担保情况 - 控股股东及其关联方拟提供不超15亿银行贷款担保[2][3] - 截至2024年12月31日，担保余额为12.29亿元[2] - 公司目前无对外担保情况[5] 业绩数据 - 2024年民丰集团本部营收92.55万元，利润总额3947.46万元[6] - 2024年嘉实集团本部营收758.37万元，利润总额5463.49万元[7] - 2024年产业集团本部营收740.22万元，利润总额5580.03万元[7] 担保相关决策 - 接受担保事项免按关联交易审议披露，免提交股东大会[9] - 第九届董事会第十四次会议全票通过接受担保议案[9] 担保范围与条件 - 担保范围为2025年6月30日至2026年6月30日融资合同[3] - 担保不收费，无需公司提供反担保[2][3]

公司基本信息 - 截止2024年12月31日，公司总股本35130万股[7] 业绩总结 - 2024年公司产量为12.4174万吨[29] 环境数据 - 2024年，南湖厂区化学需氧量排污权排放量53.506吨，氨氮5.351吨，二氧化硫7.496吨，氮氧化物16.036吨[10][11] - 2024年，海盐厂区化学需氧量排污权排放量6.8038吨，氨氮0.6083吨[11] - 2024年，南湖厂区河水实际取用量141.9224万立方米，自来水量20.6098万立方米，燃煤消耗量11.446万吨，外购电用量6358.674万千瓦时[13] - 2024年，南湖厂区纸浆消耗量9.217万吨，填料消耗量1.798万吨，涂布颜料消耗量1.421万吨，胶乳消耗量4346.7吨[13] - 2024年，海盐厂区河水实际取用量59.4416万立方米，自来水量3.6910万立方米，蒸汽消耗量16.42万吨，外购电用量6186.32万千瓦时[13] - 2024年，海盐厂区纸浆消耗量2.018万吨，填料碳酸钙消耗量3.024万吨[13] - 2024年南湖厂区入网废水量为144.558万立方米，燃煤烟气排放量126854.922万标立方米[32] - 2024年南湖厂区一般固废产生量30773.25吨、危险废物产生量80.836吨，海盐厂区污泥产生量8554.63吨，危险废物产生量40.84吨[32] 环境管理 - 2024年度3个环境管理方案全部完成实施工作并投入正常运行[14] - 2024年公司派员参加外部培训及重要会议28次，开展内部培训15次[19] - 2024年10月公司接受环境管理体系监督审核，外审未开具环境不符合项，整改获审核组专家认可[19] - 公司开展“突发环境事件应急预案”等培训及多项应急处置演练工作[17] - 公司完成质量保证计划、月度存证和年度发电设施等碳排放报告编制上报工作[17] 项目进展 - 民丰特纸海盐厂区完成取水许可证变更工作，开展一期项目环境影响评价工作[18] - 公司完成《民丰特纸碳达峰碳中和行动方案》编制工作[17] - “民丰特种纸股份有限公司110kV输变电工程建设项目”2025年1月完成阶段性验收[36] 荣誉与评级 - 公司两个厂区环境信用在浙江省企业环境信用评价中均被评为A级[34] - 2024年10月公司通过嘉兴市绿色工厂评审[37] 监管相关 - 公司被列为浙江省2024年环境监管重点单位，南湖厂区涉及多类监管，海盐厂区涉及部分监管[36] - 公司被列入温室气体重点排放单位[36] - 民丰特纸（南湖厂区）纳入全国碳排放权交易市场配额管理的重点排放单位[36] - 公司造纸及纸制品业被列入全国非碳交易重点排放单位[36] 其他 - 公司委托嘉兴市众能节能技术有限公司开展“绿色工厂”评价工作[37]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比100.17%，营收占比100.33%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷认定标准明确[12][13] - 报告期无财务与非财务内控重大和重要缺陷[14][15][16] - 内控评价依据及标准与往年一致[10][11]

说明会信息 - 2025年4月22日9:30 - 10:30举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][4][6] - 2025年4月15日至21日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][5][6] 人员信息 - 参加人员有董事长、总经理曹继华，财务总监张学如等[5] - 联系人是严水明，电话0573 - 82812992，邮箱dsh@mfspchina.net[7] 报告信息 - 公司2025年3月26日发布2024年度报告[2] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

