信息披露 - 除已披露事项外，公司及连宗盛无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 异常波动期间，公司及实控人无买卖科新发展股票行为[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月27日14:30开始[17] - 网络投票12月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[17] - 会议地点为深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室[17] 审计相关 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[21] - 2024年度审计费用120万元，与上年度一致[21]

● 山西科新发展股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"、"上 市公司"）股票连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。 ●经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披 露日，均不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司 2023 年度营业收入为 7,010.24 万元，低于 1 亿元，且归 属于上市公司股东的净利润为-17,064.90 万元，触及《上海证券 交易所股票上市规则》实施退市风险警示的相关情形，已于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--078 ●公司 2024 年前三季度营业收入为 15,721.72 万元，归属于上市 公司股东的净利润为 1,147.59 万元，归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为 238.34 万元，利润总额为 1,224.75 万 元，以上数据未经审计，最终以 2024 年年度经审计的数据为准。 山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

信息披露 - 除已披露事项外，公司及连宗盛先生无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 本次异常波动期间，公司及实际控制人无买卖科新发展股票行为[1]

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—073 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四次临时会议通知已于2024年12月6日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到，会议于2024年12月11日以通讯方式召开。 会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董 事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于拟聘任会计师事务所的议案》 根据审计委员会的建议，公司董事会同意聘任北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制 审计机构，聘期一年，审计费用120万元（其中财务报告审计费用90 万元，内部控制审计费用30万元）。2024年度审计费用与上年度一致。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月27日14点30分在深圳召开[3] - 网络投票12月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月20日，A股代码600234[14] - 会议登记时间12月25日，地点在深圳公司证券投资管理部[15]

董监高增持 - 2024年6月12日至12月11日8位董监高完成增持，合计857,332股，占总股本0.3266%[2][9][10] - 本次增持计划拟增持620,000 - 1,120,000股[2][6] - 连远锐增持637,232股，占0.2427%，金额1,459,324.40元[10] 股东持股 - 钟安升持有11,033,598股，占总股本4.20%[12] - 钟安升与其一致行动人郑俊杰合计持有16,433,827股，占6.26%[12] 增持相关 - 增持主体实施前均未持股[5] - 增持计划实施期限为2024年6月12日起6个月内[6] - 增持不影响公司上市地位等[13]

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—074 山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二次临时会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过专人送达、电子邮件 等方式发出，并确认已收到。会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式 召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张 阿蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 审议通过公司《关于拟聘任会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟聘 任会计师事务所的公告》。 山西科新发展股份有限公司监事会 二零二四年十二月十一日 特此公告。 1 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任德皓所为2024年度财务和内控审计机构，原聘任为中喜所[2] 德皓所情况 - 截止2024年10月，德皓所合伙人54人，注会269人，签过证券审计报告注会96人[4] - 2023年度德皓所收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[4] - 2023年度德皓所审计上市公司客户59家，同行业1家[4] - 2023年度德皓所上市公司审计收费总额2.41亿元[5] - 截至2023年末，德皓所计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[6] 费用及流程 - 2024年度德皓所审计费120万元，与上年度一致[12] - 2024年12月6日审计委员会同意聘任，聘期一年[17] - 2024年12月11日董事会审议通过聘任议案[19]

项目情况 - 截至2024年9月末累计签订项目18个，合同金额36,112.01万元，约24,507.82万元正在执行[3] - 2024年参与投标或跟踪项目百余个，较上年同期大幅增加[7] - 二三季度承接17个新项目，三季度确认收入8,917.84万元，预计四季度持续增长[8] - 所有项目合同金额32059.46万元，报告期收入确认金额11217.89万元，报告期回款金额9183.71万元[22] 业务收入与毛利率 - 2024年1 - 3季度建筑装修工程业务合计营业收入11,217.89万元，环比增长71.03%，毛利率14.79%，环比增长9.94%[7] - 2024年一季度建筑装修工程业务营业收入147.63万元，环比下降93.18%，毛利率 -132.92%，环比下降148.45%[7] - 2024年二季度建筑装修工程业务营业收入2,152.42万元，环比增长1358.00%，毛利率19.20%，环比增长152.13%[7] - 2024年三季度建筑装修工程业务营业收入8,917.84万元，环比增长314.32%，毛利率16.17%，环比下降3.03%[7] - 2024年1 - 3季度建筑装修工程业务毛利率与2020年、2021年基本持平[10] - 2024年报告期互联网广告业务总收入3592.75万元，综合毛利率8.27%[42] - 2024年1 - 3季度写字楼出租业务营业收入911.08万元，同比增14.91%，毛利率92.97%[51] 部分项目详情 - 深圳市宝安区资安商务大楼装修项目2024年合计收入2,995.01万元，合同金额5229.79万元，履约进度62.42%，回款977.00万元[10][14] - 广州国际医药港E地块住宅5号楼装修工程2024年合计收入2,090.92万元，合同金额4990.79万元，履约进度45.67%，回款1349.64万元[10][14] 成本情况 - 各项目报告期末预计总成本25792.94万元，已发生成本9651.78万元，含材料设备、劳务施工等成本[25][27] 供应商情况 - 2024年前三季度承接项目17个，合作供应商123个，新增109个[32] - 2024年前三季度供应商重复合作率18.70%，2022年度为68.57%，2021年度为56.94%[33] 业务模式与策略 - 建筑装修工程业务采用单一施工合同模式，分项目承接、施工和竣工结算阶段[36] - 2024年对原有供应商资源筛选调整，并拓展新供应商[39] 财务相关 - 2024年1 - 3季度收回宝能系部分款项，产生应收款项减值损失收益692.69万元[55] - 2024年前三季度计入非经常性收益904.77万元，经营性损失212.08万元[56] - 应收账款按个别计提部分收益779.17万元，按组合计提部分损失147.92万元[58] - 各客户应收款项期初余额17,110.51万元，减值准备期初余额13,688.41万元[61] - 各客户应收款项期末余额15,835.97万元，减值准备期末余额12,783.63万元[61] - 各客户合计回款1,370万元[61]