非白酒板块市场表现 - 12月2日非白酒板块整体上涨0.52%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 惠泉啤酒领涨板块，涨幅达6.15%，收盘价为12.95元 [1] - 板块内多数个股上涨，武京啤酒上涨2.55%，珠江啤酒上涨1.27%，ST西发上涨1.21%，重庆啤酒上涨0.65% [1] 个股涨跌及交易情况 - 惠泉啤酒成交量最大，为40.30万手，成交额达5.27亿元 [1] - 武京啤酒成交22.38万手，成交额2.78亿元；珠江啤酒成交13.04万手，成交额1.25亿元 [1] - 部分个股出现下跌，百润股份跌幅最大，为-2.82%，收盘价23.11元 [2] - *ST椰岛下跌-0.60%，*ST兰黄下跌-0.47%，会稽山下跌-0.33% [2] 板块资金流向 - 非白酒板块主力资金净流入1.13亿元，但游资资金净流出1783.52万元，散户资金净流出9481.21万元 [2] - 惠泉啤酒获得主力资金大幅净流入9109.60万元，主力净占比达17.30% [3] - 武京啤酒主力净流入2434.82万元，占比8.75%；珠江啤酒主力净流入1495.01万元，占比11.99% [3] - 百润股份、*ST椰岛等下跌个股未出现在资金流入前十榜单中 [2][3]

公司治理动态 - 公司于2025年11月28日召开第八届第五十次董事会会议，审议了关于修订董事会审计委员会工作细则的议案 [1] - 会议采用现场结合通讯的表决方式召开 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中酒类收入占比72.69% [1] - 特色食品饮料业务收入占比25.69% [1] - 其他业务收入占比1.62% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为30亿元 [1]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 竞争性谈判和邀请选聘需邀请3家以上（含）事务所[6] 选聘评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年降20%以上（含）应说明金额、定价原则等[10] 聘任与改聘要求 - 股东会通过议案后签业务约定书，聘期1年[9] - 关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚情形[11] - 出现执业质量问题应改聘，在第四季度结束前完成[12][20] 人员与审计期限 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[20] - 重大资产重组等前后审计服务期限合并计算[14] 信息披露与监督 - 每年披露履职评估和监督职责报告[16] - 变更事务所披露前任情况等信息[17] - 审计委员会监督选聘工作，违规通报批评责任人[17] 其他规定 - 解聘造成损失相关人员承担，严重时处罚处分[17] - 文件资料保存10年，制度经董事会审议通过生效[19][20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议、股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知[16] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[19] 会议变更与费用 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，如需变更需提前公告说明[19] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 特定事项如公司增减注册资本等需特别决议通过[35][36] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[36] 股东表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[38] 候选人提名 - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1％以上的股东可提董事候选人[42] - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[44] 累积投票制 - 若公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采取累积投票制[45] 优先股审议 - 股东会就发行优先股审议需逐项对11项事项表决[48] 方案实施时间 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[53] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[53] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[55] 会议记录与保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载多项内容[58] - 会议记录等相关资料保存期限不少于十年[60] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东会中止或不能作决议，召集人应尽快恢复或终止会议并公告，同时报告[60] 信息披露 - 公告、通知或股东会补充通知需在规定媒体和证券交易所网站公布信息[62] 规则相关 - 规则所用词语释义若无特殊要求与《公司章程》相同[62] - 规则未尽事宜按国家法律等和《公司章程》规定执行[62] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[63][64] - 规则构成《公司章程》附件，经股东会审议通过生效[64] - 规则修改由董事会提出修订案，提请股东会审议批准[64]

董事履职与补选 - 董事辞任应提交书面报告，特定情形下原董事在新董事就任前履职，公司60日内完成补选[6] 人员移交 - 董事、高级管理人员离职或任期届满后3个工作日办妥移交手续[11] 义务规定 - 董事、高级管理人员对商业秘密保密至公开，其他忠实义务持续两年[13] 股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%（不含），离职半年内不得转让[13] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责有异议可15日内申请复核[16]

