募集资金情况 - 公司向7家特定投资者发行57,306,590股股票，每股6.98元，应募集40,000.00万元，扣除费用后实际募集39,733.71万元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金34,729.59万元，募集资金余额5,004.12万元，专户余额合计5,223.93万元[12] 资金投入情况 - 2023年8月15日前，公司用自筹资金对项目累计投入12,045.52万元，后以募集资金置换；2023年直接投入12,120.38万元，2024年直接投入10,563.69万元[12] - 铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目承诺投资总额为28000万元，本年度投入10563.69万元，截至期末累计投入22995.88万元，投入进度为82.13%[26] - 补充流动资金承诺投资总额为12000万元，截至期末累计投入11733.71万元[26] 账户管理情况 - 2023年8月18日，公司与银行和国元证券签署《募集资金三方监管协议》，开设三个募集资金专项账户[13] - 截至2024年12月31日，徽商银行铜陵北京路支行账户余额5,223.93万元，另两个账户已销户[15] 资金使用决策 - 2024年3月16日，公司同意使用最高1亿元闲置募集资金购买投资产品，期限12个月[16] - 2024年12月31日，公司决定将新能源用超薄型薄膜材料项目结项，用3,423.82万元节余资金永久补充流动资金[21] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[18][19] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在变相改变用途和损害股东利益的情形[20] - 节余募集资金占募集资金净额的8.62%，低于10%，无需提交股东大会审议[21]

作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 苏建徽，1963 年 2 月出生，教授博导，现任职于合肥工业大学电气与自动 化学院，光伏系统教育部工程研究中心副主任，能源研究所所长，中国可再生能 源学会光伏专委会委员，安徽省新能源协会理事，安徽省新能源汽车标准技术委 员会委员，IEEE 会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统及燃料 电池控制、无线电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控制。主持和 承担完成了多项国家自然基金、国家"973"、国家"863"、国家重点研发计划、 企业委托产品开发、自主创新研发等科技项目。主要成果：光伏发电并网及离网 逆变技术产业化、光伏水泵系统技术产业化、光伏系统测试装备技术产业化、微 电 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费48,840.19万元[2] - 相同行业上市公司审计客户282家[3] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 风险与合规 - 2023年9月在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审中[3] - 近三年事务所受监管措施14次等，61名从业人员受处罚多次[3][4] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致意见[9] - 公司认为近一年审计勤勉尽责，报告客观完整清晰及时[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-015 安徽铜峰电子股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，本公司向铜陵大江投 资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普 通股股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额为人 民币 40,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 266.29 万元后，实际募集资 金金额为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 ...

公司代码：600237 公司简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

经核查独立董事黄继章先生、叶温平先生、苏建徽先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 安徽铜 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,安徽铜峰电子股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事黄继 章先生、叶温平先生、苏建徽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 安徽铜峰电子股份有限公司独立董事独立性自查报告 | 作为安徽铜峰电子股份有限公司独立董事,本人在 2024年度任职期间恪尽职守, | | --- | | 忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》等相 | | 关规定的独立性要求,现将本人 2024年度 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年3月15日召开，3位监事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年度总经理业务报告》等多项议案表决全票通过[2][4][5][6][8][9][10][13] 利润分配 - 2024年度母公司可供股东分配利润为负，不分配不转增[7]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-010 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 3 月 5 日以书面和传真方式向公司全体董事、监 事、高管发出会议通知和会议文件。 3、本次会议于 2025 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事刘奇先生因工作 原因，以通讯表决方式出席会议。 5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

业绩总结 - 2024年度利润分配预案为不分配、不转增股本[2] - 2024年末合并及母公司可供股东分配利润均为负[3] 决策进展 - 2025年3月15日董事会、监事会审议通过预案[5][6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 风险情况 - 公司不触及可能被实施其他风险警示情形[2]

