公司财务表现 - 2025年上半年营业收入7.28亿元，同比增长13.88% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5845.59万元，同比增长25.54% [2] - 经营活动产生的现金流量净额4156.06万元，同比大幅增长4200.37% [2] - 基本每股收益0.0927元/股，同比增长25.51% [2] - 加权平均净资产收益率3.16%，同比增加0.47个百分点 [2] 业务运营模式 - 采购模式：进口材料通过全资子公司世贸进出口组织采购，国内材料采用招投标方式确定价格 [3] - 生产模式：薄膜电容器实行"以销定产"，电容器薄膜采用"安全库存"与"以销定产"并行模式 [3] - 销售模式：国内采用直接销售，国外由世贸进出口负责海外市场商务洽谈 [3] 行业竞争格局 - 全球薄膜电容器市场竞争格局分散，国际知名企业包括松下、TDK、尼吉康等在高端市场领先 [4] - 国内企业依靠技术升级和成本优势参与国际竞争，但行业集中度较低 [4] - 电容薄膜行业属于技术资金密集型，已形成少数规模化企业充分竞争格局 [6] 产品与技术优势 - 掌握电容器用薄膜、金属化镀膜和薄膜电容器生产核心技术 [7] - 拥有"电容器用聚丙烯光膜—金属化薄膜—薄膜电容器"一体化产业链 [10] - 建设有高储能电容器及高性能介质薄膜材料安徽省重点实验室等多个技术创新平台 [8] - 报告期内获多项授权发明专利及实用新型专利 [8] 市场发展趋势 - 薄膜电容器向耐高温、高能量密度、高可靠性、定制化方向发展 [5] - 新能源汽车、光伏、风电、储能等新兴市场需求持续攀升 [5] - 在"双碳"战略引领下，新能源领域成为行业主要增量市场 [5] - 复合集流体应用技术成熟将为电容薄膜行业带来新的市场增量 [6] 主营业务构成 - 电子级薄膜材料营业收入3.48亿元，毛利率23.14% [11] - 电容器产品营业收入3.48亿元，同比增长12.56% [11] - 国内销售收入5.51亿元，同比增长16.86%，毛利率23.51% [12] - 国外销售收入1.60亿元，同比增长5.16%，毛利率32.18% [12] 资产与投资情况 - 总资产25.38亿元，较上年度末增长4.96% [2] - 在建工程4246.20万元，较期初增长376.19% [12] - 短期借款7100万元，较期初大幅增长 [12] - 以公允价值计量的金融资产期末余额2.70亿元 [13] 子公司经营表现 - 铜爱电子实现营业收入5631.12万元，净利润698.49万元 [13] - 峰成电子实现营业收入6251.62万元，净利润1087.07万元 [13] - 温州铜峰营业收入1867.86万元，亏损47.49万元 [13] - 泰国美峰电子报告期内尚未实现营业收入 [14] 产能建设进展 - 新能源用超薄型薄膜材料项目已建设完成，两条生产线分别达到预定可使用状态 [24] - 电容器用薄膜生产一线技术改造项目主设备8月份开始安装，计划开始投料试生产 [13] - 泰国生产基地已进入设备安装阶段，投产后将增强应对国际贸易格局变化能力 [15] 研发投入与创新 - 研发费用2889.25万元，同比略有下降5.72% [11] - 与清华大学、中科大、国家电网等机构开展产学研联合研发 [7] - 通过ISO9001、IATF16949、TS22163等多种质量管理体系认证 [9] - 主导或参与制订二十余项电工薄膜、薄膜电容器国家及行业标准 [9]

公司基本情况 - 公司股票简称铜峰电子，代码600237，在上海证券交易所A股上市 [1] - 公司总资产25.38亿元，较上年末增长4.96% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值，但加权平均净资产收益率为3.1567%，同比增加0.4677个百分点 [1] 财务表现 - 营业收入7.28亿元，同比增长13.88% [1] - 利润总额7617.68万元，同比增长28.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值，但基本每股收益0.09268元/股，同比增长25.51% [1] - 稀释每股收益0.09268元/股，同比增长25.51% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总户数46,060户，无优先股股东 [1] - 第一大股东铜陵中旭产业投资有限公司持股比例23.33%，持股数量1.47亿股，其中质押3000万股 [2] - 前十大股东中以自然人为主，第二大股东胡秀娟持股比例1.29%，持股数量813.67万股 [2] - 控股股东与其他股东不存在关联关系，其他股东间关联关系未知 [2] 经营情况 - 报告期内公司未披露经营情况的重大变化 [4] - 无重大事项发生或预计对未来经营产生重大影响 [4]

