证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024—020 山西科新发展股份有限公司 关于2024年第一季度建筑装修装饰工程业务 主要经营数据的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以 下简称"公司"）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： | 业务类型 | 2024 年第一季度 | | 新签项目合同 | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合同额 | 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） | （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑装修装饰 工程业务 | 1 | 4.21 | -99.56 | 1 | 4.21 | | 合计 | 1 | 4.21 | -99.56 | 1 | 4.2 ...

山西科新发展股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）作为公司 2023 年 度财务报告审计和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对中喜所履行监督职责的情 况汇报如下： 公司第九届董事会审计委员会 2023 年第五次会议、第九届董事 会第十二次临时会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期 一年。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 2、2024 年 1 月 22 日，公司第十届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，经认真审阅公司财务部提交的 2023 年年度财务报表， 审计委员会同意向年审机构 ...

山西科新发展股份有限公司 经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西科新发展股份有限公司董事会 二零二四年四月二十六日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事邹志强先生、张娟女士、陈刚先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为3,760,514.75元，同比下降67.20%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-7,348,741.69元，同比下降[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-11,661,866.73元，同比下降258.70%[10] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.03元，同比下降39.96%[14] - 公司2024年第一季度总资产为661,898,731.95元，较上年度末下降0.67%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为421,590,110.15元，较上年度末下降1.71%[4] - 公司2024年第一季度研发费用为100%，主要系上期未开展项目研发，2023年末部分研发项目在本期继续投入[8] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-58.72%，主要系本期公司坏账准备补充计提差额较少[9] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为316.29%，主要系本期购入固定资产较上期增加[11] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-38.26%，主要系2023年三季度搬迁至新办公室后，本期正常支付租赁费较上期减少[12] 资产负债情况 - 公司货币资金为5,989.97万元[20] - 公司应收账款为6,119.15万元[20] - 公司预付款项为3,365.18万元[20] - 公司合同资产为4,659.32万元[20] - 公司投资性房地产为42,257.07万元[20] - 公司应付账款为7,195.99万元[20] - 公司合同负债为3,199.48万元[20] - 公司一年内到期的非流动负债为170.88万元[20] - 公司租赁负债为292.02万元[20] 经营情况 - 公司主营业务装修装饰业务订单较少，上年新增的互联网广告营销业务经营情况未达预期[18] - 公司2024年第一季度营业收入为3,760,514.75元[22] - 公司2024年第一季度净亏损为7,348,712.93元[23] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-11,661,866.73元[25] - 公司2024年第一季度递延所得税负债为92,085,495.49元[22] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为421,590,110.15元[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净减少12,321,396.90元[26] - 公司2024年3月31日现金及现金等价物余额为58,643,330.26元[26] - 公司2024年第一季度营业收入为2,617,749.22元[29] - 公司2024年第一季度净利润为1,571,443.16元[29] - 公司2024年3月31日其他应收款余额为138,759,215.49元[27] - 公司2024年3月31日投资性房地产余额为422,570,656.97元[27] - 公司2024年3月31日应付账款余额为12,718,992.58元[27] - 公司2024年3月31日递延所得税负债余额为90,947,055.66元[28] - 公司2024年3月31日实收资本为262,520,973.00元[28] - 公司2024年3月31日未分配利润为-511,660,629.66元[28] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-10,459,258.52元[31] - 公司期末现金及现金等价物余额为55,937,103.58元[31] - 公司期初现金及现金等价物余额为66,396,362.10元[31] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为73,275.00元[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-73,275.00元[31]

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议： 1、2023 年 1 月 18 日，审计委员会以通讯方式召开第九届董事 会审计委员会 2023 年第一次会议，对公司 2022 年度财务会计报表进 行初步审核，一致同意向年审机构提供公司 2022 年度财务会计报表。 山西科新发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》 等有关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 报告期，公司董事会进行了换届选举，公司第十届董事会审计委 员会由三名董事组成，主任委员由会计专业人士独立董事陈刚先生担 任，董事谭晓岚女士及独立董事张娟女士担任委员。 2、2023 年 3 月 16 日，审计委员会以现场加视频的方式召开第 九届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，与年审机构、公司管理 层、独立董事及相关人员沟通 ...

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司第十届董事会第二次会议通知已于 2024年4月15日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4 月25日以现场结合视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋 A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中姚 雪华女士、谭晓岚女士、邹志强先生、陈刚先生通过视频方式参会， 公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长连远锐先生主持， 经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024--022 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 二、审议通过公司《 ...

山西科新发展股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00326 号 瑞 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm-//- 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦Ａ座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net | | | 目 | 灵 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 内 | 容 | | | 页 次 | | 一、内部控制审计报告 | | | | 1 - 2 | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00326 号 山西科新发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山西科新发展股份有限公司（以下简称"科新发展"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024—017 山西科新发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业 会计准则》和公司相关会计政策，对 2023 年末应收账款、其他应收 款、合同资产、天龙大厦投资性房地产、真金砖发展有限公司（以下 简称"真金砖"）股权等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值 损 失 的 资 产 计 提 减 值 准 备 ， 计 提 各 项 资 产 减 值 损 失 合 计 143,321,705.20 元，其中计入应收账款减值损失 123,471,075.05 元，其他应收款减值损失-22,271.43 元，合同资产减值损失 3,858,111.44 元，天龙大厦按公允价值计量的投资性房地产减值 13,297,091.52 元，真金砖股权减值 2,717,698.62 元。报告期计入 的减值损失金额合计占 2023 年经审计归母净利润的 83.99%。 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024—017 | | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比率% | | --- | --- ...

山西科新发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈刚） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及山西科新发展股份有限公司(以下简称"公司"或"科新发展") 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，作为科新发展的独立董 事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照相关法 律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积 极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数 超过董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家， 符合相关规定。董事会下设审计、提名、战略发展及薪酬与考核四个 专门委员会，其中审计委员会设主任委员 1 名，由本人担任，且为会 计专业人士。特别说明：本人于 2023 年 11 月 09 日起开始担任公司 独立董事。 （一）基本情况 陈刚，男，中国注册会计 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2024-021 山西科新发展股份有限公司 关于股票被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者 为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入低于 1 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项规定，公司股票将被实施退市风险警示,本 公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600234 | 科新发展 | A 股 | 停牌 | 2024/4/29 | 全天 | 2024/4/29 | 2024/4/30 | 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.4 条相关规定，公 司 ...