证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 公告编号：2024-080 山西科新发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,415,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2510 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事陈刚以视频方式参会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于拟聘任会计师事务所的议案》 审议结果：通过 本次股东大会由 ...

业绩数据 - 2023年度营收7010.24万元，净利润 - 17064.90万元[2][11] - 2024年前三季度营收15721.72万元，净利润1147.59万元[2][11] 股票情况 - 2024年12月23 - 25日股价跌幅偏离值累计超12%[4] - 若2024年相关指标不达标，股票将被终止上市[3][12] 其他情况 - 截至披露日经营正常，无重大未披露信息[2][5][6] - 异常波动期控股股东未买卖股票，无重大事件影响股价[9]

信息披露 - 除已披露事项外，公司及连宗盛无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 异常波动期间，公司及实控人无买卖科新发展股票行为[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月27日14:30开始[17] - 网络投票12月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[17] - 会议地点为深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室[17] 审计相关 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[21] - 2024年度审计费用120万元，与上年度一致[21]

业绩数据 - 2023年度营收7010.24万元，净利润 - 17064.90万元[2] - 2024年前三季度营收15721.72万元，净利润1147.59万元[2] 股价与风险 - 2024年12月11 - 13日股价涨幅偏离值累计超12%[4] - 若2024年相关指标不达标，股票将终止上市[3] 公司情况 - 经营正常，内外环境无重大变化[5] - 控股股东及实控人无未披露重大信息[6]

信息披露 - 除已披露事项外，公司及连宗盛先生无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 本次异常波动期间，公司及实际控制人无买卖科新发展股票行为[1]

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—073 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四次临时会议通知已于2024年12月6日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到，会议于2024年12月11日以通讯方式召开。 会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董 事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于拟聘任会计师事务所的议案》 根据审计委员会的建议，公司董事会同意聘任北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制 审计机构，聘期一年，审计费用120万元（其中财务报告审计费用90 万元，内部控制审计费用30万元）。2024年度审计费用与上年度一致。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月27日14点30分在深圳召开[3] - 网络投票12月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月20日，A股代码600234[14] - 会议登记时间12月25日，地点在深圳公司证券投资管理部[15]

董监高增持 - 2024年6月12日至12月11日8位董监高完成增持，合计857,332股，占总股本0.3266%[2][9][10] - 本次增持计划拟增持620,000 - 1,120,000股[2][6] - 连远锐增持637,232股，占0.2427%，金额1,459,324.40元[10] 股东持股 - 钟安升持有11,033,598股，占总股本4.20%[12] - 钟安升与其一致行动人郑俊杰合计持有16,433,827股，占6.26%[12] 增持相关 - 增持主体实施前均未持股[5] - 增持计划实施期限为2024年6月12日起6个月内[6] - 增持不影响公司上市地位等[13]

会议信息 - 公司第十届监事会第二次临时会议于2024年12月11日通讯召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 会议表决通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 该议案尚需提交股东大会审议[2]