安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 2024 年年度股东大会会议资料 铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 时 间：2025 年 5 月 9 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强 二、宣布《会议规则》 对《会议规则》进行举手表决 董事长 黄明强 三、宣布"关于总监票人和监票人提名的提案"并对"总监票人和监票人 提名的提案"进行举手表决 董事长 黄明强 四、审议及听取事项 | 序号 | | | 议案内容 | | | 报告人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》 | | 董事长 | 黄明强 | | 2 | 审议《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》 | | 监事会主席 | 胡秀凤 | | | 听取《独立董 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、第十届董事会第十一次会议决议、变更会计师事务所及召开2024年年度股东大会的通知等公告，涉及财务数据、会议审议事项、会计师事务所变更原因及程序、股东大会召开时间地点等内容[5][16][34] 第一季度报告相关 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表（2025年3月31日）、合并利润表（2025年1 - 3月）、合并现金流量表（2025年1 - 3月），均未经审计 [5] 第十届董事会第十一次会议相关 会议召开情况 - 2025年4月11日以书面和传真方式发通知和文件，4月18日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会7人 [8][9][10] 会议审议情况 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [11][12] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，详细内容见上海证券交易所网站相关公告 [13][14][15] 变更会计师事务所相关 拟聘任事务所情况 - 拟聘任立信会计师事务所，其由潘序伦博士于1927年创建，截至2024年末有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名 [21] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家 [22] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元 [23] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名 [24] - 项目合伙人等最近三年未因执业行为受相关处罚，立信及相关人员不存在违反独立性要求的情形 [25][26] - 2025年度审计费用拟为128万元，较2024年度减少22万元，同比降低14.67% [27] 变更情况说明 - 前任容诚会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，2024年度出具标准无保留意见审计报告，公司无委托部分审计工作后解聘情况 [27] - 变更原因是根据相关规定，为保证审计独立性等，强化公司治理，经研究拟聘请立信 [28] - 公司与前后任事务所充分沟通，各方无异议，前后任将按要求做好沟通配合 [29] 履行程序 - 审计委员会认为立信具备相关资质、经验和能力，同意聘请并提交董事会审议 [30] - 董事会于2025年4月18日审议通过变更议案，同意聘请立信，提请股东大会授权管理层确定审计收费和签署合同 [31] - 变更事项尚须提交股东大会审议，自通过之日起生效 [32] 召开2024年年度股东大会相关 基本情况 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式 [35] - 现场会议于2025年5月9日14点30分在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室召开 [35] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [36] 审议事项 - 议案于2025年3月18日、4月19日在《上海证券报》等媒体和上海证券交易所网站披露 [39] - 特别决议议案8个，对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [40] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [40] - 公司拟委托上证信息提醒股东参会投票，投资者可按手册提示投票，遇拥堵可通过原方式投票 [41] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [41][42] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [43][44] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [45] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [46][47][48] 会议登记方法 - 登记时间为2025年5月8日上午8:30 - 11:30、下午13:00 - 17:00 [48] - 登记地址为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部 [48] - 自然人股东和法人股东登记需出示相应证件，异地股东可信函或传真登记 [48] 其他事项 - 联系地址为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部，邮编244000，电话0562 - 2819178，传真0562 - 5881888，联系人李骏 [49]

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） ●原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2025-023 安徽铜峰电子股份有限公司 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚已经连 续多年为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据 财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 相关规定，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟通过轮换审计机 构来强化公司治理。公司已与容诚就解聘事项进行了沟通，并征得其理解和支持， 容诚已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-024 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

会议信息 - 董事会会议2025年4月11日发通知文件，4月18日通讯表决召开[2] - 应参会董事7人，实际参会7人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，7票同意[3] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，7票同意[3]

