审计机构聘请 - 公司聘请德皓所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[1][2] 审计机构情况 - 2024年末德皓所合伙人66名，注册会计师300名，签过证券服务业务审计报告的140名[1] - 2024年度德皓所收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[1] - 2024年德皓所审计上市公司年报客户家数125家[1] 审计相关评价 - 德皓所认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务等情况[4] - 公司认为德皓所资质能满足审计工作要求[5] - 德皓所对公司2024年财务等独立客观公正审计并按时完成[5]

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—017 山西科新发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第 18号》的相关规定进行的变更，不会对山西科新发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务状况和经营成果产生重大影响。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—017 前执行。 本次会计政策变更系属于根据国家统一的会计制度要求变更会 计政策，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 1、本次会计政策变更的主要内容 一、概述 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"），其中"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"的规定自2024 ...

山西科新发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事邹志强先生、张娟女士、陈刚先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 28日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议，审议 通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，根据《公 司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年归属于母公司的净利润 39,976,958.14 元，加期初未分配利 润-589,896,436.17 元，年末未分配利润为-549,919,478.03 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司实收股本为 262,520,973.00 元，公司未 弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额 三分之一时，应当提交股东大会审议。 二、未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一的原因 由于历史原因，公司自 2001 年起未弥补亏损就已达实收股 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—018 山西科新发展股份有限公司 关于2024年第四季度建筑工程业务 主要经营数据的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）主要业务板块中的建筑工程业务 2024 年第四季度主 要经营数据公告如下： | 业务类型 | | 2024 年第四季度 | | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合同额 | 新签项目合同 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） | （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑工程业务 | 21 | 43,228.63 | 42,628.70 | 39 | 84,674.92 | | 合计 | 21 | 43,228.63 | 42,62 ...

摘帽公告汇总 - 4月29日晚间共有3家上市公司宣布摘帽，2家申请摘帽 [1][5] - 宣布摘帽的公司包括*ST导航、*ST天创、*ST文投 [1][2][3] - 申请摘帽的公司包括ST起步、*ST科新 [5][7] *ST导航摘帽详情 - 证券简称将由"*ST导航"变更为"理工导航" [1] - 2023年被*ST原因：扣非净利润为负且扣除无关收入后营收低于1亿元 [1] - 2024年达标情况：扣除无关收入后营收达1.69亿元 [1] - 股票将于4月30日停牌1天，5月6日复牌 [1][2] *ST天创摘帽详情 - 证券简称将由"*ST天创"变更为"天创时尚" [2] - 摘帽原因：2023年非标意见事项影响已消除，内控缺陷整改完成 [2] - 2024年财报获标准无保留意见审计报告 [2] - 日涨跌幅限制将由5%变更为10% [2] - A股、可转债及转股均于4月30日停牌1天，5月6日复牌 [3] *ST文投摘帽详情 - 证券简称将由"*ST文投"变更为"文投控股" [3][7] - 日涨跌幅限制将由5%变更为10% [7] - 股票将于4月30日停牌1天，5月6日复牌 [3] 申请摘帽公司情况 - ST起步申请撤销其他风险警示，2024年内控整改已完成 [5] - *ST科新2024年营收3.75亿元，归母净利润3997.7万元 [7] - *ST科新触及退市风险警示的情形已消除 [7]

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025--013 山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第五次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到。会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市南山 区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表 列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由监事会主席张阿蕾女士主持，经与会监事认真 审议，表决通过以下议案并形成决议： 一、审议通过公司《2024 年年度报告及其摘要的议案》，在全面 了解和审核公司 2024 年年度报告后，一致同意并发表如下审核意见： 3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2024 年年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025--012 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五次会议通知已于2025年4月18日通过专人送达、电子邮件等方式 发出，会议于2025年4月28日以现场结合视频方式在深圳市南山区深 圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人， 实到董事7人，其中陈刚先生通过视频方式参会，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审 议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年 年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 二、审议通过公司《2024 年 ...

一、利润分配方案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024 年度实现归属于母公司的净利润39,976,958.14元，截至2024年12月 31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-549,919,478.03元， 母公司报表中期末未分配利润为人民币-520,480,802.26元,不具备 利润分配条件。经董事会决议，公司2024年度拟不进行利润分配，亦 1 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—014 山西科新发展股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年末可供 股东分配的利润为负值，不具备利润分配条件，根据相关规定，公司 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 证券代码：600234 ...

业绩总结 - 2024年度公司营收37454.10万元[6] - 2024年度利润总额4448.39万元[6] - 2024年度归母净利润3997.70万元[6] - 2024年度扣非归母净利润810.13万元[6] - 2024年末公司净资产48812.82万元[6] 退市相关 - 2024年4月30日起被实施退市风险警示[5] - 已申请撤销股票退市风险警示[2][7] - 上交所15个交易日内决定是否撤销[2][8] - 审核期间股票正常交易[3][8]