第一章 总则 （2023 年修订） 第一条 为了规范公司关联方及其交易行为，防范关联交易损害中小股东利 益，确保维护投资者、债权人合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业内部控制基本规范》等法律法规和 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的关联交易。 第三条 本制度所称关联方是指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重 大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。 江苏阳光股份有限公司关联交易管理制度 关联交易是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。 第四条 基本要求： 关联方界定应当明确规范，应当采用有效措施防范关联方占用或转移公司资 源；关联交易行为应当规范，关联交易会计记录和价格执行机制的准确性和适当性 应当有合理保证；关联交易披露应当符合会计准则和其他法律法规的有关规定。 第五条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 ...

江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司独立董 事蒋玲女士递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，蒋玲女士因个人原因辞去公 司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞去以上职务后蒋玲女士将不再担 任公司任何职务。蒋玲女士确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需 要通知公司股东。 公司及公司董事会对蒋玲女士在担任公司独立董事期间为公司所作出的贡 献表示衷心的感谢！ 证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2023-065 江苏阳光股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月13日 1 附件：公司第九届董事会独立董事候选人简历 2 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关要 求，上述辞职报告自公司 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2023-063 江苏阳光股份有限公司关于 修订《公司章程》相关制度的公告 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股 | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东 | | 东大会审议通过。 | 大会审议通过。 | | （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额， | （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额， | | 超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提 | 超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供 | | 供的任何担保； | 的任何担保； | | （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额， | （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额， | | 超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提 | 超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供 | | 供的任何担保； | 的任何担保； | | （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的 | （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的 | | 担保； | 担保； | | （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 | （四 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2023-062 江苏阳光股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议的召开 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第九届 董事会第五次会议的通知。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯 的形式召开。 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范 运作和科学决策水平，结合公司实际情况，根据《上市公司独立董事管理办法 （2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订和完善。 本议案具体内容详见公司 202 ...

江苏阳光股份有限公司 内部审计制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江苏阳光股份有限公司（下称"公司"） 内部控制管理制度， 建立健全内部审计监督体系，规范公司的审计工作，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门和内部审计人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 第二章 内部审计机构及审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计委 员会实施细则》的规定监督和评估公司内部审计工作。 第六条 公司根据实际需要配备相应的内部审计人员。内部审计人员应具备 审计岗位所必需的相关知识和业务能力。 第七条 内部审计人员从事审计工作，应当恪守客观公正、实事求是、廉洁 奉公、保守秘密的审计职业道德，对知悉的国 ...

第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。 江苏阳光股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会 秘书： （一）《公司法》规定不得担任高级管理人员的任何一种情形； 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指 定联络人。 第四条 公司设立由董事会秘书分管的工作部门，董事会秘书对公司和董事会负 责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届 满； （四）最 ...

江苏阳光股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《江苏阳光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，制定本细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条、第五 条规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指公司 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在薪酬与考核委员会委员内选 ...

投资者关系管理制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保 护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 江苏阳光股份有限公司 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平峰对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资 ...

江苏阳光股份有限公司 内部控制管理制度 （2023 年修订） 第一章 总 则 （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第五条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则： 第一条 为加强江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提 高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内 部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）合理保障公司的资产安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、完整、 公平； （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各项业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应在全面控 ...

江苏阳光股份有限公司章程 江苏阳光股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...