会计师事务所续聘 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度会计师事务所[1] - 2025年3月24日董事会同意续聘，聘期1年[7] - 续聘需股东大会审议通过后生效[8] 事务所情况 - 上年末合伙人116人，执业注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2023年业务收入108764万元，审计收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2023年上市公司客户180家，审计收费15494万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施8次、自律措施7次[4] 审计收费 - 2024年度审计收费75万元（含税），较2023年减少5万元[6] 人员经验 - 项目合伙人近三年签5家、复核3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师签3家，质量控制复核人复核16家[4]

上市信息 - 2000年4月公司获批发行5200万股社会公众股（A股），6月15日股票在上海证券交易所上市[13] 党建工作 - 2024年组织召开党委会14次、总经理办公室13次、党政联席会12次、党建工作例会7次，党委层面开展各类学习12次[24] - 2024年2月召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会[25] - 2024年9月召开党委中心组学习扩大会暨学习贯彻党的二十届三中全会精神专题辅导报告会[28] - 全年立项书记领办项目18项，完成结题13项，立项攻关结题率72.22%[30] - 2024年12月荣膺上证金质量优秀党建奖[31] - 累计开展党委会学习5次、党支部集中学习75次、各级党组织书记讲专题纪律党课17次[32] - 组织15个党支部、233名党员及中级以上管理人员参加市产业集团开展的党纪知识线上测试[32] - 全年《民丰报》、OA系统开展反面典型警示教育10次[32] - 2024年7月组织28人参观清廉秀洲教育馆开展廉政警示教育[33] 公司治理 - 2024年召开4次股东大会[47] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[48] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[48] - 建立“三会一层”治理架构并组建董事会专门委员会[37] - 积极参加2024年度“5.15全国投资者保护宣传日”主题宣传活动[37] - 按要求披露三会决议及其他信息，做到信披合规[38] - 2024年9月通过反贿赂管理体系现场监督审核[41] - 出台《廉情档案管理办法》管理中级以上管理人员廉情档案[42] - 建立合理绩效评价体系，年初签经营目标责任书年终考核[50] 分红情况 - 2024年首次进行中期分红，每10股派发现金红利0.45元（含税），合计派发现金红利1580.85万元（含税），上半年度现金分红数额占净利润比例为32.64%[55] - 制定《未来三年股东回报规划》（2024年 - 2026年），分红符合此规划[55] 环保情况 - 2024年南湖厂区化学需氧量排污权排放量53.506吨、氨氮5.351吨、二氧化硫7.496吨、氮氧化物16.036吨，海盐厂区化学需氧量排污权排放量6.8038吨、氨氮0.6083吨，均符合排污权总量控制要求，两厂区工业固废安全利用处置率100%[59] 产品与标准 - 2024年新增内控产品标准6项，修订28项，并通过GB/T 19022 - 2003/ISO 10012:2003测量管理体系认证[62] - 参与修订的国际标准GB/T 29282 - 2024格拉辛纸于2024年正式发布，主导修订的GB/T1468 - 2011描图纸进入纸样验证阶段[66] 安全与保障 - 2024年未发生无法挽回的数据安全事件[70] - 2024年劳动合同签订率100%、社会保险参保率100%、住房公积金缴存率100%，未发生劳动纠纷[74] - 2024年取得浙江省安全生产标准化二级企业资质证书[76] 战略与制度 - 明确“质量提升、污染预防、增强相关方满意；遵纪守法、平安健康、构建和谐民丰”的发展战略方针[58] - 严格执行产品质量管理规范，2024年未在产品安全与质量方面发生重大责任事故[62] - 2024年出台《管理和专业技术职务人员考核办法》完善考评激励机制[78] 社会责任 - 聚焦14个生活困难家庭开展暖心结对帮扶工作[86] - 为嘉兴市南湖区南湖创业学校公益捐助助学资金[86] - 为辖区内5个社区的8名困境儿童青少年筹集爱心善款[86] - 2024年6月参与小咕咚社区儿童绘本故事会志愿服务项目第200期活动[88] - 结对家庭中累计脱贫户数超5家[88] - 上门探望结对困难家庭14户、28次，慰问67人次[88] - 员工参与志愿服务276次，804人次参与[88] ESG评级 - 2024年ESG评级蝉联“BBB”级，治理维度达A - 级别[91]

