安徽铜峰电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件的要求，安徽铜峰 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 3、审议《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》； 4、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 5、审议《公司 2023 年利润分配预案》； 6、审议《关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》； 报告期内，公司董事会审计委员会由黄继章、叶榅平、陶海涛 3 名成员组成， 其中 2 名为独立董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事担任。以上全部成 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中独立董事委员占 审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例和专业配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，其中 1 次以 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 黄继章，1988 年 9 月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2015 年至今， 历任上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。主持及参与多项国家级课题，并 在国内外知名期刊上发表多篇论文。同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公司、 上海光明肉业集团股份有限公司、烁元新材料（东营）股份有限公司（非上市公 司）独立董事。2020 年 11 月起任本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从 公司及公司主要股东或 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-015 安徽铜峰电子股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，本公司向铜陵大江投 资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普 通股股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额为人 民币 40,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 266.29 万元后，实际募集资 金金额为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所在 2024 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 ...

公司代码：600237 公司简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 苏建徽，1963 年 2 月出生，教授博导，现任职于合肥工业大学电气与自动 化学院，光伏系统教育部工程研究中心副主任，能源研究所所长，中国可再生能 源学会光伏专委会委员，安徽省新能源协会理事，安徽省新能源汽车标准技术委 员会委员，IEEE 会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统及燃料 电池控制、无线电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控制。主持和 承担完成了多项国家自然基金、国家"973"、国家"863"、国家重点研发计划、 企业委托产品开发、自主创新研发等科技项目。主要成果：光伏发电并网及离网 逆变技术产业化、光伏水泵系统技术产业化、光伏系统测试装备技术产业化、微 电 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 叶榅平，1976 年 7 月出生，中共党员，法学博士。2007 年至 2024 年 12 月 任职于上海财经大学， 2025 年 1 起至今任东南大学法学院教授。1995 年至 2007 年，先后在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、博士学位。2007 年 7 月起至 2024 年 12 月，历任上海财经大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导 师、ESG 政策与法律研究中心主任。曾于 2012 年、2018 年分别前往英国谢菲尔 德大学、英国利兹大学访问学习。已在《法学研究》、《管理世界》、《法学》、 《学术月刊》等有影响力的期刊发表学术论文 50 余篇， ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0795 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行在 ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0795 号 四、 工作概述 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子")董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜峰电子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜峰电子年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 ...

经核查独立董事黄继章先生、叶温平先生、苏建徽先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 安徽铜 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,安徽铜峰电子股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事黄继 章先生、叶温平先生、苏建徽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 安徽铜峰电子股份有限公司独立董事独立性自查报告 | 作为安徽铜峰电子股份有限公司独立董事,本人在 2024年度任职期间恪尽职守, | | --- | | 忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》等相 | | 关规定的独立性要求,现将本人 2024年度 ...