公司基本信息 - 公司于2000年6月15日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币262,520,973元[8] - 公司设立时发行股份总数为63,860,000股，已发行股份数为262,520,973股，全部为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，对公司债务承担连带责任[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[33] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[45] - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等多种担保情形须经股东会审议通过[47][48] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事长1人[105] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[107] - 董事会有权决定公司多种交易及担保事项[109][110][112] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[116][117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等特定人员不得担任独立董事[122][123] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[125] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司利润分配优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，最近3年累计现金分配利润不少于最近3年年均可供分配利润的30%[156][161] - 调整利润分配政策须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[168] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[150][151] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[175] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[185]

第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 山西科新发展股份有限公司 累积投票实施细则 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事选举的投票与当选…………………………………… | 1 | | 第三章 | 附则………………………………………………………… | 5 | 第一章 总 则 第一条 为完善山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，切实保障公司中小股东选 举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》，特制定本实施细则。 2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数 重新计算股东该轮选举董事对应的累积表决票数。 1 3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东 的累积表决票数 ...

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[2] - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于10%[9] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告原因[14] - 网络投票时间有明确规定[17] - 特定情况选举董事采用累积投票制[22] - 未填等表决票计为“弃权”[23] - 会议记录保存10年[28] 决议实施与处理 - 派现等提案通过后2个月内实施[28] - 回购普通股决议需2/3以上表决权通过[28] - 股东60日内可请求撤销违法决议[30] 违规处理与规则施行 - 不召开股东会，证券交易所可停牌[33] - 董事等违规严重，证监会可实施禁入[33] - 规则自批准通过施行，抵触按法律和章程执行[36]

独立董事工作制度 为进一步规范山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制定本制 度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况, 应向 公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应及时通 知公司并辞职。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...

董事离职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况并说明原因及影响[6] 董事补选 - 公司需在60日内完成董事补选[6] 股东会审议 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[7] 离职手续 - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份总数25%[15] - 董事所持股份不超一千股可一次全部转让[15] 制度相关 - 制度自股东会批准之日起生效实施[20] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度未尽事项按法律法规和《公司章程》执行[18] 信息申报 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[8] - 董事长十日内召集主持董事会会议[10] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[12] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更需提前三日发书面通知[15] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[21] - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[22] 会议表决 - 未在通知提案，除一致同意外不得表决[23] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保等有额外要求[29] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] 提案处理 - 未通过提案，条件未变一个月内不再审议[35] - 董事认为资料不完整可联名提议延期[36] 会议记录 - 记录含届次、时间等内容，相关人员签名保存[39] - 档案保存期限为十年[46] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[43] 决议执行 - 董事长督促落实并通报执行情况[44] 签字确认 - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[42] 规则生效 - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[49][50]

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025--025 山西科新发展股份有限公司 关于取消公司监事会、增加公司经营范围 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为进一步提升山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等规定，并结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，同时，根据公司业务需要，公司拟 增加经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范 性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订， 修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、增加公司经营范围的情况 | | | 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 ...

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信品种含短期流动资金贷款、中长期借款等[1] 流程安排 - 需股东会授权办理手续并签署文件[1] - 有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[1] - 事项尚需提交公司股东会审议[3]

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2025-026 山西科新发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室 股东会召开日期：2025年6月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025—023 山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第三次临时会议通知已于 2025 年 6 月 4 日通过专人送达、电子邮件 等方式发出，并确认已收到。会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召 开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张阿 蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 一、审议通过公司《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银 行等金融机构申请授信额度的公告》。 二、审议通过公司《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股 ...