安徽铜峰电子股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定，制定安徽铜峰电子股份有限 公司股东会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》，本次章程修订后，公司将在董事会中增设职工董事职位，以更好地保障职 工权益，促进公司的规范运作与长远发展。根据《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《安徽 铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，结合公 司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会团（组）长联席会议选举职工 董事。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-042 安徽铜峰电子股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告 | | | | | | 是否继续在 | 具体职 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任 | ...

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 安泰达证字[2025]第 0131 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》（下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《安徽 铜峰电子股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）的有关规定，安徽安泰达 律师事务所接受安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师潘平、李辉（以下简称"本所律师"）就公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会的通知、 召集、召开过程、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项的合法性，现 根据《上市公司股东大会规则》的要求，发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是由公司董事会召集的。 2、本次会议的议案已于 2025 年 8 月 23 日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-041 安徽铜峰电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 09 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工 业园公司办公楼一楼二号接待室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,883,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.3984 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议由黄明强董事长主持 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2][3] - 修订公司章程以反映取消监事会后的治理结构变化 [2][3] - 公司章程修订涉及条款包括公司宗旨、股份发行、股东权利等多项内容 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 股东会及表决机制 - 股东会表决方式包括现场投票和网络投票 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 特别决议事项需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 普通决议事项需1/2以上通过 [2] - 网络投票时间安排为股东大会召开当日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] 董事及高管责任 - 董事执行职务给他人造成损害时公司应承担赔偿责任 董事存在故意或重大过失也应承担赔偿责任 [31] - 董事应遵守忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产或挪用资金 [31] - 控股股东及实际控制人应维护公司独立性 不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [16][17][18] 股份及股东权益 - 公司股份总数为63,070.9155万股 股本结构为普通股 [6] - 股东有权查阅复制公司章程、股东名册、会议记录等材料 [8] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [7] 会议组织及召开 - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日下午2:30在铜峰工业园公司办公楼召开 [1] - 会议将审议修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项议案 [1] - 股东会决议内容违反章程的 股东可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销 [9]

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2025 年 9 月 9 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强 二、宣布《会议规则》 三、宣布"关于总监票人和监票人提名的提案"并对"总监票人和监票人 提名的提案"进行举手表决 董事长 黄明强 四、审议及听取事项 | 序号 议案内容 | | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 黄明强 | | 2 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 黄明强 | | （1）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 黄明强 | | （2）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 黄明强 | | （3）审议《关于修订<募 ...

公司保荐代表人变更 - 铜峰电子收到国元证券关于变更保荐代表人的函件 [1] - 国元证券原委派章郑伟和王凯担任2022年度向特定对象发行股票项目的保荐代表人 [1] - 章郑伟因工作安排原因不再负责持续督导工作 由王红阳接替 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价8.01元 单日上涨2.3% [1] - 换手率5.84% 成交量36.30万手 成交金额2.89亿元 [1] - 主力资金净流出1102.87万元 占成交额3.81% 其中超大单净流出130.98万元(0.45%) 大单净流出971.89万元(3.36%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1618.18万元 占成交额5.59% [1] - 小单资金净流入2721.05万元 占成交额9.4% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入7.28亿元 同比增长13.88% [1] - 归属净利润5845.59万元 同比增长25.54% [1] - 扣非净利润5213.62万元 同比增长22.51% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.887 速动比率2.514 [1] - 资产负债率23.97% [1] 公司基本信息 - 成立于1996年 位于铜陵市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本63062.9155万元 实缴资本9456.128万元 [1] - 法定代表人黄明强 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资12家企业 参与招投标项目424次 [2] - 拥有商标信息36条 专利信息260条 [2] - 行政许可32个 [2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入7.28亿元，同比增长13.88% [1] - 归母净利润5845.59万元，同比增长25.54% [1] - 第二季度营业总收入3.63亿元，同比增长11.17%，归母净利润3124.45万元，同比增长39.6% [1] 盈利能力指标 - 毛利率26.16%，同比提升6.64个百分点 [1] - 净利率8.57%，同比提升15.84% [1] - 扣非净利润5213.62万元，同比增长22.51% [1] 成本控制与现金流 - 三费总额7093.25万元，占营收比9.75%，同比下降3.72% [1] - 每股经营性现金流0.07元，同比激增4199.82% [1] - 财务费用同比下降39.56%，主要因汇兑收益增加 [6] 资产负债结构 - 货币资金3.83亿元，同比增长15.81% [1] - 应收账款3.93亿元，同比增长21.91% [1] - 有息负债9204万元，同比增长58.69% [1] - 在建工程因项目投入增加同比激增376.19% [1] 资产项目变动 - 短期借款同比大幅增长1320%，因新增借款 [2] - 应收款项融资同比增长68.59%，因收到票据增加 [3] - 其他流动资产同比增长243.36%，因理财产品增加 [5] 历史业绩对比 - 近10年ROIC中位数1.83%，2024年ROIC为4.87% [9] - 历史上24份年报中出现5次亏损 [9] - 应收账款占利润比例达410.41% [9]

财务表现 - 2025年半年度计提各项减值准备1895.16万元 转回减值准备76万元 [1] - 减值准备对当期利润影响1563.12万元 已扣除少数股东权益及所得税影响 [1] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入中电子元件制造业占比97.7% 其他业务占比2.3% [1]