市值管理架构 - 市值管理由董事会领导，经营管理层参与，董秘负责，董办执行[5] - 董事会制定投资价值目标、监督落实并调整计划[6] - 董秘负责投资者关系、信息披露和舆情监测[6] 合规要求 - 公司不得操控信息披露、进行内幕交易等违规行为[8][10] 提升投资价值方式 - 公司可通过并购重组、股权激励、现金分红等提升投资价值[12][13] 董事会举措 - 建立匹配的薪酬体系和长效激励机制[14] - 明确股份回购机制，做好资金规划和储备[15] - 制定并披露中长期分红规划[15] 监控与预警 - 董办定期监控市值等指标并设预警值[17] - 股价短期异常下跌应分析原因并必要时公告[17] 稳定股价措施 - 公司通过电话会议传达经营状况和价值[18] - 适时实施股份回购或现金分红稳定股价[18] - 鼓励控股股东增持传递积极信号[18] 股价异常界定 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%属异常[20] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%属异常[20]

会议与工作情况 - 2024年董事会应参加5次，亲自出席5次，出席股东大会1次[4] - 2024年召开4次审计、1次薪酬与考核委员会会议，独董均亲自参加[4] - 2024年利用网络开3次业绩说明会[6] 审计机构 - 2023年度审计机构是天健，连续服务达最长年限[8] - 拟聘任中汇为2024年度财务和内控审计机构[8] 评价与决策 - 审计委员会认为2023内控评价和审计报告反映真实情况[9] - 薪酬与考核委员会对董高进行2023绩效评价并提报酬[10] - 独董认为2024关联交易必要公平，财务报告真实准确[7] - 独董现场工作时间不少于15日[5]

会计师事务所续聘 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度会计师事务所[1] - 2025年3月24日董事会同意续聘，聘期1年[7] - 续聘需股东大会审议通过后生效[8] 事务所情况 - 上年末合伙人116人，执业注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2023年业务收入108764万元，审计收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2023年上市公司客户180家，审计收费15494万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施8次、自律措施7次[4] 审计收费 - 2024年度审计收费75万元（含税），较2023年减少5万元[6] 人员经验 - 项目合伙人近三年签5家、复核3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师签3家，质量控制复核人复核16家[4]

独立董事评估 - 公司对2024年度3位独立董事独立性进行评估[1] - 3位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 3位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

审计机构变更 - 2024年因天健达最长聘用年限，改聘中汇为审计机构[2] - 2024年3 - 4月相关会议审议通过改聘中汇[4][7] 审计工作情况 - 中汇对2024年财报及内控审计出标准无保留意见[6] - 2025年3月审计相关会议沟通、审议年报[8] 未来展望 - 2025年审计委员会加强内外部审计监督[9]

会议安排 - 2024年3月27日审议核准《2023年度报告》及摘要等议案[2] - 2024年4月29日审议核准2024年一季度报告[2] - 2024年8月15日审议核准2024年半年度报告[2] - 2024年10月24日审议核准2024年第三季度报告[2] 审计相关 - 2024年拟将审计机构由天健变更为中汇[3][4] - 2024年审计委员会审阅内审计划等多项工作[5][6] - 审计委员会认为公司财务报告真实准确及内控评价报告客观[5][6]

民丰特纸独立董事 2024 年度独立性情况自查报告 我们作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 对 2024 年度独立性情况自查如下： 一、公司独立董事基本情况 公司董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。截至报告出具日，成员 为： 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事；民丰特纸独立董事。 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师；民丰特纸独立董事。 姚向荣，历任杭州新华集团有限公司、杭州路先非织造股份有限公司、杭州 新泰塑纸有限公司、杭州新华纸业有限公司董事，杭州市第八、九届政协委员。 现任浙江杭化新材料科技有限公司（国家造纸化学品工程技术研究中心）董事、 常务副总经理，杭实科技发展（杭州）有限公司（浙江省生物基全降解及纳米材 料创新中心）总经理，浙江省造纸学会副理事长，国家科技进步 ...

业绩与分红 - 自上市累计向股东分配现金红利3.52亿元，近三年累计现金分红3056.31万元，占年均归母净利润之比68.36%[2] - 2024年现金分红占净利润之比30.25%，为近十年最高[2] 股东动态 - 2024年控股股东增持计划300 - 600万股，已增持500万股[2] 报告发布 - 自2012年连续13年发《环境报告书》，2021年开始发《社会责任报告书》，2023年首次发《ESG报告》[6] 未来展望 - 2025年以加快推进企业高质量发展为首要任务[1] 公司治理 - 2018年8月将党建工作写入公司章程，建立法人治理制度体系[5] 方案发布 - 本方案于2025年3月26日发布[9]

授信申请 - 2025年度拟向银行申请不超30亿综合授信额度[2] - 董事会提请授权董事长办理相关手续[2] - 有效期从2024年度股东大会通过至2025年度批准2026年额度[3] 担保情况 - 2024年度及截至公告日无对外担保[4][5]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额不足3000万，不超净资产绝对值5％[2][4] - 2024年采购商品和接受劳务预计750万，实际发生587万[4] - 2025年采购预计750万，占同类业务70%，已发生126万[5] - 维奥拉公司2024年总资产25726832.46元，净利润359088.28元[6] 公司决策 - 2025年3月24日董事会、监事会通过关联交易议案[3][4] - 独立董事会议同意关联交易议案并提交董事会[3] 其他信息 - 公司向关联方购买部分塑芯及包装材料[8] - 2025年关联交易预计额度占比小，无重大影响[2][10][11] - 维奥拉公司注册资本122万美元，公司出资24.4万美元，占20%[6]