民丰特种纸股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 三、审计委员会2025年度主要工作内容情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及民丰特种纸股份有限公司（以下简称民 丰特纸、公司）《章程》《民丰特纸专门委员会工作细则》的有关规定，我们作 为公司现任审计委员会成员，现就2025年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2025 年 10 月 15 日召开了临时股东会，取消监事会，原监事会职责 由审计委员会承接。 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事 彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事钱韦成先生和职工董事秦万民先生五人 组成，独立董事李爱忠先生任召集人。审计委员会下设审计部，负责公司内部审 计、内控制度及其他相关工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内审计委员会委员均根据相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、 半年度及年度财 ...

社会责任报告 2025 年度 1 | | | | 一、坚持党建领航 | 7 | | --- | --- | | 二、守合规底线促经营发展 | 10 | | 三、公司治理 12 | | | 四、回馈股东 | 14 | | 五、环境保护与可持续发展 15 | | | 六、品质管理 | 17 | | 七、创新驱动 18 | | | 八、信息化办公 20 | | | 九、员工为本 21 | | | 十、公益向善 | 22 | | 十一、社会评价 23 | | 报告规范 1、报告简介：本报告是民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、民 丰或公司、上市公司）向社会发布的企业社会责任报告。本着真实、客观的原则， 报告全面回顾了民丰特纸在 2025 年度履行社会责任方面的实践内容。 2、时间范围及组织范围：报告中的 2025 年度（报告期）指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，部分数据及内容延伸出上述时间范围。本报告涵盖 公司、 全资子公司及其下属机构。 3、发布周期：本报告为年度报告，与民丰特纸年度报告同时发布。本报告 经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过并对外发布。 4、数据来源：本 ...

民丰特种纸股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及民丰特种纸股份有限公司（以下 简称民丰特纸、公司）《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司董事会审 计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年审计过程中的履职情况 进行了监督。现报告如下： 公司于 2025 年 10 月 15 日召开了临时股东会，取消监事会，原监事会职责 由审计委员会承接。截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠 先生、独立董事彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事钱韦成先生和董事秦万 民先生五人组成，独立董事李爱忠先生任召集人。 一、公司聘任会计师事务所的情况说明及履行的程序 公司董事会审计委员会根据有关法律法规及公司制度要求，对 2025 年度会 计师事务所聘任工作方案予以指导，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查。 认为 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及《民丰特纸会计师事务所选聘制度》，公司对中汇 2025 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 民丰特种纸股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 经公司董事会审计委员会事前审议同意，并经董事会和股东大会审议通过， 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2、人员信息 上年末合伙人数量：117 人 注册会计师：688 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：278 人 3、业务信息 中汇 2024 年业务收入总额 101,434 万元。 二、执业记录 | | | 何时成为注 | 何时开始从事 | 何时开始在 | 何时 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-014 民丰特种纸股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路 288 号 股东会召开日期：2026年4月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日 至2026 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2026-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议通 知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2026 年 3 月 26 日在公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人； 公司高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。 二、董事会会议审议情况 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 此议案将提交 2025 年度股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《2025 年度财务决算报告》 此议案将提交 2025 年度股东会审议。 表决结 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-009 民丰特种纸股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 223,909,149.60 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.015 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,269,500 元（含税）。本年度公司现金分红总额 5,269,500.00 元，占本年度归属于上市公 司股东净利润的比例 32.36%。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.015 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"） ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一些赛卖有执业许可的会计师事务所出具 平台 (http: 报告编码:浙26141BWJNH 内部控制审计报告 中汇会审[2026]2671号 民丰特种纸股份有限公司全体股东: 民丰特种纸股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了民丰特种纸股份有限公司(以下简称民丰特纸公司)2025年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是民丰 特纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

民丰特种纸股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查班 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 计师行业统一 报告编码:浙269RNE0SAL 目 | | | | 一、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （彭金超） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2025 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2025 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事。 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股 东会情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | 况 | | | 本年应参加 亲自出席 董事会次数 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加会 | 出席股 东会的 | | | | | | 议 | 次数 | | 彭金超 | ...