环境报告书 2025 年度 1 | 1. | 企业概况 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | | 企业文化与发展理念 | | 3 | | 2. | 环境管理状况 | 3 | | | | 2.1 环境管理机构及措施 | | 3 | | | 2.2 环境信息公开及交流演练情况 | | 4 | | | 2.3 相关法律法规执行情况 | | 5 | | 3. | 环保目标 | 6 | | | | 3.1 环保目标及完成情况 | | 6 | | | 3.2 企业的物质分流情况 | | 7 | | 4. | 降低环境负荷的措施及绩效 | 8 | | | | 4.1 废气排放及削减措施 | | 8 | | | 4.2 废水排放及削减措施 | | 9 | | | 4.3 噪声污染状况及控制措施 | | 10 | | | 4.4 固体废物产生及处理处置 | | 11 | | | 4.5 危险化学品管理 | | 12 | | 5. | 与社会及利益相关方关系 | | 13 | | | 5.1 与消费者的关系 | | 13 | | | 5.2 与员工的关系 | | 13 | | | 5.3 与公众 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-012 民丰特种纸股份有限公司 关于以自有资产向银行申请抵押融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第 九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以自有资产向银行申请抵押融资的 议案》。公司拟以厂房及土地作为抵押物，分别向交通银行股份有限公司嘉兴分 行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行申请最高额抵押，抵押担保的最高债权 额分别为人民币 30751.50 万元和 16803.83 万元。最终融资金额、融资期限、融 资利率等以银行审批为准。具体情况如下： 一、 基本情况 （1）抵押标的坐落：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇镇东北路801号。 （2）不动产权属证号：浙（2025）海盐县不动产权第0006662号。 为了提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需要，改善公司现金流状 况、降低经营风险、促进公司经营发展，公司拟以厂房及土地作为抵押物，分别 向交通银行股份有限公司嘉 ...

民丰特种纸股份有限公司 2026 年度提质增效重回报行动方案 为持续深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，民丰特种纸股份 有限公司（以下简称"公司"或"民丰特纸"）在完成 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案评估报告的基础上，结合自身发展战略、经营情况及财务状况的 动态变化，制定了 2026 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"本方 案"）。具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司始终高度重视投资者关系管理，严格遵守上市公司信息披露相关法律法 规和规范性文件要求，持续完善自身信息披露相关制度，积极建立与资本市场的 有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。 民丰特纸自成立以来，始终坚持产业报国定位，深耕特种纸细分领域，在国 内首创多个特种纸产品，是国内领先的特种纸龙头企业。2026 年是公司生产经 营全面转移至海盐沈荡的第一个完整年度，也是"十五五"规划的开局之年，公 司将继续以加快推进企业高质量发展为首要任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴民丰集团有限公司,现提名彭金超、姚向荣、李爱忠 为民丰特种纸股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任民丰特种纸股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与民丰特种纸股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人李爱忠,已充分了解并同意由提名人嘉兴民丰集团有限公司 提名为民丰特种纸股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任民丰特种纸股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用 ); l (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》 ...

关于民丰特种纸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 ( http:/ acc.mot.gov.cn) 报告编码:浙262J4LK7FZ 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye ...

2025年度提质增效重回报行动方案评估报告 为深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会、中央经济工作会议、中央金融工作 会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，牢固树立以投资者为 本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感，民丰特种纸股份有限公 司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》《"提质增效重回报"专项行动一本通》等相关要求，于2025 年 3月26日发布了《2025年度提质增效重回报行动方案》（以下简称"行动方案"）。 2025年，公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，现将行动方案年度 实施情况报告如下： 民丰特种纸股份有限公司 一、 聚焦主营业务，提升经营质量 2025年，公司共实现营业收入12.04亿元，同比下降17.44%；实现归属于上市公司 股东的净利润1628.37万元，同比减少77.38%；报告期末公司总资产30.34亿元，归属于 上市公司股东净资产15.11亿元；公司资产负债率为50.22%。公司业绩下降的主要原因 已经在公司2025年年度报告第二节（公司简介和主要财务指标）第七条（公司主 ...

民丰特种纸股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：600235 公司简称：民丰特纸 民丰特种纸股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 181 民丰特种纸股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2026年3月26日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过公司《2025年度利润分配方 案》。公司2025年度利润分配方案为：公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税）。截至2025年12 月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号:2026-010 民丰特种纸股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此关联交易金额不足3000万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产 绝对值的5％，无需提交股东大会审议。 2026年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，对公司财 务状况和经营成果不会产生重大影响；公司对关联方不构成依赖。 此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，有利于公司及关联方的 生产经营。但后续可能受生产、市场等因素影响，交易产品数量、价格有波动。 敬请投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况。 公司独立董事专门会议已对此议案进行了审议。此关联交易为日常生产经营 所需的持续性交易，专门会议认为公司 2026 年度日常关联交易是必要的，有利 于公司及关联方的生产经营；关联交易定价依据是公平合理的，不存在损害公司 和中小股东利益的情形；同意该 ...

2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 二○二六年四月一日 目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案 民丰特种纸股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 4 月 1 日（星期三）14:00 网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 1 日 主持人：董事长 曹继华 会议议程： | 序号 | 内 容 | 报告人 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 曹继华 | 董事长 | | 2 | 向会议报告出席现场会议的股东人数及所持具有 表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 3 | 宣布"会议须知" | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 4 | 审议《民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌 出售不再使用设备的议案》 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 5 | 股东发言并答疑 | | | | 6 | 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决 | | | | 7 | 统计现场票数，休会 ...