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入364,729,652.99元，较上年同期增长16.72%[4] - 2025年第一季度营业总收入3.65亿元，较2024年第一季度的3.12亿元增长16.71%[17] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,211,388.99元，较上年同期增长12.53%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,278,694.51元，较上年同期增长2.8%[4] - 2025年第一季度营业利润3451.42万元，较2024年第一季度的2778.10万元增长24.23%[18] - 2025年第一季度利润总额3601.23万元，较2024年第一季度的2850.95万元增长26.31%[18] - 2025年第一季度净利润2858.79万元，较2024年第一季度的2427.94万元增长17.74%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2721.14万元，较2024年第一季度的2418.22万元增长12.52%[18] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04314元/股，较上年同期增长11.13%[4] - 基本每股收益为0.04314元/股，上期为0.03882元/股；稀释每股收益为0.04314元/股，上期为0.03882元/股[19] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.88%，较上年同期增加0.47个百分点[4] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,478,094,315.26元，较上年度末增长2.47%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,864,765,205.05元，较上年度末增长2.31%[5] - 2025年3月31日公司资产总计24.78亿元，较2024年12月31日的24.18亿元增长2.47%[13][14][15] 流动资产与非流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计15.59亿元，较2024年12月31日的14.90亿元增长4.64%[14] - 2025年3月31日非流动资产合计9.19亿元，较2024年12月31日的9.28亿元下降0.99%[14][15] 负债变化 - 2025年3月31日负债合计5.84亿元，较2024年12月31日的5.22亿元增长11.76%[15] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本3.34亿元，较2024年第一季度的2.88亿元增长16.22%[17] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为28,473,355.74元，较上期24,279,355.23元有所增长[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为27,096,865.16元，上期为24,182,234.82元[19] - 归属于少数股东的综合收益总额为1,376,490.58元，上期为97,120.41元[19] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,131,508.37元，较上年同期增长138.07%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[4][7] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为242,426,746.11元，2024年第一季度为198,652,235.39元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,131,508.37元，2024年第一季度为 - 21,360,913.41元[22] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 134,085,028.11元，2024年第一季度为 - 63,699,387.80元[22] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为87,871,118.27元，2024年第一季度为4,469,621.14元[22] 现金及现金等价物相关变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 38,187,661.82元，2024年第一季度为 - 81,331,452.11元[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为397,752,347.47元，2024年第一季度为422,145,247.54元[23] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数49,507人[9] - 前十名股东中铜陵中旭产业投资有限公司持股129,234,256股，持股比例20.49%，质押30,000,000股[10]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3.65亿元，同比增长16.72% [1] - 2025年第一季度净利润为2721.14万元，同比增长12.53% [1]

公司信息 - 中旭产投注册资本为20000万元[2] 增持情况 - 拟增持金额不低于1.5亿，不超过3亿[5] - 3月4日至4月9日累计增持17,859,301股，占总股本2.83%[7] - 目前持股比例增至23.27%[6][7] 未来展望 - 仍处增持计划实施期，将继续择机增持[8]

股东增持 - 中旭产投拟2025年2月7日起12个月内增持1.5 - 3亿元A股[4] - 3月4日首次增持321,500股，持股占比20.49%[4] - 3月4 - 4月8日累计增持14,541,201股，占比2.31%，金额8,897.66万元[6] 后续计划 - 中旭产投仍处增持期，将继续择机增持[9] 权益变动 - 本次变动不触及要约收购，实控人不变[1][9] - 不涉及披露权益变动报告书情形[9]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东增持股份进展 暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告 重要内容提示： ● 2025年3月5日至4月7日，铜陵中旭产业投资有限公司（以下简称"中旭产投"）通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"或公司）股份 8,098,400股。以上增持后，中旭产投持有公司股份从129,219,456 股增加至137,317,856股，持股比例从 20.49%增加至21.77%，权益变动触及1%整数倍。 ● 本次权益变动系控股股东增持公司股份所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化。 公司于2025年4月8日收到控股股东中旭产投出具的《关于增持铜峰电子股份权益变动触及1%整数倍的 告知函》，现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本信息 ■ 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号： ...