阴市热电联产规划，澄东供热片区将由江阴热电有限公司作为主力热 源点，并对片区内热源点进行整合。公司综合考虑江苏阳光新桥热电有限公司（以 下简称"新桥热电"）运营情况和公司整体经济效益，根据《江阴市发展和改革 委员会关于江苏阳光新桥热电有限公司关停的意见》的要求，经审慎考虑，新桥 热电拟于近期开始停产，不再进行电力和蒸汽（热力）的生产。并对新桥热电的 部分资产进行处置，拟与浙江立德签订《旧设备及建、构筑物拆除转让合同书》， 对部分旧热电设备及配套设施进行整体打包拆除和转让。具体情况如下： 一、新桥热电基本情况 1、企业名称：江苏阳光新桥热电有限公司 1 子公司江苏阳光新桥热电有限公司（以下简称"新桥热电"）拟停产， 不再进行发电制热业务，同时拟与立德动力设备(浙江)有限公司（以下 简称"浙江立德"）签订《旧设备及建、构筑物拆除转让合同书》， ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2024-010 江苏阳光股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议的召开 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）公司于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第九届 董事会第七次会议的通知。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的 形式召开。 （四）本次会议董事应到 7 人，实到 7 人。 公司独立董事于公司第九届董事会第七次会议召开前对本议案召开了独立 董事专门会议，审议通过了将本议案提交董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于子公司拟签订框架协议的议案》 鉴于子公司新桥热电响应政策号召实施停产，基于市场化原则，新桥热电拟 与江阴周北热电有限公司（以下简称"周北热电"）签订《合作框 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2024-013 江苏阳光股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

江苏阳光股份有限公司关于公司为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：江苏阳光集团有限公司（本公司控股股东，以下简称"阳光 集团"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度最高余额 9,800 万元人民币，截至本公告日，本公司及本公司下属子公司为阳光集团的实际提供担 保的余额为 29,500 万元人民币（含本次担保）。 ● 本次担保阳光集团提供反担保。 ● 本公司担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 6 日，公司与浙商银行签署了《最高额保证合同》【（302041）浙 商银高保字（2024）第 00012 号】，为阳光集团向浙商银行申请综合授信提供最高 余额 9,800 万元人民币内的连带责任保证，担保期限为自 2024 年 3 月 6 日至 2025 年 2 月 4 日。 本次担保经公司第九届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会审议通 过。 股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 编号：临 2024- ...