天津卓朗信息科技股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年9月5日（周二）13:30-16:50。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-076 届时公司副董事长、总经理张坤宇先生，董事、董事会秘书、总法律顾问谷 艳秋女士，董事、财务总监昝英男女士及职工董事、总经理助理杨皓明先生（如 有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将在线就公司业绩、公司治理、发 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第八次会议相关议案的独立意见书 我们认为公司财务总监的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。经认真审阅昝英男女士个人履历等背景资料，昝英男女 士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，未持有公司 股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形；经查询不属于"失信被执行人"。 我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。 独立董事：侯欣一 齐二石 覃家琦 2023年8月25日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，对第十一届董事会第八次会议审议的《关于聘任公司财 务总监的议案》，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次会议相关材料后，经 审慎分析，发表 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-075 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 二、独立董事独立意见 公司独立董事的独立意见如下： 1.我们认为公司财务总监的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。经认真审阅昝英男女士个人履历等背景资料，昝英男 女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，未持有公 司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证 券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。 2.我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月25日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-073 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于间接控股股东权益变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 2023 年 8 月 22 日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "卓朗科技"）收到间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简 称"津诚资本"）发来的《市政集团 90%国有股权的无偿划转协议》，现将相关 内容公告如下： （一）信息披露义务人基本情况 本"） | 公司名称 | 天津渤海国有资本投资有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 天津市和平区衡阳路8号（新4号） | | 注册资本 | 570,000万元人民币 | | 法定代表人 | 王海龙 | | 成立时间 | 2016年03月07日 | | 经营期限 | 2016年03月07日至无固定期限 | | 统一社会信用代码 | 91120118MA05J2KM8Y | | 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 简式权益变动报告书 （渤投资本） 上市公司名称：天津卓朗信息科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：卓朗科技 股票代码：600225.SH 信息披露义务人：天津渤海国有资本投资有限公司 注册地址：天津市和平区衡阳路8号（新4号） 通讯地址：天津市和平区衡阳路8号（新4号） 股份变动性质：间接持股增加 签署日期：二〇二三年八月 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在天津卓朗信息科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在天津卓朗信息科技股份有 限公 ...

股份变动性质：间接持股减少 签署日期：二〇二三年八月 信息披露义务人声明 天津卓朗信息科技股份有限公司 简式权益变动报告书 （津诚资本） 上市公司名称：天津卓朗信息科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：卓朗科技 股票代码：600225.SH 信息披露义务人：天津津诚国有资本投资运营有限公司 注册地址：天津市和平区滨江道30号A602-6 通讯地址：天津市河西区友谊路天津科技大厦5楼 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在天津卓朗信息科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在天津卓朗信息科技股份 有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 作出任何解释或者说明。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 ...

（一）为全资子公司融资业务提供担保的进展 为满足业务发展需要，公司全资子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简 称"卓朗发展"）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请借款 1 亿元， 借款期限不超过 1 年，由公司、张坤宇先生提供连带责任保证担保，保证担保期 限为自主合同约定的债务履行期届满之日后三年止。 现公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称"津诚 资本"）为此提供连带责任保证担保，同时，公司将持有的卓朗发展 7%股权及收 益（包括但不限于质押股权项下所产生的股息、红利、配股、送股及其他收益等） 质押给津诚资本，作为反担保措施。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-071 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为公司及全资子公司融资业务 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 25 日、 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所官方网站上披露了《天 津卓 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月21日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）收到控股股东天津津诚金石资本管理有限公司（以下简称"津诚金石"）、 天津市政建设集团有限公司（简称"市政集团"）以及天津滨海发展投资控股有 限公司（以下简称"滨海投资"）签署的《一致行动协议》，该协议约定津诚金 石、市政集团以及滨海投资构成一致行动关系。协议主要内容如下： 一、协议主要内容 甲方：天津津诚金石资本管理有限公司 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于控股股东签署一致行动人协议的公告 乙方：天津市政建设集团有限公司 丙方：天津滨海发展投资控股有限公司 鉴于： 甲方、乙方、丙方系依法设立并合法存续的有限责任公司，乙方为丙方的控 股股东。 各方经友好协商，签订协议约定在行使股东等权力时采取一致行动，并就一 致行动相关事宜达成协议： 第一条 甲方和乙方、丙方承诺在本协议有效期内，确保其全面履行本协议 的义务。 第二条 乙方 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-070 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于控股子公司破产清算的进展公告 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 2023 年 8 月 16 日，松江恒通清算案召开第二次债权人会议，由债权人对 《采用非现场方式召开债权人会议及表决方案》《破产财产分配方案》进行表决。 松江恒通二债会表决通过《采用非现场方式召开债权人会议及表决方案》《破 产财产分配方案》。 二、对公司的影响及风险提示 松江恒通于2021年4月正式进入破产程序后已不再纳入公司合并报表范围， 其破产清算不会影响公司现有主营业务的生产经营，不会对公司的持续经营造成 影响。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，相关 信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 4 月 2 ...

第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，对第十一届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司董 事会秘书、总法律顾问的议案》，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次会议 相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见： 我们认为公司董事会秘书、总法律顾问的提名方式和程序、提名人资格符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审阅谷艳秋女士个人履历等背景 资料，谷艳秋女士具备履行董事会秘书职责、总法律顾问职责所必需的专业知识、 相关素养和工作经验，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证 券交易所公开谴责或通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。 天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事关于 独立董事：侯欣一 齐二石 覃家琦 2 ...