实际控制人：黄绍嘉 关于山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 山西科新发展股份有限公司： 贵司发来的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，现就有 关事项回复如下： 截止目前，除上市公司已披露的事项外，本公司及黄绍嘉先生不 存在对科新发展交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。本次异常波动期间，本公司及实际控制人不存在买 卖贵司股票的行为。 特此回复。 深圳市科新实业控股有限公司 2024 年 5 月 7 日 ...

于风险控制考虑，经协商，已于 2023 年第三季度解除。 2、本年签订的金世纪项目于 2023 年第四季度补充签订了 678.90 万元的合 同。 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024—019 山西科新发展股份有限公司 关于2023年第四季度建筑装修装饰工程业务 主要经营数据的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务 2023 年第 四季度主要经营数据公告如下： | 业务类型 | 2023 | 年第四季度 | | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合同额 | 新签项目合同 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） | （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑装修 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024—015 山西科新发展股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年末可供 股东分配的利润为负值，不具备利润分配条件，根据相关规定，公司 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 一、利润分配方案内容 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024—015 条件，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本， 符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》和《公司章 程》等相关规定。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现 归属于母公司的净利润-170,648,986.57元，截至2023年12月31日， 公司合并报表中期末未分配利润为人民币-589,896,436.17元，母公 司报表中期末未分配利润为人民币-513,232 ...

关于山西科新发展股份有限公司 营业收入扣除情况表的专项核查报告 中喜专审 2024Z00401 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 证明该审计报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net | 内 容 | 项 次 | | --- | --- | | 一、关于山西科新发展股份有限公司营业收入扣除 情况表的专项核查报告 | 1-2 | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 录 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于山西科新发展股份有限公司 营业收入扣除情况表的 专项核查报告 中喜专审2024Z00401号 山西科新发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山西科新发展股份有限公司(以下简称科新发展)2023 年度财务报表，包括202 ...

财务业绩 - 2023年归属于母公司的净利润为-170,648,986.57元[4] - 2023年末可供股东分配的利润为负值，不具备利润分配条件[4] - 公司2023年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及退市风险警示条件[6] - 公司2023年营业收入为70,102,378.85元，同比下降41.32%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-170,648,986.57元，上年同期为15,351,960.06元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-39,216,478.82元，同比下降539.34%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为428,938,851.84元，同比下降28.46%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.6500元，上年同期为0.0675元[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-33.18%，同比下降29.98个百分点[13] - 公司2023年第四季度营业收入为22,021,703.96元，归属于上市公司股东的净利润为-166,477,031.52元[14] - 2023年实现营业收入7,010.24万元,同比减少4,936.40万元,下降41.32%[27] - 归属于上市公司股东的净利润-17,064.90万元,较上年同期亏损增加15,115.14万元[19] - 公司资产总额66,638.96万元,净资产44,645.07万元,资产负债率33.00%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3,921.65万元，较上年同期下降539.34%[46] - 公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元[181] 主营业务 - 装修装饰业务实现营业收入5,972.79万元,同比减少2,496.11万元[19] - 写字楼出租业务实现营业收入1,125.04万元,同比减少246.80万元[20] - 互联网广告营销业务实现营业收入-87.59万元,尚未形成稳定的业务模式[20] - 公司装修装饰业务收入占总收入比例为85.20%[67] - 公司装修装饰业务收入占比有所下降，主要系去年剥离传统传媒业务[67] - 公司装修装饰业务成本主要由劳务、材料和间接费用构成[68] - 公司报告期内累计新签项目数量7个，金额10,705.14万元人民币[65] - 公司报告期末在手订单总金额15,654.88万元人民币[66] - 公司金世纪国际酒店室内精装修工程二标段回款进度低于预期[64] 业务发展 - 国务院等部门出台多项政策支持建筑装修装饰行业发展[21,22] - 中国网络广告市场2023年规模预计可达11,368.6亿元,同比增长12.9%[21] - 公司2022年剥离原有的传统广告传媒业务，本年度没有相关业务收入[29] - 公司2023年后期开始尝试开展互联网广告营销业务，采用"净额法"核算，由于处于前期业务开发及拓展阶段，尚未形成稳定的业务模式，报告期营业收入小于营业成本，营业收入为负值[29] - 公司装修装饰业务受原大客户宝能系公司深陷债务危机影响，回款困难，出于谨慎考虑，相应项目没有确认收入[29] - 公司装修装饰业务受行业竞争等多种内外因素影响，新客户新项目的开发未达预期，新增收入有限[29] - 公司将稳定和发展原有物业出租业务，关注互联网广告营销业务的发展方向，扩大装修装饰业务的市场面[80][81] - 公司将继续开拓装修装饰市场，提升一体化服务能力，加强市场营销拓展多元化客户[82][83] - 对互联网广告营销业务保持高度关注和跟进，必要时进行重新评估[90] 资产情况 - 公司资产中货币资金较上期末下降38.01%，主要系装修装饰业务回款减少及新增互联网广告业务采购预付款所致[47] - 公司应收账款较上期末下降57.09%，主要系装修装饰业务原大客户预期信用风险增加计提坏账准备所致[49] - 公司其他非流动金融资产较上期末下降64.76%，主要系投资的香港真金砖业务基本停滞导致股权公允价值减值所致[52] - 公司使用权资产较上期末增加109.67%，主要系公司搬迁新办公区域租赁合同价值增大所致[53] - 公司合同负债较上期末增加390.50%，主要系新增互联网广告营销业务采购预付供应商款项所致[55] - 报告期内，公司持有的其他金融资产公允价值变动损益为-2,717,698.62元[70] 风险提示 - 公司已在报告中详细阐述可能面临的相关风险[7] - 公司面临退市风险、经营风险和流动性风险[91][92][93][94] - 公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元"规定的对公司股票实施退市风险警示的情形[181] - 公司拟采取稳定和发展原有物业出租业务、关注互联网广告营销业务的业务模式和盈利模式、扩大装修装饰业务市场面等措施应对退市风险[182] 公司治理 - 公司注册地址位于太原市迎泽区迎泽大街289号[10] - 公司办公地址位于深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层01-04号[10] - 公司股票简称为科新发展，股票代码为600234[10] - 公司聘请中

