财务审计 - 立信对铜峰电子2025年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2026]第ZA10302号[4] 资金往来 - 2025年初非经营性资金占用等往来总计余额18090.74万元[13] - 2025年累计发生金额（不含利息）1063.71万元[13] - 2025年偿还累计发生金额127.60万元[13] - 2025年利息1891.98万元[13] - 2025年末总计余额17390.07万元[13] 子公司资金占用 - 铜陵市铜峰光电科技2025年初、年末占用资金均为6422.66万元[13] - 铜陵市峰华电子2025年初占用4513.31万元，年末4173.14万元[13] - 铜陵铜峰精密科技2025年初占用4820.54万元，年末4944.40万元[13] - 铜陵市三科电子2025年初占用484.36万元[13]

募集资金情况 - 公司向7家特定投资者发行57,306,590股，每股6.98元，募集资金总额40,000.00万元，净额39,733.71万元，2023年8月到账[2] - 募集资金利息收入135.90万元，七天通知存款利息93.19万元[6][7] - 截至2025年12月31日，徽商银行铜陵北京路支行账户余额742.29万元，另两个账户已注销[9] 募投项目情况 - 2024年12月新能源用超薄型薄膜材料项目达到预定可使用状态并结项，节余3,423.82万元永久补充流动资金，2025年1月3日完成转账[2] - 本报告期通过募集资金专用账户支付募投项目尾款及质保金1,067.10万元，专户余额742.29万元[3] - 以前年度已使用募集资金34,729.59万元[6] - 本年度投入募集资金总额为1067.10万元[22] - 已累计投入募集资金总额为35796.69万元[22] - 铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目承诺投资28000.00万元，截至期末累计投入24062.98万元，进度85.94%[23] - 补充流动资金项目承诺投资12000.00万元，截至期末累计投入11733.71万元，进度100.00%[23] 其他情况 - 2023年8月18日与银行和国元证券签署《募集资金三方监管协议》并开设专项账户[9] - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[12] - 公司募投项目未发生变更[16] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合规定[17][18] - 2023年9月1日公司使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金12045.52万元[24] - 2024年12月31日同意将铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目结项，将节余募集资金3423.82万元永久补充公司流动资金[24]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2026-011 安徽铜峰电子股份有限公司 关于预计 2026 年为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 预计 年 | 2026 | 实际为其提供的 | 是否在前期 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保额度上限 | | 担保余额（不含本 | 预计额度内 | 是否有反 | | | | | 次担保金额） | | 担保 | | 安徽铜峰世贸 | | | | | | | 进出口有限公 | 30,000 | 万元 | 5,430.84 万元 | 是 | 否 | | 司 | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 5,430.84 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2026-020 关于召开 2025 年年度网上业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2026 年 03 月 27 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 03 月 20 日(星期五)至 03 月 26 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600237@tong-feng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 （一） 会议召开时间：2026 年 03 月 27 日下午 15:00-16:00 三、参加人员 本公司董 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,安徽铜峰电子股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2025年度任职独立董事黄继 章先生、叶温平先生、苏建徽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 | 作为安徽铜峰电子股份有限公司独立董事,本人在 2025年度任职期间恪尽职守, | | | --- | --- | | 忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》等相 | | | 关规定的独立性要求,现将本人 2025年度独立性自查情况报告如下: | | | 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任职; | | | 四是 口否 | 如否,请详细说明: | | 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 | | | 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; | | | 乙是 □否 | 如否,请详细说明: | | 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市 ...

业绩总结 - 2025年度公司合并减值准备计提2119.18万元，转回74.26万元，转销5425.42万元[1] - 2025年扣除减值准备相关影响对当期利润影响1292.20万元[4] 财务操作 - 2026年3月14日公司董事会审议通过计提资产减值准备议案[5] - 计提资产减值准备事项已通过董事会审计委员会审议[5] 具体减值情况 - 本期转回信用减值准备74.26万元[2] - 本期计提存货跌价准备1664.39万元，转销1398.32万元[3] - 本期计提固定资产减值准备454.79万元，转销4027.11万元[3]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2026-019 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2026年4月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段 399 号铜峰工业园公 司办公楼一楼二号接待室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日 至2026 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2.本次董事会会议于 2026年 3 月4 日以电子邮件方式向公司全体董事发出会议 通知和会议文件。 3.本次会议于 2026 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2026-008 安徽铜峰电子股份有限公司 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《2025 年年度报告正文及摘要》 1 4.本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5.本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公 司 《 2025 年 年 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2026-010 安徽铜峰电子股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.8 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 ●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 86,017,419.39 元。公司 202 ...

