回购注销背景 - 铜峰电子因一名激励对象离职 回购注销其已获授但未解除限售的全部限制性股票0.50万股 占回购注销前公司总股本的0.001% [7][8] - 回购依据为公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》第十三章规定 激励对象因个人原因辞职时 已获授未解除限售股票需按授予价格与市场价孰低原则回购注销 [8] 回购具体方案 - 回购价格为3.91元/股 该价格基于审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价高于授予价的情形 [8] - 回购资金全部来源于公司自有资金 总金额为人民币19,550元 [8] 批准与授权情况 - 本次回购注销事项已经公司第九届董事会第二十次会议、第三十次会议审议通过 并获得监事会核查意见 [6][7] - 方案已取得安徽西湖投资控股集团有限公司批复 且符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [6][7][8] 实施进展 - 公司已于2024年11月21日完成本次部分限制性股票的回购注销操作 [7] - 后续需按规定履行信息披露义务 并向上海证券交易所及中国结算上海分公司办理相关手续 [10]

回购注销原因 - 公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 [1] - 依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定执行 [1] 股本变动情况 - 公司总股本由630,709,155股减少至630,704,155股 [1] - 注册资本相应减少5,000股 [1] 债权人通知程序 - 债权人需在接到通知后30日内或公告披露后45日内主张权利 [1] - 债权人需凭有效债权文件及相关凭证要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权申报需提供合同协议原件及复印件 法人需提供营业执照副本及法定代表人证明 [2] - 自然人债权人需携带身份证原件及复印件 委托申报需额外提交授权委托书 [2] - 债权申报地点为铜陵市经济技术开发区铜峰工业园办公楼五楼证券投资部 [2]

回购注销背景 - 公司因1名原首次授予激励对象离职而回购注销其持有的0.50万股限制性股票 [1][3] - 回购注销依据为《2023年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象离职的处理规定 [3][4] - 本次回购注销占公司总股本比例为0.001% [1][4] 审批与程序履行 - 本次回购注销已通过董事会审议且无需提交股东大会审议 [1][5] - 程序履行包括监事会核查意见、法律意见书及独立财务顾问核查意见 [6][7][8] - 前期激励计划已获安徽西湖投资控股集团有限公司批复及国资委授权 [2] 回购具体细节 - 回购数量为0.50万股 回购价格为3.91元/股 [4][5] - 回购总金额为19,550元 资金来源为公司自有资金 [5] - 回购价格确定依据授予价格与市场价格孰低原则（董事会决议公告前1个交易日均价高于授予价） [4][5] 股权结构影响 - 回购完成后公司总股本由630,709,155股减少至630,704,155股 [5] - 有限售条件股份由9,033,000股减少至9,028,000股 [5] - 无限售条件流通股份数量保持不变（621,676,155股） [5] 公司治理与合规性 - 监事会认为回购注销程序合法合规且不影响公司财务状况 [6] - 法律意见书确认本次操作符合《公司法》《证券法》及《管理办法》规定 [6][7] - 独立财务顾问认定该事项不存在损害公司及股东利益的情形 [7][8]

监事会会议召开情况 - 会议通知和文件符合相关规定 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [1] 资产减值准备 - 2025年半年度计提各项减值准备1895.16万元 [1] - 同期转回减值准备76万元 [1] 半年度报告审议 - 监事会认为半年度报告编制程序符合法律法规和公司章程规定 [2] - 报告内容符合证监会和交易所规定 公允反映2025年上半年财务状况和经营成果 [2] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2] - 监事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 盈余公积弥补亏损 - 使用母公司法定盈余公积弥补母公司以前年度亏损符合公司法规定 [3] - 有利于未来利润分配政策的实施 不存在损害公司和股东利益的情形 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 股权激励调整 - 因1名首次授予激励对象离职 不再具备激励资格 [4] - 回购注销部分限制性股票符合激励计划规定和相关法律法规 [4][5] - 程序合法合规 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [4][5]

