一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-018 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2025 年 03 月 28 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0794 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜峰电子股份有 限公司（以下简称铜峰电子）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 15 日出具了容诚审字 [2025]230Z0964 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，铜峰电子管理层编制了后 附的安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是铜峰电子管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计铜峰电子 2024 年度财务报表时所复 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-011 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次监事会会议于 2025 年 3 月 5 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2025 年 3 月 15 日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工 业园公司办公楼会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席胡秀凤女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审议了公司 2024 年年度报告及摘要，一致认为： 1、公司 2024 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-010 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 3 月 5 日以书面和传真方式向公司全体董事、监 事、高管发出会议通知和会议文件。 3、本次会议于 2025 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事刘奇先生因工作 原因，以通讯表决方式出席会议。 5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

业绩总结 - 2024年度利润分配预案为不分配、不转增股本[2] - 2024年末合并及母公司可供股东分配利润均为负[3] 决策进展 - 2025年3月15日董事会、监事会审议通过预案[5][6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 风险情况 - 公司不触及可能被实施其他风险警示情形[2]

公司基本信息 - 公司法定代表人为黄明强[16] - 董事会秘书为李骏，联系电话为0562 - 2819178，电子信箱为600237@tong - feng.com[17] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称铜峰电子，代码为600237[20] - 公司所在行业为电子元件及电子专用材料制造业（行业代码：C398）[32] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所，签字会计师为熊明峰、王鸣灿、方蕊[21] - 境内会计师事务所容诚会计师事务所报酬为120（单位未明确），审计年限26年[149] - 内部控制审计会计师事务所容诚会计师事务所报酬为30（单位未明确）[150] 利润与利润分配 - 2024年度合并实现归属于上市公司的净利润为95,735,341.38元，年初未分配利润为 - 159,656,440.98元，年末可供股东分配的利润为 - 63,921,099.6元[7] - 2024年度母公司实现的净利润为90,198,026.29元，年初未分配利润为 - 145,852,333.7元，年末可供股东分配的利润为 - 55,654,307.41元[7] - 2024年度利润分配预案为不分配，也不进行公积金转增股本，尚需提交公司2024年年度股东大会审议[7] 整体财务关键指标变化 - 2024年公司营业收入12.88亿元，同比增长18.91%[24][31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9573.53万元，同比增长10.36%[24][31] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8579.07万元，同比增长4.52%[24][31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.23亿元，同比增长6.69%[24] - 2024年末总资产24.18亿元，同比增长0.69%[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，与2023年持平[25] - 2024年加权平均净资产收益率为5.24%，较2023年减少0.69个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.70%，较2023年减少0.92个百分点[26] - 2024年非经常性损益合计994.46万元，2023年为466.19万元[28] 各业务线数据关键指标变化 - 公司报告期实现营业收入128,804.68万元，同比增长18.91%，其中薄膜材料营收52,323.35万元，同比增加19.44%，电容器营收60,983.07万元，同比增加20.51%[41] - 电子元件制造业营业收入12.56亿元，营业成本9.46亿元，毛利率24.65%，营业收入同比增18.86%，营业成本同比增16.49%，毛利率增加1.53个百分点[45] - 电子级薄膜材料生产量24034.19吨，销售量15604.49吨，库存量2008.77吨，生产量同比增14.27%，销售量同比增17.97%，库存量同比降3.36%[47] - 电容器生产量5848.02万只，销售量5498.41万只，库存量1388.18万只，生产量同比增24.13%，销售量同比增19.12%，库存量同比增29.30%[47] - 再生树脂生产量5918.83吨，销售量4764.40吨，库存量829.61吨，生产量同比增13.30%，销售量同比增10.67%，库存量同比增99.02%[47] 成本与费用情况 - 公司营业成本960,923,830.97元，同比增长16.61%[42] - 公司销售费用35,774,278.73元，同比增长9.77%[42] - 公司管理费用110,666,639.47元，同比增长30.61%，主要因股份支付费用增加[42][43] - 公司财务费用 -5,425,003.15元，同比下降342.50%，主要因归还借款，借款利息支出减少[42][43] - 公司研发费用47,698,013.87元，同比增长25.64%[42] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额192,031,928.59元，同比下降10.92%[42] - 公司投资活动产生的现金流量净额 -202,314,795.43元，同比增加45.94%，主要因收回投资收到的现金增加[42][43] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少10.92%，投资活动产生的现金流量净额较上期增加45.94%，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少115.8%[57] 资产相关情况 - 交易性金融资产期末为2.4亿元，占比9.92%，较期初增长49.89%，因购买理财产品增加[59] - 