证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--041 山西科新发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8 月28日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10 月11日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关 会议召开时间：2023年10月11日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年09月26日(星期二) 至10月10日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱zq@600234.net进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—039 2023 年 9 月 2 日，山西科新发展股份有限公司（以下简称 "公 司"）披露了《山西科新发展股份有限公司关于股东间接持有上市公 司的权益变动提示性公告》（公告编号：临 2023-038），公司的控股 股东深圳市科新实业控股有限公司（以下简称"科新控股"）及陈福 兴将其持有的深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"前海派德高盛"）合计 100%的合伙份额转让给深圳市壹盛合元 实业有限公司（以下简称"壹盛实业"）及周厚珊，具体内容详见公 司披露于上海证券交易所网站的相关公告。 近日，公司收到股东的通知，本次权益变动涉及的工商变更手续 已办理完成。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 二零二三年九月六日 1 山西科新发展股份有限公司 关于股东深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合 伙）完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ...

山西科新发展股份有限公司 简式权益变动报告书 注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 10 号天安数码城天吉大厦 二层 2D1-A250 通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 10 号天安数码城天吉大厦 二层 2D1-A250 信息披露义务人 2：陈福兴 住所：深圳市福田区益田路**** 通讯地址：深圳市福田区益田路**** 权益变动性质：减少间接持有的上市公司权益 签署日期：2023 年 8 月 31 日 上市公司名称：山西科新发展股份有限公司 信息披露义务人声明 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：科新发展 股票代码：600234 信息披露义务人 1：深圳市科新实业控股有限公司 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司" "上市 公司"或"科新发展"）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除 本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少 ...

山西科新发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山西科新发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：科新发展 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 股票代码：600234 信息披露义务人 1：深圳市壹盛合元实业有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6006 号华丰大厦 1806-DD36 通讯地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6006 号华丰大厦 1806-DD36 信息披露义务人 2：周厚珊 住所：广东省深圳市福田区爱华路**** 通讯地址：广东省深圳市福田区爱华路**** 权益变动性质：增加间接持有的上市公司权益 签署日期：2023 年 8 月 31 日 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—038 1 本次权益变动系公司控股股东科新控股及陈福兴拟将其持有 的前海派德高盛合计100%的合伙份额转让给壹盛实业及周厚 珊，转让后，壹盛实业及周厚珊将通过前海派德高盛间接持 有上市公司10.35%的股份，科新控股及陈福兴将不再间接通 过前海派德高盛持有上市公司股份。 本次权益变动不触及要约收购。 本次权益变动后，科新控股仍直接持有公司22.88%股份，不会 导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 山西科新发展股份有限公司 关于股东间接持有上市公司的权益变动 提示性公告 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 山西科新发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"上 市公司"）的控股股东为深圳市科新实业控股有限公司（以下简称"科 2023 年 8 月 31 日，科新控股及陈福兴与深圳市壹盛合元实业有 限公司（以下简称"壹盛实业"）及周厚珊签署了《合伙企业财 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--037 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，肖志坚先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正 常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于公司董事会 即将进行换届选举，为保证相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由 副总经理连远锐先生代行总经理职责，直至公司聘任新任总经理为 止。 公司董事会对肖志坚先生在担任公司董事及总经理期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到董事兼总经理肖志坚先生的书面辞职报告。因个人原因，肖志坚 先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及总经理职务。 辞职后，肖志坚先生不再担任公司及下属公司的任何职务。 