股东会基本情况 - 山西科新发展股份有限公司于2026年2月11日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室 [2] - 会议以现场结合视频的方式举行，表决方式为现场投票与网络投票相结合 [2] 会议出席与召集情况 - 会议由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持 [2] - 公司在任董事7人全部列席会议，其中董事连远锐及三位独立董事以视频方式参会 [3] - 董事会秘书出席会议，包括总经理连远锐在内的其他高管列席会议 [3] - 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了一项非累积投票议案，即《关于为控股子公司提供担保的议案》 [4] - 该议案为普通议案，经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过 [4] - 本次会议没有否决议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东会由国浩律师（深圳）事务所的何俊辉、叶婷律师见证 [5] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果等均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [5]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,174,302 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.6355 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持。本次股东会以现场 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日 (二) 股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2026-006 山西科新发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 山西科新发展股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚·柬埔寨·乌兹别克斯坦·哈萨克斯坦 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia·Cambod ...

市场整体表现 - A股三大指数于2月9日集体上涨，上证指数涨1.41%，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98% [1] - 沪深两市成交额约22494.73亿元，较前一交易日放量约1037.54亿元 [1] - 北证50指数上涨1.36% [1] 山西板块整体情况 - 山西板块整体上涨0.61%，成交额为120.25亿元，市场情绪较积极 [1] - 板块内41只个股中，28只上涨，12只下跌，1只平盘 [1] 山西板块上涨个股表现 - 金利华电、华翔股份涨幅超过3% [1] - 东杰智能、潞化科技、华阳新材涨幅超过2% [1] - 北方铜业、科新发展、狮头股份等10只个股涨幅超过1% [1] - 兰花科创、山西高速、ST太重等13只个股涨幅在1%以下 [1] 山西板块下跌个股表现 - 晋控电力、蓝焰控股跌幅超过2% [1] - 山西焦煤、仟源医药跌幅超过1% [1] - 晋控煤业、潞安环能、锦波生物等8只个股跌幅收窄在1%以内 [1]

山西科新发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 二〇二六年二月十一日 山西科新发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料目录 | 一、2026 年第一次临时股东会议事规则………………………………2 | | --- | | 二、2026 年第一次临时股东会议程……………………………………6 | | 三、《关于为控股子公司提供担保的议案》……………………………8 | 1 山西科新发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2026 年第一次临时股东会的 正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利召开，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《股东会议事 规则》等规定，特制定本次会议的议事规则： 个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明出席股东会。 委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 四、本次股东会会议出席人为2026年2月4日下午3:00收市后在中 国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或 其合法委托的代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律 ...

市场整体表现 - 2024年1月28日，装修装饰板块整体下跌1.62%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，在列出的20只个股中，5只上涨，15只下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - 科新发展领涨板块，收盘价14.20元，涨幅4.34%，成交额1.32亿元 [1] - 豪尔赛领跌板块，收盘价14.46元，跌幅达9.85%，成交额1.23亿元 [2] - 跌幅较大的个股还包括*ST宝鹰（-5.10%）、ST柯利达（-5.03%）和ST瑞和（-4.93%） [2] 板块资金流向 - 当日装修装饰板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.37亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流入状态，游资净流入1.01亿元，散户净流入3583.23万元 [2] 个股资金流向详情 - 海南发展主力资金净流出最多，达5789.16万元，主力净占比为-5.86%，同时散户净流出8633.84万元 [3] - 亚厦股份获得主力资金净流入617.78万元，主力净占比为6.84%，是表中主力净流入最多的个股 [3] - 豪尔赛虽股价大跌，但获得游资净流入859.56万元，游资净占比为6.97% [3]

公司公告 - 科新发展于2026年1月26日晚间发布公告 [1] - 公司第十届第七次董事会临时会议于2026年1月26日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》等文件 [1] 行业动态 - 国际金价已冲破5000美元 [1] - 国际金价在7年间上涨了280% [1] - 专家观点认为金价走势关键看美元 [1] - 专家建议重点关注国际货币体系、降息和科技革命等因素 [1]

担保事项 - 拟为三家控股子公司分别提供不超3000万元担保，总计不超9000万元[4] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保3000万元，占净资产6.40%[3] - 担保额度有效期十二个月，可滚动使用[4] 子公司情况 - 提达装饰2025年9月30日资产负债率112.86%[7][9] - 提达建设2025年9月30日资产负债率82.34%[7][9] - 提达机电2025年9月30日资产负债率55.42%[7][9] 其他事项 - 拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度，可循环使用[4] - 《担保议案》获董事会通过，尚需股东会审议[5] - 2026年1月26日董事会7票同意通过担保议案[12]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月11日14点30分在深圳召开[3] - 网络投票起止时间为2026年2月11日[6][7] - 本次股东会审议《关于为控股子公司提供担保的议案》[9] 登记信息 - 股权登记日为2026年2月4日[17] - 会议登记时间为2025年2月9日[18] 公司信息 - 公司地址在深圳，邮编518063，联系人温庭筠[20]

担保情况 - 为深圳提达三家子公司提供不超9000万元连带责任保证担保[1] - 担保额度未超2024年度经审计净资产的50%[1] - 担保额度有效期十二个月，可滚动使用[2] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》7票同意，待股东会审议[3][4] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》7票同意[6] 股东会安排 - 2026年2月11日在深圳以现场结合网络投票召开临时股东会[5]