收入和利润（同比） - 2025年营业收入为13.95亿元人民币，同比增长8.31%[24] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币，同比增长25.24%[24] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润为1.09亿元人民币，同比增长26.89%[24] - 2025年基本每股收益为0.19元/股，同比增长26.67%[25] - 2025年加权平均净资产收益率为6.36%，同比增加1.12个百分点[26] - 2025年实现营业收入139,508.26万元，同比增长8.31%[38] - 2025年实现归属于上市公司股东的净利润11,989.93万元，同比增长25.24%[38] - 2025年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,886.11万元，同比增长26.89%[38] - 2025年扣除股份支付影响后的净利润为1.26亿元人民币，同比增长12.49%[32] - 2025年实现营业收入139,508.26万元，同比增长8.31%[90] - 2025年实现归属于上市公司股东的净利润11,989.93万元，同比增长25.24%[90] - 2025年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,886.11万元，同比增长26.89%[90] - 2025年度合并报表营业收入为139,508.26万元[194] 成本和费用 - 整体毛利率为26.48%，同比增加1.83个百分点[51] - 电子级薄膜材料毛利率为29.95%，同比增加2.28个百分点[51] - 电容器毛利率为25.63%，同比增加1.36个百分点[51] - 电子元件制造业总成本为9.9977亿元，同比增长5.65%，其中直接材料成本占比最高为74.24%[54] - 研发投入总额为5,303.63万元，占营业收入比例3.8%，全部为费用化投入[58] - 公司2026年计划实现营业收入14.5亿元，营业成本10.7亿元，期间费用1.66亿元[83] - 2026年期间费用中，销售费用计划为0.36亿元，管理费用为1.3亿元，研发费用为0.55亿元[83] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元人民币，同比增长5.53%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.53亿元，同比减少25.11%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,823.85万元，同比大幅增长149.77%[50] - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加5.53%，投资活动产生的现金流量净额较上期减少25.11%，筹资活动产生的现金流量净额较上期增加149.77%[62] 各业务线表现 - 薄膜材料实现营业收入56,150.36万元，同比增长7.31%[47] - 电容器实现营业收入66,162.23万元，同比增长8.49%[47] - 电子级薄膜材料产量25,586.15吨，同比增长6.46%；销量16,840.18吨，同比增长7.92%；库存2,070.32吨，同比增长3.06%[52] - 电容器产量5,334.89万只，同比下降8.77%；销量5,506.53万只，同比增长0.15%；库存1,084.35万只，同比下降21.89%[52] - 再生树脂产量6,680.03吨，同比增长12.86%；销量6,290.61吨，同比增长32.03%；库存400.04吨，同比下降51.78%[52] - 公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料，产品应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制和新能源等行业[90] 子公司与投资表现 - 公司以人民币3270万元收购铜爱电子25%股权，完成后持股比例达100%[70][71][75] - 铜爱电子报告期内总资产为21751.49万元，净资产19563.21万元，营业收入11068.09万元，净利润1411.27万元[74] - 子公司峰成电子报告期内营业收入14984.81万元，净利润1250.89万元[74] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为360,118,794.52元，本期购买金额780,000,000元，本期出售/赎回金额660,000,000元[71] - 公司公开挂牌转让全资子公司峰华电子100%股权，受让方为安徽晶赛科技股份有限公司[72] - 子公司铜峰世贸报告期内营业收入28198.10万元，净利润79.23万元[74] - 报告期内注销子公司三科电子，工商注销手续于2025年5月30日完成[75][76] 研发与人员 - 研发投入总额为5,303.63万元，占营业收入比例3.8%，全部为费用化投入[58] - 公司研发人员数量258人，占公司总人数比例13.12%[59] - 报告期末在职员工总数1,967人，其中母公司1,357人，主要子公司610人；生产人员1,207人，技术人员594人[121] - 员工教育程度中，硕士及以上12人，本科251人，大专466人，大专以下1,238人[121] - 2025年公司劳务外包支付的报酬总额为2,436.12万元[125] - 公司2025年员工培训计划参训人数达866人次[124] 