证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2025-038 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-031 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次监事会会议于 2025 年 8 月 11 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会一致认为： （1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-030 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司 2025 年半年度计提各项减值准备 1,895.16 万元，转回减值准备 76 万 元。 本议案内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 11 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资 ...

收入和利润（同比） - 营业收入7.28亿元人民币，同比增长13.88%[20] - 归属于上市公司股东的净利润5845.59万元人民币，同比增长25.54%[20] - 扣除非经常性损益的净利润5213.62万元人民币，同比增长22.51%[20] - 利润总额7617.68万元人民币，同比增长28.79%[20] - 公司报告期内营业收入727.7587百万元，同比增长13.88%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为58.4559百万元，同比增长25.54%[27] - 营业收入同比增长13.88%至7.28亿元人民币[37] - 公司2025年上半年营业总收入为7.28亿元人民币，同比增长13.9%[117] - 公司净利润为6,240万元人民币，同比增长31.9%[118] - 归属于母公司股东的净利润为5,846万元人民币，同比增长25.5%[118] - 基本每股收益0.09268元/股，较上年同期0.07384元/股增长25.5%[118] - 营业收入同比增长8.0%至5.51亿元（2024年半年度：5.10亿元）[120] - 净利润同比下降11.5%至4444.5万元（2024年半年度：5021.6万元）[120] - 2020年至2024年营业收入从84,708.66万元增长至128,804.68万元[65] - 2020年至2024年归母净利润从790.92万元增长至9,573.53万元[65] - 2025年上半年公司营业收入为72,775.87万元（未经审计）[65] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,845.59万元（未经审计）[65] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长11.42%至5.37亿元人民币[37] - 研发费用2,889万元人民币，同比下降5.7%[117] - 研发费用同比下降11.6%至1977.4万元（2024年半年度：2237.0万元）[120] - 信用减值损失-534万元人民币，同比扩大29.6%[117] - 信用减值损失增长65.1%至-469.2万元（2024年半年度：-284.1万元）[120] - 毛利率保持稳定在24.5%（2024年半年度：25.1%）[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4156.06万元人民币，同比大幅增长4200.37%[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长4,200.37%至4,156万元人民币[37] - 经营活动现金流量净额大幅增长4202.4%至4156.1万元（2024年半年度：96.6万元）[124] - 投资活动现金流出5.09亿元，主要由于购建长期资产支付5605.5万元及投资支付4.53亿元[124] - 销售商品提供劳务收到现金增长12.8%至4.96亿元（2024年半年度：4.39亿元）[123] - 取得借款收到现金增长93.1%至1.62亿元（2024年半年度：8390万元）[124] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.3%至1776万元[127] - 销售商品提供劳务收到的现金下降4.8%至4.06亿元[127] - 投资活动现金流出4.89亿元其中投资支付现金4.58亿元[128] - 投资支付的现金同比增加20.5%至4.58亿元[128] - 筹资活动现金流入同比增加17.9%至1.65亿元[128] 业务线表现 - 电子级薄膜材料收入同比增长15.47%至2.94亿元人民币[40] - 电子元件制造业毛利率提升1.59个百分点至25.46%[40] - 公司拥有8条聚丙烯薄膜材料生产线（含1条改建中）及2条聚酯薄膜材料生产线[32] - 公司产品通过ISO9001、IATF16949等多项国际质量体系认证[31] - 公司主导或参与制订二十余项电工薄膜及薄膜电容器国家行业标准[31] - 公司为IEC薄膜电容器标准工作组成员[31] - 公司采用“以销定产”与“安全库存”并行的生产模式[24] - 公司产品应用于家电、通讯、电网、工业控制和新能源等行业[65] 地区表现 - 国内业务收入同比增长16.86%至5.51亿元人民币[41] - 境外资产规模2,146万元人民币，占总资产0.85%[44] - 泰国生产基地已进入设备安装阶段以应对地缘政治风险[59] 子公司表现 - 子公司峰成电子及铜爱电子获省市级创新型及专精特新企业认定[29] - 温州铜峰子公司净利润为人民币-47.49万元，总资产4814.02万元[55] - 铜爱电子子公司净利润为人民币698.49万元，营业收入5631.12万元[56] - 铜峰世贸子公司净利润为人民币2.06万元，总资产2.112亿元[56] - 峰华电子子公司净利润为人民币-220.76万元，营业收入1834.82万元[56] - 铜峰光电子公司净利润为人民币234.88万元，总资产6837.81万元[56] - 峰成电子子公司净利润为人民币1087.07万元，营业收入6251.62万元[56] - 美峰电子子公司净利润为人民币-35.46万元，总资产2404.91万元[57] 管理层讨论和指引 - 新能源领域（新能源汽车/光伏/储能）成为薄膜电容器主要增量市场[26] - 全球薄膜电容器市场竞争格局分散，高端市场由松下/TDK/尼吉康主导[25] - 原材料聚丙烯颗粒价格受国际原油市场波动影响显著[61] - 新能源汽车、光伏、风电等行业价格竞争压缩上游供应商盈利水平[60] - 公司通过自动化改造和工艺升级提高原材料利用率[61] 投融资活动 - 短期借款同比激增1,320%至7,100万元人民币[42] - 在建工程同比增加376.19%至4,246万元人民币[42] - 应收款项融资同比增长68.59%至1.10亿元人民币[42] - 公司以人民币3270万元收购铜爱电子25%股权，持股比例达100%[50] - 电容器用薄膜新一线技术改造项目总投资人民币1.666亿元，资金来源为自筹[52] - 以公允价值计量的金融资产期末数为人民币2.7亿元，期初数为2.4亿元[54] - 募集资金总额39,999.99万元人民币[86] - 募集资金净额39,733.71万元人民币[86] - 