股份变动 - 2024年10月14日完成2023年限制性股票激励计划预留股份授予登记，数量120,000股，总股本增至630,749,155股[1] - 2024年11月21日回购注销40,000股限制性股票，总股本减至630,709,155股[1] - 公司股份总数由630,629,155股变更为630,709,155股[2] 章程修订 - 公司章程修订后注册资本为63,070.9155万元[4] - 公司章程修订后股份总数为63,070.9155万股[4]

审计机构聘任 - 公司2024年相关会议同意聘任容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] 审计工作内容 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告等进行审计并出具报告，核查相关情况并出具专项报告[2] 审计沟通与监督 - 审计委员会审前沟通、审阅计划，审计期间密切沟通、督促时间，出具报告后审议表决[3][4] 审计服务管理 - 审计委员会审查事务所资质能力，加强沟通提升服务质量[5]

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件的要求，安徽铜峰 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 3、审议《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》； 4、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 5、审议《公司 2023 年利润分配预案》； 6、审议《关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》； 报告期内，公司董事会审计委员会由黄继章、叶榅平、陶海涛 3 名成员组成， 其中 2 名为独立董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事担任。以上全部成 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中独立董事委员占 审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例和专业配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，其中 1 次以 ...

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总金额260万元，实际发生39.03万元[4] - 2025年预计关联交易总额260万元，含租赁公寓60万元等[4][5] 交易相关情况 - 关联交易总额预计不超净资产绝对值5%，无需股东大会表决[3] - 交易遵循公平原则，价格以市场同类为依据[9] - 保荐机构对2024执行及2025预计事项无异议[13]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-014 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 2024年8月15日，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会 议决议，公司决定使用不超过24,000万元自有资金购买理财产品，投资期限自董 事会审议通过后12个月之内有效(以上详见2024年8月17日公司相关公告)。为了 提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，公司拟调整自有闲置资金购买理财 产品额度，使用不超过36,000万元人民币自有闲置资金择机购买中低风险的理财 产品，投资期限自本次董事会审议通过后12个月之内有效。 （二）投资金额 投资种类：结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品 投资金额：不超过人民币 36,000 万元 已履行及拟履行的审议程序:经公司第十届董事会第十次会议、第十届 监事会第八次会议审议批准。 特别风险提示：公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品，但金融市场受 ...

担保情况 - 预计2025年为铜峰世贸提供不超3亿元综合授信担保[1][2][3] - 目前为铜峰世贸担保余额2亿元[2] - 对外担保总额2亿元（不含本次），无逾期[2][8] 担保审批 - 2025年3月15日董事会7票同意通过担保议案[4] 铜峰世贸数据 - 资产负债率56.95%，新增担保1亿，额度占净资产16.46%[4] - 2024年末资产18203.73万元，负债10367.44万元，所有者权益7836.29万元[5] - 2024年度营收29414.49万元，净利润205.64万元[5] 其他 - 累计对外担保占2024年净资产10.97%，均为对控股子公司担保[8] - 担保额度项下新增协议未签，条款协商确定[6]

2024年事项 - 召开8次董事会、2次股东大会，独立董事参与相关会议[3][5] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[13] - 回购注销4.00万股限制性股票，预留授予12.00万股[15] - 按时披露定期报告，独立董事参加业绩说明会[11][12][7] - 审查日常关联交易，认为合规公允[10] 2025年展望 - 独立董事继续依法履职，加强沟通合作[17] - 推进公司治理完善，提高专业能力[17] - 维护股东权益，促进稳健经营[17]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事主持参与3次薪酬与考核委员会会议，参与5次审计委员会会议[6][7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告[13] 审计与薪酬 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 董事及高级管理人员薪酬方案制定及审议程序合法合规[15] 股票操作 - 2024年9月审议通过回购注销部分限制性股票等议案[16] - 回购注销2名离职对象4.00万股，向4名对象预留授予12.00万股[17]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年3月15日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来总计余额15245.13万元[13] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额6287.87万元[13] - 2024年度其他关联资金往来占用资金利息127.60万元[13] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额5419.72万元[13] - 2024年末其他关联资金往来总计余额16240.87万元[13] 关联公司余额 - 铜陵市铜峰光电科技有限公司2024年初余额6688.47万元，年末余额6422.66万元[13] - 铜陵市峰华电子有限公司2024年初余额3182.64万元，年末余额4513.31万元[13] - 铜陵铜峰精密科技有限公司2024年初余额4675.34万元，年末余额4820.54万元[13] - 铜陵市三科电子有限责任公司2024年初余额698.68万元，年末余额484.37万元[13]

报告与会议安排 - 公司于2025年3月18日发布2024年年度报告[2] - 公司计划于2025年3月28日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][5][6][7] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5][6] - 投资者可于2025年3月21日至3月27日16:00前预提问[5][7] - 提问方式为登录上证路演中心网站或发邮件至600237@tong - feng.com[5][7] 参会人员与参与方式 - 公司董事长等人员将参加业绩说明会[6] - 投资者可在2025年3月28日15:00 - 16:00在线参与[7] 联系信息与查看方式 - 联系部门为证券投资部，邮箱为600237@tong - feng.com，电话为0562 - 2819178[8] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]