山西科新发展股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第一次会议审议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等有关规定，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们已事先收悉公司提供的拟于 2023 年 11 月 9 日召开的 第十届董事会第一次会议审议事项的相关资料。经与公司相关人员进 行沟通，基于独立判断，我们对公司本次聘任高级管理人员的相关事 项发表如下独立意见： 1、公司此次由董事长提名总经理、董事会秘书人选，由总经理 提名副总经理、财务总监人选，是在充分了解被提名人的教育背 景、专业能力和职业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名 人的同意。 2、经审阅本次拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务 总监的相关资料，上述人员均具备相关法律法规和《公司章程》要求 的任职资格和履职能力，符合公司实际情况及后续发展要求，不存 在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。 独立董事： 邹志强 张娟 陈刚 二零二三年十一月九日 2 3、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定，聘任程序及表决结果合法、 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--050 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司第十届董事会第一次会议通知已于 2023年10月30日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到， 会议于2023年11月9日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公 司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经公司半数 以上董事共同推举，本次会议由董事连远锐先生主持，经与会董事认 真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》 经董事会审议，公司董事推举连远锐先生为公司第十届董事会董 事长，任期至本届董事会届满。公司董事会授权管理层及其授权人士 全权办理将法定代表人变更为连远锐先生的相关事宜。（连远锐先生 简历附后） 表决结果：同意的7人，反对的 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 37198-1-O-2 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 37198-1-O-2 号 致：山西科新发展股份有限公司 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2023 年 11 月 9 日在广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层 公司会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加并对本次股东大会现场会议进行见 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2023-049 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,689,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.4027 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄绍嘉先生因出差请假，经公 司半数以上董事共同推举，由董事连远锐先生 ...

山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 二零二三年十一月九日 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录 | 一、2023 年第一次临时股东大会议事规则……………………………2 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会议程…………………………………6 | | 三、《关于续聘会计师事务所的议案》………………………………9 | | 四、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》……………10 | | 五、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》………………11 | | 六、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议 | | 案》………………………………………………………………………12 | | 七、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的 | | 议案》……………………………………………………………………14 | | 八、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议 | | 案》………………………………………………………………………19 | 1 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—048 统一社会信用代码：91610112MA7MEMWXX1 企业类型：其他有限责任公司 住所：陕西省西安市新城区幸福林带秦创智谷产业园区 E-C1309 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—048 山西科新发展股份有限公司 关于陕西润庭广告有限公司完成工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 8 月 21 日，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第十二次临时会议，同意公司的控股公司深 圳市前海山水天鹄信息科技有限公司（以下简称"山水天鹄"）向陕 西润庭广告有限公司（以下简称"润庭广告"）增资的相关事宜，具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站披露的临 2023—032 号公告。 近日，润庭广告完成了工商变更登记的相关手续，山水天鹄目前 持有润庭广告 51%股权，润庭广告成为公司的控股公司。变更后的相 关信息如下： 名称：陕 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入48,080,674.89元，同比增长289.84%；年初至报告期末营业收入73,518,807.70元，同比下降22.02%[5] - 2023年前三季度营业总收入73,518,807.70元，较2022年前三季度的94,277,386.59元下降约22.02%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4,171,955.05元，同比下降173.29%；年初至报告期末为 - 20,367,370.94元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,226,927.51元，同比下降174.25%；年初至报告期末为 - 22,500,282.11元[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润本报告期为 - 173.29[10] - 2023年第三季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 174.25[10] - 2023年前三季度净利润为 - 20,367,270.85元，较2022年前三季度的 - 151,261.36元亏损扩大[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益 - 0.0159元/股，同比下降173.26%；年初至报告期末为 - 0.0776元/股[5] - 2023年第三季度基本每股收益本报告期为 - 173.26[10] - 2023年第三季度稀释每股收益本报告期为 - 173.26[10] - 2023年基本每股收益为 - 0.0776元/股，2022年为 - 0.003元/股[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产808,084,940.09元，较上年度末下降4.64%；归属于上市公司股东的所有者权益579,220,467.47元，较上年度末下降3.40%[6] - 2023年第三季度流动资产合计359,434,629.59元，较之前的400,679,941.01元下降约10.29%[18] - 2023年第三季度流动负债合计113,687,866.25元，较之前的135,745,475.91元下降约16.25%[19] - 2023年第三季度负债合计211,274,991.79元，较之前的230,250,151.97元下降约8.24%[19] - 2023年第三季度所有者权益合计596,809,948.30元，较之前的617,177,219.15元下降约3.27%[20] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计54,972.46元，年初至报告期末为2,132,911.17元[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8,104,297.01元[5] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末为 - 106.01[10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为78244191.19元，2022年为218947796.78元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为88349424.26元，2022年为225246042.65元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为80245127.25元，2022年为289990123.74元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8104297.01元，2022年为 - 64744081.09元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为0元，2022年为14708735.00元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为833868.35元，2022年为825647.10元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为3380502.37元，2022年为2763485.91元[27] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为3889926.29元，2022年为 - 53624479.10元[27] 财务数据关键指标变化 - 特定资产项目 - 预付款项较上期下降93.43%，因收回装修装饰业务项目预付款项[9] - 其他应收款较上期下降75.53%，因收回装修装饰业务项目履约保证金[9] - 使用权资产较上期增长92.00%，因新签租赁办公场所形成使用权资产[9] - 2023年9月30日货币资金为120,747,660.99元，2022年12月31日为116,332,231.47元[17] - 2023年第三季度应收账款为170,315,862.25元，较之前的194,902,671.64元下降约12.61%[18] - 2023年第三季度预付款项为1,196,047.41元，较之前的18,202,234.55元下降约93.42%[18] - 2023年第三季度合同资产为52,070,506.44元，较之前的46,926,215.54元增长约10.96%[18] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2023年前三季度综合收益总额为 - 20367270.85元，2022年为 - 151261.36元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,331，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 深圳市科新实业控股有限公司持股数量为60,075,093，持股比例为22.88%[12] - 深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)持股数量为27,164,647，持股比例为10.35%[12] 业务线变化 - 2023年8月21日公司董事会审议通过对润庭广告增资事项，后续将新增互联网广告营销业务[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本84,571,717.12元，较2022年前三季度的94,265,206.17元下降约10.28%[22]

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—047 山西科新发展股份有限公司 关于2023年第三季度建筑装修装饰工程业务 主要经营数据的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务 2023 年第 三季度主要经营数据公告如下： | 业务类型 | 2023 年第三季度 | | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 新签项目合同额 | 新签项目合同 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑装修装饰 工程业务 | 3 8,539.43 | 1,929.45 | 8 | 12,909.68 | | 合计 | 3 8,539.43 | 1,929.45 | 8 | 1 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人 山西科新发展股份有限公司董事会 ，现提 名 陈刚先生 为山西科新发展股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任山西科新发展股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人 陈刚 具备独立董事任职资格， 与山西科新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 陈刚 ，已充分了解并同意由提名人 山西科新 发展股份有限公司董事会 提名为山西科新发展股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任山西科新发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人 ...