江苏阳光股份有限公司 江苏阳光股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门会 议通知于 2024年1月19日发出,会议于 2024年1月25日以现场结合通讯的方 式召开,独立董事应到3 名,实到3 名。会议的召集、召开以及表决符合《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、以及《公司章程》的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。会 议审议并通过了如下议案: 一、审议通过《关于公司为控股股东提供担保的议案》 ( 本页无正文,为江苏阳光股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议的 签字页) 独立董事: 王荣朝 0 袁文雄 xII P = 鉴于江苏阳光集团有限公司(以下简称"阳光集团")长期为本公司及子公司 的大量银行贷款提供无偿担保,截至 2023年9月30日,阳光集团为公司及子公 司提供的正在履行中的担保约 15 亿元，公司为阳光集团向浙商银行申请的授信 额度提供最高金额不超过 1 亿元的担保,有利于增强双方的融资能力和效率,对 双方经营发展都是有益的。目前,阳光集团经营、 ...

江苏阳光股份有限公司 江苏阳光股份有限公司 一、审议通过《关于公司为控股股东提供担保的议案》 鉴于江苏阳光集团有限公司(以下简称"阳光集团")长期为本公司及子公司 的大量银行贷款提供无偿担保,截至 2023年9月30日,阳光集团为公司及子公 司提供的正在履行中的担保约 15 亿元，公司为阳光集团向浙商银行申请的授信 额度提供最高金额不超过 1 亿元的担保,有利于增强双方的融资能力和效率,对 双方经营发展都是有益的。目前,阳光集团经营、资信情况良好,具备偿还债务 的能力,本次担保风险可控,不会对公司正常生产经营产生影响。该项担保不存 在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益,符合证监会、上交所 和《公司章程》的有关规定。我们同意将《关于公司为控股股东提供担保的议案》 提交公司第九届董事会第六次会议审议,审议时关联董事应回避表决。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 特此决议。 江苏阳光股份有限公司 2024 年 1 月 25 日 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门会 议通知于 2024年1月19日发出,会议于 ...

股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 编号：临 2024-003 江苏阳光股份有限公司关于公司为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：江苏阳光集团有限公司（本公司控股股东，以下简称"阳光 集团"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度最高不超过 1 亿 元人民币，截至本公告日，本公司及本公司下属子公司为阳光集团的实际提供担保 的余额为 4 亿元人民币。 ● 本次担保阳光集团提供反担保。 ● 本公司担保逾期的累计数量：无。 本次担保经公司第九届董事会第六次会议审议通过，本次担保尚需提交公司股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 企业名称：江苏阳光集团有限公司 统一社会信用代码：91320281250344877K 成立时间：1993 年 7 月 17 日 注册地：江阴市新桥镇陶新路 18 号 法定代表人：郁琴芬 注册资本：195387.3 万元人民币 经营范围：饮料生产；食品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二 类医疗器械生 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：2024-004 江苏阳光股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2024-001 江苏阳光股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 为限 | 补充 | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | | 数 | | | 始日 | 期日 | | | | | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | 1 | 陈丽 | | | | | 2024/1 | | 江苏江阴农 | | | 经营需 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏阳光股份有限公司2023年第四次临时 股东大会的法律意见书 江苏阳光股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本 所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1.本次股东大会由董事会召集。2023年12月13日,贵公司召开第九届董事 会第五次会议,决定于 2023年12月 29日召开 2023 年第四次临时股东大会。2023 年 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：2023-068 江苏阳光股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陆宇先生主持本次会议。本次会议 采取现场与网络相结合的投票方式。会议召开及表决方式符合《公司法》与《公 司章程》的规定，会议合法有效 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 630,114,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35. ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2023-066 江苏阳光股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年12月29日召开2023 年第四次临时股东大会，通知刊登于2023年12月14日的上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《江苏阳光关于召 开2023年第四次临时股东大会的通知》，公告编号为临2023-064。根据相关规定， 为进一步保护投资者的合法权益，确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信 息，方便本公司股东充分行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项再次 公告如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日 ...

江苏阳光股份有限公司 关于间接控股股东收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立案告知书主要内容 股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 编号：临 2023-066 江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）接到陆克平先生通知，陆克平 先生于 2023 年 12 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 00620230039 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督 管理委员会决定对其立案。 经公司自查，陆克平先生被立案调查的事项与江苏阳光股份有限公司无关。 在立案调查期间，陆克平先生将积极配合中国证券监督管理委员会的相关工作。 公司将按照有关法律法规等的规定和要求，及时做好信息披露工作。目前，公司 日常经营管理和业务状况正常。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》《江苏阳光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制定本细则。 江苏阳光股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出可行性建议。 董事会战略委员会实施细则 第二章 人员组成 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长，另设副组长1-2名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独 ...