证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2024-022 江苏阳光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 9 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 630,308,409 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 35.34 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陆宇先生主持本次会议。本次会议 采取现场与网络相结合的投票方式。会议召开及表决方式符合《公司法》与《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (二) 关于议案表决的有关情况说明 关于选举独立董事的议案，陈君得票数 630,067,212 股，占出席股东大会有 表决权股份的 99.9 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2024-021 江苏阳光股份有限公司 关于公司控股股东股权解质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股份解质情况 1 本次解除质押的股份部分已于当日进行重新质押。 二、股份质押情况 1.本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 数 | 为限 | 补充 | 始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 阳光 | 是 | 27,000,000 | 否 | 否 | 2024/4 | 2025/5 | 北京银行股 份有限公司 | 11.93% | 1.51% ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月24日召开2024 年第三次临时股东大会，通知刊登于2024年4月9日的上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《江苏阳光关于召 开2024年第三次临时股东大会的通知》，公告编号为临2024-019。根据相关规定， 为进一步保护投资者的合法权益，确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信 息，方便本公司股东充分行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项再次 公告如下 一、 召开会议的基本情况 江苏阳光股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 (二)股东大会召集人：董事会 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 2024 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网 ...

2024 年第三次临时股东大会会议材料 二○二四年四月二十四日 1 江苏阳光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 第 1 页共 8 页 江苏阳光股份有限公司 江苏阳光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 第 2 页共 8 页 目录 江苏阳光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股东大 会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本 会议须知： 1、本次大会设会务组，董事会秘书杨之豪先生具体负责会议有关各项事宜。 2、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前 登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 3、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位 证明以及授权委托书等证件，经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） ...

江苏阳光股份有限公司独立董事候选人声明 本人王峰，已充分了解并同意由提名人江苏阳光股份有限公司董事会提名为 江苏阳光股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 江苏阳光股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈君,已充分了解并同意由提名人江苏阳光股份有限公司董事会提名为 江苏阳光股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2024-018 江苏阳光股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议的召开 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）公司于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第九届 董事会第八次会议的通知。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的 形式召开。 （四）本次会议董事应到 7 人，实到 6 人，董事长陆宇先生因公出差，委托 董事高青化代为行使表决权和签字权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》 2024 年 3 月 26 日，王洪明先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、审 计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王洪明先生不再担任公司 其他职务 ...

江苏阳光股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏阳光股份有限公司董事会,现提名陈君、王峰为江苏阳光股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏阳光股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏阳光股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公 ...

一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2024-019 江苏阳光股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2024-017 江苏阳光股份有限公司关于回复上海证券交易所 对公司业绩预告事项的监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 1、截至本披露日，江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏阳 光"）向江苏阳光集团有限公司（以下简称"阳光集团"）购买的产权证号为澄 土国用（2005）第013336号的土地使用权，已支付土地购买款17,000万元，尚余 44.23万元未支付。目前，该土地由阳光集团抵押给华夏银行江阴支行（以下简 称"华夏江阴"），阳光集团正在积极筹措资金，承诺在2024年4月底完成该土 地的过户，若不能完成过户，阳光集团立即解除合同，并返还已支付款项。 2、截至本披露日，公司全资子公司宁夏澄安新能源有限公司（以下简称"宁 夏澄安"）向江阴建禾钢品有限公司（以下简称"江阴建禾"）购买位于宁夏石 嘴山市惠农区石中高速公路东、包兰铁路西的工业用地使用权及地上房屋所有权， 已支付土地购买款 10,000 万元，尚余 2,800 万元 ...