证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025--020 山西科新发展股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体 接待日暨年报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，山西科新发展股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2025年投资 者网上集体接待日暨年报业绩说明会"活动，就公司2024年度业绩、 活动时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00-17:00 活动地点： "全景路演"网站（http://rs.p5w.net）、微信 公众号"全景财经"、全景路演APP。 活动方式：网络远程方式。 问题征集方式：投资者可通过电话、邮件等方式将需要了解的 情况和关注的问题提前反馈给公司。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025--020 公司治理、发展战略、经营状况、可持 ...

会议出席情况 - 2024年参加董事会7次，现场2次、通讯5次[3] - 2024年现场出席3次股东大会[4] - 2024年参加专门委员会会议9次，审计8次、薪酬与考核1次[6] 公司决策事项 - 2024年未提议召开董事会及临时股东大会[7] - 2024年12月27日股东大会通过聘任德皓所为2024年度审计机构[17] - 2024年8月29日审议补选非独立董事议案，认为候选人具备资格[21] - 2024年4月25日审议董事津贴和高管薪酬议案，认为发放符合规定[22] 公司合规情况 - 2024年公司未发生应披露的关联交易事项[13] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[14] - 2024年公司董事会无针对收购的决策及措施[15]

山西科新发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈刚） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律法规、规范性文件以及山西科新发展股份有限公司(以 下简称"公司"或"科新发展")《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，作为科新发展的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负 责的精神，本人严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定，独立 客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数 超过董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家， 符合相关规定。董事会下设审计、提名、战略发展及薪酬与考核四个 专门委员会，其中审计委员会设主任委员 1 名，由本人担任，且为会 计专业人士。 （一）基本情况 陈刚，男，中国注册会计师。曾任岭南生态文旅股份有限公司董 事、投资总监，上海恒润数字科技集团 ...

业绩总结 - 2024年第四季度建筑工程新签项目21个[1] - 2024年第四季度新签项目合同额43228.63万元[1] - 2024年第四季度新签合同额同比增42628.70%[1] - 2024年建筑工程累计签订项目39个[1] - 2024年建筑工程累计签订合同额84674.92万元[1] 项目情况 - 前期8580.91万元项目2024年开工[1] - 4481.64万元项目因甲方协商解约[1] - 10685万元项目2025年一季度解约[2]

山西科新发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事邹志强先生、张娟女士、陈刚先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润39,976,958.14元，期初未分配利润 - 589,896,436.17元，年末 - 549,919,478.03元[1] - 截至2024年12月31日，实收股本262,520,973.00元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[1] 未来展望 - 建筑工程业务深化市场开拓，推进精细化管理等[4][5] - 写字楼出租业务优化资产，规划出租策略[7] - 互联网广告营销业务依托平台开拓多行业[8]

审计机构聘请 - 公司聘请德皓所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[1][2] 审计机构情况 - 2024年末德皓所合伙人66名，注册会计师300名，签过证券服务业务审计报告的140名[1] - 2024年度德皓所收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[1] - 2024年德皓所审计上市公司年报客户家数125家[1] 审计相关评价 - 德皓所认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务等情况[4] - 公司认为德皓所资质能满足审计工作要求[5] - 德皓所对公司2024年财务等独立客观公正审计并按时完成[5]

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—017 山西科新发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第 18号》的相关规定进行的变更，不会对山西科新发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务状况和经营成果产生重大影响。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—017 前执行。 本次会计政策变更系属于根据国家统一的会计制度要求变更会 计政策，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 1、本次会计政策变更的主要内容 一、概述 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"），其中"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"的规定自2024 ...

审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会由三名董事组成[1] - 成员包括主任委员陈刚及委员谭晓岚、张娟[10] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开8次会议[2] - 4月25日第四次会议审议通过《2023年度财务报告》等议案[3] - 12月6日第八次会议审议通过聘任德皓所为2024年度审计机构[4] 主要工作 - 审阅公司财务报告并沟通审计问题[5] - 审查德皓所信息并建议聘任[6] - 同意中喜对2023年度内控审计报告[6] - 审阅内部审计工作计划并督促落实[7] - 推动公司内控管理及规范治理水平提升[9]

山西科新发展股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 2、2025 年 2 月 19 日，公司第十届董事会审计委员会召开 2025 年第一次会议，经认真审阅公司财务部提交的 2024 年年度财务报表， 审计委员会同意向年审机构提供公司财务报表，以此为基础开展2024 年度财务报表审计工作，并为公司出具相应的审计意见。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）作为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。根据财政部、国务院 国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对德皓所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 德皓所成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。截止 2024 年末，德 皓所拥有合伙人 66 名，注册会计师 300 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册 ...