股东大会信息 - 公司于2025年4月30日公告召开2024年年度股东大会通知[2] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席年度股东大会股东及股东代理人数491人，持有表决权股份总数64,762,277股，占比14.4494%[5] 参会人员情况 - 现场出席3人，持有表决权股份60,339,532股，占比13.4626%；网络出席488人，持有表决权股份4,422,745股，占比0.9868%[5] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度报告全文及摘要》同意票数63,623,471，占比98.2415%[10] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数63,629,471，占比98.2508%[10] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数63,725,971，占比98.3998%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数63,723,671，占比98.3962%[11] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数63,689,671，占比98.3437%[11] 相关数据占比 - 2024年度利润分配预案相关数据，3360039占比75.8021%，981706占比22.1471%，90900占比2.0508%[15] - 2024年度独立董事述职报告相关数据，3397339占比76.6436%，945206占比21.3237%，90100占比2.0327%[16] - 董事会审计委员会2024年度履职报告相关数据，3397039占比76.6368%，945506占比21.3305%，90100占比2.0327%[15] - 2024年度内部控制评价报告相关数据，3408339占比76.8917%，940406占比21.2154%，83900占比1.8929%[15] - 关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一议案相关数据，3407639占比76.8759%，931106占比21.0056%，93900占比2.1185%[15] - 关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备议案相关数据，3299039占比74.4259%，1037306占比23.4015%，96300占比2.1726%[15] - 关于聘请2025年度审计机构议案相关数据，3466641占比78.2070%，881404占比19.8843%，84600占比1.9087%[15] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[15] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，形成的决议合法有效[16]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为491人[2] - 出席会议股东所持有表决权股份总数为64,762,277股，占比14.4494%[2] 议案表决情况 - 《公司2024年度报告及摘要》同意票数63,623,471，比例98.2415%[5] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数63,629,471，比例98.2508%[7] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数63,725,971，比例98.3998%[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数63,723,671，比例98.3962%[7] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数63,689,671，比例98.3437%[8] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意票数63,796,273，比例98.5083%[10] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数60,329,632，比例100.0000%[10] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数3,360,039，比例75.8021%[10] 部分议案详细表决情况 - 《公司2024年度报告及摘要》同意比例74.3086%，反对23.6226%，弃权2.0688%[11] - 《公司2024年度财务决算报告》同意比例74.4440%，反对23.6316%，弃权1.9244%[11] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意比例76.6210%，反对21.4162%，弃权1.9628%[11] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意比例76.5691%，反对21.3688%，弃权2.0621%[11] - 《公司2024年度利润分配预案》同意比例75.8021%，反对22.1471%，弃权2.0508%[11] - 《公司2024年度独立董事述职报告》同意比例76.6436%，反对21.3237%，弃权2.0327%[11] - 《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》同意比例76.6368%，反对21.3305%，弃权2.0327%[11] - 《公司2024年度内部控制评价报告》同意比例76.8917%，反对21.2154%，弃权1.8929%[11] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意比例78.2070%，反对19.8843%，弃权1.9087%[11] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[13]

财务表现 - 2024年营业收入为175,207,053.16元，同比下降21.97% [1] - 扣除非主营业务收入后营业收入为172,392,708.48元，同比下降21.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-136,140,804.75元，上年同期为-149,161,279.46元 [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-142,188,773.48元，上年同期为-150,875,995.91元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,293,552.87元，上年同期为-38,538,549.06元 [1] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为108,355,841.15元，同比下降55.71% [1] 经营问题 - 新产品开发、生产上市、推广滞后，对销售贡献较少 [1] - 原有产品定位不准确、价格体系不合理，市场动销不畅 [1] - 应收款项信用减值增加，老品库存去化率较慢导致存货减值 [1] 员工情况 - 2024年末在职员工数量为388人，较上年末434人减少11.86% [2] - 销售人员数量为41人，较上年末99人减少58.59% [2] - 母公司在职员工数量为46人，主要子公司在职员工数量为249人 [3] 高管薪酬与变动 - 董事长段守奇2024年薪酬为68.41万元，较上年49.5万元增加38.2% [5] - 原总经理马贺2024年薪酬为64.15万元，较上年31.73万元增长102.17% [5] - 马贺于2025年4月21日辞去总经理职务，继续担任董事 [8] - 马贺在2024年通过二级市场增持公司股份1,862,800股 [8] 高管背景 - 段守奇自2023年6月12日起担任董事长，曾任海口市国有资产经营有限公司董事 [9] - 马贺自2023年7月21日起担任董事，曾任北京太贺道融投资管理有限公司执行董事兼总经理 [9]