预付款项期末为1256.92万元，占比0.52%，较期初下降55.38%，因减少预付材料款[59] - 使用权资产期末为504.81万元，占比0.21%，较期初增长488.83%，因新增厂房租赁[59] - 无形资产期末为2121.43万元，占比0.88%，较期初增长108.25%，因新增土地使用权[59] - 应付票据期末为0，较期初下降100%，因到期解付[59] - 境外资产为1632.67万元，占总资产比例为0.68%，泰国子公司美峰电子正在进行厂房建设[61] - 受限货币资金账面金额为2202.22万元，为各项保证金等[64] 重大投资与项目情况 - 重大股权投资对电子公司投资1.4亿元，持股100%，泰国子公司美峰电子已完成部分工作[67][68] - 新能源用超薄型薄膜材料项目总投资3.455亿元，第二条生产线2024年12月进入生产阶段[70] - 直流电网输电用项目总投资8264万元，一期设备已使用，产品通过测试，处于市场拓展期[70] - 新能源汽车用电容器项目投资15160万元，一期一线项目建设顺利，二期二线项目建设进行中[71] - 智能电网产品配套镀膜设备项目投资4500万元，一期投产后运行顺利，二期设备已投入使用[71] - 新能源用电容器扩产项目投资3772万元，一期、二期建设已完成[71] - 智能物联用微型SMD晶体项目投资5000万元，一、二期建设已完成并实现量产[71] - 铜峰电子电容器用薄膜新一线技术改造项目投资16660万元，主设备合同已签定[71] 子公司情况 - 温州铜峰注册资本3500万元，权益比率100%，净利润64.51万元[77] - 铜爱电子注册资本2020万美元，权益比率75%，净利润224.00万元[77] - 峰成电子注册资本1570万美元，权益比率75%，净利润1358.67万元[77] - 公司收购控股子公司铜爱电子韩方股东持有的25.00%股权，2025年1月21日完成工商变更登记备案[79] 公司未来计划 - 公司2025年计划实现营业收入13.50亿元，营业成本10.50亿元，期间费用1.65亿元，其中销售费用0.5亿元、管理费用1.15亿元[85] - 公司将立足于电子元件及电子专用材料领域，重点开发中高端市场，拓展新能源等产业市场[84] - 未来三到五年公司将以收入增长为主要目标，推进全面转型升级[85] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动与政策变化、市场竞争加剧、原材料价格波动、新项目建设等风险[87][88][89][91] - 针对宏观经济波动与政策变化风险，公司将关注经济走势，制定应对方案[87] - 针对市场竞争加剧风险，公司将加强研发，深耕市场，深化降本增效[88] - 针对原材料价格波动风险，公司将跟踪价格走势，控制采购成本[89] - 针对新项目建设风险，公司将加强信息收集，做好市场开拓[91] 公司治理与会议情况 - 公司本年度内共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[93] - 报告期内公司召开8次董事会会议[94] - 2023年年度股东大会于2024年4月9日召开，决议于4月10日披露[99] - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月15日召开，决议于10月16日披露[99] - 2024年公司董事会共召开9次会议，年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议1次，通讯方式会议7次[113][115] - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[117][119][120] - 2024年3月16日召开第十届董事会第二次会议，审议通过多项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配等[112] - 2024年3月15日审计委员会会议审议通过《2023年年度报告正文及摘要》等多项议案[117] - 2024年3月15日薪酬委员会会议审议通过《公司董事、监事及高管人员2023年度薪酬执行情况的报告》等议案[119] - 2024年3月15日战略委员会会议审议通过《关于在泰国投资新建生产基地的议案》[120] 公司人员情况 - 母公司在职员工数量为1337人，主要子公司在职员工数量为572人，在职员工数量合计1909人[122] - 公司员工专业构成中生产人员1163人，销售人员59人，技术人员581人，财务人员20人，行政人员86人[122] - 公司员工教育程度中硕士及以上12人，本科239人，大专469人，大专以下1189人[122] - 2024年员工参训人数达880余人/次[125] - 劳务外包支付报酬总额为2074.42万元[126] 公司高管情况 - 董事长黄明强年初和年末持股数均为300,000股，报告期内从公司获得税前报酬122.30万元[101] - 董事鲍俊华年初和年末持股数均为260,000股，报告期内从公司获得税前报酬104万元[101] - 职工监事黄云锴年初和年末持股数均为200股，报告期内从公司获得税前报酬56.20万元[101] - 常务副总经理、总工储松潮年初和年末持股数均为240,000股，报告期内从公司获得税前报酬97.80万元[101] - 副总经理、财郭传红报告期内从公司获得税前报酬91.70万元[102] - 独立董事黄继章、叶榅平、苏建徽报告期内从公司获得税前报酬均为10万元[101] - 监事肖松报告期内从公司获得税前报酬14.50万元[101] - 副总经理林政年薪230,000元，董事会秘书李骏年薪180,000元，合计年薪1,210,200元[103] - 黄明强2020年11月起任公司董事长，刘奇2020年11月起任公司董事，陶海涛2023年12月起任公司董事[103] - 鲍俊华2019年3月起任公司总经理，2023年12月起任公司董事，黄继章2020年11月起任公司独立董事[103] - 叶榅平2020年11月起任公司独立董事，苏建徽2023年9月起任公司独立董事，胡秀凤2023年12月起任公司监事会主席[103] - 黄云锴2012年5月起任公司职工监事，肖松2017年5月起任公司监事，储松潮2020年11月起任公司常务副总经理[104] - 郭传红2020年11月起任公司副总经理、财务总监，林政2019年3月起任公司副总经理，李骏2020年11月起任公司董事会秘书[104] - 刘奇在铜陵大江投资控股有限公司等多家股东单位任职，任期起始于2018 - 2024年不等[106] - 陶海涛2021年8月起在铜陵大江投资控股有限公司任副总经理，2024年8月起在铜陵中旭产业投资有限公司任董事[106] - 胡秀凤2021年8月起在铜陵大江投资控股有限公司任副总经理（风控总监），2024年8月起在铜陵中旭产业投资有限公司任董事[106] - 刘奇在铜陵中旭国资控股集团有限公司等多家其他单位任职，任期起始于2018 - 2022年不等[107] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[110] - 报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬金额为687.40万元[111] - 公司对独立董事、非公司高级管理人员的董事、监事薪酬采取固定津贴方式，对董事长、高级管理人员采取年薪方式[111] - 本年度董事、监事和高级管理人员薪酬按2023年度股东大会审议通过的议案及薪酬考核方案执行[111] - 董事黄明强、刘奇、陶海涛、鲍俊华、黄继章、叶榅平、苏建徽本年应参加董事会次数均为8次，且亲自出席次数也均为8次[114][115] 限制性股票情况 - 2024年向4名激励对象授予预留12万股限制性股票[127] - 2024年因2名激励对象离职，回购注销4.00万股限制性股票[128] - 董事长黄明强年初及期末持有限制性股票数量为30万股，授予价格3.91元，末市价6.55元[129] - 董事、总经理鲍俊华年初及期末持有限制性股票数量为26万股，授予价格3.91元，末市价6.55元[129] - 常务副总经理储松潮年初及期末持有限制性股票数量为24万股，授予价格3.91元，末市价6.55元[129] - 副总经理林政年初及期末持有限制性股票数量为23万股，授予价格3.91