山西科新发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张娟） 本人张娟，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 张娟：1973 年出生,大学学历,会计学专业。曾任陕西省汉中市 百货公司职员,熊猫彩电陕西省汉中市办事处会计,深圳市精心财务 公司会计；2008 年 11 月至今，在深圳市金诺税务师事务所有限公司 任审计部经理及合伙人。2020 年 10 月 16 日至今任公司独立董事。 本人严格遵守相关规定及要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）2023 年度参会情况 3、参加各专门委员会情况 本人现担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员以及董事会审计 委员会委员。2023 年，本人参加各专门委员会会议 8 次，其中董事会审 计委员会 7 次、提名委员会 1 次。 （二）行使独立董事职权的情况 2023 年，本人没有提议召开董事会及临时股东大会、公开向股 东征集股东权利、 ...

山西科新发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邹志强） 本人邹志强，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 邹志强：国立华侨大学法律硕士。2015 年 3 月至 2015 年 8 月任 广东中盟控股集团有限公司董事会主席助理；2015 年 8 月至 2021 年 7 月任广东邦罡律师事务所实习律师、执业律师；2021 年 8 月至今任 广东杉源律师事务所执业律师；2022 年 2 月至今任深圳市润天智数 字设备股份有限公司独立董事。2021 年 12 月 29 日至今任公司独立 董事。 本人严格遵守法律法规的相关要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年，本人以现场方式出席了应参加的 2 次股东大会。 3、参加各专门委员会情况 本人现担任公司董事会提名委员会主任委员以及董事会薪酬与考核 委员会委员。2023 年，本人参加了 2 次董事会提名委员会。 （二）行使独立董事职权的情况 二、2 ...

关于山西科新发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00400 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http: 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目 | 页 次 वि 容 | | --- | | 一、关于山西科新发展股份有限公司非经营性资金占用及 1-2 其他关联资金往来情况的专项说明 | | 二、山西科新发展股份有限公司非经营性资金占用及其他 | | 关联资金往来情况汇总表 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于山西科新发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审2024Z00400号 匪合伙) 中草 山西科新发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山西科新发展 ...

山西科新发展股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）作为公司 2023 年 度财务报告审计和内部控制审计机构。根据相关规定，公司对中喜所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，中喜所对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况进行核查并出具了 专项报告。 经审计，中喜所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司 的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 在执行审计工作的过程中，中喜所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险 及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与公司管理层进行了 ...

公司代码：600234 公司简称：科新发展 山西科新发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西科新发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...