股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会于9月9日下午2:30召开[4] - 交易系统投票时间为9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票为9月9日9:15 - 15:00[7] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[13] - 《公司章程》多处条款修订，涉及维护职工权益、注册登记等内容[16] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股1元[18] - 已发行股份数为63070.9155万股，均为普通股[18] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[19] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东可请求收回董监高6个月内买卖股票收益，董事会30日内执行[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[22] 控股股东规定 - 控股股东侵占资产应赔偿，建立“占用即冻结”机制[24] - 控股股东质押、转让股份有相关限制[25] 股东会相关规定 - 为资产负债率超70%等担保须经股东会审议[27] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[28] 董事相关规定 - 因犯罪等情况限制担任董事条件[37] - 董事不得有损害公司利益等行为[39] 董事会权限 - 董事会决定对外投资等限于最近一期经审计净资产一定比例[42] - 交易涉及资产等达到一定比例需提交股东会审议[42] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事[48] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[50] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于所分配年度可分配利润20%[56] - 利润分配预案由董事会提出，经股东会审议批准[58] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -63,921,099.60元，母公司 -55,654,307.41元[71] - 本次亏损弥补后，母公司盈余公积剩余13,670,567.26元[72]

公司保荐代表人变更 - 铜峰电子收到国元证券关于变更保荐代表人的函件 [1] - 国元证券原委派章郑伟和王凯担任2022年度向特定对象发行股票项目的保荐代表人 [1] - 章郑伟因工作安排原因不再负责持续督导工作 由王红阳接替 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价8.01元 单日上涨2.3% [1] - 换手率5.84% 成交量36.30万手 成交金额2.89亿元 [1] - 主力资金净流出1102.87万元 占成交额3.81% 其中超大单净流出130.98万元(0.45%) 大单净流出971.89万元(3.36%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1618.18万元 占成交额5.59% [1] - 小单资金净流入2721.05万元 占成交额9.4% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入7.28亿元 同比增长13.88% [1] - 归属净利润5845.59万元 同比增长25.54% [1] - 扣非净利润5213.62万元 同比增长22.51% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.887 速动比率2.514 [1] - 资产负债率23.97% [1] 公司基本信息 - 成立于1996年 位于铜陵市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本63062.9155万元 实缴资本9456.128万元 [1] - 法定代表人黄明强 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资12家企业 参与招投标项目424次 [2] - 拥有商标信息36条 专利信息260条 [2] - 行政许可32个 [2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入7.28亿元，同比增长13.88% [1] - 归母净利润5845.59万元，同比增长25.54% [1] - 第二季度营业总收入3.63亿元，同比增长11.17%，归母净利润3124.45万元，同比增长39.6% [1] 盈利能力指标 - 毛利率26.16%，同比提升6.64个百分点 [1] - 净利率8.57%，同比提升15.84% [1] - 扣非净利润5213.62万元，同比增长22.51% [1] 成本控制与现金流 - 三费总额7093.25万元，占营收比9.75%，同比下降3.72% [1] - 每股经营性现金流0.07元，同比激增4199.82% [1] - 财务费用同比下降39.56%，主要因汇兑收益增加 [6] 资产负债结构 - 货币资金3.83亿元，同比增长15.81% [1] - 应收账款3.93亿元，同比增长21.91% [1] - 有息负债9204万元，同比增长58.69% [1] - 在建工程因项目投入增加同比激增376.19% [1] 资产项目变动 - 短期借款同比大幅增长1320%，因新增借款 [2] - 应收款项融资同比增长68.59%，因收到票据增加 [3] - 其他流动资产同比增长243.36%，因理财产品增加 [5] 历史业绩对比 - 近10年ROIC中位数1.83%，2024年ROIC为4.87% [9] - 历史上24份年报中出现5次亏损 [9] - 应收账款占利润比例达410.41% [9]

财务表现 - 2025年半年度计提各项减值准备1895.16万元 转回减值准备76万元 [1] - 减值准备对当期利润影响1563.12万元 已扣除少数股东权益及所得税影响 [1] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入中电子元件制造业占比97.7% 其他业务占比2.3% [1]

财务表现 - 2025年半年度营业收入7.28亿元 同比增长13.88% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5845.59万元 同比增长25.54% [2] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [2] 经营状况 - 营业收入保持双位数增长 反映业务扩张态势 [2] - 净利润实现超25%的增长 表明经营效率优化 [2] - 半年度财务数据体现公司持续发展能力 [2]

财务表现 - 公司实现营业收入7.28亿元 同比增长13.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5845.59万元 同比增长25.54% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润5213.62万元 同比增长22.51% [1] - 基本每股收益0.0927元 [1] 盈利能力 - 净利润增速25.54%显著高于营收增速13.88% 显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速22.51%与净利润增速基本匹配 表明主营业务贡献稳定 [1] 经营规模 - 营业收入突破7亿元大关 达到7.28亿元规模 [1] - 净利润规模接近6000万元 达到5845.59万元 [1]

股权激励计划回顾 - 2023年11月15日公司董事会和监事会审议通过股权激励计划草案及相关议案 [2] - 2023年12月28日激励计划获得第三次临时股东大会批准 [2] - 2024年1月4日确定限制性股票授予日 1月11日披露首次授予结果公告 [2] 本次回购注销详情 - 回购原因系1名激励对象离职不再符合激励条件 [3] - 回购数量为0.50万股 占公司总股本比例0.001% [3] - 回购价格确定为3.91元/股 依据授予价格与市场价孰低原则 [3] - 回购资金总额19,550元 全部使用公司自有资金 [3] 独立财务顾问意见 - 回购注销事项已取得必要批准和授权 符合相关规定 [3] - 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [3] - 需按规定完成信息披露及证券交易所登记结算手续 [3]

董事会决议概况 - 第十届董事会第十三次会议审议通过八项议案 所有议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4] 财务相关事项 - 2025年半年度计提各项减值准备1,895.16万元 转回减值准备76万元 [1] - 使用法定盈余公积弥补亏损 该议案已经审计委员会审议通过 [3] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获得批准 [1] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 相应废止《监事会议事规则》等制度 [2] - 修订《公司章程》及部分治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》 [2][3] - 治理制度修订依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法规 [2][3] 股权激励计划调整 - 回购注销0.50万股限制性股票 原因为首次授予的1名激励对象因个人原因离职 [4] - 回购注销议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [4] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日召开 审议取消监事会、修订公司章程等议案 [4] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》修订案需提交股东大会审议 [3]

本次回购注销的授权和批准 - 公司董事会于2023年12月8日审议通过多项股权激励计划相关议案 包括《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》及《关于制定实施考核管理办法的议案》等 [4][5] - 公司监事会于2023年12月23日公告激励对象名单公示情况及核查意见说明 对激励对象名单发表正式核查意见 [6] - 公司于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会 审议通过《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》等多项议案 [6] - 公司董事会于2024年1月12日审议通过《关于调整首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 [7] - 公司监事会于2024年9月召开会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [9] 本次回购注销的具体情况 - 公司拟回购注销0.50万股限制性股票 占回购注销前总股本的0.001% [9][11] - 回购原因为激励对象因个人原因辞职或被解除劳动关系 根据激励计划草案第十三章规定处理 [10] - 回购价格确定为3.91元/股 回购款项合计人民币19,550元 资金来源为公司自有资金 [11] - 回购方式按授予价格与回购时股票市场价格孰低原则执行 [10] 法律结论性意见 - 本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要授权和批准 符合《管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定 [9] - 回购注销事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划（草案）》规定 [11] - 公司尚需履行信息披露义务并办理减少注册资本和股份注销登记等手续 [11]