公司治理 - 2025年召开6次董事会，2次股东会，独立董事黄继章出席董事会全部会议，未出席股东会[4] - 2025年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、3、1次，黄继章出席审计和薪酬与考核委员会全部会议[5] - 2025年独立董事主持召开5次审计委员会，参与3次薪酬与考核委员会会议，审议通过16项议案[5] 股东沟通 - 2025年独立董事出席2次公司业绩说明会，听取中小股东意见并回复咨询[7] 合规审查 - 2025年独立董事审查日常关联交易，认为交易符合实际需要，定价公允，程序合规[10][11] - 2025年公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[12] - 2025年公司不存在被收购情形[12] 财务相关 - 独立董事认为2025年财务会计报告及定期报告财务信息真实、准确、完整[12] - 公司2025年推动内部控制规范体系建设，编制内部控制评价报告[12] - 公司聘请立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构[13] 人事变动 - 郭传红因退休辞去公司副总经理、财务总监职务[14] - 公司聘任赵小见为财务总监[14] 其他 - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情况[15] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合规定并按考核结果发放[16] - 2023年限制性股票激励计划中1人离职，公司回购注销其0.50万股限制性股票[16] - 2025年公司日常经营规范、生产经营正常、财务运行稳健[18] - 2026年独立董事将提升履职能力为公司发展提建议[18]

业绩总结 - 2025年立信业务收入50.00亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务，收费9.16亿元[2] 审计相关 - 公司聘请立信担任2025年度审计服务机构，出具标准无保留意见报告[2][4] - 审计委员会审前沟通、期间督促、审后审议，监督审计工作[5][6]

业绩总结 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.12%，营收占比97.90%[9] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18][19][20] 未来展望 - 2026年将继续完善内部控制提升管理水平[22] 其他新策略 - 已责成相关部门整改销售等流程一般内控缺陷[18][20]

业绩总结 - 2025年预计关联交易总金额260万元，实际发生42.92万元[5] - 2026年预计关联交易总额260万元[5] 关联交易详情 - 铜陵市至诚招商服务有限公司2025年租赁公寓预计60万元，实际42.92万元[5] - 2025年其它零星关联交易预计200万元，实际0万元[5] - 2026年其它零星关联交易预计200万元[5] 关联公司信息 - 铜陵市至诚招商服务有限公司注册资本500万元，为控股股东100%控股[6] 关联交易原则及影响 - 关联交易按市场同类价格定价，占比小影响小[10][11]

人员与业务规模 - 截至2025年末，立信有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名[1] - 2025年立信业务收入50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] 客户与收费 - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元[2] - 公司2025年度审计费用128万元，财务审计103万元，内控审计25万元[8] 风险保障 - 截至2025年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分担责，尚余500万元[3] - 保千里案中，立信对保千里债务15%部分承担1096万元补充赔偿责任[3] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚7次、监管措施42次等，涉151名从业人员[3] - 项目合伙人蔡晓丽2025年12月31日被深圳监管局警示[7] 审计续聘 - 董事会审计委员会同意续聘立信为2026年度审计机构[9] - 第十届董事会第十六次会议通过续聘议案，聘期一年[10] - 续聘需股东会审议通过生效[11]

募资情况 - 公司向7家特定投资者发行57,306,590股，每股6.98元，应募集40,000.00万元，扣除费用后实际募集39,733.71万元[12] 项目投入 - 2023 - 2025年分别直接投入12,120.38万元、10,563.69万元、1,067.10万元[14] - 截至2025年12月31日累计使用35,796.69万元，余额513.20万元[14] - 2025年公司实际投入募投项目1,067.10万元[15] 项目效益 - 铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目截至期末累计投入24062.98万元，投入进度85.94%，本年度实现效益1871.05万元[29] 资金使用 - 2023年9月1日，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金12045.52万元[29] - 2024年12月31日，将铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目结项，结余3,423.82万元永久补充流动资金[13][30] - 2025年1月3日，结余募集资金从募集资金账户转入公司基本结算账户[30] - 2025年12月31日募集资金专户余额合计742.29万元，将继续用于支付募投项目剩余尾数及质保金等[14][30]

投资决策 - 公司拟用不超36000万元自有闲置资金买理财产品[2][4][5] - 投资期限自董事会审议通过后12个月内有效[4] - 2026年3月14日董事会审议通过相关议案[2][5] 投资种类 - 投资包括结构性存款等中低风险产品[2][4] 实施与管理 - 董事会授权管理层在额度内具体实施[4] - 财务管理中心负责管理并建台账[7] - 内部审计部门定期全面检查[7] 监督机制 - 独立董事等有权监督，必要时聘专业机构审计[7] 财务处理 - 购买产品计入交易性金融资产等，收益计入投资收益等[8]

股本变动 - 2025年10月24日完成5000股限制性股票回购注销，总股本减至630,704,155股[1] - 拟回购注销214,400股，完成后总股本将减至630,489,755股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为63,048.9755万元[3][4] - 《公司章程》修订后股份总数为63,048.9755万股[4]

审计委员会构成 - 2025年公司董事会审计委员会由3名成员组成，2名为独立董事，占比超1/2[1] 会议情况 - 2025年度审计委员会召开5次会议，1次现场4次通讯[2] 审议事项 - 2025年各月会议分别审议报告、议案等[2][3][4] 审计评价 - 委员认为公司财务报告编制真实准确[5] - 审计委员会认为立信能完成委托工作[6] 未来展望 - 2026年审计委员会将继续发挥监督和决策支持作用[10]

财务审计 - 立信对铜峰电子2025年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2026]第ZA10302号[4] 资金往来 - 2025年初非经营性资金占用等往来总计余额18090.74万元[13] - 2025年累计发生金额（不含利息）1063.71万元[13] - 2025年偿还累计发生金额127.60万元[13] - 2025年利息1891.98万元[13] - 2025年末总计余额17390.07万元[13] 子公司资金占用 - 铜陵市铜峰光电科技2025年初、年末占用资金均为6422.66万元[13] - 铜陵市峰华电子2025年初占用4513.31万元，年末4173.14万元[13] - 铜陵铜峰精密科技2025年初占用4820.54万元，年末4944.40万元[13] - 铜陵市三科电子2025年初占用484.36万元[13]