公司基本信息 - 公司法定代表人为黄明强[16] - 董事会秘书为李骏，联系电话为0562 - 2819178，电子信箱为600237@tong - feng.com[17] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称铜峰电子，代码为600237[20] - 公司所在行业为电子元件及电子专用材料制造业（行业代码：C398）[32] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所，签字会计师为熊明峰、王鸣灿、方蕊[21] - 境内会计师事务所容诚会计师事务所报酬为120（单位未明确），审计年限26年[149] - 内部控制审计会计师事务所容诚会计师事务所报酬为30（单位未明确）[150] 利润与利润分配 - 2024年度合并实现归属于上市公司的净利润为95,735,341.38元，年初未分配利润为 - 159,656,440.98元，年末可供股东分配的利润为 - 63,921,099.6元[7] - 2024年度母公司实现的净利润为90,198,026.29元，年初未分配利润为 - 145,852,333.7元，年末可供股东分配的利润为 - 55,654,307.41元[7] - 2024年度利润分配预案为不分配，也不进行公积金转增股本，尚需提交公司2024年年度股东大会审议[7] 整体财务关键指标变化 - 2024年公司营业收入12.88亿元，同比增长18.91%[24][31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9573.53万元，同比增长10.36%[24][31] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8579.07万元，同比增长4.52%[24][31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.23亿元，同比增长6.69%[24] - 2024年末总资产24.18亿元，同比增长0.69%[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，与2023年持平[25] - 2024年加权平均净资产收益率为5.24%，较2023年减少0.69个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.70%，较2023年减少0.92个百分点[26] - 2024年非经常性损益合计994.46万元，2023年为466.19万元[28] 各业务线数据关键指标变化 - 公司报告期实现营业收入128,804.68万元，同比增长18.91%，其中薄膜材料营收52,323.35万元，同比增加19.44%，电容器营收60,983.07万元，同比增加20.51%[41] - 电子元件制造业营业收入12.56亿元，营业成本9.46亿元，毛利率24.65%，营业收入同比增18.86%，营业成本同比增16.49%，毛利率增加1.53个百分点[45] - 电子级薄膜材料生产量24034.19吨，销售量15604.49吨，库存量2008.77吨，生产量同比增14.27%，销售量同比增17.97%，库存量同比降3.36%[47] - 电容器生产量5848.02万只，销售量5498.41万只，库存量1388.18万只，生产量同比增24.13%，销售量同比增19.12%，库存量同比增29.30%[47] - 再生树脂生产量5918.83吨，销售量4764.40吨，库存量829.61吨，生产量同比增13.30%，销售量同比增10.67%，库存量同比增99.02%[47] 成本与费用情况 - 公司营业成本960,923,830.97元，同比增长16.61%[42] - 公司销售费用35,774,278.73元，同比增长9.77%[42] - 公司管理费用110,666,639.47元，同比增长30.61%，主要因股份支付费用增加[42][43] - 公司财务费用 -5,425,003.15元，同比下降342.50%，主要因归还借款，借款利息支出减少[42][43] - 公司研发费用47,698,013.87元，同比增长25.64%[42] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额192,031,928.59元，同比下降10.92%[42] - 公司投资活动产生的现金流量净额 -202,314,795.43元，同比增加45.94%，主要因收回投资收到的现金增加[42][43] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少10.92%，投资活动产生的现金流量净额较上期增加45.94%，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少115.8%[57] 资产相关情况 - 交易性金融资产期末为2.4亿元，占比9.92%，较期初增长49.89%，因购买理财产品增加[59] - 预付款项期末为1256.92万元，占比0.52%，较期初下降55.38%，因减少预付材料款[59] - 使用权资产期末为504.81万元，占比0.21%，较期初增长488.83%，因新增厂房租赁[59] - 无形资产期末为2121.43万元，占比0.88%，较期初增长108.25%，因新增土地使用权[59] - 应付票据期末为0，较期初下降100%，因到期解付[59] - 境外资产为1632.67万元，占总资产比例为0.68%，泰国子公司美峰电子正在进行厂房建设[61] - 受限货币资金账面金额为2202.22万元，为各项保证金等[64] 重大投资与项目情况 - 重大股权投资对电子公司投资1.4亿元，持股100%，泰国子公司美峰电子已完成部分工作[67][68] - 新能源用超薄型薄膜材料项目总投资3.455亿元，第二条生产线2024年12月进入生产阶段[70] - 直流电网输电用项目总投资8264万元，一期设备已使用，产品通过测试，处于市场拓展期[70] - 新能源汽车用电容器项目投资15160万元，一期一线项目建设顺利，二期二线项目建设进行中[71] - 智能电网产品配套镀膜设备项目投资4500万元，一期投产后运行顺利，二期设备已投入使用[71] - 新能源用电容器扩产项目投资3772万元，一期、二期建设已完成[71] - 智能物联用微型SMD晶体项目投资5000万元，一、二期建设已完成并实现量产[71] - 铜峰电子电容器用薄膜新一线技术改造项目投资16660万元，主设备合同已签定[71] 子公司情况 - 温州铜峰注册资本3500万元，权益比率100%，净利润64.51万元[77] - 