财务表现 - 2025年半年度营业收入7.28亿元 同比增长13.88% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5845.59万元 同比增长25.54% [2] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [2] 经营状况 - 营业收入保持双位数增长 反映业务扩张态势 [2] - 净利润实现超25%的增长 表明经营效率优化 [2] - 半年度财务数据体现公司持续发展能力 [2]

财务表现 - 公司实现营业收入7.28亿元 同比增长13.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5845.59万元 同比增长25.54% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润5213.62万元 同比增长22.51% [1] - 基本每股收益0.0927元 [1] 盈利能力 - 净利润增速25.54%显著高于营收增速13.88% 显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速22.51%与净利润增速基本匹配 表明主营业务贡献稳定 [1] 经营规模 - 营业收入突破7亿元大关 达到7.28亿元规模 [1] - 净利润规模接近6000万元 达到5845.59万元 [1]

股权激励计划回顾 - 2023年11月15日公司董事会和监事会审议通过股权激励计划草案及相关议案 [2] - 2023年12月28日激励计划获得第三次临时股东大会批准 [2] - 2024年1月4日确定限制性股票授予日 1月11日披露首次授予结果公告 [2] 本次回购注销详情 - 回购原因系1名激励对象离职不再符合激励条件 [3] - 回购数量为0.50万股 占公司总股本比例0.001% [3] - 回购价格确定为3.91元/股 依据授予价格与市场价孰低原则 [3] - 回购资金总额19,550元 全部使用公司自有资金 [3] 独立财务顾问意见 - 回购注销事项已取得必要批准和授权 符合相关规定 [3] - 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [3] - 需按规定完成信息披露及证券交易所登记结算手续 [3]

董事会决议概况 - 第十届董事会第十三次会议审议通过八项议案 所有议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4] 财务相关事项 - 2025年半年度计提各项减值准备1,895.16万元 转回减值准备76万元 [1] - 使用法定盈余公积弥补亏损 该议案已经审计委员会审议通过 [3] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获得批准 [1] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 相应废止《监事会议事规则》等制度 [2] - 修订《公司章程》及部分治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》 [2][3] - 治理制度修订依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法规 [2][3] 股权激励计划调整 - 回购注销0.50万股限制性股票 原因为首次授予的1名激励对象因个人原因离职 [4] - 回购注销议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [4] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日召开 审议取消监事会、修订公司章程等议案 [4] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》修订案需提交股东大会审议 [3]

本次回购注销的授权和批准 - 公司董事会于2023年12月8日审议通过多项股权激励计划相关议案 包括《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》及《关于制定实施考核管理办法的议案》等 [4][5] - 公司监事会于2023年12月23日公告激励对象名单公示情况及核查意见说明 对激励对象名单发表正式核查意见 [6] - 公司于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会 审议通过《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》等多项议案 [6] - 公司董事会于2024年1月12日审议通过《关于调整首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 [7] - 公司监事会于2024年9月召开会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [9] 本次回购注销的具体情况 - 公司拟回购注销0.50万股限制性股票 占回购注销前总股本的0.001% [9][11] - 回购原因为激励对象因个人原因辞职或被解除劳动关系 根据激励计划草案第十三章规定处理 [10] - 回购价格确定为3.91元/股 回购款项合计人民币19,550元 资金来源为公司自有资金 [11] - 回购方式按授予价格与回购时股票市场价格孰低原则执行 [10] 法律结论性意见 - 本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要授权和批准 符合《管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定 [9] - 回购注销事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划（草案）》规定 [11] - 公司尚需履行信息披露义务并办理减少注册资本和股份注销登记等手续 [11]

回购注销背景 - 铜峰电子因一名激励对象离职 回购注销其已获授但未解除限售的全部限制性股票0.50万股 占回购注销前公司总股本的0.001% [7][8] - 回购依据为公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》第十三章规定 激励对象因个人原因辞职时 已获授未解除限售股票需按授予价格与市场价孰低原则回购注销 [8] 回购具体方案 - 回购价格为3.91元/股 该价格基于审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价高于授予价的情形 [8] - 回购资金全部来源于公司自有资金 总金额为人民币19,550元 [8] 批准与授权情况 - 本次回购注销事项已经公司第九届董事会第二十次会议、第三十次会议审议通过 并获得监事会核查意见 [6][7] - 方案已取得安徽西湖投资控股集团有限公司批复 且符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [6][7][8] 实施进展 - 公司已于2024年11月21日完成本次部分限制性股票的回购注销操作 [7] - 后续需按规定履行信息披露义务 并向上海证券交易所及中国结算上海分公司办理相关手续 [10]

