2025年浆价预测：目前来看，今年商品浆价格再现大幅上涨行情的可能性较低。未来价格走势将主要受 国际地缘政治形势、主要产区供需变化、宏观经济环境变化等因素影响。 2025年项目投产：公司一期项目(新PM8、新PM20升级技改项目)已经于2025年3月底投产，项目投产 后，新PM8将具备年产1.5万吨描图纸(半透明纸)产品，新PM20将具备年产2.1万吨卷烟纸系列用纸等产 品的能力。2025年在建项目：二期项目(产7万吨特种涂布纸项目)，已于2025年3月底竣工试产，预计 2025年6月底正式投产。一、二期项目投产后，公司海盐厂区纸产品预计形成14万吨产能。问：公司目 前产品矩阵和产能规划？ 答：公司目前主要围绕具备自身技术和市场等优势的产品开展业务，主营产品包括烟草行业用纸系列、 (半)透明纸系列和涂布纸系列。公司海盐厂区一二期项目全面投产后预计将形成产能14万吨，项目投产 后，公司将充分发挥自身在技术、质量、品牌和市场等方面的优势，在巩固和稳定原有客户的基础上， 不断开拓新的市场。同时在产品出海方面，我们将继续通过"走出去、请进来"的方式，加大对国际市场 的拓展开发力度，努力提升市场竞争力和品牌影响力，尽一 ...

2024 年年度股东会 会 议 材 料 2025 年 4 月 17 日 目 录 6、关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师 事务所的议案 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年度财务决算报告 4、关于 2024 年度利润分配方案的议案 5、关于公司董事、独立董事 2024 年度薪酬的议案 7、关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 8、《2024 年年度报告》及摘要 民丰特种纸股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:00 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公大楼会议室 主持人：董事长 曹继华 序号 内 容 1 宣布 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于上述项目达到设计产能尚需一定时间，且项目投产后相关产品的市场、价格以及主要原料的价格受 市场供需结构变化可能存在不确定性，进而影响公司的营业收入和盈利水平。敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 特此公告。 民丰特种纸股份有限公司董事会 2025年4月1日 一、项目基本情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）公司分别于2021年1月5日、2021年1月22日召开了第八届 董事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新8号机和新20号机升级技改项 目的议案》。公司分别于2023年3月29日、2023年4月25日召开了第八届董事会十八次会议和2022年年度 股东大会，审议通过《关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议案》。公司分别 于2024年6月3日、2024年6月19日召开了第九届董事会十次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额的议案》。（详见公告： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目基本情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）公司分别于2021年1月5日、 2021年1月22日召开了第八届董事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》。公司分别于2023 年3月29日、2023年4月25日召开了第八届董事会十八次会议和2022年年度股东大 会，审议通过《关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议 案》。公司分别于2024年6月3日、2024年6月19日召开了第九届董事会十次会议和 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调增在建项目（新8号机和新20 号机升级技改项目）投资总额的议案》。（详见公告：2021-002、2021-006、 2023-015、2023-018、2024-016、2024-018）。 公司投资建设的"新8号机和新20号机升级技改项目"于2024年底完成厂房 建设、机器设备安装调试，达到初步竣工状态；产线经过约3个月的试运行等各 ...

