独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响股东[8] - 近36个月受处罚或谴责的不得担任独立董事[10] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[10] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[10] - 连续任职不得超过六年[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16][17] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会应提议解除其职务[17] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及资料至少保存10年[21] 公司对独立董事支持 - 不迟于专门委员会会议前三日提供资料，资料保存至少10年[24] - 给予与其职责相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[23] - 为专门会议召开提供便利和支持[20] 制度相关 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 公司制度由董事会负责解释[29] - 制度自股东会批准之日起生效实施[30] - 制度时间为二〇二五年六月[31]

累积投票制规则 - 选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权，可集中使用[5] - 适用于选举或变更两名以上（含）独立董事或非独立董事议案[5] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积，多轮选举重算[6] 投票计票规则 - 独立董事与非独立董事选举分开，分别表决、计票[7] - 仅投同意票，候选董事人数不超应选人数，否则无效[8] - 投票总数多于累积表决票数无效，等于或少于则有效[9] 选举当选规则 - 等额选举，董事候选人获票超二分之一当选[11] - 等额当选人数少于应选，履职董事情况不同处理不同[11][13] - 差额选举，获票超二分之一且符合条件人数不超应选则当选[14]

董事离职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况并说明原因及影响[6] 董事补选 - 公司需在60日内完成董事补选[6] 股东会审议 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[7] 离职手续 - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份总数25%[15] - 董事所持股份不超一千股可一次全部转让[15] 制度相关 - 制度自股东会批准之日起生效实施[20] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度未尽事项按法律法规和《公司章程》执行[18] 信息申报 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[8] - 董事长十日内召集主持董事会会议[10] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[12] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更需提前三日发书面通知[15] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[21] - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[22] 会议表决 - 未在通知提案，除一致同意外不得表决[23] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保等有额外要求[29] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] 提案处理 - 未通过提案，条件未变一个月内不再审议[35] - 董事认为资料不完整可联名提议延期[36] 会议记录 - 记录含届次、时间等内容，相关人员签名保存[39] - 档案保存期限为十年[46] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[43] 决议执行 - 董事长督促落实并通报执行情况[44] 签字确认 - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[42] 规则生效 - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[49][50]

公司基本信息 - 公司1993年3月31日在山西省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为9114000011002787XQ[5] - 公司设立时发行股份总数为63,860,000股，面额股每股金额为1元[7] - 公司股份总数为262,520,973股，全部为普通股[7] 组织架构与制度调整 - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司拟增加经营范围，新增从事投资活动、软件开发等多项业务[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[8] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股份所得收益归公司所有[10] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉公司董事、高级管理人员，公司可起诉股东、董事和高级管理人员[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关部门向人民法院提起诉讼[13][14] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内书面反馈[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事长由全体董事过半数选举产生[37] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[40] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[33] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[43] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[43] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[46] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[45]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信品种含短期流动资金贷款、中长期借款等[1] 流程安排 - 需股东会授权办理手续并签署文件[1] - 有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[1] - 事项尚需提交公司股东会审议[3]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月30日14点30分在深圳召开[5] - 网络投票2025年6月30日进行，有不同时段要求[7] - 本次股东会审议14项议案[9][27] 会议安排 - 部分议案已在相关会议审议通过[10] - 会议登记时间为2025年6月26日[20] 其他信息 - 公司地址在深圳，邮编518063[21] - 联系人温庭筠，有联系电话和邮箱[22]

会议情况 - 公司第十届监事会第三次临时会议于2025年6月9日通讯召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] 议案审议 - 审议通过申请授信额度议案，3票同意待股东会审议[1][2] - 审议通过取消监事会等议案，3票同意待股东会审议[2]

会议情况 - 第十届董事会第五次临时会议于2025年6月9日通讯召开，7位董事全到[1] 议案表决 - 多项议案获7票同意0票反对0票弃权，部分需提交股东会审议[1][3][6][8][10][11][14][16] 股东会安排 - 拟定于2025年6月30日在深圳以现场结合网络投票方式召开2024年年度股东会[16][17]

ST公司摘帽情况 - 5月以来已有超过10家ST公司完成"脱星摘帽"，大部分公司在摘帽前股价已大幅上涨 [1] - 摘帽原因包括财务指标改善（如通过重整实现扭亏为盈）或完成前期资金占用及内控问题整改 [1] - *ST东园因2023年净资产转正、持续经营能力改善，获深交所批准撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为"东方园林" [1] - 科新发展、傲农生物、金时科技等公司此前因触及财务类退市风险指标被ST，目前均已完成摘帽 [1] 摘帽后市场表现 - 多数ST公司在摘帽前股价已提前反应利好，如九芝堂摘帽前半个月大涨30%，傲农生物摘帽前上涨20% [2] - 正式摘帽后部分公司股价出现"利好出尽"现象，九芝堂摘帽当日下跌7%，傲农生物高开低走收跌近2% [2] 摘帽公司后续经营状况 - 金时科技虽摘帽但业绩仍亏损，2023年营收3.76亿元（同比增1008.39%），净利润亏损439.7万元，2024年一季度亏损扩大至2529.23万元 [2] - 部分摘帽公司仍面临投资者索赔风险，如农尚环境因未依法履行2023年业绩预告披露义务可能面临索赔 [2]