证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--037 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，肖志坚先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正 常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于公司董事会 即将进行换届选举，为保证相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由 副总经理连远锐先生代行总经理职责，直至公司聘任新任总经理为 止。 公司董事会对肖志坚先生在担任公司董事及总经理期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到董事兼总经理肖志坚先生的书面辞职报告。因个人原因，肖志坚 先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及总经理职务。 辞职后，肖志坚先生不再担任公司及下属公司的任何职务。 二零二三年八月三十一日 山西科新发展股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为25,438,132.81元，上年同期为81,944,064.41元，同比减少68.96%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -16,195,415.89元，上年同期为 -6,560,809.11元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 -18,273,354.60元，上年同期为 -6,203,022.41元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为38,442,480.93元，上年同期为 -46,884,694.65元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为583,392,422.52元，上年度末为599,587,838.41元，同比减少2.70%[20] - 本报告期末总资产为794,626,008.20元，上年度末为847,427,371.12元，同比减少6.23%[20] - 基本每股收益本报告期为 -0.0617元/股，上年同期为 -0.0250元/股[22] - 稀释每股收益本报告期为 -0.0617元/股，上年同期为 -0.0250元/股[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为 -0.0696元/股，上年同期为 -0.0236元/股[22] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -2.74%，上年同期为 -1.07%[22] - 2023年公司实现营业收入2543.81万元，同比减少5650.59万元，减少68.96%[31] - 归属于上市公司股东的净利润-1619.54万元，同比减少963.46万元[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1827.34万元，同比减少1207.03万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为3844.25万元，同比增加8532.72万元[31] - 报告期末公司资产总额79462.60万元，同比减少6.23%；净资产60098.19万元，同比减少2.62%；负债总额19364.41万元，同比减少15.90%；资产负债率24.37%[31] - 本期营业收入2543.81万元，较上年同期8194.41万元减少68.96%，主要因装饰装修业务新签订单少及剥离广告传媒业务[33][34] - 本期营业成本2011.75万元，较上年同期6495.23万元减少69.03%，原因与营业收入减少类似[33][34] - 本期销售费用8.82万元，较上年同期148.38万元减少94.06%，因剥离广告传媒业务无相关销售费用支出[33][34] - 本期管理费用1399.31万元，较上年同期1382.32万元增加1.23%，变动很小[33] - 本期研发费用为0，较上年同期243.63万元减少100%，因上年度研发项目完结且本期未开展新项目[33][34] - 货币资金期末数为15320.63万元，占总资产19.28%，较上年期末11633.22万元增加31.70%，因加大回款催收等形成资金回流[37] - 应收账款期末数为14654.45万元，占总资产18.44%，较上年期末19490.27万元减少24.81%，因加大工程业务回款催收力度[37] - 应付账款期末数为7366.92万元，占总资产9.27%，较上年期末10305.09万元减少28.51%，因项目完工结算且原应付账款正常支付[38] - 2023年6月30日货币资金为153,206,318.11元，较2022年12月31日的116,332,231.47元有所增长[89] - 2023年6月30日应收账款为146,544,542.74元，较2022年12月31日的194,902,671.64元有所减少[89] - 2023年6月30日预付款项为1,201,585.18元，较2022年12月31日的18,202,234.55元大幅减少[89] - 2023年6月30日其他应收款为2,319,286.57元，较2022年12月31日的11,911,603.88元有所减少[89] - 2023年6月30日合同资产为35,103,754.99元，较2022年12月31日的46,926,215.54元有所减少[89] - 2023年6月30日流动资产合计为350,624,673.28元，较2022年12月31日的400,679,941.01元有所减少[89] - 2023年6月30日其他非流动金融资产为4,196,485.26元，与2022年12月31日持平[89] - 2023年6月30日投资性房地产为435,867,748.49元，与2022年12月31日持平[89] - 2023年6月30日公司资产总计794,626,008.20元，较2022年12月31日的847,427,371.12元有所下降[90] - 2023年6月30日流动负债合计99,151,350.67元，较2022年12月31日的135,745,475.91元减少[90] - 2023年6月30日非流动负债合计94,492,783.22元，与2022年12月31日的94,504,676.06元基本持平[91] - 2023年6月30日所有者权益合计600,981,874.31元，较2022年12月31日的617,177,219.15元有所减少[91] - 母公司2023年6月30日资产总计722,706,779.70元，较2022年12月31日的669,357,604.79元增加[94] - 母公司2023年6月30日流动负债合计101,038,965.31元，较2022年12月31日的48,526,983.32元大幅增加[95] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计94,445,757.18元，较2022年12月31日的94,457,650.02元略有减少[95] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计527,222,057.21元，较2022年12月31日的526,372,971.45元略有增加[95] - 2023年6月30日固定资产为2,011,583.43元，较2022年12月31日的2,315,909.92元减少[90] - 