利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.045元[2] - 以总股本351,300,000股派发现金红利15,808,500元[3] 时间安排 - 股权登记日2024/9/20，除权（息）日和发放日2024/9/23[2][4] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[5][6] - QFII扣税后每股0.0405元，其他机构税前每股0.045元[6][7] 咨询信息 - 联系民丰特种纸董事会办公室，电话0573 - 82812992[8]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月3日下午14时召开，召集人是董事会[3][5] - 出席股东大会股东及代理人158人，代表股份125,115,814股，占公司股份总数35.6150%[6] 参会人员情况 - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事3人，出席3人；董秘出席，其余高管列席[6] 议案审议结果 - 股东大会审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》并通过[9][10] 不同股东表决情况 - A股股东同意124,158,613股，占比99.2349%等[10] - 持股5%以上股东同意122,500,000股，占比100.0000%等[11]

股权变动 - 2023年9月12日嘉兴市国资委将嘉兴路投所持嘉实集团100%股权无偿划转至嘉兴产发集团[5] - 权益变动前嘉兴路投通过嘉实集团持有民丰特纸34.87%股份，嘉兴产发集团直接持有0.21%股份[5] - 权益变动后嘉兴产发集团合计控制民丰特纸35.08%股份[5] - 2023年10月24日嘉实集团100%股权无偿划转工商变更登记手续办理完成[6] 合规情况 - 本次权益变动不涉及上市公司股份过户[11] - 权益变动实施程序符合相关法律要求[12] - 上市公司已依法及时报告和公告权益变动进展[12] 承诺履行 - 持续督导期内嘉兴产发集团依法规范运作，履行多项承诺未违规[13][15][16][17][18][19][28] 未来计划 - 截至报告书签署日嘉兴产发集团未来12个月无改变民丰特纸主营业务等多项重大计划，持续督导期内未改变[20][21][22][23][24][26][27]

业绩总结 - 2024年上半年归母净利润48431304.38元[5] - 2024年半年度母公司税后净利润47703814.45元[5] 利润分配 - 拟10股派0.45元（含税），共派15808500元[5] - 现金分红占归母净利润比例32.64%[5] 股本情况 - 截至2024年6月30日总股本351300000股[5]

重大事项报告义务人 - 包括控股股东、5%以上股份股东等[5] 重大事项报告范围 - 重大关联交易与关联自然人交易30万元以上需报告[9] - 重大关联交易与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上需报告[9] - 诉讼和仲裁不论金额大小发生时需报告[9] - 持股5%以上股东所持股份被质押等情况需报告[10] - 公司变更名称、章程等信息需报告[10] - 董事等三分之一以上监事提出辞职或变动需报告[10] - 公司发行新股等融资申请收到审核意见需报告[11] - 公司与专业投资机构共同投资及进展需报告[11] - 发生重大环境、生产及产品安全事故需报告[11] 报告流程 - 报告义务人应在知悉当日报告并书面报送董事会办公室[13] - 董事会秘书分析判断并汇报需审议或披露事项[13] - 公司按规定履行审批程序或信息披露义务[13] - 报告需报送相关材料，含原因、协议等[13] 责任追究 - 未及时上报追究报告义务人责任[15] - 造成不良影响视情节给予责任人处分[15] 制度相关 - 由公司董事会负责解释和修订[17] - 未尽事宜按有关规定执行[17] - 自董事会审议通过之日起生效实施[17]

生产线情况 - 公司2024年8月底停止运行22号纸机生产线[2] - 22号纸机2013年投产，设计产能4万吨/年[2] 业绩数据 - 2023年该生产线产能占公司总产能26%左右[2] - 2023年营收约占公司营收总额20%左右[2] - 2023年实现毛利约2000万元，毛利率约6%[2] 资产数据 - 生产线账面原值26757万元[5] - 截至2024年7月底已计提折旧19967万元[5] - 截至2024年7月底资产净值6790万元[5]

舆情管理 - 制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长领导，董秘负责，董办日常监控[3][4] - 信息处理遵循快速反应等原则[5] 应对措施 - 知悉舆情立即上报董秘和董事长[6] - 媒体报道影响股价应自查并澄清[6] 沟通披露 - 加强与投资者沟通，畅通渠道[6] - 按规定做好信息披露和危机恢复[6] 责任规定 - 违反保密义务将受处分或追究法律责任[8] 制度生效 - 董事会负责解释修订，审议通过生效[10]

业绩与分红 - 拟向全体股东每10股派现0.45元（含税），拟派现15,808,500元（含税）[4] - 2024年上半年现金分红占净利润比例32.64%[5] 运营决策 - 2024年8月底停止运行22号纸机生产线[6] 制度与会议 - 拟制订四项制度[7] - 2024年9月3日召开临时股东大会审议利润分配预案[8]

业绩总结 - 2024年上半年归母净利润48431304.38元[2] - 2024年半年度母公司税后净利润47703814.45元[2] - 2024年半年度可供分配利润214879942.65元[2] 利润分配 - 拟10股派0.45元（含税），共派15808500元[2] - 2024年上半年现金分红占净利润32.64%[2] - 利润分配预案待股东大会审议[4][6]

民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-024 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...