山西科新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 陈刚 ，已充分了解并同意由提名人 山西科新 发展股份有限公司董事会 提名为山西科新发展股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任山西科新发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市科新实业控股有限公司 ，现提名 邹志 强先生 为山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人 邹志强 具备独立董事任职资格， 与山西科新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 邹志强 ，已充分了解并同意由提名人 深圳市科新 实业控股有限公司 提名为山西科新发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山西科 新发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事 ...

二零二三年十月二十四日 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--046 山西科新发展股份有限公司 关于换届选举职工监事的公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人 同意后，公司于 2023 年 10 月 23 日召开全体职工大会，民主选举崔 林军先生、刘益良先生为公司第十届监事会职工监事（简历附后）。 崔林军先生、刘益良先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会 选举产生的 1 名非职工监事共同组成公司第十届监事会，第十届监事 会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司监事会 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--046 附： 山西科新发展股份有限公司 崔林军先生，汉族，籍贯河南，出生于 1979 年，本科学历。历 任深圳广田装饰集团股份有限公司项目经理，深圳市瑞和建筑装饰股 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市科新实业控股有限公司 ，现提名 张娟 女士 为山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人 张娟 具备独立董事任职资格，与 山西科新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关 ...

关于公司第九届董事会第十三次临时会议审议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等有关规定，作为山西科新发展股份有限公司独立董事，我们已事先 收悉公司提供的拟于 2023 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第十三 次临时会议审议事项的相关资料。经与公司相关人员进行沟通，基于 独立判断，我们对本次董事会换届选举的相关事项发表如下独立意 见： 1、我们在对公司第十届董事会董事候选人的职业、学历、职 称、工作经历及兼职情况等情况进行全面了解的基础上，认为公司 第十届董事会董事候选人具备担任上市公司非独立董事、独立董事的 资格和能力，能够胜任非独立董事、独立董事岗位的职责；符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规中关于非 独立董事、独立董事候选人任职资格的规定，不存在《公司法》、中 国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司非独立董事、 独立董事的情形。 2、公司第十届董事会董事提名人的提名资格、提名、审议和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 山西 ...

山西科新发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室 证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2023-045 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--044 山西科新发展股份有限公司 第九届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第五次临时会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过专人送达、电子邮 件等方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 10 月 24 日在深圳市 南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室以现场方式召 开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司董事会秘书及证券事务 代表列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女士主持，经与会监事认 真审议，表决通过以下议案并形成决议： 审议通过公司《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候 选人的议案》 鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，在征得本人同意后，公司监事会提名张 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--043 山西科新发展股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议通 知已于2023年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认 已收到，会议于2023年10月24日以现场加视频方式在深圳市南山区深 圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事8人， 实到董事8人，独立董事邹志强先生通过视频方式参会，董事长黄绍 嘉先生因身体不适、独立董事李新女士因本职工作与会议时间冲突， 无法通过现场及视频方式参会，故委托其他董事代为出席，其中黄绍 嘉先生委托董事姚雪华女士代为出席，李新女士委托独立董事张娟女 士代为出席，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连远锐先生主 持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、逐项审 ...

独立董事工作制度 为进一步规范山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制定本制 度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况, 应向 公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应及时通 知公司并辞职。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 1 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董 ...