公司基本信息 - 公司于2000年1月17日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股普通股[7] - 公司注册资本448,200,000元，营业期限自1992年3月3日至长期[8] - 公司股份总数448,200,000股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 持有5%以上股份股东及董高人员，6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[26] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求对违规董高人员诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 股东会审议重大资产交易、关联交易等事项[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于1/3[89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[95] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[95] 利润分配 - 公司按10%提取法定公积金[116][118] - 不同发展阶段现金分红有最低占比要求[119][120] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[120] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[127] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[133][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[138]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免[3] - 特定情形下暂缓、豁免披露的商业秘密应及时披露[3] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[4] 管理机制 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责管理[4] - 董事长最终审批，董事会秘书组织协调[4] - 需经内部审核程序，未通过应及时披露[5][6] 档案管理 - 暂缓、豁免披露信息应登记入档，保存不少于十年[6] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[8] 异常处理与责任 - 已暂缓披露信息异常应核实并披露[8] - 建立责任追究机制[8] 知情人承诺 - 知情人承诺不泄露、不牟利、不内幕交易[16]

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[6] 募投项目资金使用 - 年度实际使用募集资金与当年预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露信息[10] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换自筹资金[13] 募投项目情况处理 - 搁置超1年、超完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，需重新论证项目可行性[10] 闲置资金补充 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月，到期前需归还至专户[13] 三方监管协议 - 应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] - 协议有效期届满或提前终止，应在2周内签新协议，并在2个交易日内报上交所备案公告[7] 超募资金使用 - 使用超募资金应经董事会、股东会审议，保荐机构发表意见[16] - 应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[15] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[17] - 募投项目全部完成后，节余资金占募集资金净额10%以上，需经董事会、股东会审议及保荐机构同意[18][19] - 募投项目全部完成后，节余资金低于募集资金净额10%，经董事会审议及保荐机构同意[19] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万元或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[19] 募投项目变更 - 除仅变实施地点外，需董事会、股东会审议及保荐机构同意[21] - 仅变更募投项目实施地点，经董事会审议，2个交易日内报告并公告[21] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，2个交易日内报告并公告[26][27] - 二分之一以上董事会审计委员会同意可聘请会计师事务所鉴证，董事会2个交易日内报告并公告[27] - 保荐机构至少半年对募集资金现场调查，年度结束出具专项核查报告[28] 管理办法修订 - 该管理办法于2007年首次通过，历经2013、2023、2025年三次修订[31]

融资方式 - 融资包括债务类、权益类及其他合法方式[2] 融资原则与管理 - 融资活动遵循合规、战略导向等五项原则[3] 决策与审批 - 董事会负责审批或决议融资方案[5] - 权益类融资方案须董事会审议通过后提交股东会批准[8] - 债务类融资方案按《公司章程》规定提交董事会或股东会决议[8] 资金使用与监测 - 融资资金须按约定用途使用，改变用途需原决策机构批准并披露[11] - 财务管理部门建立债务风险动态监测与预警机制[14] 审计监督 - 审计部门将融资活动纳入年度审计计划并报告[16]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 审计委员履职 - 辞职致成员不足或缺专业人士，应履职至补选，公司60日内完成[6] 审计事项决策 - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等需经全体成员过半数同意后提交董事会[10] 审计沟通会议 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[12] 内部审计检查 - 内部审计部门至少每半年检查公司重大事件实施和大额资金往来情况[13] 内控评估报告 - 审计委员会需对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[14] - 内控有重大缺陷或风险，应及时向交易所报告并披露[14] 审计建议报告 - 审计委员会应向董事会报告并提建议[15] - 董事会未采纳审议意见需披露并说明理由[17] 审计会议安排 - 每季度至少召开一次会议，可按需开临时会议[19] - 会议提前3天通知，紧急情况随时通知[19] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] 委员资格撤销 - 委员连续两次缺席会议，董事会可撤销其资格[20] 会议记录保存 - 会议记录保存期限至少10年[21] 会议结果报告 - 会议通过的议案及表决结果书面报董事会[25] 会议保密义务 - 出席委员对会议所议事项有保密义务[26] 细则生效时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效施行[25]