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-009 安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东首次增 持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "铜峰电子"）于 2025 年 2 月 7 日发布《关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告》（临 2025-007），公司控股股东铜陵中旭产业投资有 限公司（以下简称"中旭产投"）基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资 价值的认可，拟自该公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持总金额不低于人民币 1.5 亿元，不超 过人民币 3 亿元（以下简称"本次增持计划"）。 ● 首次增持基本情况：中旭产投于 2025 年 3 月 4 日通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持公司 321,500 股 A 股股份，占公司总股本比例约 为 0.05%，对应成交金额为 2, ...

股票上市流通 - 本次股票上市流通总数为17,191,977股，2025年2月24日上市[2] - 除控股股东外6名发行对象40,114,613股于2024年2月23日上市流通[3] - 控股股东17,191,977股锁定期18个月，2025年2月24日可流通[4] 股本变动 - 2024年1月9日总股本由621,676,155股增至630,629,155股[6] - 2024年10月14日总股本由630,629,155股增至630,749,155股[6] - 2024年11月21日总股本由630,749,155股减至630,709,155股[6] 其他 - 2023年7月12日收到向特定对象发行股票注册批复[3] - 2023年8月23日办理完毕向特定对象发行股票的股份登记[3] - 2024年7月控股股东128,897,956股股权无偿划转，24年7月16日过户[5] - 本次上市流通限售股占总股本比例为2.73%[10]

国元证券股份有限公司 （三）向特定对象发行股票锁定期安排 公司本次向特定对象发行股票的发行对象共有 7 家，除控股股东外，其余 6 名发行对象所认购的 40,114,613 股股票的锁定期为自向特定对象发行新增股份 登记托管手续办理完毕之日起 6 个月，相关股份已于 2024 年 2 月 23 日上市流 通。 关于安徽铜峰电子股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽铜峰 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"铜峰电子"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对铜峰电 子向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、本次限售股上市类型 （一）向特定对象发行股票同意注册决定时间 公司于 2023 年 7 月 12 日收到中国证监会出具的《关于同意安徽铜峰电子股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470 号）。 （二）向特定对象发行股票股份登记时 ...

增持计划 - 2025年2月6日控股股东中旭产投计划12个月内增持[2] - 增持金额不低于1.5亿、不超3亿[2][5] - 增持前中旭产投持股128,897,956股，占比20.44%[4] 资金来源 - 中国银行铜陵分行提供最高2.7亿贷款，期限最长3年[6] - 增持资金为银行专项贷款与自有资金结合[5][6] 风险与披露 - 增持可能因市场或资金问题无法实施[8] - 增持不影响上市条件和控制权，公司将披露情况[9]