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-010 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润2.1546657666亿元[7] - 2024年拟每股派现0.017元，合计派现597.21万元[7] - 2024年现金分红总额2178.06万元，占净利润30.25%[7] 数据相关 - 2024年末总股本3.513亿股[7] - 2024年实际关联交易额587万元[10] 未来展望 - 预计2025年日常关联交易约750万元[10] - 预计2025年关联交易不超3000万元，不超净资产5%[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,458,918,544.24元，较2023年的1,617,776,733.90元减少9.82%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为72,001,283.90元，较2023年的46,725,274.95元增长54.09%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,570,092.94元，较2023年的45,326,123.81元增长57.90%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为261,962,097.71元，较2023年的29,218,628.42元增长796.56%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,500,570,969.91元，较2023年末的1,449,647,686.01元增长3.51%[24] - 2024年末总资产为3,083,951,976.52元，较2023年末的2,429,310,041.63元增长26.95%[24] - 2024年基本每股收益0.20元/股，较2023年的0.13元/股增长53.85%[25] - 2024年加权平均净资产收益率4.88%，较2023年的3.27%增加1.61个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计43.12万元，2023年为139.92万元，2022年为260.39万元[28] - 公司2024年在两台纸机停止运行、可供销售产品产量大幅减少情况下，超额完成年度销量目标[34] - 公司报告期内营业收入14.59亿元，同比减少9.82%；归属上市公司股东净利润7200.13万元，同比增加54.09%[46] - 营业成本12.18亿元，同比减少12.70%；销售费用1006.24万元，同比减少21.76%；管理费用9302.21万元，同比增加20.79%[48] - 财务费用1189.88万元，同比减少32.80%；研发费用5015.97万元，同比减少2.19%[49] - 经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，同比增加796.56%；投资活动产生的现金流量净额 -6.39亿元；筹资活动产生的现金流量净额3.86亿元，同比增加91.99%[49] - 经营活动现金流量净额本期为261962097.71元，较去年同期增加796.56%；投资活动现金流量净额本期为 - 639240581.67元；筹资活动现金流量净额本期为386107583.40元，较去年同期增加91.99%[61] - 预付款项较上期减少59.04%；其他流动资产较上期增加3842.25%；在建工程较上期增加1605.14%等多项资产负债项目有变动[65] - 2024年全国机制纸及纸板产量达1.58亿吨，同比增长8.6%，规模以上企业营收仅增3.9%，利润总额增幅5.2%[74] - 2024年度公司营业收入为145,891.85万元，因营业收入是关键业绩指标，审计将收入确认作为关键审计事项[190] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为37,289.69万元，存货跌价准备为1,468.64万元，账面价值为35,821.05万元，占总资产比例11.62%[192] - 截至2024年12月31日，公司在建工程账面价值为98,225.65万元，占总资产比例为31.85%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 造纸业主营业务营业收入14.47亿元，营业成本12.09亿元，毛利率16.47%，营业收入同比减少9.98%，营业成本同比减少12.78%[51] - 卷烟纸营业收入4.77亿元，营业成本3.42亿元，毛利率28.42%，营业收入同比减少1.88%，营业成本同比减少1.84%[51] - 工业配套纸营业收入8.31亿元，营业成本7.56亿元，毛利率9.00%，营业收入同比减少14.55%，营业成本同比减少17.34%[51] - 描图纸营业收入1.38亿元，营业成本1.10亿元，毛利率20.11%，营业收入同比减少6.76%，营业成本同比减少9.85%[51] - 