| 第七章 | 监事会……………………………………………………… | 40 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事……………………………………………………… | 40 | | 第二节 | 监事会…………………………………………………… | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计………………………… | 43 | | 第一节 | 财务会计制度…………………………………………… | 43 | | 第二节 | 内部审计………………………………………………… | 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任…………………………………… | 50 | | 第九章 | 通知与公告………………………………………………… | 51 | | 第一节 | 通知……………………………………………………… | 51 | | 第二节 | 公告……………………………………………………… | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算………………… | 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资……………………………… | 52 | | 第二节 | 解散和清算………………… ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—036 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—036 山西科新发展股份有限公司 关于2023年第二季度建筑装修装饰工程业务 主要经营数据的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务 2023 年第 二季度主要经营数据公告如下： | 业务类型 | 2023 | 年第二季度 | | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合同额 | 新签项目合同 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） | （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑装修装饰 工程业务 | 4 | 3,411.60 | -76.98 | 5 | ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--035 山西科新发展股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据工商相关 政策变化、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等所 涉及《公司章程》部分条款事项，同时结合公司实际情况，拟对《公 司章程》相关条款进行修订。具体情况如下： 一、拟变更公司经营范围情况 拟在公司经营范围中增加"食品销售（仅销售预包装食品）"， 详情如下： | 变更前的经营范围 | 变更后的经营范围 | | --- | --- | | 文化活动策划；文化传播策划；企业形象策 | 文化活动策划；文化传播策划；企业形象策 | | 划；以自有资金对主题公园和旅游文化项 | 划；以自有资金对主题公园和旅游文化项 | | 目、文艺演出项目、电影院线、书刊出版策 | 目、文艺演出项目、电影院线、书刊出版策 | ...

独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议审议 相关事项的独立意见 张 娟 邹志强 李 新 二零二三年八月二十五日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和 《公司章程》等相关法律法规的规定，作为山西科新发展股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，我们已事先收悉公司提供的拟于 2023 年 8 月 25 日召开的第九届董事会第十一次会议审议事项的相关 资料，经认真审阅并与公司相关人员进行沟通，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，现对公司变更经营范围并修订《公司章程》部 分条款的事项发表如下独立意见： 公司本次变更经营范围是根据工商相关政策变化进行的，本次对 《公司章程》部分条款的修订是根据《上市公司独立董事管理办法》 《规范运作》等相关规定及公司实际情况进行的，符合公司整体利益， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意本次经营范围 的变更及《公司章程》部分条款的修订，并同意将该事项提交股东大 会进行审议。 独立董事： 山西科新发展股份有限公司 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--030 山西科新发展股份有限公司 第九届监事会第四次临时会议决议公告 山西科新发展股份有限公司监事会 二零二三年八月二十一日 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四次临时会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件 等方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式召 开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯 华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 ...

独立董事关于公司第九届董事会第十二次临时会议审议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关法律法 规的规定，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，我们已事先收悉公司提供的拟于 2023 年 8 月 21 日召开的第 九届董事会第十二次临时会议审议事项的相关资料，经认真审阅并与 公司相关人员进行沟通，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 现发表如下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的事项 山西科新发展股份有限公司 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部审计机 构，其已连续四年为公司提供服务，在审计工作中遵循独立、客观、 公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映公司的财务状况和 经营成果。其具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方 案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够 满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。公司本次拟续聘其为 2023 年公司审计机构的事项，已经公司审计委员会审议 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—032 山西科新发展股份有限公司 关于控股公司深圳市前海山水天鹄信息科技有限公 司与谢玥、蓝荣福签订《增资协议书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）本次对外投资的基本情况 1 投资标的名称：陕西润庭广告有限公司 投资金额：2,040 万元 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大 会审议。 目前，润庭广告尚未正式开展运营，资金尚未投入。 本次交易存在一定的风险，具体详见本公告"六、风险提示 及其他说明"，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—032 陕西润庭广告有限公司（以下简称"润庭广告"）注册资本为人 民币 300 万元，其中谢玥出资人民币 270 万元，占注册资本的 90%， 蓝荣福出资人民币 30 万元，占注册资本的 10%。 2023 年 8 月 21 日，公司的控股公 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--031 山西科新发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中喜会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为 公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2022 年度末合伙人数量：81 名 1 1.基本信息 会计师事务所名称： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 最近一年证券业务收入（经审计）： 10,321.94 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：41 家 2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业： | 代码 | 行业门类 | 行业大类 | | ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—029 山西科新发展股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十二次临时会议通知已于2023年8月16日通过专人送达、电子邮件 等方式发出，并确认已收到，会议于2023年8月21日以通讯方式召开。 会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董 事长黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过公司《关于控股公司深圳市前海山水天鹄信息科技 有限公司拟与谢玥、蓝荣福签订<增资协议书>的议案》 1 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知确定具体召开 日期后另行发出。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 ...

经查阅公司提供的相关会议资料，并对《关于续聘会计师事务所 的议案》进行事前审阅，基于独立判断，我们发表如下事前认可意见： 通过对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行认真审查，并结合其往 年为公司提供审计服务的情况，公司审计委员会已一致同意续聘其为 公司2023年度审计机构。我们认为，中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力 及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 财务报告和内部控制审计工作的要求。我们同意续聘中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将《关于续聘会计 师事务所的议案》提交公司第九届董事会第十二次临时会议审议。 独立董事： 山西科新发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十二次临时会议审议相关事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《公司章程》等有关规定，作为山西科新发展股份有限公司第九 届董事会独立董事，我们已提前收悉相关材料，并对公司拟 ...