公司基本信息 - 公司于2000年4月29日获批发行4000万股人民币普通股，6月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为63070.9155万元[8] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份数为63070.9155万股，股本结构为普通股63070.9155万股，其他类别股0股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[24] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[24] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关事项请求诉讼[30][31][32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 董事会与董事 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，其中一名董事由公司职工代表担任[79] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[73] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[73] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的百分之五十以上可不再提取[109] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五[111] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合的方式，现金分红优于股票股利[111] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[39] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[82] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[109] 其他规定 - 公司设立党委，党委成员职数按上级党组织批复设置[67] - 公司党组织活动经费纳入企业管理费用，在所得税前列支[67] - 有八种情形之一的自然人不能担任公司董事[72]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[9] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[10] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 费用与投票权 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[7] - 持股1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[15] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[15] 决议公告 - 股东会决议应公告出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等信息[40] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于十年[18] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[45] 决议通过 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[20] 议事规则 - 董事会可修改议事规则并报股东会批准[23] - 议事规则自股东会批准之日起施行[23]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 管理职责 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责日常管理和知情人登记入档[2] - 各部门、（分）子公司负责人为知情人管理第一责任人[2] 信息报送 - 重大资产重组等事项应报送知情人档案信息[13] - 内幕信息公开后5个交易日内提交档案和备忘录[16] 行为规范 - 知情人在内幕信息公开前不得买卖证券等[9] - 档案和备忘录至少保存10年[17] - 发现违规2个工作日内报送备案[22]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[8] - 特定情形下应召开临时会议[8][9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可随时通知[8][9][11] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更事项或提案的要求[12] - 临时会议通知发出后变更事项或提案的要求[12] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托出席的限制[14] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[16] - 董事表决意向分类及未选情况处理[16] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[19] - 担保事项决议的同意条件[19] - 关联关系董事表决权限制[20] - 无关联关系董事出席及决议通过条件[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[21] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[25] - 董事应对董事会决议承担责任[23] - 与会董事需在会议记录和决议记录上签名[23] - 董事会决议由董事会执行或监督高级管理人员执行[25]

股份转让限制 - 董事和高管任职每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 离职半年内不得转让所持股份[7] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[7] 特殊情况限制 - 公司触及退市风险警示标准期间，董事等不得减持[5] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[5] - 季报、业绩预告等公告前5日内不得买卖[5] 减持计划要求 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，时间区间不超3个月[11] - 实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[11] 股份变动与违规处理 - 股份变动2个交易日内向公司报告并公告[12] - 违规买卖承担证监会、上交所及公司内部处分[14] - 造成损失依法承担法律责任[14] 制度相关 - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[16] - 与法规抵触按最新法规执行[16] - 董事会负责制定、修改和解释[17] - 经董事会审议通过之日起实施[17]

董事会专门委员会设置 - 董事会设审计、提名、战略、薪酬与考核4个专门委员会[2] - 各专门委员会成员均为3名董事，部分委员会独立董事须占多数[4] - 各专门委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] 审计委员会职责与运作 - 审计委员会负责审核财务信息等，相关事项过半数同意后提交董事会[7] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 讨论关联议题时，关联委员回避，无关联委员过半数出席可行使职权[12] 审计委员会特殊规定 - 公司不设监事会，由审计委员会行使相关职权[15] - 每季度至少开一次会，可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[15] - 高管董事不得担任审计委员会委员[15] 审计委员会工作内容 - 监督评估内部审计，指导制度建立实施等[16] - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题[16] - 根据内审报告出具年度内控评价报告[16] 细则相关规定 - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会先提建议[17] - 细则由董事会拟定修订，解释权归董事会[19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连任时间不得超过六年[10] 独立董事补选与选举 - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[10] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] 委员会相关规定 - 审计委员会成员非高管董事，独立董事应过半数[12] - 审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[12] - 提名等委员会应包含独立董事[12] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[10] - 连续两次未出席董事会会议或被解除职务[11] 会议相关要求 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[17] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作时间应不少于15日[18] - 工作记录及资料应至少保存10年[19] 报告披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] - 关联交易等经独立董事同意后提交董事会审议[15] - 财务报告等经审计委员会同意后提交董事会审议[16] 委员会建议处理 - 提名等委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[17][18] 公司支持与配合 - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及履职资源充足[23] - 公司按时发会议通知并提供资料[23] - 保存会议资料至少十年[23] - 独立董事提延期董事会应采纳[23] - 公司人员配合独立董事职权行使[23] 信息披露与费用 - 履职涉应披露信息公司不披露时可申请或报告[24] - 聘请中介等费用由公司承担[24] 津贴与保险 - 公司给予独立董事相适应津贴并年报披露[24] - 公司可建立独立董事责任保险制度[24] 制度生效 - 本制度由董事会拟定修订，审议通过后生效[27]

公司组织架构 - 设总经理一名，副总经理若干名、财务总监一名[4] 人员任期与聘任 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[5] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘用或解聘[4] 会议与报告 - 总经理办公会原则上每月召开一次，可开临时会议[10] - 总经理定期或不定期向董事会和董事长报告经营情况[13] 人员职责 - 总经理主持日常生产经营管理，实施董事会决议[7] - 副总经理协助总经理在分管范围开展工作[7] - 财务总监负责财务工作，编制计划和预算[8] 细则生效 - 细则经董事会批准生效实施，由董事会解释[15]