卷烟纸生产量27623吨，销售量29176吨，库存量4349吨，生产量同比减少5.23%，销售量同比减少3.94%，库存量同比减少26.31%[52] 分红相关 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），按总股本351,300,000股计算，合计拟派发现金红利5,972,100元（含税），本年度现金分红总额21,780,600元[7] - 每10股派息数（含税）为0.62元，现金分红金额（含税）为2178.06万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.25%[125] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为3056.31万元，年均净利润金额为4470.98万元，现金分红比例为68.36%[127][128] 项目进展 - 海盐厂区一期项目预计2025年3月底正式投产，二期项目预计2025年6月底正式投产[31] - 2024年5月底和8月底，南湖厂区20号和22号纸机生产线停止运行，涉及100多名员工已顺利到岗[31] - 两台纸机停运致公司全年产量减产约2.1万吨，但年度产量目标仍超额完成[32] - 2023年度海盐厂区一期项目“新8号机和新20号机升级技改项目”拉纸成功，二期项目“年产7万吨特种涂布纸项目”建设稳步推进[147] 产品相关 - 卷烟纸新品部分已成功批量应用于15款卷烟产品中[33] - 公司产品主要分烟草行业用纸、透明纸、格拉辛纸（2024年8月底停产）、涂布纸四大类数十个品种[41] - 公司作为国内卷烟纸首创者，与大部分中烟公司长期合作，产品用于中华等知名卷烟品牌[41] - 公司自上世纪50年代首创描图纸，近年开发半透明包装纸实现以纸代塑，应用于知名消费电子产品品牌[41] - 公司涂布纸系列以镀铝原纸为主，用于啤酒标签印刷和卷烟镀铝内衬纸[42] - 公司烟草行业用纸、透明纸、啤酒标签用纸市场占有率处行业领先或第一梯队[42] 行业数据 - 2024年1 - 12月全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%；规模以上造纸和纸制品业企业营业收入14566.2亿元，同比增长3.9%；利润总额519.7亿元，同比增长5.2%[36][37] - 2023年国内造纸行业CR10（按产量计算）约47%，美国约90%[39] - 2023年我国特种纸及纸板出口量179万吨，同比增加15.48%；进口量14万吨，同比减少17.65%；净出口量165万吨；进口量占全部纸及纸板进口量比重为1.24%，出口量占比为19.21%[72] - 2023年我国特种纸及纸板产消量占纸及纸板总产消量比重分别为3.42%和2.31%；全年产消量分别为445万吨和280万吨，同比产量增加4.71%，消量下降2.44%；2014 - 2023年，生产量和消费量年均增长率分别为6.62%和3.52%[73] 公司经营模式 - 公司经营模式以直销为主、经销为辅，主要客户有中烟公司、标签制造商和纸品经销商等[43] - 公司属于制造业中的造纸及纸制品业，经营模式为生产 + 销售型[68] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，下设4个专门委员会[92] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[92] - 公司控股股东未干预公司决策和经营，做到“五分开”“五独立”，不存在违规资金占用问题[93] - 公司已建立合理绩效评价体系，年初签订经营目标责任书，年终考核[94] - 公司选定《中国证券报》等为信息披露媒体，确保信息真实、准确、完整、及时披露[94] - 公司加强治理基础制度建设，完善内部控制体系，使治理结构适应法规和监管要求变化[95] - 公司严控内幕信息泄露，制定《内幕信息知情人管理制度》[95] - 公司将董监高及控股股东有关人员学习规范运作法律法规作为日常工作[95] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[95] 股东大会相关 - 2024年公司共召开4次股东大会，会议召开等符合相关规定[91] - 2024年第一次临时股东大会于1月12日召开，审议通过2项议案[96] - 2023年度股东大会于4月22日召开，审议通过9项议案[96] - 2024年第二次临时股东大会于6月19日召开，审议通过1项议案[96] - 2024年第三次临时股东大会于9月3日召开，审议通过1项议案[99] - 报告期内公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议议案均获表决通过[99] 董监高薪酬及任职 - 董事长曹继华税前报酬为830,158元[101] - 董事陶伟强税前报酬为623,608元[101] - 独立董事姚向荣、李爱忠、彭金超税前报酬均为60,000元[101] - 职工监事唐欢税前报酬为91,304元[101] - 副总经理韩继友税前报酬为599,651元[101] - 