铜爱电子注册资本2020万美元，权益比率75%，净利润224.00万元[77] - 峰成电子注册资本1570万美元，权益比率75%，净利润1358.67万元[77] - 公司收购控股子公司铜爱电子韩方股东持有的25.00%股权，2025年1月21日完成工商变更登记备案[79] 公司未来计划 - 公司2025年计划实现营业收入13.50亿元，营业成本10.50亿元，期间费用1.65亿元，其中销售费用0.5亿元、管理费用1.15亿元[85] - 公司将立足于电子元件及电子专用材料领域，重点开发中高端市场，拓展新能源等产业市场[84] - 未来三到五年公司将以收入增长为主要目标，推进全面转型升级[85] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动与政策变化、市场竞争加剧、原材料价格波动、新项目建设等风险[87][88][89][91] - 针对宏观经济波动与政策变化风险，公司将关注经济走势，制定应对方案[87] - 针对市场竞争加剧风险，公司将加强研发，深耕市场，深化降本增效[88] - 针对原材料价格波动风险，公司将跟踪价格走势，控制采购成本[89] - 针对新项目建设风险，公司将加强信息收集，做好市场开拓[91] 公司治理与会议情况 - 公司本年度内共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[93] - 报告期内公司召开8次董事会会议[94] - 2023年年度股东大会于2024年4月9日召开，决议于4月10日披露[99] - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月15日召开，决议于10月16日披露[99] - 2024年公司董事会共召开9次会议，年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议1次，通讯方式会议7次[113][115] - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[117][119][120] - 2024年3月16日召开第十届董事会第二次会议，审议通过多项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配等[112] - 2024年3月15日审计委员会会议审议通过《2023年年度报告正文及摘要》等多项议案[117] - 2024年3月15日薪酬委员会会议审议通过《公司董事、监事及高管人员2023年度薪酬执行情况的报告》等议案[119] - 2024年3月15日战略委员会会议审议通过《关于在泰国投资新建生产基地的议案》[120] 公司人员情况 - 母公司在职员工数量为1337人，主要子公司在职员工数量为572人，在职员工数量合计1909人[122] - 公司员工专业构成中生产人员1163人，销售人员59人，技术人员581人，财务人员20人，行政人员86人[122] - 公司员工教育程度中硕士及以上12人，本科239人，大专469人，大专以下1189人[122] - 2024年员工参训人数达880余人/次[125] - 劳务外包支付报酬总额为2074.42万元[126] 公司高管情况 - 董事长黄明强年初和年末持股数均为300,000股，报告期内从公司获得税前报酬122.30万元[101] - 董事鲍俊华年初和年末持股数均为260,000股，报告期内从公司获得税前报酬104万元[101] - 职工监事黄云锴年初和年末持股数均为200股，报告期内从公司获得税前报酬56.20万元[101] - 常务副总经理、总工储松潮年初和年末持股数均为240,000股，报告期内从公司获得税前报酬97.80万元[101] - 副总经理、财郭传红报告期内从公司获得税前报酬91.70万元[102] - 独立董事黄继章、叶榅平、苏建徽报告期内从公司获得税前报酬均为10万元[101] - 监事肖松报告期内从公司获得税前报酬14.50万元[101] - 副总经理林政年薪230,000元，董事会秘书李骏年薪180,000元，合计年薪1,210,200元[103] - 黄明强2020年11月起任公司董事长，刘奇2020年11月起任公司董事，陶海涛2023年12月起任公司董事[103] - 鲍俊华2019年3月起任公司总经理，2023年12月起任公司董事，黄继章2020年11月起任公司独立董事[103] - 叶榅平2020年11月起任公司独立董事，苏建徽2023年9月起任公司独立董事，胡秀凤2023年12月起任公司监事会主席[103] - 黄云锴2012年5月起任公司职工监事，肖松2017年5月起任公司监事，储松潮2020年11月起任公司常务副总经理[104] - 郭传红2020年11月起任公司副总经理、财务总监，林政2019年3月起任公司副总经理，李骏2020年11月起任公司董事会秘书[104] - 刘奇在铜陵大江投资控股有限公司等多家股东单位任职，任期起始于2018 - 2024年不等[106] - 陶海涛2021年8月起在铜陵大江投资控股有限公司任副总经理，2024年8月起在铜陵中旭产业投资有限公司任董事[106] - 胡秀凤2021年8月起在铜陵大江投资控股有限公司任副总经理（风控总监），2024年8月起在铜陵中旭产业投资有限公司任董事[106] - 刘奇在铜陵中旭国资控股集团有限公司等多家其他单位任职，任期起始于2018 - 2022年不等[107] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[110] - 报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬金额为687.40万元[111] - 公司对独立董事、非公司高级管理人员的董事、监事薪酬采取固定津贴方式，对董事长、高级管理人员采取年薪方式[111] - 本年度董事、监事和高级管理人员薪酬按2023年度股东大会审议通过的议案及薪酬考核方案执行[111] - 董事黄明强、刘奇、陶海涛、鲍俊华、黄继章、叶榅平、苏建徽本年应参加董事会次数均为8次，且亲自出席次数也均为8次[114][115] 限制性股票情况 - 2024年向4名激励对象授予预留12万股限制性股票[127] - 2024年因2名激励对象离职，回购注销4.00万股限制性股票[128] - 董事长黄明强年初及期末持有限制性股票数量为30万股，授予价格3.91元，末市价6.55元[129] - 董事、总经理鲍俊华年初及期末持有限制性股票数量为26万股，授予价格3.91元，末市价6.55元[129] - 常务副总经理储松潮年初及期末持有限制性股票数量为24万股，授予价格3.91元，末市价6.55元[129] - 副总经理林政年初及期末持有限制性股票数量为23万股，授予价格3.91