民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李爱忠 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2024 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师。 2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，担任民丰特纸独立董 事，是董事会审计委员会主任，薪酬与考核委员会、提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东；不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5% ...

民丰特纸独立董事 2024 年度独立性情况自查报告 我们作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 对 2024 年度独立性情况自查如下： 一、公司独立董事基本情况 公司董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。截至报告出具日，成员 为： 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事；民丰特纸独立董事。 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师；民丰特纸独立董事。 姚向荣，历任杭州新华集团有限公司、杭州路先非织造股份有限公司、杭州 新泰塑纸有限公司、杭州新华纸业有限公司董事，杭州市第八、九届政协委员。 现任浙江杭化新材料科技有限公司（国家造纸化学品工程技术研究中心）董事、 常务副总经理，杭实科技发展（杭州）有限公司（浙江省生物基全降解及纳米材 料创新中心）总经理，浙江省造纸学会副理事长，国家科技进步 ...

民丰特种纸股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及民丰特种纸股份有限公司（以下简称民 丰特纸、公司）《章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司现 任审计委员会成员，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事 彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人组成， 独立董事李爱忠先生任主任委员。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、 内控制度及其他相关工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内审计委员会委员均根据相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、 半年度及年度财务报表进行了审慎的核查，认为公司财务体系运行稳健，符合上 市公司的监管要求，财务状况良好。具体如下： 1、2024 年 3 月 27 日召开会议，审议核准公司 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度3位独立董事独立性进行评估[1] - 3位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 3位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩与分红 - 自上市累计向股东分配现金红利3.52亿元，近三年累计现金分红3056.31万元，占年均归母净利润之比68.36%[2] - 2024年现金分红占净利润之比30.25%，为近十年最高[2] 股东动态 - 2024年控股股东增持计划300 - 600万股，已增持500万股[2] 报告发布 - 自2012年连续13年发《环境报告书》，2021年开始发《社会责任报告书》，2023年首次发《ESG报告》[6] 未来展望 - 2025年以加快推进企业高质量发展为首要任务[1] 公司治理 - 2018年8月将党建工作写入公司章程，建立法人治理制度体系[5] 方案发布 - 本方案于2025年3月26日发布[9]

财务审计 - 审计民丰特纸2024年度财报并出具无保留意见审计报告[8] - 审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[8] 资金占用 - 2024年期初占用资金余额808.44[17] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）90107[17] - 2024年度偿还累计发生金额808.44[17] - 2024年期末占用资金余额90107[17] 其他 - 报告日期为2025年3月24日[16] - 占用及往来形成原因主要为代垫款项[17]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额不足3000万，不超净资产绝对值5％[2][4] - 2024年采购商品和接受劳务预计750万，实际发生587万[4] - 2025年采购预计750万，占同类业务70%，已发生126万[5] - 维奥拉公司2024年总资产25726832.46元，净利润359088.28元[6] 公司决策 - 2025年3月24日董事会、监事会通过关联交易议案[3][4] - 独立董事会议同意关联交易议案并提交董事会[3] 其他信息 - 公司向关联方购买部分塑芯及包装材料[8] - 2025年关联交易预计额度占比小，无重大影响[2][10][11] - 维奥拉公司注册资本122万美元，公司出资24.4万美元，占20%[6]

审计机构变更 - 2024年因天健达最长聘用年限，改聘中汇为审计机构[2] - 2024年3 - 4月相关会议审议通过改聘中汇[4][7] 审计工作情况 - 中汇对2024年财报及内控审计出标准无保留意见[6] - 2025年3月审计相关会议沟通、审议年报[8] 未来展望 - 2025年审计委员会加强内外部审计监督[9]

审计机构变更 - 公司2024年变更审计机构为中汇会计师事务所[1] 审计机构情况 - 中汇上年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] - 中汇2023年业务收入总额108,764万元[1] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[11] 人员经验 - 项目合伙人近三年签5家、复核3家上市公司年报；签字注会签3家；质控复核人复核16家[5] 审计工作 - 2024年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[8] - 中汇配备专属团队，成员有多年经验和专业资质[9] 质量与安全 - 中汇对质量管理体系每年监控检查，合伙人三年一查[7] - 中汇制定并执行系统性信息安全控制制度[10] - 中汇近三年审结诉讼无需承担民事责任赔付[11]

授信申请 - 2025年度拟向银行申请不超30亿综合授信额度[2] - 董事会提请授权董事长办理相关手续[2] - 有效期从2024年度股东大会通过至2025年度批准2026年额度[3] 担保情况 - 2024年度及截至公告日无对外担保[4][5]