交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[4][5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应经董事会审议并披露[5] - 公司“购买或者出售资产”投资，累计计算达到最近一期经审计总资产30％，需提交股东会且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 委托理财规则 - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议并披露[8] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东会审议[8] 交易金额计算 - 公司发生交易涉及或有对价，以预计最高金额作为成交金额[10] - 公司分期实施对外投资交易，以协议约定全部金额为准[10] 部门职责 - 公司总经理为对外投资实施主要责任人，负责项目实施的人、财、物管理并汇报进展[13] - 公司财务管理中心负责对外投资项目效益评估、筹措资金和办理出资手续[13] - 公司审计监察部负责对对外投资进行定期审计[13] - 公司法律事务部门负责对外投资项目协议等的法律审核[13] 投资流程 - 投资项目需先初步评估，初审通过后调研论证并编制可行性研究报告，再按审批权限审批[15] 子公司管理 - 公司对外投资组建合作、合资或控股子公司，需派出相关人员参与和监督运营决策[17] - 控股子公司重大事项如购买出售资产等应及时报告董事会秘书[25] 投资处理 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资，投资背离经营方向等情况可转让对外投资[20] 财务核算与检查 - 公司财务管理中心对对外投资项目全面财务记录和核算，按月获取控股子公司财务报告[22] - 公司年末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[23]

募集资金存放与使用检查 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[4] - 董事会每半年度核查募集资金项目进展，出具专项报告并披露，年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告[21] - 保荐机构至少每半年度现场核查公司募集资金情况，年度结束出具专项核查报告并披露[22] 资金支取通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[6] 协议管理 - 商业银行3次未及时向保荐机构出具对账单等情形，公司可终止协议并注销募集资金专户[6] - 协议提前终止，公司应自终止之日起2周内签新协议并公告[7] 项目论证与实施 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[9] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[11] 闲置资金使用 - 公司闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[13] 节余资金使用 - 单个项目节余募集资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[13] - 节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在定期报告披露[14] - 节余募集资金（含利息收入）在募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议通过[14] 资金用途变更 - 取消或终止原项目、变更实施主体等4种情形改变募集资金用途，需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[16][17] - 公司拟变更募集资金投资项目，提交董事会审议后需公告原项目情况、变更原因等内容[17] - 公司拟转让或置换募集资金投资项目，需公告转让原因、已使用金额等内容[18] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，使用需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[24] - 确有必要使用暂时闲置超募资金现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等经董事会审议，保荐机构发表意见并及时披露[24] 违规责任 - 公司及相关人员违反规定使用募集资金，应承担法律责任[26]

（三）公允原则，关联交易条件不得优于非关联人同类交易的条件； 安徽铜峰电子股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易事宜，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）《股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称 "《自律监管指引第 5 号》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等 法律、法规、规范性文件和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司及控股子公司的关联交易应当遵守法律、行政法规、国家统一 的会计制度和有关的行业监督管理规定。 第三条 公司及控股子公司与关联人发生的关联交易应当遵循以下原则： （一）诚实信用原则； （二）公开公平 ...

安徽铜峰电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司")选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司审计委员会审议同意后，提交董 事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录； 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） ...

安徽铜峰电子股份有限公司信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）持有公司 5%以上股份的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联 自然人）和公司的实际控制人。 （六）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司和相关信息披露义务人应当根据法律、法规、部门规章、《管 理办法》、《上市规则》及上海证券交易所发布的 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-035 本 次 公 司 亏 损 弥 补 方 案 将 使 2024 年 度 末 母 公 司 盈 余 公 积 减 少 55,654,307.41 元，2024 年度末母公司未分配利润为 0 元，公司 2024 年度末合 并财务报表未分配利润为-8,266,792.19 元。本次弥补亏损后，母公司盈余公积 剩余 13,670,567.26 元。 三、审议程序 安徽铜峰电子股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 21 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于法 定盈余公积弥补亏损的议案》，现就有关事项公告如下： 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-63,921,099.60 元，母公司未 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，本公司向铜陵大 江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民 币普通股股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额 为人民币 40,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 266.29 万元后，实际募 集资金金额为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账，上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0210 号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本次募集资金投向项目----铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目已于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，2024 年 12 月 31 日，经公司第十届董事会第 九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，同意将铜峰电子新能源用超薄型 薄膜材料项目予以结项，并将节余募集资金 3,423.82 万元(实际节余募集资金以 划转资金日的银行专户资金余额为准)用以永久补充公司流动资金。 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-039 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 23 日 发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 会议召开时间：2025 年 08 月 29 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-034 安徽铜峰电子股份有限公司关于取消监事会、修订《公 司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》（2025 年修订）及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日 发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合 公司的实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 | 《章程》原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-033 安徽铜峰电子股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日分别 召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关 于计提减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况说明 为客观、公允地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，本着谨慎 性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产 进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备, 2025 年半年度公司合并减值准备共计计提 1,895.16 万元，转回减 值准备 76 万元。 本次计提减值准备的主要项目为应收票据、应收账款、其他应收款和存货， 相关情况如下： 1、信用减值准备 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》的规定，按照 应收票据、应收账款、其他应收 ...