业绩表现 - 2024年公司营收1.75亿元，同比下降21.97%，连续两年降幅近50% [1] - 2024年净利润亏损1.36亿元，2015年至今累计亏损7.94亿元 [2] - 2025年一季度营收0.44亿元，同比下降18.47% [4] - 公司被挂上"*ST"警示，总市值仅22亿，股价较最高点下跌84.7% [13] 管理层变动与薪酬 - 董事长段守奇年薪从49.5万增至68.41万，总经理马贺年薪从31.73万增至64.15万 [1] - 总经理马贺任职不足两年即离职，期间财务总监、监事等多名高管辞职 [8] - 马贺曾亲自担任品牌代言人并投入上亿广告费，但业绩未达预期 [10][12] 产品与销售 - 鹿龟酒2024年销售收入下滑44.47%，毛利率下降7.87% [4] - 白酒系列收入下滑28.27%，其他酒系列收入下降20.84%，仅海王酒微增 [4] - 高端产品椰岛海酱20仅2人付款，草本酱酒VIP1号等电商平台零成交 [5][7] - 前五名客户销售额占年度总额79.17%，前五名供应商采购额占比83.47% [7] 渠道与营销 - 天猫平台收入下降37.86%，京东平台收入下降77.88% [5] - 线上渠道全面溃缩，历史成交量最高为百元以下产品 [5] - 管理层曾豪掷上亿资金进行全国机场广告投放，但效果不佳 [10][12] 行业与竞争 - 公司缺乏茅台五粮液的历史价值背书，也缺乏江小白的创新 [7] - 营销专家认为老品牌沿用传统经销思路导致市场表现不佳 [7]

鑫磊股份股价异动 - 鑫磊股份5月8日20%涨停，5月9日涨幅19.82%，两个交易日合计涨幅高达43.6%，股价创历史新高 [2] - 公司股票连续2个交易日涨幅偏离值累计43.6%，属于股票交易异常波动 [3] - 公司专注于空气动力领域相关技术、产品开发及推广，主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售 [4] 春光科技股价异动 - 春光科技5月6日至9日连续四个交易日涨停，股价升至3年来新高 [5] - 4月30日至5月9日公司股票价格连续四个交易日涨停，涨幅偏离值累计达45.86% [7] - 公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股票9097.81万股，占公司总股本66.68%，外部流通盘较小 [7] - 5月9日公司股票换手率17.06%，4月30日至5月9日累计换手率33.60% [7] - 公司主要从事清洁电器软管配件及整机ODM/OEM产品的研发、生产和销售 [7] - 2024年公司营业收入21.22亿元，同比增长16.62%，归母净利润1431.46万元，同比下降42.73% [8] ST股股价异动 - *ST花王、*ST庚星、*ST椰岛5月7日至9日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计均超过12% [9] - *ST花王拟以支付现金方式购买尼威动力部分出资额，交易完成尚存在不确定性 [9] - *ST庚星最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，持续经营能力存在不确定性 [9] - *ST庚星因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [10] - *ST椰岛2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元 [11]

