公司治理结构调整 - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》中与监事会相关的条款，相应废止《监事会议事规则》 [1] - 公司治理结构调整依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 [1] 经营范围扩大 - 新增"停车场服务"和"物业管理"两项经营业务 [2] - 调整后的经营范围涵盖咨询策划、投资活动、广告服务、软件开发等多个领域 [2] - 经营范围变更已完成工商登记备案手续 [2] 公司章程修订 - 修改公司章程第一条，删除"弘扬企业家精神"表述 [3] - 调整公司注册机关名称，由"山西省工商行政管理局"变更为"山西省市场监督管理局" [3] - 修订股东权利义务条款，明确股东以其认购股份为限承担责任 [3] - 完善公司股份发行、转让相关规定，强调同股同权原则 [3][4] 股东会制度优化 - 明确股东会召开程序，包括通知、登记、提案审议等环节 [5] - 规定股东会决议分为普通决议和特别决议，通过比例分别为过半数及2/3以上 [5] - 完善股东表决权行使规则，允许网络投票方式参与 [5] - 细化股东提案权行使条件，要求单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [5] 董事会制度完善 - 董事任期3年，可连选连任，股东会可提前解除董事职务 [6] - 明确董事忠实义务和勤勉义务的具体内容 [6] - 建立董事离职管理制度，规范董事辞职程序 [6] - 规定兼任高级管理人员的董事不得超过董事会总人数1/2 [6]

公司决议公告 - 公司第十届监事会第三次临时会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张阿蕾女士主持 [1] - 会议审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [1] - 会议审议通过《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [1][2] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会并增加经营范围，同时修订《公司章程》，相关公告及修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露 [2]

公司基本信息 - 公司于2000年6月15日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币262,520,973元[8] - 公司设立时发行股份总数为63,860,000股，已发行股份数为262,520,973股，全部为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，对公司债务承担连带责任[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[33] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[45] - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等多种担保情形须经股东会审议通过[47][48] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事长1人[105] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[107] - 董事会有权决定公司多种交易及担保事项[109][110][112] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[116][117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等特定人员不得担任独立董事[122][123] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[125] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司利润分配优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，最近3年累计现金分配利润不少于最近3年年均可供分配利润的30%[156][161] - 调整利润分配政策须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[168] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[150][151] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[175] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[185]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[2] - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于10%[9] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告原因[14] - 网络投票时间有明确规定[17] - 特定情况选举董事采用累积投票制[22] - 未填等表决票计为“弃权”[23] - 会议记录保存10年[28] 决议实施与处理 - 派现等提案通过后2个月内实施[28] - 回购普通股决议需2/3以上表决权通过[28] - 股东60日内可请求撤销违法决议[30] 违规处理与规则施行 - 不召开股东会，证券交易所可停牌[33] - 董事等违规严重，证监会可实施禁入[33] - 规则自批准通过施行，抵触按法律和章程执行[36]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响股东[8] - 近36个月受处罚或谴责的不得担任独立董事[10] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[10] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[10] - 连续任职不得超过六年[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16][17] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会应提议解除其职务[17] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及资料至少保存10年[21] 公司对独立董事支持 - 不迟于专门委员会会议前三日提供资料，资料保存至少10年[24] - 给予与其职责相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[23] - 为专门会议召开提供便利和支持[20] 制度相关 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 公司制度由董事会负责解释[29] - 制度自股东会批准之日起生效实施[30] - 制度时间为二〇二五年六月[31]

董事离职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况并说明原因及影响[6] 董事补选 - 公司需在60日内完成董事补选[6] 股东会审议 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[7] 离职手续 - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份总数25%[15] - 董事所持股份不超一千股可一次全部转让[15] 制度相关 - 制度自股东会批准之日起生效实施[20] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度未尽事项按法律法规和《公司章程》执行[18] 信息申报 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8]

累积投票制规则 - 选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权，可集中使用[5] - 适用于选举或变更两名以上（含）独立董事或非独立董事议案[5] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积，多轮选举重算[6] 投票计票规则 - 独立董事与非独立董事选举分开，分别表决、计票[7] - 仅投同意票，候选董事人数不超应选人数，否则无效[8] - 投票总数多于累积表决票数无效，等于或少于则有效[9] 选举当选规则 - 等额选举，董事候选人获票超二分之一当选[11] - 等额当选人数少于应选，履职董事情况不同处理不同[11][13] - 差额选举，获票超二分之一且符合条件人数不超应选则当选[14]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[8] - 董事长十日内召集主持董事会会议[10] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[12] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更需提前三日发书面通知[15] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[21] - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[22] 会议表决 - 未在通知提案，除一致同意外不得表决[23] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保等有额外要求[29] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] 提案处理 - 未通过提案，条件未变一个月内不再审议[35] - 董事认为资料不完整可联名提议延期[36] 会议记录 - 记录含届次、时间等内容，相关人员签名保存[39] - 档案保存期限为十年[46] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[43] 决议执行 - 董事长督促落实并通报执行情况[44] 签字确认 - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[42] 规则生效 - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[49][50]

公司基本信息 - 公司1993年3月31日在山西省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为9114000011002787XQ[5] - 公司设立时发行股份总数为63,860,000股，面额股每股金额为1元[7] - 公司股份总数为262,520,973股，全部为普通股[7] 组织架构与制度调整 - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司拟增加经营范围，新增从事投资活动、软件开发等多项业务[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[8] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股份所得收益归公司所有[10] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉公司董事、高级管理人员，公司可起诉股东、董事和高级管理人员[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关部门向人民法院提起诉讼[13][14] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内书面反馈[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事长由全体董事过半数选举产生[37] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[40] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[33] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[43] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[43] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[46] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[45]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信品种含短期流动资金贷款、中长期借款等[1] 流程安排 - 需股东会授权办理手续并签署文件[1] - 有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[1] - 事项尚需提交公司股东会审议[3]