证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-032 民丰特种纸股份有限公司 关于公司非独立董事辞职、选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附：简历 一、董事/高级管理人员离任情况 | 姓名 | 离任 | | | 原定任期 | | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | 离任时间 | | 到期日 | 离任原因 | 其控股子公 | 务（如 适用） | 履行完毕的 公开承诺 | | | | | | | | 司任职 | | | | | 董事 | 2025 年 | 10 | 2026年 4 月 | 工作原因 | 否 | - | | | 谢静 | | 月 17 | 日 | 24 日 | | | | 否 | (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，《公司章程》《民丰特纸董 事离职管理制度》等 ...

南财智讯10月17日电，民丰特纸公告，非独立董事谢静女士因工作原因于2025年10月17日辞去公司第九 届董事会董事及在第九届董事会专门委员会中担任的全部职务。同日，公司召开第十七届第四次职工代 表大会，选举秦万民先生为公司第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会届满。 ...

浙江国企改革板块市场表现 - 10月16日浙江国企改革板块整体下跌0.46%，表现弱于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，创源股份领跌，跌幅为6.60%[2]，宁波远洋领涨，涨幅为5.17%[1] - 小商品城成交额最高，达到22.70亿元[1]，宁波海运成交量最大，为182.05万手[1] 板块个股价格变动 - 涨幅居前个股包括宁波远洋（上涨5.17%至10.57元）、*ST围海（上涨4.22%至3.95元）、古越龙山（上涨3.92%至10.35元）[1] - 跌幅居前个股包括创源股份（下跌6.60%至29.56元）、运达股份（下跌4.39%至19.18元）、浙江东日（下跌4.17%至52.35元）[2] - 股价上涨个股数量与下跌个股数量基本相当，显示板块内部存在结构性行情[1][2] 板块资金流向分析 - 当日浙江国企改革板块主力资金净流出2.54亿元，游资资金净流入7558.34万元，散户资金净流入1.79亿元[2] - 小商品城获得主力资金净流入1.43亿元，主力净占比6.28%，为板块内最高[3] - 宁波远洋、宁波海运、宁波精达分别获得主力资金净流入3875.67万元、3788.85万元、2849.26万元[3] - 多数获得主力资金流入的个股出现游资和散户资金净流出，显示资金流向存在分歧[3]

板块整体表现 - 10月16日造纸板块整体下跌1.98%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.1%，深证成指下跌0.25% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，领跌股为松炀资源，跌幅达9.98% [1][2] - 冠豪高新以2.13%的涨幅领涨板块，ST晨鸣和齐峰新材分别上涨1.95%和0.64% [1] 个股价格与交易情况 - 松炀资源跌幅最大为9.98%，收盘价21.46元，成交额5.14亿元 [2] - 景兴纸业跌幅为5.13%，成交额13.51亿元，成交量212.79万手，为板块中成交额最高个股 [2] - 山鹰国际下跌1.09%，成交量109.48万手，为板块中成交量最大个股 [1] 板块资金流向 - 当日造纸板块主力资金净流出3.09亿元，游资资金净流入4792.11万元，散户资金净流入2.61亿元 [2] - 冠豪高新主力资金净流入2823.66万元，主力净占比达17.29%，为板块最高 [3] - 华旺科技主力资金净流入1033.08万元，主力净占比13.66% [3] - 民丰特纸散户资金净流入571.88万元，散户净占比7.32% [3]

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-031 民丰特种纸股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ● 本次会议是否有否决议案：无 ■ 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 (一)股东大会召开的时间：2025年10月15日 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 1、议案名称：民丰特纸关于拟公开挂牌出售不再使用设备的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：民丰特纸关于签订《国有土地上房屋征收补偿框架协议》的议案 审议结果：通过 表 ...