二零二三年八月三十一日 山西科新发展股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为25,438,132.81元，上年同期为81,944,064.41元，同比减少68.96%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -16,195,415.89元，上年同期为 -6,560,809.11元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 -18,273,354.60元，上年同期为 -6,203,022.41元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为38,442,480.93元，上年同期为 -46,884,694.65元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为583,392,422.52元，上年度末为599,587,838.41元，同比减少2.70%[20] - 本报告期末总资产为794,626,008.20元，上年度末为847,427,371.12元，同比减少6.23%[20] - 基本每股收益本报告期为 -0.0617元/股，上年同期为 -0.0250元/股[22] - 稀释每股收益本报告期为 -0.0617元/股，上年同期为 -0.0250元/股[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为 -0.0696元/股，上年同期为 -0.0236元/股[22] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -2.74%，上年同期为 -1.07%[22] - 2023年公司实现营业收入2543.81万元，同比减少5650.59万元，减少68.96%[31] - 归属于上市公司股东的净利润-1619.54万元，同比减少963.46万元[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1827.34万元，同比减少1207.03万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为3844.25万元，同比增加8532.72万元[31] - 报告期末公司资产总额79462.60万元，同比减少6.23%；净资产60098.19万元，同比减少2.62%；负债总额19364.41万元，同比减少15.90%；资产负债率24.37%[31] - 本期营业收入2543.81万元，较上年同期8194.41万元减少68.96%，主要因装饰装修业务新签订单少及剥离广告传媒业务[33][34] - 本期营业成本2011.75万元，较上年同期6495.23万元减少69.03%，原因与营业收入减少类似[33][34] - 本期销售费用8.82万元，较上年同期148.38万元减少94.06%，因剥离广告传媒业务无相关销售费用支出[33][34] - 本期管理费用1399.31万元，较上年同期1382.32万元增加1.23%，变动很小[33] - 本期研发费用为0，较上年同期243.63万元减少100%，因上年度研发项目完结且本期未开展新项目[33][34] - 货币资金期末数为15320.63万元，占总资产19.28%，较上年期末11633.22万元增加31.70%，因加大回款催收等形成资金回流[37] - 应收账款期末数为14654.45万元，占总资产18.44%，较上年期末19490.27万元减少24.81%，因加大工程业务回款催收力度[37] - 应付账款期末数为7366.92万元，占总资产9.27%，较上年期末10305.09万元减少28.51%，因项目完工结算且原应付账款正常支付[38] - 2023年6月30日货币资金为153,206,318.11元，较2022年12月31日的116,332,231.47元有所增长[89] - 2023年6月30日应收账款为146,544,542.74元，较2022年12月31日的194,902,671.64元有所减少[89] - 2023年6月30日预付款项为1,201,585.18元，较2022年12月31日的18,202,234.55元大幅减少[89] - 2023年6月30日其他应收款为2,319,286.57元，较2022年12月31日的11,911,603.88元有所减少[89] - 2023年6月30日合同资产为35,103,754.99元，较2022年12月31日的46,926,215.54元有所减少[89] - 2023年6月30日流动资产合计为350,624,673.28元，较2022年12月31日的400,679,941.01元有所减少[89] - 2023年6月30日其他非流动金融资产为4,196,485.26元，与2022年12月31日持平[89] - 2023年6月30日投资性房地产为435,867,748.49元，与2022年12月31日持平[89] - 2023年6月30日公司资产总计794,626,008.20元，较2022年12月31日的847,427,371.12元有所下降[90] - 2023年6月30日流动负债合计99,151,350.67元，较2022年12月31日的135,745,475.91元减少[90] - 2023年6月30日非流动负债合计94,492,783.22元，与2022年12月31日的94,504,676.06元基本持平[91] - 2023年6月30日所有者权益合计600,981,874.31元，较2022年12月31日的617,177,219.15元有所减少[91] - 母公司2023年6月30日资产总计722,706,779.70元，较2022年12月31日的669,357,604.79元增加[94] - 母公司2023年6月30日流动负债合计101,038,965.31元，较2022年12月31日的48,526,983.32元大幅增加[95] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计94,445,757.18元，较2022年12月31日的94,457,650.02元略有减少[95] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计527,222,057.21元，较2022年12月31日的526,372,971.45元略有增加[95] - 2023年6月30日固定资产为2,011,583.43元，较2022年12月31日的2,315,909.92元减少[90] - 2023年6月30日使用权资产为714,727.71元，较2022年12月31日的2,504,807.61元大幅减少[90] - 2023年半年度营业总收入25,438,132.81元，2022年半年度为81,944,064.41元，同比下降约69%[97] - 2023年半年度营业总成本34,084,831.24元，2022年半年度为83,454,341.90元，同比下降约59%[97] - 2023年半年度营业利润为 -16,200,390.71元，2022年半年度为 -5,361,105.08元，亏损扩大[97] - 2023年半年度净利润为 -16,195,344.84元，2022年半年度为 -5,811,746.82元，亏损扩大[98] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为 -16,195,415.89元，2022年半年度为 -6,560,809.11元，亏损扩大[98] - 2023年基本每股收益为 -0.0617元/股，2022年为 -0.0250元/股，亏损增加[99] - 2023年母公司半年度营业收入4,252,019.93元，2022年半年度为6,254,240.97元，同比下降约32%[100] - 2023年母公司半年度营业利润为849,085.76元，2022年半年度为 -1,516,301.73元，扭亏为盈[100] - 2023年母公司半年度净利润为849,085.76元，2022年半年度为 -1,516,301.73元，扭亏为盈[101] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金68,025,219.49元，2022年半年度为201,754,244.55元，同比下降约66%[103] - 