2023年6月30日使用权资产为714,727.71元，较2022年12月31日的2,504,807.61元大幅减少[90] - 2023年半年度营业总收入25,438,132.81元，2022年半年度为81,944,064.41元，同比下降约69%[97] - 2023年半年度营业总成本34,084,831.24元，2022年半年度为83,454,341.90元，同比下降约59%[97] - 2023年半年度营业利润为 -16,200,390.71元，2022年半年度为 -5,361,105.08元，亏损扩大[97] - 2023年半年度净利润为 -16,195,344.84元，2022年半年度为 -5,811,746.82元，亏损扩大[98] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为 -16,195,415.89元，2022年半年度为 -6,560,809.11元，亏损扩大[98] - 2023年基本每股收益为 -0.0617元/股，2022年为 -0.0250元/股，亏损增加[99] - 2023年母公司半年度营业收入4,252,019.93元，2022年半年度为6,254,240.97元，同比下降约32%[100] - 2023年母公司半年度营业利润为849,085.76元，2022年半年度为 -1,516,301.73元，扭亏为盈[100] - 2023年母公司半年度净利润为849,085.76元，2022年半年度为 -1,516,301.73元，扭亏为盈[101] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金68,025,219.49元，2022年半年度为201,754,244.55元，同比下降约66%[103] - 2023年半年度经营活动现金流入小计83,019,551.94元，2022年同期为203,478,563.16元[104] - 2023年半年度经营活动现金流出小计44,577,071.01元，2022年同期为250,363,257.81元[104] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额38,442,480.93元，2022年同期为 - 46,884,694.65元[104] - 2023年半年度投资活动现金流出小计4,400.00元，2022年同期为519,316.60元[105] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 4,400.00元，2022年同期为 - 519,316.60元[105] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计2,089,224.00元，2022年同期为2,350,223.00元[105] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2,089,224.00元，2022年同期为 - 2,350,223.00元[105] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额36,348,856.93元，2022年同期为 - 49,754,234.25元[105] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额38,784,433.59元，2022年同期为 - 21,474,772.13元[108] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额38,637,883.59元，2022年同期为 - 22,089,184.13元[109] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为262,520,973.00元，资本公积为743,696,505.11元，盈余公积为12,617,809.90元，未分配利润为 - 419,247,449.60元，少数股东权益为17,589,380.74元，所有者权益合计为617,177,219.15元[111] - 2023年半年度增减变动金额为 - 16,195,415.89元[112] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中实收资本为262,520,973.00元，资本公积为743,696,505.11元，盈余公积为12,617,809.90元，未分配利润为 - 435,442,865.49元，少数股东权益为17,589,451.79元，所有者权益合计为600,981,874.31元[117] - 2022年期末归属于母公司所有者权益中实收资本为262,520,973.00元，资本公积为742,776,955.86元，盈余公积为12,617,809.90元，未分配利润为 - 402,901,352.87元，少数股东权益为20,059,321.66元，所有者权益合计为635,073,707.55元[117] - 2022年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为262,520,973.00元，资本公积为742,776,955.86元，盈余公积为12,617,809.90元，未分配利润为 - 399,749,832.42元，少数股东权益为20,059,321.66元，所有者权益合计为638,225,228.00元[117] - 2023年上半年公司综合收益总额为849,085.76元，所有者权益合计增加849,085.76元[125] - 2022年上半年公司未分配利润减少4,885,607.87元，所有者权益合计减少4,885,607.87元[126] - 2023年上半年期末公司实收资本为262,52

山西科新发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议通知已于2023年8月15日通过专人送达、电子邮件等方 式发出，并确认已收到，会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会 议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长 黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—033 一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半 年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。 二、审议通过公司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程> 的议案》 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述经营范 围变更和《公司章程》修订相关的事宜。 表决结果：9票同 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--034 山西科新发展股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十一次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女 士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》，并对董事会 编制的 2023 年半年度报告发表如下审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的 财务状况和经营结果。 2、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公 ...