财务总监张学如税前报酬为598,736元[101] - 副总经理廉福寿税前报酬为599,716元[101] - 副总经理周家俊税前报酬为618,043元[101] - 董事会秘书姚名欢税前报酬为557,141元[101] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬合计4,698,357元[101] - 曹继华现任民丰特纸党委书记、董事长、总经理，在嘉兴民丰集团有限公司任董事，任期从2020年6月至2026年6月及2024年4月至2026年6月[102][105] - 钱韦成现任嘉兴民丰集团有限公司副总经理（主持工作），任期自2023年12月开始[102][105] - 许祺琪现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理兼财务总监，董事任期从2024年4月至2026年6月，财务总监/副总经理任期自2023年12月开始[102][105] - 谢静现任嘉兴民丰集团有限公司监事，任期从2024年4月至2026年6月[102][105] - 尤叶飞现任嘉兴民丰集团有限公司董事，任期从2024年4月至2026年6月[102][105] - 陶建君现任嘉兴民丰集团有限公司总经办主任，任期自2018年4月16日开始[102][105] - 彭金超2011年7月至2016年4月在国浩律师（杭州）事务所工作，2016年4月至今在浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作[102] - 姚名欢2011年参加上海证券交易所第四十期上市公司董事会秘书任职资格培训并获资格证书[103] - 张学如历任韩泰轮胎有限公司财务科长等职，现任民丰特纸财务总监等职[103] - 廉福寿历任浙江普瑞克民丰纸业有限公司副总经理等职，现任民丰特纸副总经理[103] - 尤叶飞等多人在其他单位任职，如尤叶飞 2023 年 7 月 24 日起任嘉兴市产业发展集团有限公司工程管理部经理[106] - 董监高人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，通过后发放[108] 董事会相关 - 2024 年召开多次董事会会议，如第九届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日召开[109] - 年内召开董事会会议次数为 5 次，其中现场会议 1 次，通讯方式召开 4 次[110] - 董事参加董事会和股东大会情况良好，如曹继华等非独立董事本年应参加董事会 5 次，均亲自出席[110] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[111] - 报告期内审计委员会召开 4 次会议，如 2024 年 3 月 27 日会议审阅公司《2023 年度报告》及摘要[112] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过公司关键管理人员2023年度报酬数额[115] 员工相关 - 报告期末母公司在职员工1005人，主要子公司在职员工0人，需承担费用的离退休职工2091人[117] - 公司员工专业构成中生产人员799人、销售人员32人、技术人员118人、财务人员13人、行政人员43人[117] - 公司员工教育程度本科及以上177人、大专164人、中专及以下664人[117] - 公司实行岗位等级工资制和绩效考核制度，高级管理人员实行年薪制[118] - 报告期内公司组织培训20期22批，培训389人次，计803学时；各单位二级培训90期126批，培训2654人次，计4892学时[119] - 938人参加ISO体系知识全员培训，计1697学时[119] - 劳务外包工时总数98157工，支付报酬总额15605002.86元[120] 利润分配政策 - 公司应保持利润分配政策连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[121] - 确有必要调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[122] - 公司从2012年起每三年审议一次股东回报规划，报告期内制定了《股东回报规划》（2024 - 2026年）[122

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润72,001,283.90元，上年度46,725,274.95元，上上年度15,402,838.12元[3] - 最近三个会计年度平均净利润44,709,798.99元[3] 利润分配 - 2024年度A股每股派现0.017元（含税），拟派现5,972,100元（含税）[1][2] - 本年度现金分红21,780,600元，占净利润比例30.25%[2] - 最近三个会计年度累计现金分红30,563,100元[3] 决策进展 - 2025年3月24日董事会、监事会会议通过利润分配方案并提交股东大会[4]