利润分配方案 - 公司2025年利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[6] - 以总股本630,704,155股扣除限制性股票214,400股后的630,489,755股为基数测算，合计拟派发现金红利50,439,180.40元（含税）[6] - 公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[92] - 以总股本630,704,155股扣除限制性股票后基数630,489,755股测算，合计拟派发现金红利50,439,180.40元[92][93] - 公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利50,439,180.40元，占当年归母净利润的42.07%[126][129] 资产与负债变化 - 2025年末总资产达27.34亿元人民币，较上年末增长13.07%[24] - 交易性金融资产3.601亿元，占总资产13.17%，较上期增长50.05%；在建工程1.242亿元，占总资产4.54%，较上期大幅增长1,292.90%[63] - 境外资产4,901.41万元，占总资产比例1.79%[65] - 截至2025年12月31日，存货账面余额为32,298.78万元[195] - 截至2025年12月31日，存货跌价准备余额为6,685.30万元[195] 公司治理与股权结构 - 2025年公司取消了监事会，将原监事会职责交由董事会审计委员会行使[91] - 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[98] - 报告期内公司共召开6次董事会会议和4次监事会会议[96][97] - 本年度内公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[95] - 报告期内有6名董事、高级管理人员及监事会成员发生变动，包括财务总监退休及工作调动等[113] - 所有董事在2025年均亲自出席了全部6次董事会会议，无缺席情况[114] - 独立董事黄继章、叶榅平、苏建徽在2025年未出席股东大会[114] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会[115][116] - 审计委员会在2025年共召开了5次会议[117] - 提名委员会在2025年召开了1次会议[118] - 报告期末，公司有限售条件股份数量为9,028,000股，占总股本比例1.43%，较期初减少17,196,977股[169] - 报告期末，公司无限售条件流通股份数量为621,676,155股，占总股本比例98.57%，较期初增加17,191,977股[169] - 公司股份总数由630,709,155股变更为630,704,155股，减少5,000股[170] - 报告期末普通股股东总数为64,210户，较年度报告披露日前上一月末的60,003户增加4,207户[174] - 公司第一大股东铜陵中旭产业投资有限公司期末持股148,912,357股，占总股本23.61%，其中质押股份43,000,000股[177] - 2025年2月24日，公司向特定对象发行的限售股17,191,977股上市流通[171][172] - 公司2023年限制性股票激励计划年末限售股数为9,028,000股[172][179] - 报告期内，因1名激励对象离职，公司回购注销其持有的0.5万股（5,000股）尚未解除限售的限制性股票[171][172] - 公司2023年限制性股票激励计划解除限售分三期，比例分别为33%、33%和34%[173][179] - 股东胡秀娟报告期内增持5,331,977股，期末持股5,331,977股，占总股本0.85%[177] - 股东谷保华报告期内减持221,800股，期末持股2,662,300股，占总股本0.42%[177] - 股东黄锦平报告期内减持111,100股，期末持股2,369,500股，占总股本0.38%[177] - 股东曾献强报告期内增持288,500股，期末持股2,221,000股，占总股本0.35%[177] - 公司控股股东为铜陵中旭产业投资有限公司[180] - 公司实际控制人为法人，法定代表人为汪晖[184][185] 管理层与关键人员薪酬 - 董事、董事长黄明强2025年税前薪酬总额为95.8万元[102] - 职工董事、总经理鲍俊华2025年税前薪酬总额为81.43万元[102] - 常务副总经理、总工储松潮2025年税前薪酬总额为76.64万元[102] - 副总经理林政2025年税前薪酬总额为74.862万元[102] - 董事会秘书李骏2025年税前薪酬总额为57.48万元[103] - 已离任副总经理、财务总监郭传红2025年税前薪酬总额为66.2668万元[103] - 已离任职工监事黄云锴2025年税前薪酬总额为49.8197万元[103] - 已离任监事肖松2025年税前薪酬总额为21.7275万元[103] - 副总经理、财务总监赵小见2025年税前薪酬总额为19.5814万元[102] - 公司全体董事、监事和高级管理人员2025年度实际获得的报酬总额为573.6074万元[112] - 公司董事、高级管理人员2025年薪酬方案经2024年年度股东大会审议通过[112] - 薪酬与考核委员会认为公司2025年度薪酬方案公平、合理，符合绩效考核标准[112] 管理层讨论和指引 - 公司2026年计划实现营业收入14.5亿元，营业成本10.7亿元，期间费用1.66亿元[83] - 公司泰国生产基地一期产线已实现批量化生产与销售[85] - 