章 程 2025 年第一次临时股东大会 特别决议审议通过 二 O 二五年十月一十五日 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经浙江省人民政府浙政发[1998]201 号《关于设立民丰特种纸股份有限 公司的批复》批准，以发起设立方式设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登 记，取得企业法人营业执照。 公司统一社会信用代码为：91330000710959275N。 第三条 公司于二〇〇〇年五月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5200 万股，于二〇〇〇年六月十五日在上海证券交易 所上市。 第六条 公司注册资本为人民币 35,130 万元。 第七条 公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。 | | | | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | ...

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于 民丰特种纸股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 律师见证法律意见书 浙圣（2025）法字12号 本次股东大会的召集人是民丰特纸董事会。公司董事会提议召开本次股东大 会的依据是2025年9月29日召开的公司第九届董事会第十八次会议。公司董事会 1 ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 致：民丰特种纸股份有限公司 于2025年9月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登了《民丰特纸关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知》（以下简称"股东大会通知"）。公告载明了本次股东大会的召 开时间、召开地点、会议审议议题、会议出席对象、会议登记办法、会议登记时 间及联系地址、联系人姓名和电话号码等事项。根据上述公告，公司董事会已在 公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》规定对所有议案 的内容进行了充分披露。 （二）本次股东大会的召开 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受民丰 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-031 民丰特种纸股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事会秘书姚名欢出席情况；其他高管全部列席情况。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,070,712 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4488 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路 288 号 (三) 出席会议的普 ...

板块整体表现 - 10月9日造纸板块整体上涨0.57%，领先个股为华旺科技，涨幅达5.10% [1] - 当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点 [1] - 板块内呈现分化态势，部分个股上涨而部分个股下跌 [1][2] 个股价格表现 - 涨幅居前个股包括华旺科技（涨5.10%至9.27元）、置示紙业（涨5.10%至6.60元）、民士达（涨4.97%至42.01元） [1] - 跌幅居前个股包括仙鹤股份（跌2.71%至23.01元）、凯恩股份（跌1.28%至5.42元）、恒丰纸业（跌1.03%至9.60元） [2] - 成交量较大的个股有青山纸业（成交245.91万手）、山鹰国际（成交124.61万手）、置示紙业（成交318.93万手） [1][2] 资金流向分析 - 当日造纸板块主力资金净流出5342.97万元，游资资金净流入3983.49万元，散户资金净流入1359.49万元 [2] - 太阳纸业获得主力资金净流入2121.25万元，净占比7.82%，为板块中最高 [3] - 民丰特纸、华旺科技、荣晟环保分别获得主力资金净流入842.69万元、797.73万元、736.90万元 [3] - 松炀资源获得游资净流入1753.20万元，净占比6.17%，恒丰纸业获得游资净流入930.97万元，净占比12.09% [3]

公司治理结构优化 - 公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会承接，以响应新《公司法》及配套监管规则，旨在提升公司治理水平[1] - 此次公司治理结构变更涉及对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等附件的修订[2] - 该议案已分别获得第九届董事会第十八次会议（9票同意）和第九届监事会第十一次会议（3票同意）审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会批准[1][6][32] 资产处置与盘活 - 公司计划通过公开挂牌方式出售南湖厂区不再使用的设备资产，首次挂牌价格不低于评估值人民币1.746亿元[7][11] - 截至2025年6月30日，拟出售资产的账面净值为人民币1.643亿元，评估价值为人民币1.747亿元，增值率为28.65%[18][20] - 此次资产出售旨在盘活公司已停产厂区的存量资产，提高资产运营效率和流动性[11][16] 重大征收补偿协议 - 公司与相关方签署了房屋征收补偿框架协议，因南湖厂区地块被纳入政府征收范围，公司将获得补偿总额人民币10.796亿元[30][38] - 补偿款项将分阶段支付，首笔人民币1.3亿元预计在协议签订后45日内支付，专项用于土壤污染调查和修复[53] - 该征收补偿事项预计将对公司利润产生积极影响，且不会影响公司的日常生产经营活动[40][61] 近期重要会议安排 - 公司定于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括资产出售、征收补偿协议及取消监事会在内的多项重要议案[36][67] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中取消监事会及修订公司章程等议案需以特别决议方式审议[71][72]