股东大会基本信息 - 安徽铜峰电子股份有限公司将于2025年9月9日14点30分在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月9日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 股东参与及投票安排 - A股股东股权登记日为2025年9月1日 登记在册股东有权出席股东大会 [6] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [5][6] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [6] 会议审议事项 - 会议审议事项为非累积投票议案 已于2025年8月23日在指定媒体及上海证券交易所网站披露 [3] - 本次股东大会无需要回避表决的关联股东 [3] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交投票 [6] 会议登记及委托 - 股东可通过信函或传真方式办理会议登记 需提供股东账户卡及身份证明文件 [6][7] - 委托代理人出席会议需提供授权委托书 委托人身份证复印件及证券账户卡 [6][9] - 授权委托书需明确记载委托人持股数量 股东账户号及对各项议案的表决意向 [9]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入7.28亿元，同比增长13.88% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5845.59万元，同比增长25.54% [2] - 经营活动产生的现金流量净额4156.06万元，同比大幅增长4200.37% [2] - 基本每股收益0.0927元/股，同比增长25.51% [2] - 加权平均净资产收益率3.16%，同比增加0.47个百分点 [2] 业务运营模式 - 采购模式：进口材料通过全资子公司世贸进出口组织采购，国内材料采用招投标方式确定价格 [3] - 生产模式：薄膜电容器实行"以销定产"，电容器薄膜采用"安全库存"与"以销定产"并行模式 [3] - 销售模式：国内采用直接销售，国外由世贸进出口负责海外市场商务洽谈 [3] 行业竞争格局 - 全球薄膜电容器市场竞争格局分散，国际知名企业包括松下、TDK、尼吉康等在高端市场领先 [4] - 国内企业依靠技术升级和成本优势参与国际竞争，但行业集中度较低 [4] - 电容薄膜行业属于技术资金密集型，已形成少数规模化企业充分竞争格局 [6] 产品与技术优势 - 掌握电容器用薄膜、金属化镀膜和薄膜电容器生产核心技术 [7] - 拥有"电容器用聚丙烯光膜—金属化薄膜—薄膜电容器"一体化产业链 [10] - 建设有高储能电容器及高性能介质薄膜材料安徽省重点实验室等多个技术创新平台 [8] - 报告期内获多项授权发明专利及实用新型专利 [8] 市场发展趋势 - 薄膜电容器向耐高温、高能量密度、高可靠性、定制化方向发展 [5] - 新能源汽车、光伏、风电、储能等新兴市场需求持续攀升 [5] - 在"双碳"战略引领下，新能源领域成为行业主要增量市场 [5] - 复合集流体应用技术成熟将为电容薄膜行业带来新的市场增量 [6] 主营业务构成 - 电子级薄膜材料营业收入3.48亿元，毛利率23.14% [11] - 电容器产品营业收入3.48亿元，同比增长12.56% [11] - 国内销售收入5.51亿元，同比增长16.86%，毛利率23.51% [12] - 国外销售收入1.60亿元，同比增长5.16%，毛利率32.18% [12] 资产与投资情况 - 总资产25.38亿元，较上年度末增长4.96% [2] - 在建工程4246.20万元，较期初增长376.19% [12] - 短期借款7100万元，较期初大幅增长 [12] - 以公允价值计量的金融资产期末余额2.70亿元 [13] 子公司经营表现 - 铜爱电子实现营业收入5631.12万元，净利润698.49万元 [13] - 峰成电子实现营业收入6251.62万元，净利润1087.07万元 [13] - 温州铜峰营业收入1867.86万元，亏损47.49万元 [13] - 泰国美峰电子报告期内尚未实现营业收入 [14] 产能建设进展 - 新能源用超薄型薄膜材料项目已建设完成，两条生产线分别达到预定可使用状态 [24] - 电容器用薄膜生产一线技术改造项目主设备8月份开始安装，计划开始投料试生产 [13] - 泰国生产基地已进入设备安装阶段，投产后将增强应对国际贸易格局变化能力 [15] 研发投入与创新 - 研发费用2889.25万元，同比略有下降5.72% [11] - 与清华大学、中科大、国家电网等机构开展产学研联合研发 [7] - 通过ISO9001、IATF16949、TS22163等多种质量管理体系认证 [9] - 主导或参与制订二十余项电工薄膜、薄膜电容器国家及行业标准 [9]

公司基本情况 - 公司股票简称铜峰电子，代码600237，在上海证券交易所A股上市 [1] - 公司总资产25.38亿元，较上年末增长4.96% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值，但加权平均净资产收益率为3.1567%，同比增加0.4677个百分点 [1] 财务表现 - 营业收入7.28亿元，同比增长13.88% [1] - 利润总额7617.68万元，同比增长28.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值，但基本每股收益0.09268元/股，同比增长25.51% [1] - 稀释每股收益0.09268元/股，同比增长25.51% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总户数46,060户，无优先股股东 [1] - 第一大股东铜陵中旭产业投资有限公司持股比例23.33%，持股数量1.47亿股，其中质押3000万股 [2] - 前十大股东中以自然人为主，第二大股东胡秀娟持股比例1.29%，持股数量813.67万股 [2] - 控股股东与其他股东不存在关联关系，其他股东间关联关系未知 [2] 经营情况 - 报告期内公司未披露经营情况的重大变化 [4] - 无重大事项发生或预计对未来经营产生重大影响 [4]

公司基本信息 - 公司于2000年4月29日获批发行4000万股人民币普通股，6月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为63070.9155万元[8] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份数为63070.9155万股，股本结构为普通股63070.9155万股，其他类别股0股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[24] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[24] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关事项请求诉讼[30][31][32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 董事会与董事 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，其中一名董事由公司职工代表担任[79] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[73] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[73] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的百分之五十以上可不再提取[109] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五[111] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合的方式，现金分红优于股票股利[111] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[39] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[82] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[109] 其他规定 - 公司设立党委，党委成员职数按上级党组织批复设置[67] - 公司党组织活动经费纳入企业管理费用，在所得税前列支[67] - 有八种情形之一的自然人不能担任公司董事[72]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 管理职责 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责日常管理和知情人登记入档[2] - 各部门、（分）子公司负责人为知情人管理第一责任人[2] 信息报送 - 重大资产重组等事项应报送知情人档案信息[13] - 内幕信息公开后5个交易日内提交档案和备忘录[16] 行为规范 - 知情人在内幕信息公开前不得买卖证券等[9] - 档案和备忘录至少保存10年[17] - 发现违规2个工作日内报送备案[22]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[9] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[10] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 费用与投票权 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[7] - 持股1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[15] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[15] 决议公告 - 股东会决议应公告出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等信息[40] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于十年[18] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[45] 决议通过 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[20] 议事规则 - 董事会可修改议事规则并报股东会批准[23] - 议事规则自股东会批准之日起施行[23]