公司生产超薄型薄膜材料的主要原材料为聚丙烯颗粒，原材料成本占比较高[87] - 公司未来将根据市场需求，高标准谋划新的优势项目以扩大经营体量[88] - 同行业公司布局的新增生产线陆续投产，将改变市场供求关系[86] 市场与行业环境 - 全球薄膜电容器市场竞争格局分散，高端市场由松下、TDK、尼吉康等国际企业领先[78] - 新能源汽车、光伏、风电、储能等新兴市场需求持续攀升，成为行业主要增量市场[79] - 我国已成为全球最大的薄膜电容器生产国及消费市场[79] - 电容薄膜行业新增产能正加速投放，市场竞争愈发激烈[80] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额2.997亿元，占年度销售总额21.48%；前五名供应商采购额3.8255亿元，占年度采购总额37.72%[55] 审计与内部控制 - 公司2025年度内部控制审计报告为标准无保留意见[135] - 公司变更2025年度审计机构为立信会计师事务所[145] - 公司变更2025年度财务报告及内部控制审计机构，由容诚会计师事务所（原审计年限26年，报酬120万元）变更为立信会计师事务所（审计年限1年，报酬103万元）[147] - 公司2025年度财务报告审计费用为103万元，内部控制审计费用为25万元[147] - 审计机构对2025年度财务报表出具了标准无保留审计意见[192] - 审计将营业收入确认与计量确定为关键审计事项[194] - 审计将存货跌价准备计提确定为关键审计事项[195] 募集资金使用 - 截至报告期末，公司募集资金总额为39,999.99万元，累计投入募集资金总额为39,733.71万元[161] - 募集资金累计投入进度为99.33%[161] - 本年度投入募集资金金额为35,796.69万元[161] - 本年度募集资金投入金额占募集资金总额的比例为90.09%[161] - 截至报告期末，超募资金累计投入总额为1,067.10万元[161] - 超募资金累计投入总额占超募资金总额的比例为2.69%[161] - 新能源用超薄型薄膜材料项目计划总投资28,000.00万元，截至报告期末累计投入24,062.98万元，投入进度85.94%[163] - 新能源用超薄型薄膜材料项目其中一条生产线已于2023年11月达到预定可使用状态并转固，另一条生产线于2024年12月达到预定可使用状态并转固[163][164] - 补充流动资金项目计划投资11,733.71万元，已实际投入11,733.71万元，投入进度100%[164] - 公司决定将新能源用超薄型薄膜材料项目节余募集资金3,423.82万元（含理财收益及利息）永久补充流动资金[165] 委托理财与担保 - 报告期末，公司委托理财未到期余额总计36,000万元，其中银行结构性存款7,000万元，券商收益凭证29,000万元[156] - 公司委托理财已到期产品实际收益合计为263.76万元，涉及国元证券、方正证券等多只券商理财产品[156] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，单笔金额在1,000.00万元至4,000.00万元之间，例如华安证券2,000.00万元[157]、方正证券3,000.00万元[157]、招商证券4,000.00万元[157] - 公司购买的理财产品主要为R1风险等级的收益凭证和结构性存款，涉及多家券商和银行，如海通证券、国元证券、建行、中行等[157] - 部分理财产品已披露预期收益，金额在1.63万元至49.88万元之间，例如中信证券产品预期收益1.63万元[157]，方正证券产品预期收益49.88万元[157] - 公司委托理财及委托贷款未计提减值准备[159] - 报告期内，公司对子公司担保发生额合计为44,803.89万元[155] - 报告期末，公司对子公司担保余额合计为5,430.84万元，担保总额占公司净资产的比例为2.77%[155] 关联交易与承诺 - 报告期内，公司与关联方因租赁公寓发生的日常关联交易金额为42.92万元[149] - 大江投资、中旭产投承诺股份限售期为18个月[141] - 股权激励计划设定了2024、2025、2026年度共3年的业绩考核期[142] - 股权激励对象限售期分别为24、36、48个月，最长不超过72个月[142] - 大江投资、中旭产投承诺取得控股权后5年内不减持，10年内不变更公司注册及经营地址[142] - 中旭产投承诺在2025年2月公布的增持计划实施期间及法定期限内不减持所持股份[142] 其他财务数据 - 公司母公司报表期末未分配利润为人民币86,017,419.39元[6] - 公司总股本为630,704,155股[6] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为3998.90万元人民币[27] - 2025年非经常性损益合计为1103.83万元人民币，主要来源于政府补助及金融资产损益等项目[30] - 铜峰电子电容器用薄膜新一线技术改造项目总投资16660万元，项目主设备已于2025年11月完成安装[71] - 公司2025年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为11,989.93万元[129] - 截至2025年12月31日，公司总股本630,704,155股，扣除拟回购的214,400股限制性股票后，分红测算基数为630,489,755股[126] - 公司2025年度扶贫及乡村振兴总投入为33.54万元[137] - 扶贫及乡村振兴项目惠及人数为265人[137] - 报告期内公司共计披露公告及上网文件104份，其中包含4份定期报告、49份临时公告[91]