证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-093 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 10,000 万元。截至 2023 年 11 月 23 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额 为 181,615.82 万元（不含本次担保业务）。 特别风险提示：截至 2023 年 11 月 23 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 287,600.14 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 119.67%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司全资子公司卓朗发展向中国光大银行股份有限公 司天津分行（ ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-092 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期五）下午 16:00-17:00 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 30 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 29 日（星期三）16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@t roila.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称" ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-091 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 5,000 万元。截至 2023 年 11 月 9 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为 182,715.82 万元（不含本次担保业务）。 本次反担保由公司向公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限 公司（以下简称"津诚资本"）提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 11 月 9 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 288,700.14 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 120.13%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 7 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为317,956,729.54元，同比下降24.52%[4] - 年初至报告期末营业收入为570,851,246.31元，同比下降10.26%[4] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为24,346,998.67元，同比下降73.91%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为49,247,916.30元，同比增长192.83%[4] - 2023年第三季度净利润为30,630,802.85元，同比增长80.7%[13] - 归属于母公司股东的净利润为49,247,916.30元，同比增长192.8%[13] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0044元，同比下降77.82%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.01元，同比增长194.62%[4] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.0044元，同比下降77.82%[4] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.01元，同比增长194.62%[4] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长100%[14] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,258,128.26元，同比下降128.09%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,637,386.86元，同比下降134.55%[4] 资产 - 公司总资产从2022年12月31日的64.32亿元增加到2023年9月30日的74.85亿元[10][11][12] - 流动资产从2022年12月31日的32.85亿元增加到2023年9月30日的33.31亿元[10] - 非流动资产从2022年12月31日的31.47亿元增加到2023年9月30日的41.54亿元[10] - 公司总资产从2022年12月31日的6,431,790,605.20元增加到2023年1月1日的6,441,159,344.73元，增加9,368,739.53元[18] - 流动资产合计为3,285,127,891.98元，无变化[17] - 非流动资产合计从3,146,662,713.22元增加到3,156,031,452.75元，增加9,368,739.53元[18] 负债 - 流动负债从2022年12月31日的30.10亿元增加到2023年9月30日的38.64亿元[11] - 非流动负债从2022年12月31日的5.35亿元增加到2023年9月30日的9.98亿元[11] - 流动负债合计为3,009,529,703.96元，无变化[18] - 非流动负债合计从535,138,284.47元增加到544,546,724.11元，增加9,408,439.64元[19] - 总负债从3,544,667,988.43元增加到3,554,076,428.07元，增加9,408,439.64元[19] 所有者权益 - 所有者权益从2022年12月31日的28.87亿元减少到2023年9月30日的26.22亿元[12] - 所有者权益合计从2,887,122,616.77元减少到2,887,082,916.66元，减少39,700.11元[19] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为183,275,329.85元，同比增长126.6%[15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-904,011,529.37元，同比下降355.1%[15] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为720,654,126.40元，同比增长198.4%[16] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-82,036.25元，同比下降99.8%[16] - 2023年年初现金及现金等价物余额为221,278,417.20元，同比增长38.8%[16] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为929,503,937.65元，同比增长42%[15] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为608,723,723.93元，同比下降39.4%[15] 成本与费用 - 2023年前三季度营业总成本为6.30亿元，相比2022年前三季度的5.87亿元有所增加[12] - 2023年前三季度研发费用为8234.30万元，相比2022年前三季度的6567.05万元有所增加[12] - 2023年前三季度财务费用为7935.87万元，相比2022年前三季度的6057.04万元有所增加[12] 递延所得税 - 递延所得税资产从23,682,777.59元增加到33,051,517.12元，增加9,368,739.53元[18] - 递延所得税负债从16,559,771.79元增加到25,968,211.43元，增加9,408,439.64元[19] 未分配利润 - 未分配利润从-4,694,893,378.45元减少到-4,694,933,078.56元，减少39,700.11元[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-090 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于会计师事务所变更签字注册会计师的公告 （二）诚信记录 签字注册会计师徐彬女士、迟仙玉女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政 处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中 兴财")为公司 2023 年度财务报告、内控审计服务机构，该事项已于 2023 年 5 月 17 日经本公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网 站（www.sse. ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-089 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东及其一致行动人 股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 张坤宇先生持有天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 票 50,000,000 股，占公司股份总数的 1.47%。张坤宇先生本次质押公司股份 40,000,000 股，占其所持有公司股份数的 80.00%，占公司股份总数的 1.17%。 截至本公告日，张坤宇先生及其一致行动人天津天朗壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"天朗壹号"）、天津天朗贰号企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天朗贰号"）、天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"天朗叁号"）、上海沅乙投资中心（有限合伙）（以下简称"上海沅 乙"）累计质押公司股份 552,742,883 股，占其合计所持公司股份总数的 59.65%， 占公司总股本的 16.20%。 截至公告披露日，上述持股 5%以上的股东及其一致行 ...

监事会人事变动 - 原监事会主席赵晨翔因工作原因辞职[1] - 余哲被提名为非职工代表监事候选人并获通过[1] - 余哲当选监事会主席，任期至第十一届监事会届满[2] 会议情况 - 2023年9月19日召开第十一届监事会第八次会议[1] - 2023年10月19日召开第十一届监事会第九次会议[1]

董事会人事变动 - 2023年10月9日股东大会通过房玮、刘志成成为非独立董事[1] - 因戴颖不符合条件，公司调整审计和战略与投资委员会委员[1] 委员会调整结果 - 调整后审计委员会覃家琦等5人，覃家琦为主任委员[3] - 调整后战略与投资委员会王志刚等5人，王志刚为主任委员[3]

会议信息 - 公司董事会于2023年9月20日召集本次股东大会并作出决议[4] - 提前15日以公告方式向全体股东发出通知[6] - 2023年10月9日召开股东大会，现场会议14时30分在公司会议室举行[8] 参会情况 - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共12名，代表股份1,895,205,934股，占比70.49%[10] 表决结果 - 补选房玮、刘志成任非独立董事，余哲任非职工代表监事，同意率均超99.99%[15][16][19] - 中小股东表决上述补选，同意率均超99.35%[15][16][19] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开及表决等符合规定，结果合法有效[20]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-085 天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，职工监事王超先生因工作安排未能出席 会议； （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,895,205,934 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 70.49 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王志刚先生主持。 ...