山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 二零二三年十一月九日 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录 | 一、2023 年第一次临时股东大会议事规则……………………………2 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会议程…………………………………6 | | 三、《关于续聘会计师事务所的议案》………………………………9 | | 四、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》……………10 | | 五、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》………………11 | | 六、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议 | | 案》………………………………………………………………………12 | | 七、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的 | | 议案》……………………………………………………………………14 | | 八、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议 | | 案》………………………………………………………………………19 | 1 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—048 统一社会信用代码：91610112MA7MEMWXX1 企业类型：其他有限责任公司 住所：陕西省西安市新城区幸福林带秦创智谷产业园区 E-C1309 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—048 山西科新发展股份有限公司 关于陕西润庭广告有限公司完成工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 8 月 21 日，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第十二次临时会议，同意公司的控股公司深 圳市前海山水天鹄信息科技有限公司（以下简称"山水天鹄"）向陕 西润庭广告有限公司（以下简称"润庭广告"）增资的相关事宜，具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站披露的临 2023—032 号公告。 近日，润庭广告完成了工商变更登记的相关手续，山水天鹄目前 持有润庭广告 51%股权，润庭广告成为公司的控股公司。变更后的相 关信息如下： 名称：陕 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入48,080,674.89元，同比增长289.84%；年初至报告期末营业收入73,518,807.70元，同比下降22.02%[5] - 2023年前三季度营业总收入73,518,807.70元，较2022年前三季度的94,277,386.59元下降约22.02%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4,171,955.05元，同比下降173.29%；年初至报告期末为 - 20,367,370.94元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,226,927.51元，同比下降174.25%；年初至报告期末为 - 22,500,282.11元[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润本报告期为 - 173.29[10] - 2023年第三季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 174.25[10] - 2023年前三季度净利润为 - 20,367,270.85元，较2022年前三季度的 - 151,261.36元亏损扩大[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益 - 0.0159元/股，同比下降173.26%；年初至报告期末为 - 0.0776元/股[5] - 2023年第三季度基本每股收益本报告期为 - 173.26[10] - 2023年第三季度稀释每股收益本报告期为 - 173.26[10] - 2023年基本每股收益为 - 0.0776元/股，2022年为 - 0.003元/股[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产808,084,940.09元，较上年度末下降4.64%；归属于上市公司股东的所有者权益579,220,467.47元，较上年度末下降3.40%[6] - 2023年第三季度流动资产合计359,434,629.59元，较之前的400,679,941.01元下降约10.29%[18] - 2023年第三季度流动负债合计113,687,866.25元，较之前的135,745,475.91元下降约16.25%[19] - 2023年第三季度负债合计211,274,991.79元，较之前的230,250,151.97元下降约8.24%[19] - 2023年第三季度所有者权益合计596,809,948.30元，较之前的617,177,219.15元下降约3.27%[20] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计54,972.46元，年初至报告期末为2,132,911.17元[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8,104,297.01元[5] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末为 - 106.01[10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为78244191.19元，2022年为218947796.78元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为88349424.26元，2022年为225246042.65元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为80245127.25元，2022年为289990123.74元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8104297.01元，2022年为 - 64744081.09元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为0元，2022年为14708735.00元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为833868.35元，2022年为825647.10元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为3380502.37元，2022年为2763485.91元[27] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为3889926.29元，2022年为 - 53624479.10元[27] 财务数据关键指标变化 - 特定资产项目 - 预付款项较上期下降93.43%，因收回装修装饰业务项目预付款项[9] - 其他应收款较上期下降75.53%，因收回装修装饰业务项目履约保证金[9] - 使用权资产较上期增长92.00%，因新签租赁办公场所形成使用权资产[9] - 2023年9月30日货币资金为120,747,660.99元，2022年12月31日为116,332,231.47元[17] - 2023年第三季度应收账款为170,315,862.25元，较之前的194,902,671.64元下降约12.61%[18] - 2023年第三季度预付款项为1,196,047.41元，较之前的18,202,234.55元下降约93.42%[18] - 2023年第三季度合同资产为52,070,506.44元，较之前的46,926,215.54元增长约10.96%[18] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2023年前三季度综合收益总额为 - 20367270.85元，2022年为 - 151261.36元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,331，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 深圳市科新实业控股有限公司持股数量为60,075,093，持股比例为22.88%[12] - 深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)持股数量为27,164,647，持股比例为10.35%[12] 业务线变化 - 2023年8月21日公司董事会审议通过对润庭广告增资事项，后续将新增互联网广告营销业务[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本84,571,717.12元，较2022年前三季度的94,265,206.17元下降约10.28%[22]

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—047 山西科新发展股份有限公司 关于2023年第三季度建筑装修装饰工程业务 主要经营数据的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务 2023 年第 三季度主要经营数据公告如下： | 业务类型 | 2023 年第三季度 | | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 新签项目合同额 | 新签项目合同 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑装修装饰 工程业务 | 3 8,539.43 | 1,929.45 | 8 | 12,909.68 | | 合计 | 3 8,539.43 | 1,929.45 | 8 | 1 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人 山西科新发展股份有限公司董事会 ，现提 名 陈刚先生 为山西科新发展股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任山西科新发展股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人 陈刚 具备独立董事任职资格， 与山西科新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 陈刚 ，已充分了解并同意由提名人 山西科新 发展股份有限公司董事会 提名为山西科新发展股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任山西科新发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市科新实业控股有限公司 ，现提名 邹志 强先生 为山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人 邹志强 具备独立董事任职资格， 与山西科新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 邹志强 ，已充分了解并同意由提名人 深圳市科新 实业控股有限公司 提名为山西科新发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山西科 新发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事 ...

二零二三年十月二十四日 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--046 山西科新发展股份有限公司 关于换届选举职工监事的公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人 同意后，公司于 2023 年 10 月 23 日召开全体职工大会，民主选举崔 林军先生、刘益良先生为公司第十届监事会职工监事（简历附后）。 崔林军先生、刘益良先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会 选举产生的 1 名非职工监事共同组成公司第十届监事会，第十届监事 会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司监事会 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--046 附： 山西科新发展股份有限公司 崔林军先生，汉族，籍贯河南，出生于 1979 年，本科学历。历 任深圳广田装饰集团股份有限公司项目经理，深圳市瑞和建筑装饰股 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市科新实业控股有限公司 ，现提名 张娟 女士 为山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人 张娟 具备独立董事任职资格，与 山西科新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关 ...