国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽铜 峰电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，持续督导期为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度， 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。 （二）持续督导阶段 国元证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，出具本持续督 导保荐总结报告书，具体情况如下： | 发行人名称 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 600237 | | 上市时间 | 2000 年 6 月 9 日 | | 注册资本 | 6.3071 亿元 | | 注册地址 | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号 | | 办公地址 | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园 | | 法定代表人 | 黄明强 | | 实际控制人 | 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 联系人 | 李骏 | | ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0965 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铜峰电子 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开元证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。"进行使用手机"扫一公"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在线 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0965 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况 经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，安徽铜峰电子股份有限 公司（以下简称"铜峰电子"、"公司"）向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基 金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通股股票 57,306,590 股， 每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，根据 有关规定扣除发行费用 266.29 万元后，实际募集资金金额为 39,733.71 万元。该 募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0210 号《验资报告》验证。公司对募集资金采 取了专户存储管理。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为铜峰电 子本次向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"保荐办法"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 二〇二五年三月 公司章程（修订案） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 第八章 监事会 第十章 通知和公告 1 第三条 公司于 2000 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2000]54 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2000 年 6 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽铜峰电子股份有限公司 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分 ...

审计机构聘任 - 公司2024年相关会议同意聘任容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] 审计工作内容 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告等进行审计并出具报告，核查相关情况并出具专项报告[2] 审计沟通与监督 - 审计委员会审前沟通、审阅计划，审计期间密切沟通、督促时间，出具报告后审议表决[3][4] 审计服务管理 - 审计委员会审查事务所资质能力，加强沟通提升服务质量[5]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-016 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年日常关联交易执 行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和 定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联 交易管理制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司 股东大会表决。 1 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 2024 年 3 月 16 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年发生与日常经营相关关联交易总 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-014 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 2024年8月15日，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会 议决议，公司决定使用不超过24,000万元自有资金购买理财产品，投资期限自董 事会审议通过后12个月之内有效(以上详见2024年8月17日公司相关公告)。为了 提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，公司拟调整自有闲置资金购买理财 产品额度，使用不超过36,000万元人民币自有闲置资金择机购买中低风险的理财 产品，投资期限自本次董事会审议通过后12个月之内有效。 （二）投资金额 投资种类：结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品 投资金额：不超过人民币 36,000 万元 已履行及拟履行的审议程序:经公司第十届董事会第十次会议、第十届 监事会第八次会议审议批准。 特别风险提示：公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品，但金融市场受 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-017 2024 年 11 月 21 日，公司对 2 名因个人原因离职激励对象已获授但未解除 限售的全部限制性股票 40,000 股进行回购注销，回购注销手续完成后，公司总 股本由 630,749,155 股减少至 630,709,155 股。 上述股份变更已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记 托管以及回购注销等相关手续。公司股份总数由 630,629,155 股变更为 630,709,155 股。 二、《公司章程》部分条款修订情况 根据相关法律、法规及公司章程规定，以上股本变更，公司需要变更注册资 本并修改公司章程。本次修订《公司章程》内容具体如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 ...