募集资金累计投入总额35,716.72万元人民币[86] - 募集资金投入进度89.89%[86] - 超募资金累计投入金额987.13万元人民币[86] - 新能源用超薄型薄膜材料项目累计投入资金23,983.01万元，进度达85.65%[89] - 补充流动资金项目投入11,733.71万元，进度100%[89] - 募集资金总额39,733.71万元，累计投入35,716.72万元[90] - 新能源用超薄型薄膜材料项目节余募集资金3,423.82万元（含理财收益及利息）[92] - 节余募集资金将转入自有资金账户用于永久补充流动资金[92] - 报告期内对子公司担保发生额合计22,232.54万元人民币[85] - 报告期末对子公司担保余额合计17,252万元人民币[85] - 公司担保总额（A+B）为17,252万元人民币[85] - 担保总额占公司净资产比例为9.08%[85] 股东和股权结构 - 公司控股股东中旭产投累计增持股份18,259,301股，持股比例从20.44%增至23.33%[64] - 有限售条件股份减少17,191,977股至9,033,000股，占比降至1.43%[96] - 无限售条件流通股增加17,191,977股至621,676,155股，占比升至98.57%[96] - 股份总数保持630,709,155股不变[96] - 2025年2月24日向特定对象发行股票限售股17,191,977股上市流通[97] - 报告期末普通股股东总数为46,060户[100] - 铜陵中旭产业投资有限公司持有147,157,257股，占总股本23.33%[102] - 铜陵中旭产业投资有限公司质押股份数量为30,000,000股[102] - 2023年度限制性股票激励计划期末限售股数为9,033,000股[99] - 铜陵中旭产业投资有限公司报告期内增持18,259,301股[102] - 胡秀娟持有8,136,700股，占总股本1.29%[103] - 大成成长进取混合型证券投资基金持有5,418,600股，占总股本0.86%[103] - 大成科技消费股票型证券投资基金持有5,255,401股，占总股本0.83%[103] - 谢仁国持有5,123,400股，占总股本0.81%[103] - 限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售比例为33%[99] - 股东大江投资及中旭产投承诺限售期不减持认购股份期限为18个月[76] - 全体激励对象承诺限售期分别为24个月、36个月及48个月最长不超过72个月[77] - 股东大江投资及中旭产投承诺五年内不出售股份十年内不变更注册及经营地址[77] - 股东中旭产投承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持股份[78] - 公司实际控制人及股东关于避免同业竞争的承诺均得到严格履行[76] - 公司于2020年10月16日竞得94,561,280股股份，控股股东变更为大江投资[141] - 2023年8月23日非公开发行57,306,590股股份，总股本增至621,676,155股[141] - 2023年12月28日实施股权激励增加8,953,000股，总股本达630,629,155股[142] - 2024年9月26日预留股权激励增加120,000股，总股本达630,749,155股[142] - 2024年11月21日回购注销40,000股，总股本减少至630,709,155股[142] 资产和负债变动 - 货币资金减少至3.83亿元，较期初4.58亿元下降16.5%[110] - 交易性金融资产增长至2.70亿元，较期初2.40亿元上升12.5%[110] - 应收账款增长至3.93亿元，较期初3.34亿元上升17.8%[110] - 存货减少至2.08亿元，较期初2.32亿元下降10.4%[111] - 短期借款大幅增至7100万元，较期初500万元增长1320%[111] - 在建工程增至4246万元，较期初892万元增长376%[111] - 资产总计增长至25.38亿元，较期初24.18亿元上升5.0%[111][112] - 未分配亏损收窄至546万元，较期初6392万元改善91.5%[112] - 母公司货币资金减少至2.14亿元，较期初2.99亿元下降28.4%[114] - 母公司长期股权投资增至3.49亿元，较期初3.10亿元上升12.5%[114] - 公司总资产23.56亿元人民币，较期初增长5.4%[115] - 负债总额4.90亿元人民币，较期初增长17.3%[115] - 所有者权益18.66亿元人民币，较期初增长2.7%[115] - 期末现金及现金等价物余额为3.61亿元，较期初减少17.2%[125] - 期末现金及现金等价物余额2.14亿元较期初下降28.4%[128] - 归属于母公司所有者权益增加7709万元至18.3亿元[130] - 少数股东权益减少4304万元至2921万元[130] - 公司本期期末所有者权益合计为1,929,896,549.59元[132] - 归属于母公司所有者权益小计为1,899,688,358.84元[132] - 少数股东权益为30,208,190.75元[132] - 本期综合收益总额为46,564,087.21元[133] - 股份支付计入所有者权益的金额为8,317,354.98元[133] - 上年期末所有者权益合计为1,777,727,450.11元[133] - 资本公积本期增加8,317,354.98元至1,216,344,929.67元[134] - 未分配利润从-159,656,440.98元改善至-113,092,353.77元[134] - 母公司上年期末所有者权益为1,816,338,053.73元[136] - 母公司未分配利润为-55,654,307.41元[136] - 公司本年期初所有者权益合计为18.16亿元[137] - 本期综合收益总额为4444.5万元[137] - 本期股份支付计入所有者权益金额为515.57万元[137] - 本期所有者权益增加总额为4960.08万元[137] - 期末所有者权益合计增至18.66亿元[137] - 上年期末所有者权益合计为17.09亿元[138] - 本期综合收益总额为5021.63万元[138] - 本期股份支付计入所有者权益金额为831.74万元[138] - 期末未分配利润为-9563.6万元[138] - 公司总股本经多次增发及转增后达6.3亿股[139][140] 公司治理和人事变动 - 公司副总经理兼财务总监郭传红因退休于2025年6月16日离任[70] - 公司聘任赵小见为副总经理兼财务总监自董事会审议通过之日起任职[70] - 半年度利润分配预案未拟定不进行分红或转增[71] 其他重要事项 - 非经常性损益项目合计631.96万元人民币，主要为政府补助301.33万元人民币[22] - 基本每股收益0.0927元/股，同比增长25.51%[21] - 加权平均净资产收益率3.1567%，同比增加0.4677个百分点[21] - 总资产25.38亿元人民币，较上年度末增长4.96%[20] - 归属于上市公司股东的净资产18.99亿元人民币，较上年度末增长4.23%[20] - 报告期内公司支出各类帮扶资金11万元用于乡村振兴及消费帮扶[74] - 公司及其子公司均未被列入铜陵市2025年度环境信息依法披露企业名单[73] - 报告期内公司因租赁公寓与关联方发生交易14.1万元人民币[80] - 报告期内无募集资金变更或终止情况[91] - 综合收益总额6304万元其中归属于母公司净利润5846万元[130] - 资本公积增加1798万元主要来自股份支付516万元和其他权益变动1283万元[131]