回购注销背景 - 公司因1名原首次授予激励对象离职而回购注销其持有的0.50万股限制性股票 [1][3] - 回购注销依据为《2023年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象离职的处理规定 [3][4] - 本次回购注销占公司总股本比例为0.001% [1][4] 审批与程序履行 - 本次回购注销已通过董事会审议且无需提交股东大会审议 [1][5] - 程序履行包括监事会核查意见、法律意见书及独立财务顾问核查意见 [6][7][8] - 前期激励计划已获安徽西湖投资控股集团有限公司批复及国资委授权 [2] 回购具体细节 - 回购数量为0.50万股 回购价格为3.91元/股 [4][5] - 回购总金额为19,550元 资金来源为公司自有资金 [5] - 回购价格确定依据授予价格与市场价格孰低原则（董事会决议公告前1个交易日均价高于授予价） [4][5] 股权结构影响 - 回购完成后公司总股本由630,709,155股减少至630,704,155股 [5] - 有限售条件股份由9,033,000股减少至9,028,000股 [5] - 无限售条件流通股份数量保持不变（621,676,155股） [5] 公司治理与合规性 - 监事会认为回购注销程序合法合规且不影响公司财务状况 [6] - 法律意见书确认本次操作符合《公司法》《证券法》及《管理办法》规定 [6][7] - 独立财务顾问认定该事项不存在损害公司及股东利益的情形 [7][8]

回购注销原因 - 公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 [1] - 依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定执行 [1] 股本变动情况 - 公司总股本由630,709,155股减少至630,704,155股 [1] - 注册资本相应减少5,000股 [1] 债权人通知程序 - 债权人需在接到通知后30日内或公告披露后45日内主张权利 [1] - 债权人需凭有效债权文件及相关凭证要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权申报需提供合同协议原件及复印件 法人需提供营业执照副本及法定代表人证明 [2] - 自然人债权人需携带身份证原件及复印件 委托申报需额外提交授权委托书 [2] - 债权申报地点为铜陵市经济技术开发区铜峰工业园办公楼五楼证券投资部 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知和文件符合相关规定 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [1] 资产减值准备 - 2025年半年度计提各项减值准备1895.16万元 [1] - 同期转回减值准备76万元 [1] 半年度报告审议 - 监事会认为半年度报告编制程序符合法律法规和公司章程规定 [2] - 报告内容符合证监会和交易所规定 公允反映2025年上半年财务状况和经营成果 [2] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2] - 监事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 盈余公积弥补亏损 - 使用母公司法定盈余公积弥补母公司以前年度亏损符合公司法规定 [3] - 有利于未来利润分配政策的实施 不存在损害公司和股东利益的情形 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 股权激励调整 - 因1名首次授予激励对象离职 不再具备激励资格 [4] - 回购注销部分限制性股票符合激励计划规定和相关法律法规 [4][5] - 程序合法合规 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [4][5]

股东大会基本信息 - 安徽铜峰电子股份有限公司将于2025年9月9日14点30分在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月9日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 股东参与及投票安排 - A股股东股权登记日为2025年9月1日 登记在册股东有权出席股东大会 [6] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [5][6] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [6] 会议审议事项 - 会议审议事项为非累积投票议案 已于2025年8月23日在指定媒体及上海证券交易所网站披露 [3] - 本次股东大会无需要回避表决的关联股东 [3] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交投票 [6] 会议登记及委托 - 股东可通过信函或传真方式办理会议登记 需提供股东账户卡及身份证明文件 [6][7] - 委托代理人出席会议需提供授权委托书 委托人身份证复印件及证券账户卡 [6][9] - 授权委托书需明确记载委托人持股数量 股东账户号及对各项议案的表决意向 [9]