业绩与分红 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为2.1546657666亿元[4] - 2024年公司拟每股派发现金红利0.017元，合计拟派发现金红利597.21万元[4] - 2024年公司现金分红总额2178.06万元，占净利润比例30.25%[4] - 2024年公司总股本3.513亿股[4] 关联交易 - 2024年度公司实际发生关联交易额587万元[10] - 预计2025年全年发生日常关联交易约750万元，预计关联交易金额不超3000万元且不超上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%[10] 会议情况 - 第九届董事会第十四次会议于2025年3月24日召开，通知于2025年3月14日发出，应出席董事9人，实到9人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》薪酬与考核委员会表决为5票同意、0票反对、0票弃权[11] 审计与授信 - 公司拟支付中汇会计师事务所2024年度财务审计报酬60万元，内控审计报酬15万元[19] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，聘期1年[19] - 公司拟向合作银行申请总额不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度[21] 担保与股东大会 - 2024年度，上市公司及其控股子公司无对外担保[21] - 公司拟接受控股股东及关联方提供总额不超过150,000万元的银行贷款担保，担保期限为2025年6月30日至2026年6月30日[23] - 公司拟于2025年4月17日14:00召开2024年度股东大会[26]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]2673号[3] - 审计民丰特纸公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年3月24日[11] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为145,891.85万元[10] - 2024年度营业利润为74163731.98元，2023年度为46929720.07元[1] - 2024年度净利润为72001283.90元，2023年度为46725274.95元[1] 财务数据 - 2024年末资产总计30.89亿元，较2023年末的24.22亿元增长27.54%[1] - 2024年末负债合计15.88亿元，较2023年末的9.70亿元增长63.66%[3] - 2024年末所有者权益合计15.01亿元，较2023年末的14.52亿元增长3.39%[3] 审计情况 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[7] - 审计将收入确认、存货可变现净值、在建工程计量作为关键审计事项[10][13][16] 会计政策 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[174] - 公司按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[176] 资产相关 - 2024年末货币资金为1.77亿元，较2023年末的1.95亿元下降9.03%[1] - 2024年末应收账款为1.81亿元，较2023年末的2.55亿元下降28.81%[1] - 2024年末在建工程为982,256,532.00元，2023年末为57,605,457.29元[29] 负债相关 - 2024年末短期借款为664,948,146.74元，2023年为757,291,620.71元[32] - 2024年末长期借款为420,322,730.77元，2023年为67,977,405.57元[32] 现金流相关 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.6196209771亿元，2023年度为0.2921862842亿元[36] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.3924058167亿元，2023年度为 - 2.4424480734亿元[36] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为3.861075834亿元，2023年度为2.01112238亿元[36] 其他 - 公司现有注册资本为人民币351,300,000元，股份总数351,300,000股，每股面值1元[58] - 公司财务报表于2025年3月24日经九届十四次董事会批准对外报出[62]

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （彭金超） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2024 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事。 2022 年 4 月 25 日，经公司 2012 年度股东大会选举，初次担任民丰特纸独 立董事；2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，换届继续担任民 丰特纸独立董事，是董事会提名委员会主任，审计委员会、战略委员会、薪酬与 考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在 ...

市值管理架构 - 市值管理由董事会领导，经营管理层参与，董秘负责，董办执行[5] - 董事会制定投资价值目标、监督落实并调整计划[6] - 董秘负责投资者关系、信息披露和舆情监测[6] 合规要求 - 公司不得操控信息披露、进行内幕交易等违规行为[8][10] 提升投资价值方式 - 公司可通过并购重组、股权激励、现金分红等提升投资价值[12][13] 董事会举措 - 建立匹配的薪酬体系和长效激励机制[14] - 明确股份回购机制，做好资金规划和储备[15] - 制定并披露中长期分红规划[15] 监控与预警 - 董办定期监控市值等指标并设预警值[17] - 股价短期异常下跌应分析原因并必要时公告[17] 稳定股价措施 - 公司通过电话会议传达经营状况和价值[18] - 适时实施股份回购或现金分红稳定股价[18] - 鼓励控股股东增持传递积极信号[18] 股价异常界定 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%属异常[20] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%属异常[20]

会议与工作情况 - 2024年董事会应参加5次，亲自出席5次，出席股东大会1次[4] - 2024年召开4次审计、1次薪酬与考核委员会会议，独董均亲自参加[4] - 2024年利用网络开3次业绩说明会[6] 审计机构 - 2023年度审计机构是天健，连续服务达最长年限[8] - 拟聘任中汇为2024年度财务和内控审计机构[8] 评价与决策 - 审计委员会认为2023内控评价和审计报告反映真实情况[9] - 薪酬与考核委员会对董高进行2023绩效评价并提报酬[10] - 独董认为2024关联交易必要公平，财务报告真实准确[7] - 独董现场工作时间不少于15日[5]