业绩情况 - 2024年度扣非前后净利润孰低者为负，扣除无关收入后营收低于3亿[2][6] - 净利润连续三年亏损[7] 财务指标 - 截至2025年一季度末资产负债率84.90%[7] 股票情况 - 2025年5.7 - 5.9股价连续3日涨幅偏离值累计超12%[2][3] - 股票已被实施退市风险及其他风险警示[2][6] 其他情况 - 日常经营正常，无重大变化[5] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[2][5]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月20日下午14:30召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 会议议程包含14项流程，包括议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [1] - 采用现场与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准，未参与者视为弃权 [2][3] 财务表现 - 2024年营业收入17,520.71万元，同比下降21.97%，其中酒类收入12,735.10万元降11.78%，饮料收入4,501.17万元降39.05% [3][5] - 归属于上市公司股东的净利润-13,614.08万元，较上年-14,916.13万元有所收窄，扣非净利润-14,218.88万元 [3] - 总资产88,638.56万元同比下降15.09%，净资产10,835.58万元骤降55.71% [3] - 未分配利润达-57,847.02万元，超过实收股本44,820万元的三分之一 [22][32] 经营问题 - 产品定位不准、价格体系不合理导致市场动销不畅，老品库存去化率低 [7] - 计提信用减值1,625.03万元和资产减值2,108.35万元，合计影响利润总额-3,733.38万元 [33] - 经营活动现金流净额-1,829.36万元，虽较上年-3,853.85万元改善但仍为负 [3] 董事会工作 - 2024年召开10次董事会会议，审议事项包括定期报告、制度修订、审计机构选聘等 [10][11][12] - 战略委员会聚焦主业发展，审计委员会监督年报编制及会计师事务所履职 [13][24][25] - 2025年计划深化渠道布局、加强成本控制、拓宽融资渠道以改善经营 [14][15] 监事会监督 - 2024年召开4次会议，对财务报告、关联交易、内控评价等事项发表意见 [17][18][19] - 认为公司决策程序合法合规，董事及高管履职未发现违规行为 [18] - 将持续强化对重大事项的监督，提升履职能力 [20][21] 其他议案 - 因连续亏损，2024年度不进行利润分配及资本公积转增股本 [22] - 续聘中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构，费用84.80万元 [34]

海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议案………………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《公司 2024 年度报告及摘要》 | | 2 | 《公司 2024 年度财务决算报告》 | | 3 | 《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 4 | 《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 5 | 《公司 2024 年度利润分配预案》 | | 6 | 《公司 2024 年度独立董事述职报告》 | | 7 | 《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》 | | 8 | 《公司 2024 年度内部控制评价报告》 | | 9 | 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》 | | 10 | 《关于计提 202 ...

公司业绩表现 - 2024年营收约1.75亿元，归母净亏损约1.36亿元，连续两年营收不足3亿元，跌破退市规则"保壳红线" [2] - 2024年第一季度营收约0.44亿元，同比下跌18.47%，归母净亏损约0.065亿元 [2] - 2021年至2024年累计亏损高达4.76亿元，2024年营收相比2021年8.33亿元下降接近79% [6] 业务结构分析 - 白酒系列产品2024年销售收入2573.22万元，同比下跌28.27%，营收占比不到15%，毛利率60.47% [3] - 海王酒系列2024年销售收入7895.75万元，同比增加6.36% [6] - 鹿龟酒系列2024年销售收入1044.27万元，同比下跌44.47% [6] 战略调整与产品布局 - 提出"回归初心，聚焦主业，坚守价值"战略定位，加快产品融合创新 [7] - 推出"草本酱香"系列产品，价格带覆盖199元至2999元 [4][5] - 动用近1亿元资金进行产品传播，包括机场、户外大屏等渠道 [5] 行业环境与挑战 - 酒业处于深度调整期，产品动销不畅是业绩不振的直接原因 [2] - 鹿龟酒系列市场收缩与固守礼品属性、未能适应健康化趋势有关 [7] - 面临"新品竞争力不足+历史包袱沉重+行业红海竞争"三重困境 [8] 历史背景与监管事件 - 2021年与茅台镇糊涂集团合资，承诺5年内注资50亿元 [3] - 2022年因信息披露问题被证券监管部门出具行政监管措施决定书 [3] - 2001年鹿龟酒系列曾创造3.89亿元销售高峰，2016年后市场逐步收缩 [7]

活动信息 - “2024年度海南辖区上市公司业绩说明会”2025年5月13日14:00 - 17:00举办[1] - 平台登陆地址为http://rs.p5w.net[1] 沟通安排 - 公司主要高管参加与投资者“一对多”沟通[1] - 沟通涉及2024年年报、2025年Q1报告等财务数据及多方面问题[1]