| 第七章 | 监事会……………………………………………………… | 40 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事……………………………………………………… | 40 | | 第二节 | 监事会…………………………………………………… | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计………………………… | 43 | | 第一节 | 财务会计制度…………………………………………… | 43 | | 第二节 | 内部审计………………………………………………… | 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任…………………………………… | 50 | | 第九章 | 通知与公告………………………………………………… | 51 | | 第一节 | 通知……………………………………………………… | 51 | | 第二节 | 公告……………………………………………………… | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算………………… | 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资……………………………… | 52 | | 第二节 | 解散和清算………………… ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—036 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—036 山西科新发展股份有限公司 关于2023年第二季度建筑装修装饰工程业务 主要经营数据的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务 2023 年第 二季度主要经营数据公告如下： | 业务类型 | 2023 | 年第二季度 | | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合同额 | 新签项目合同 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） | （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑装修装饰 工程业务 | 4 | 3,411.60 | -76.98 | 5 | ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--035 山西科新发展股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据工商相关 政策变化、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等所 涉及《公司章程》部分条款事项，同时结合公司实际情况，拟对《公 司章程》相关条款进行修订。具体情况如下： 一、拟变更公司经营范围情况 拟在公司经营范围中增加"食品销售（仅销售预包装食品）"， 详情如下： | 变更前的经营范围 | 变更后的经营范围 | | --- | --- | | 文化活动策划；文化传播策划；企业形象策 | 文化活动策划；文化传播策划；企业形象策 | | 划；以自有资金对主题公园和旅游文化项 | 划；以自有资金对主题公园和旅游文化项 | | 目、文艺演出项目、电影院线、书刊出版策 | 目、文艺演出项目、电影院线、书刊出版策 | ...

独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议审议 相关事项的独立意见 张 娟 邹志强 李 新 二零二三年八月二十五日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和 《公司章程》等相关法律法规的规定，作为山西科新发展股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，我们已事先收悉公司提供的拟于 2023 年 8 月 25 日召开的第九届董事会第十一次会议审议事项的相关 资料，经认真审阅并与公司相关人员进行沟通，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，现对公司变更经营范围并修订《公司章程》部 分条款的事项发表如下独立意见： 公司本次变更经营范围是根据工商相关政策变化进行的，本次对 《公司章程》部分条款的修订是根据《上市公司独立董事管理办法》 《规范运作》等相关规定及公司实际情况进行的，符合公司整体利益， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意本次经营范围 的变更及《公司章程》部分条款的修订，并同意将该事项提交股东大 会进行审议。 独立董事： 山西科新发展股份有限公司 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--030 山西科新发展股份有限公司 第九届监事会第四次临时会议决议公告 山西科新发展股份有限公司监事会 二零二三年八月二十一日 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四次临时会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件 等方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式召 开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯 华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 ...

独立董事关于公司第九届董事会第十二次临时会议审议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关法律法 规的规定，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，我们已事先收悉公司提供的拟于 2023 年 8 月 21 日召开的第 九届董事会第十二次临时会议审议事项的相关资料，经认真审阅并与 公司相关人员进行沟通，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 现发表如下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的事项 山西科新发展股份有限公司 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部审计机 构，其已连续四年为公司提供服务，在审计工作中遵循独立、客观、 公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映公司的财务状况和 经营成果。其具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方 案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够 满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。公司本次拟续聘其为 2023 年公司审计机构的事项，已经公司审计委员会审议 ...