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-037 安徽铜峰电子股份有限公司 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2025年8月23日起45日内（8:30-11:30；13:30-16:30） 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）于2025年 8月21日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2023年限制性股票激励计划（草案)》的相关规定，同意回购注销1名激 励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内容详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2025- 036）。本次回购注销限制性股票共计0.50万股。本次回购注销完成后，公司总 股 本 将 由 630,709,155 股 减 至 630,704, ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-036 安徽铜峰电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）于2025年 8月21日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股 票激励计划中原首次授予的1名激励对象持有的共计0.50万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 6、2024年9月25日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于向公司2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会 发表了核查意见。本次回购注销部分限制性股票已于2024年11月21日完成。 7、2025年8月21日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第 十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 二 ...

核心财务表现 - 营业收入72776万元 同比增长13.88% [1] - 归属于上市公司股东净利润5846万元 同比增长25.54% [1] 经营环境特征 - 地缘政治环境深刻变化 关税政策走向不明朗 [1] - 全球经济增长动能持续放缓 [1] - 国内发展进入战略机遇与风险挑战并存时期 [1] 公司战略举措 - 聚焦重点任务落实年度工作会议精神 [1] - 推进主业结构创新能力管理模式转型升级 [1] - 优化各环节结构降低成本扩大市场空间 [1] - 加强人才队伍建设确保生产经营平稳运行 [1]

股权激励 - 2023年推进限制性股票激励计划相关审议、公示等工作[7][8][9][10] - 2024年首次授予结果公告，9月向4名对象授予12万股[10][11] 回购注销 - 2025年拟因激励对象离职回购注销0.5万股，占比0.001%[11][12] - 回购价3.91元/股，资金为自有，款项19,550元[14][15]

证券简称：铜峰电子 证券代码：600237 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设 | | 四、本激励计划的批准与授权 . | | 五、独立财务顾问意见 | | (一）回购注销部分限制性股票的说明 . | | (二) 结论性意见 . | | 六、备查文件及咨询方式……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | (一) 备查文件 . | | (一) 次拘方式 10 | | 铜峰电子、本公司、公 | 指 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司按照预先确定的条件授予 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.28亿元 同比增长13.88% [1] - 净利润5845.59万元 同比增长25.54% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]