2023年半年度经营活动现金流入小计83,019,551.94元，2022年同期为203,478,563.16元[104] - 2023年半年度经营活动现金流出小计44,577,071.01元，2022年同期为250,363,257.81元[104] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额38,442,480.93元，2022年同期为 - 46,884,694.65元[104] - 2023年半年度投资活动现金流出小计4,400.00元，2022年同期为519,316.60元[105] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 4,400.00元，2022年同期为 - 519,316.60元[105] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计2,089,224.00元，2022年同期为2,350,223.00元[105] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2,089,224.00元，2022年同期为 - 2,350,223.00元[105] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额36,348,856.93元，2022年同期为 - 49,754,234.25元[105] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额38,784,433.59元，2022年同期为 - 21,474,772.13元[108] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额38,637,883.59元，2022年同期为 - 22,089,184.13元[109] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为262,520,973.00元，资本公积为743,696,505.11元，盈余公积为12,617,809.90元，未分配利润为 - 419,247,449.60元，少数股东权益为17,589,380.74元，所有者权益合计为617,177,219.15元[111] - 2023年半年度增减变动金额为 - 16,195,415.89元[112] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中实收资本为262,520,973.00元，资本公积为743,696,505.11元，盈余公积为12,617,809.90元，未分配利润为 - 435,442,865.49元，少数股东权益为17,589,451.79元，所有者权益合计为600,981,874.31元[117] - 2022年期末归属于母公司所有者权益中实收资本为262,520,973.00元，资本公积为742,776,955.86元，盈余公积为12,617,809.90元，未分配利润为 - 402,901,352.87元，少数股东权益为20,059,321.66元，所有者权益合计为635,073,707.55元[117] - 2022年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为262,520,973.00元，资本公积为742,776,955.86元，盈余公积为12,617,809.90元，未分配利润为 - 399,749,832.42元，少数股东权益为20,059,321.66元，所有者权益合计为638,225,228.00元[117] - 2023年上半年公司综合收益总额为849,085.76元，所有者权益合计增加849,085.76元[125] - 2022年上半年公司未分配利润减少4,885,607.87元，所有者权益合计减少4,885,607.87元[126] - 2023年上半年期末公司实收资本为262,52

山西科新发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议通知已于2023年8月15日通过专人送达、电子邮件等方 式发出，并确认已收到，会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会 议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长 黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—033 一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半 年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。 二、审议通过公司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程> 的议案》 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述经营范 围变更和《公司章程》修订相关的事宜。 表决结果：9票同 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--034 山西科新发展股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十一次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女 士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》，并对董事会 编制的 2023 年半年度报告发表如下审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的 财务状况和经营结果。 2、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公 ...

| 第七章 | 监事会……………………………………………………… | 40 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事……………………………………………………… | 40 | | 第二节 | 监事会…………………………………………………… | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计………………………… | 43 | | 第一节 | 财务会计制度…………………………………………… | 43 | | 第二节 | 内部审计………………………………………………… | 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任…………………………………… | 50 | | 第九章 | 通知与公告………………………………………………… | 51 | | 第一节 | 通知……………………………………………………… | 51 | | 第二节 | 公告……………………………………………………… | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算………………… | 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资……………………………… | 52 | | 第二节 | 解散和清算………………… ...